EUROPEO A CACCIA DI CRIMINALI OLTRE LE FRONTIERE

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1 L INVESTIGATORE EUROPEO A CACCIA DI CRIMINALI OLTRE LE FRONTIERE IT

2 Ufficio europeo di polizia, 2011 Riproduzione autorizzata con citazione della fonte Foto di copertina: polizia spagnola Si rivolge un ringraziamento particolare agli investigatori Hans-Peter Seewald, Bundespolizei, Innsbruck, Austria; Pasquale Sorgonà, Polizia di Stato, Pescara, Italia e Bernie Gravett, Metropolitan Police, Londra, Regno Unito, per i loro contributi. Per ulteriori informazioni sull Europol si rimanda al sito

3 SOMMARIO 3 Introduzione 5 Analisi operativa 9 Ufficio mobile Assistenza in loco 11 Assistenza tecnica e forense 17 I vantaggi dell impiego di una squadra investigativa comune 20 L Unità Nazionale Europol

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5 INTRODUZIONE Vi è mai capitato che un indagine si bloccasse in un vicolo cieco? Magari per colpa di un anello mancante? Vi siete mai occupati di un indagine in cui tutti gli indizi si dissolvevano nel nulla? Vi sono capitati casi in cui la persona sospettata collaborava con criminali internazionali attivi oltre frontiera? In tutti questi casi l Europol avrebbe potuto aiutarvi. L Europol offre il suo sostegno a tutti gli investigatori dei 27 Paesi dell Unione europea per prevenire e combattere tutte le gravi forme internazionali di criminalità e terrorismo. Gli agenti dell Europol non hanno poteri diretti di arresto; il loro compito è di assistere i colleghi nell applicazione della legge in tutta Europa raccogliendo, analizzando e divulgando informazioni sulla criminalità e coordinando le operazioni internazionali di polizia. I partner dell Europol utilizzano tale contributo per prevenire, individuare e investigare i reati e per rintracciare e perseguire i criminali. L Europol offre una serie di servizi operativi unici per l Unione europea e funge da: centro di sostegno per le operazioni di contrasto; punto nevralgico per le informazioni sulla criminalità; centro di competenze in tema di applicazione della legge. Il documento L investigatore europeo presenta un quadro sintetico dei modi in cui i funzionari incaricati dell applicazione della legge nell Unione europea possono trarre vantaggio dal sostegno operativo dell Europol. Ciascun capitolo illustra un diverso tipo di assistenza offerto dall Europol: 3 analisi operativa ufficio mobile assistenza in loco; assistenza tecnica e forense; vantaggi dell impiego di una squadra investigativa comune; informazioni sulla vostra Unità Nazionale Europol. Se pensate che la vostra indagine possa trarre vantaggio dall assistenza dell Europol, contattate la vostra Unità Nazionale Europol. Andrzej Mitura

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7 ANALISI OPERATIVA Testimonianza di un investigatore austriaco La prima segnalazione è giunta all unità di Innsbruck della polizia federale austriaca a tarda ora, in una sera di novembre. Una banda di malviventi aveva sfondato con un veicolo le vetrine di un negozio di elettronica, fuggendo poi con un cospicuo quantitativo di merci. Ben presto abbiamo iniziato a scorgere uno schema ricorrente, poiché quattro negozi austriaci di elettronica appartenenti alla stessa catena erano stati svaligiati seguendo sistematicamente lo stesso metodo. Il modus operandi era il seguente: la banda si serviva di un veicolo rubato per scagliarlo contro l ingresso principale del negozio, talvolta ricorrendo prima a una smerigliatrice per distruggere le colonnine di protezione in cemento all esterno del negozio. Durante l azione, fino a cinque persone irrompevano nel negozio e, in meno di 90 secondi, riempivano capaci borse con un ingente bottino di articoli elettronici quali da macchine fotografiche, telefoni cellulari, notebook e lettori MP3. Il tutto veniva filmato dalle telecamere a circuito chiuso del negozio. Sulla base delle prove raccolte, abbiamo presto compreso di trovarci di fronte a un gruppo della criminalità organizzata lituana. Questo collegamento internazionale ci ha indotto a rivolgerci all Europol. Ci siamo messi direttamente in contatto con la nostra Unità Nazionale Europol per avviare la procedura. Abbiamo iniziato lo scambio di informazioni fornendo tutti i dati di cui già disponevamo sulla banda, tra cui quelli dei telefoni cellulari lituani usati in Austria. Tali dati sono stati inseriti nel sistema di informazione dell Europol; ci è poi giunta la relazione di analisi dell Europol, che segnalava collegamenti con il Belgio, la Francia, l Italia e la Svezia. I sospetti avevano subito controlli di polizia lungo la rete stradale e ai valichi di frontiera in parecchi paesi; fortunatamente, in molti casi i dati dei documenti d identità e dei documenti dei veicoli erano stati registrati, il che ha reso possibile a noi tutti attingere a queste informazioni tramite l Europol. L Europol ha poi ospitato una riunione operativa in cui le autorità di polizia interessate hanno potuto discutere informazioni, tattica e future operazioni di polizia. Le autorità lituane hanno ovviamente rappresentato un elemento essenziale di questa squadra internazionale, composta da investigatori di sei paesi. Le informazioni hanno rivelato che la banda criminale disponeva di organizzatori, i quali ricevevano dai capi lituani istruzioni sui negozi da prendere di mira e sugli articoli da rubare. Gli organizzatori si recavano poi con i loro «soldati» nei paesi scelti e visitavano i negozi in anticipo per verificarne la disposizione e controllare la collocazione esatta delle merci che intendevano asportare. I colpi sono stati commessi in Austria, Belgio, Francia, Italia e Svezia, e hanno sempre avuto per obiettivo le medesime due catene multinazionali di negozi di elettronica. La banda si è resa responsabile di almeno 20 colpi di questo tipo in tutta Europa; solo i danni provocati ammontano, secondo le stime, a 1,5 milioni di euro circa. Le autorità lituane hanno assegnato alla soluzione di questo caso la massima priorità; abbiamo quindi pianificato la giornata del nostro 5 Jean-François Guiot I rapinatori svaligiano il negozio e intascano il bottino in meno di 90 secondi.

8 intervento in Lituania nel corso di una riunione di coordinamento ospitata da Eurojust. In un mattino di aprile 55 agenti di polizia lituani, coadiuvati da colleghi austriaci e svedesi, hanno effettuato 16 perquisizioni domiciliari per catturare i sospetti e raccogliere potenziali prove. Erano presenti in loco anche due agenti dell Europol, per fornire agli investigatori ulteriore assistenza. La nostra azione di quel giorno si è conclusa con un completo successo e ha inferto un durissimo colpo alla banda grazie alla cattura di 18 persone. Ecco un perfetto esempio dell efficienza della cooperazione internazionale. Con la sua rete di ufficiali di collegamento, l Europol costruisce e rafforza la fiducia tra le autorità incaricate dell applicazione della legge in Europa, così da contrastare efficacemente, con un azione comune, la criminalità organizzata transfrontaliera. In seguito, il dettagliante di articoli elettronici che era stato vittima di questi reati ci ha informato che, dopo gli arresti, nessun assalto di questo tipo si era più registrato in Europa: un eccellente risultato da tutti i punti di vista. ASSISTENZA ANALITICA 6 L analisi è al centro delle attività dell Europol. L Europol impiega più di 100 analisti criminali tra i più qualificati a livello mondiale. Gli analisti dell Europol utilizzano strumenti all avanguardia per smascherare le attività di alcune delle più pericolose reti terroristiche e di criminalità organizzata operanti in Europa. Il lavoro degli analisti si svolge nel quadro di un archivio di lavoro per fini di analisi (AWF), uno strumento esclusivo dell Europol, nel cui ambito gli analisti lavorano a fianco di specialisti di terrorismo e criminalità organizzata per raccogliere informazioni sulla criminalità. Gli AWF riguardano tutte le più importanti aree prioritarie di criminalità rilevanti per l Unione europea. L assistenza analitica si può fornire a distanza, dalla sede dell Europol, oppure in loco. Gli AWF offrono un ampia gamma di prodotti operativi e strategici che sono condivisi tra i partecipanti. Nell ambito di un AWF si può istituire uno specifico gruppo dedicato o una squadra investigativa comune per soddisfare le esigenze di un gruppo di Stati membri e contrastare un fenomeno criminale comune. CENTRO OPERATIVO 24/7 L Europol offre una risposta rapida e flessibile alle indagini internazionali in corso. Il centro operativo Europol è uno snodo centrale in cui le informazioni sulla criminalità Rein Partel provenienti da fonti molteplici e da molteplici paesi vengono sottoposte a un controllo incrociato. Obiettivo principale è quello di assistere le agenzie incaricate dell applicazione della legge nelle indagini internazionali in corso, nonché di fungere da punto di contatto unico per ricevere informazioni e richieste operative. In tal modo gli analisti dell Europol sono in grado di compiere una ricerca complessiva su tutti i sistemi di dati dell Europol, per individuare eventuali anelli mancanti nelle indagini in corso. Il centro operativo di coordinamento e assistenza dell Europol funziona 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana. L Europol si occupa ogni anno di oltre casi gravi di criminalità e terrorismo, e tale numero aumenta di anno in anno.

9 APPLICAZIONE DI RETE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI PROTETTA (SIENA) Nel loro lavoro, gli ufficiali di collegamento, gli analisti e gli esperti dell Europol usano mezzi di comunicazione sicuri e innovativi. SIENA è lo strumento di nuova generazione corrispondente alle esigenze di comunicazione che si pongono nel ventunesimo secolo all applicazione della legge nell Unione europea. SIENA viene utilizzato per gestire lo scambio di informazioni operative e strategiche in materia di criminalità tra gli Stati membri, l Europol e i terzi con cui l Europol ha stretto accordi di cooperazione. SIENA opera in modo da rispettare tutti i requisiti giuridici di riservatezza e protezione dei dati, garantendo la sicurezza nello scambio di informazioni sensibili. Shutterstock Ufficio di collegamento dello Stato membro SIENA Stato membro (altra autorità competente) Stato membro Unità Nazionale Europol Terzi Europol garantisce sicurezza nello scambio di informazioni sulla criminalità per mezzo di SIENA. 7 SISTEMA DI INFORMAZIONE EUROPOL Shutterstock Dreamstime UFFICIALI DI COLLEGAMENTO EUROPOL Il sistema di informazione Europol consente di archiviare, ricercare, visualizzare e connettere le informazioni relative ai reati transnazionali; permette alle agenzie incaricate di applicare la legge in tutta Europa di cooperare nelle indagini internazionali. Il sistema rileva automaticamente ogni possibile nesso tra indagini Circa 130 ufficiali di collegamento lavorano presso la sede dell Europol: distaccati presso l Europol dalle autorità incaricate dell applicazione della legge nell Unione europea e negli altri paesi, essi garantiscono una collaborazione celere ed efficace fondata sul contatto personale e sulla fiducia reciproca. La rete degli ufficiali di collegamento Europol costituisce una piattaforma, unica nel suo genere, che affianca funzionari di oltre 30 paesi in un ambiente operativo sicuro. Gli ufficiali di collegamento partecipano attivamente a tutti i progetti analitici, agevo- differenti e agevola la condivisione di informazioni sensibili in maniera sicura e affidabile. Il sistema di informazione è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell Unione europea. Le versioni future del sistema comprenderanno funzioni per il confronto di dati biometrici come profili DNA, impronte digitali e fotografie. lando lo scambio di informazioni strategiche e operative; inoltre partecipano a riunioni operative e coordinano le consegne controllate nonché la sorveglianza transfrontaliera con un sistema attivo 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana. Essi svolgono altresì un ruolo consultivo e assicurano il collegamento con i rispettivi esperti nazionali, per contribuire alla formazione delle squadre investigative comuni.

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11 UFFICIO MOBILE ASSISTENZA IN LOCO Quattro rapine a gioiellerie vengono segnalate da Parigi. Un altra gioielleria è stata rapinata nel Boulevard Barceló (in Belgio, a Bruxelles). Anche l Austria ha subito sei rapine a gioiellerie, commesse a Vienna e Salisburgo da sospetti provenienti dall Estonia e con analogo modus operandi. messa a punto un operazione di polizia comune, che ha luogo in Estonia. Nel corso dell operazione, vengono arrestati tutti i sospetti e le loro abitazioni vengono perquisite. Viene sequestrato un gran numero di telefoni cellulari, schede SIM, banconote e altre prove. L Europol analizza tali dati per individuare ulteriori legami internazionali. Vengono alla luce prove oggettive che collegano i sospetti alle rapine. L Europol riceve dai paesi coinvolti dati che sono stati analizzati nell intero corso dell operazione. Numerose relazioni vengono inviate agli Stati membri interessati. Il giorno in cui scatta l operazione, arresti e perquisizioni domiciliari si svolgono con l assistenza di una squadra Europol: specialisti e analisti sono presenti presso il centro di coordinamento allestito a Tallinn, mentre un ufficio mobile in loco viene utilizzato a sostegno dell operazione. Tipica gioielleria presa di mira dalla banda criminale. Questa specifica operazione ha permesso di individuare e arrestare, in Belgio, Francia e Austria, otto sospetti membri di bande con sede in Estonia. 9 Per venire in aiuto agli investigatori nazionali, l Europol organizza una riunione preparatoria cui partecipano investigatori provenienti da Belgio, Estonia, Francia, Germania e Austria. Viene L Europol offre la sua assistenza in oltre casi all anno, in molti dei quali viene utilizzato l ufficio mobile Europol e vi è la partecipazione di agenti dell Europol in loco. UFFICIO MOBILE L ufficio mobile, il cui personale è formato da esperti e analisti dell Europol, può dare assistenza in un ampio ventaglio di attività: per esempio indagini in corso, grandi avvenimenti sportivi, importanti conferenze internazionali e altre occasioni in cui per garantire la sicurezza occorre mobilitare la cooperazione tra le Forze di Polizia. Vengono forniti i seguenti servizi: accesso sicuro in tempo reale ai diversi sistemi di analisi computerizzata dell Europol. Con l impiego dell ufficio mobile è possibile controllare dati concernenti persone e numeri telefonici. Nel caso di indagini dal ritmo serrato si ottengono immediatamente risultati preziosissimi; possibilità di fornire in loco prodotti analitici come relazioni, grafici e altri dati; possibilità di utilizzare più uffici mobili per la stessa operazione, in caso di arresti simultanei in località differenti; una connessione satellitare aumenta la flessibilità del sistema. OPERAZIONE MONET V Nel quadro dell operazione Monet V, tramite l ufficio mobile è stata fornita assistenza analitica dal vivo alle autorità spagnole incaricate dell applicazione della legge in Gran Canaria. Un analista dell Europol è stato presente durante l intera operazione, diretta contro corrieri che trasportavano denaro in contante verso destinazioni ad alto rischio. Grazie all operazione, la Guardia Civil ha sequestrato euro, 1,2 chilogrammi di cocaina e altri prodotti illegali.

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13 ASSISTENZA TECNICA E FORENSE Testimonianza di un investigatore italiano Sono le cinque del mattino, e il tassì mi aspetta fuori. A quest ora è ancora buio, anche se è solo la fine di luglio. L aria frizzante dell Aia porta con sé il profumo salmastro del mare. Tra pochi minuti arriverò alla sede dell Europol, nella mia qualità di esperto nazionale nominato dalla Polizia di Stato italiana per coordinare un operazione internazionale il cui nome in codice è Creieur. di punta gestiscono i dati rubati; tecnici creano i dispositivi per la clonazione, da cui poi recuperano i dati; specialisti di logistica procurano alloggio agli operatori in loco, oltre che mezzi di trasporto da e per aeroporti e stazioni. Naturalmente ci sono anche i soldati semplici: gli incaricati di raccogliere le carte di credito. Tutti hanno «obiettivi» mensili. Le indagini conducono alle prime identificazioni e ai primi arresti: quando abbiamo notizia che qualcuno sta arrivando a un aeroporto, lo identifichiamo; se sappiamo che deve recuperare un dispositivo per la clonazione, lo arrestiamo. Sul terreno, utilizziamo ogni volta un agente diverso, per ridurre i sospetti di un attacco pianificato. Cerchiamo di ricostruire il percorso per identificare i capi. Il ritmo delle indagini si intensifica: Alexandra Wegner Permettetemi di fare un passo indietro per spiegarvi come mai mi trovo nella sede dell Europol in una mattina di luglio. Sulla città italiana di Pescara si abbatte una violenta ondata di frodi con carte di credito clonate. Le prove sembrano puntare nella direzione di una banda criminale romena. Il pubblico ministero autorizza le indagini, e la polizia può utilizzare i metodi consueti: intercettazioni telefoniche, sorveglianza, traduzioni, pedinamenti. Siamo di fronte a una banda di criminali attivissima, e facciamo ogni sforzo per evitare che i suoi membri si accorgano di essere sorvegliati. La squadra di polizia è ricca di esperienza, talento e motivazione. I criminali, a quanto sembra, sono bene organizzati. Raccolgono i dati e li spediscono in Romania, dove si fabbricano le carte di credito false poi vengono rispedite alle squadre che agiscono in loco in tutto il continente: è un attacco contro l intera Unione europea. Si tratta di un operazione estremamente sofisticata. In Romania, operatori nel giro di due anni sono state esaminate circa telefonate fatte da 450 apparecchi, così da tracciare un quadro preciso dell organizzazione criminale romena. È una banda di successo, che accumula ogni anno un bottino di milioni di euro. Consegniamo la relazione finale all autorità giudiziaria italiana: ci sono 36 persone da arrestare in cinque paesi diversi, e agiamo con discrezione per non compromettere il resto dell operazione. La banda ha ramificazioni in tutta Europa: si preparano i mandati d arresto europei, che però in parecchi casi non si riesce a consegnare. Ma il pubblico ministero è fortemente determinato e sfrutta al meglio la sua esperienza: si mette quindi in contatto con Europol ed Eurojust. Ci incontriamo, ci presentiamo, illustriamo le nostre intenzioni e le nostre esigenze e indichiamo i paesi coinvolti. Condividiamo le prove e fissiamo la prossima riunione. Ora partecipano anche altri agenti di polizia e sono presenti le autorità giudiziarie dei paesi interessati. Mettiamo a punto i dettagli operativi e decidiamo la data dell operazione. 11

14 Prove di reati penali sequestrate durante l operazione Creieur. 12 Ecco come sono arrivato all Aia. Il passo successivo è l istituzione di un centro operativo presso la sede dell Europol. Le intercettazioni telefoniche ci segnalano che i criminali sospettano qualcosa e quindi il pubblico ministero prepara i mandati d arresto. Entro nel centro operativo e vedo una squadra di esperti Europol prepararsi all azione; anche un ufficio mobile Europol è pronto. Mi trovo nel cuore delle attività di polizia dell Europol, collegato con le squadre di polizia sparse in tutto il continente. Il giorno dell operazione scatta alle 6 del mattino e gli arresti hanno luogo in tutta Europa. Le notizie cominciano ad arrivare dall Italia, dalla Romania e dai Paesi Bassi; la cooperazione è eccellente e i telefoni non smettono di squillare. Riusciamo a rintracciare alcuni criminali che erano scomparsi: individui che si sarebbero dovuti trovare in Irlanda non sono più lì, ma forse sono in Belgio. Nel giro di pochi minuti ci mettiamo in contatto con un ufficiale di collegamento belga, il quale ci comunica che tre persone sono in arresto e altre due sono nell elenco dei ricercati: un successo! Altre vengono arrestate nei due giorni seguenti. Alla fine, due terzi dei criminali ricercati vengono catturati. Ecco un lavoro di squadra internazionale nel senso migliore: non saremmo mai giunti a questo successo senza Europol ed Eurojust. L Europol non ha interferito. I suoi uomini ci hanno detto: «L indagine è vostra, non nostra». Ci hanno offerto un aiuto prezioso, le competenze necessarie e un atteggiamento positivo. Abbiamo compreso che, senza l assistenza dei nostri partner di tutta Europa, sarebbe stato impossibile raggiungere un risultato così spettacolare. C è poi un ulteriore aspetto positivo: tutti i dati operativi di Creieur verranno messi in comune in uno specifico archivio di lavoro per fini di analisi (AWF) dell Europol, nel cui ambito resteranno a disposizione per essere utilizzati in tutte le altre indagini presenti e future. Ripensandoci, devo dire che un operazione di applicazione della legge coordinata in maniera così impeccabile ha rappresentato un esperienza assai eccitante, soprattutto per me che ho lasciato il sole della mia cittadina italiana per approdare a questa fredda città affacciata sulla costa del Mare del Nord.

15 ASSISTENZA TECNICA E FORENSE L Europol offre assistenza tecnica e forense nei seguenti settori: frodi con carte di pagamento; falsificazione dell euro e produzione di merci contraffatte; criminalità informatica; smantellamento dei siti illegali di produzione, deposito e scarico di droghe. 13 Europol fornisce assistenza a un indagine sul più grande laboratorio illegale per la produzione di droghe mai scoperto nei Paesi Bassi.

16 SMANTELLAMENTO DEI LABORATORI DI DROGHE 14 L Unione europea è una regione importante per la produzione illegale di droghe sintetiche, in particolare anfetamina ed ecstasy. Ogni anno vengono individuati, sequestrati e smantellati tra i 60 e i 90 siti di produzione su vasta scala. I siti di deposito per precursori chimici potenzialmente pericolosi usati nel processo di fabbricazione delle droghe vengono spesso scoperti nel corso di indagini negli Stati membri. Gli esperti dell Europol aiutano a smantellare in maniera sicura i siti di produzione illegale e a raccogliere prove. Essi svolgono inoltre indagini tecniche su attrezzature industriali o costruite su misura sequestrate nelle unità di produzione e deposito. Il sistema Europol per il raffronto dei laboratori illegali (EILCS) comprende dettagliate informazioni fotografiche e tecniche sui siti di produzione, deposito e scarico di droghe sintetiche. Ciò consente di individuare le corrispondenze tra attrezzature, materiali e prodotti sequestrati. Ancora, il sistema Europol sulle droghe sintetiche (ESDS) contiene informazioni sul modus operandi e le confische più significative. Ciò consente di individuare le corrispondenze tra le confische e aiuta a tracciare un profilo delle bande criminali e a inquadrarle come obiettivi. Il sistema Europol per i mezzi specifici di occultamento (ESMC) contiene informazioni sui metodi di occultamento usati per trasportare la cocaina. Campione di dati fotografici inseriti nei sistemi ESDS/ESMC dell Europol: occultamento di cocaina con l uso di animali.

17 L UFFICIO CENTRALE PER LA LOTTA CONTRO LA FALSIFICAZIONE DELL EURO L Europol è stato designato ufficio centrale dell Unione europea per la lotta contro la falsificazione dell euro. Tale status giuridico autorizza l Europol ad agire come punto di contatto a livello mondiale per la lotta contro la falsificazione dell euro. In tale veste l Europol fornisce tra l altro assistenza forense per determinare l origine dei materiali e delle attrezzature utilizzate per la fabbricazione dei falsi. Inoltre, l Europol offre formazione e assistenza tecnica su questioni tattiche e tecniche per proteggere l euro dalle falsificazioni. PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE DEI TERRORISTI (TFTP) UN NUOVO SERVIZIO ANTITERRORISMO 15 Il 1 º agosto 2010, tra gli Stati Uniti (USA) e l Unione europea (UE) è entrato in vigore un accordo sul trattamento e sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall UE agli USA ai fini del programma statunitense di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi. All Europol è stata affidata la nuova responsabilità di verificare le richieste di trasferimento di dati avanzate dagli USA. L Europol esamina le richieste di dati provenienti dagli USA e verifica che esse rispettino le condizioni dell accordo in questione. Gli USA non possono ricevere alcun dato prima che l Europol abbia verificato ciascuna richiesta. Quest accordo permette all Europol di ricevere informazioni dal programma di analisi USA e gli consente altresì di generare richieste analitiche europee al TFTP USA. Per gestire quest accordo USA/UE, l Europol ha creato un unità dedicata di esperti specialisti e analisti finanziari antiterrorismo, che daranno vita a un attiva collaborazione con le autorità statunitensi per fornire una risposta ampia e decisa che metta a fuoco le risposte combinate delle autorità UE e USA nella lotta contro le transazioni finanziarie dei terroristi. Gli investigatori antiterrorismo degli Stati membri dell Unione europea possono accedere a questo importante programma statunitense, ad esempio per controllare le attività finanziarie dei sospetti di terrorismo, tramite l unità dedicata dell Europol.

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19 I VANTAGGI DELL IMPIEGO DI UNA SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE I vantaggi di una squadra investigativa comune (JIT) si fanno apprezzare anche dalle organizzazioni di polizia più vaste e sofisticate. Uno dei partner dell operazione Golf, il Metropolitan Police Service di Londra, ha accumulato una ricchissima esperienza nel campo delle indagini internazionali. È la maggior forza di polizia del Regno Unito e gode di un immenso prestigio internazionale; i suoi agenti sono costantemente impegnati a indagare su crimini e reati commessi sulla scena internazionale, sfruttando fino in fondo le risorse proprie e dei partner. Ma anch essi hanno constatato che la JIT formata assieme alle autorità romene per combattere uno specifico episodio di criminalità legato alla tratta di persone che affliggeva le strade della capitale ha recato un decisivo vantaggio alle loro indagini. La JIT prevedeva il distacco a Londra di due agenti di polizia romeni. Ciò ha fornito un contributo preziosissimo, che ha permesso alla Metropolitan Police di comprendere in maniera più precisa le sfide culturali, giuridiche e operative derivanti da un lavoro svolto fianco a fianco con un amministrazione straniera. La possibilità di avviare le indagini sapendo che queste potevano proseguire e sarebbero state effettivamente portate avanti in Romania, per conto della Metropolitan Police, senza bisogno di inoltrare lettere di richiesta formali, ha liberato le indagini stesse da un pesante onere amministrativo. La disponibilità di competenze interne comprendenti la lingua, l intelligence, la conoscenza dell ambiente locale, le informazioni e i contatti nazionali a Bucarest, ha reso assai più agile e scorrevole lo svolgimento dell intera operazione. Senza dubbio il sostegno finanziario offerto dalla Commissione europea ha contribuito a rafforzare l impegno con cui è stata affrontata l operazione. Tale sostegno è stato utilizzato per finanziare riunioni operative in Inghilterra, Romania e Spagna, oltre che presso le sedi di Europol ed Eurojust all Aia. In queste riunioni gli investigatori hanno potuto incontrare le autorità giudiziarie, l Europol e gli altri partner per pianificare e coordinare l operazione nel suo stesso svolgersi. L assistenza fornita dall Europol al lavoro analitico compiuto per l operazione Golf e dal punto di 17 Fotolia

20 vista operativo tramite gli uffici di collegamento, unita all assistenza giudiziaria offerta da Eurojust, ha permesso di utilizzare l intera gamma di strumenti disponibili a livello di Unione europea. Questo particolare acquista rilevanza ancor maggiore se si considera che l operazione Golf, pur coronata da lusinghiero successo, non è stata avviata da unità nazionali o specialistiche bensì da una sezione di polizia cittadina, per affrontare un problema che aveva gravi ripercussioni locali ma era palesemente organizzato a livello internazionale. OPERAZIONE GOLF 18 Operazione Golf: un villaggio romeno da cui i criminali prelevano i bambini vittime di tratta. L operazione Golf è un indagine penale svolta dalla Metropolitan Police nell ambiente delle reti della criminalità organizzata Rom in Romania, per combattere una delle maggiori organizzazioni della tratta di esseri umani attive in Europa. Le bande sfruttano in particolare i bambini, che vengono costretti a una vita di mendicità e di furti nel Regno Unito e in tutta Europa. L operazione è frutto di un partenariato tra servizio di procura della Corona, Polizia di Stato romena, UK Human Trafficking Centre, Europol ed Eurojust. Il partenariato si traduce formalmente in una squadra investigativa comune (JIT), ai sensi del diritto dell Unione europea: è stato questo il primo caso di JIT mirante a combattere reati di tal genere in Europa. L operazione Golf ha ottenuto le prime condanne nel Regno Unito sia per tratta di bambini a scopo di sfruttamento criminale sia per tratta «interna» nel Regno Unito. Quattro membri della rete di criminalità organizzata sono stati condannati a un Per contrasto, la villa di uno dei trafficanti. totale di 24 anni di carcere. L operazione Golf è riuscita a ottenere il sostegno finanziario della Commissione europea, soprattutto grazie al lavoro senza precedenti svolto dalla squadra investigativa comune. Il sovrintendente Bernie Gravett, capo investigatore della Metropolitan Police, afferma: «La legislazione delle JIT comporta numerosissimi vantaggi per le indagini internazionali. La possibilità di affiancare agenti romeni ai miei in occasione di indagini e arresti si è dimostrata uno strumento preziosissimo. I colleghi romeni hanno interrogato i criminali insieme ai miei investigatori; inoltre, essi riconoscono senza difficoltà i documenti falsi e riescono a individuare prove che a un agente di polizia del Regno Unito sarebbero sfuggite. La formazione di una JIT è da raccomandare a qualsiasi paese voglia organizzare un operazione proattiva per assicurare alla giustizia i responsabili dei reati».

21 Shutterstock L operazione Golf ha identificato 181 bambini vittime di tratta. 19 OPERAZIONE GOLF QUADRO STATISTICO 181 Numero dei bambini vittime della tratta identificati dall operazione Golf GBP «Prezzo» medio di un bambino vittima della tratta nel Regno Unito euro Reddito illegale annuo stimato che la criminalità organizzata ricava da un singolo bambino vittima della tratta GBP Valore della frode in materia di prestazioni sociali individuata e bloccata grazie all operazione Golf. STATISTICHE ANNUALI SUI BAMBINI VITTIME DI TRATTA 1,2 milioni Numero dei bambini vittime di tratta in tutto il mondo (fonte: Unicef). 12 miliardi di USD Valore globale della tratta di esseri umani (fonte: Unicef) Numero delle persone vittime di tratta provenienti dall Europa orientale (fonte: OSCE) USD Gamma dei prezzi di un bambino inviato dalla tratta in Italia.

22 20 L UNITÀ NAZIONALE EUROPOL In Italia l Unità Nazionale Europol (UNE) è stata istituita con decreto interministeriale 27 marzo 1996 ed è l unico anello di congiunzione italiano tra le Forze di Polizia italiane ed Europol, l Ufficio europeo di polizia con sede a L Aia, che ha assunto, dal 1 o gennaio 2010, lo status di agenzia dell Unione europea. Tale nuova qualificazione giuridica è stata attribuita con la decisione del Consiglio europeo del 6 aprile 2009 (2009/371/ GAI), la stessa che all articolo 8 disciplina le funzioni delle Unità Nazionali Europol (ne esiste una in ogni Stato membro). L Unità Nazionale, inserita nel Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, interloquisce con i Servizi nazionali di Polizia competenti per la prevenzione e la lotta contro la criminalità, cioè gli Uffici destinatari od originatori, per conto delle rispettive strutture territoriali, di informazioni raccolte e diffuse attraverso il canale Europol, individuati quali «Referenti Nazionali», e cioè: il II Reparto del Comando Generale dell Arma dei Carabinieri; il II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza;

23 Il «valore aggiunto» offerto da Europol è rappresentato dal supporto di analisi che caratterizza la struttura e ne costituisce il fondamentale contributo da offrire alle indagini condotte dalle autorità degli Stati membri. Consiste nella raccolta sistematica delle informazioni relative ad attività investigative in corso nei vari Paesi e nella loro rielaborazione in chiave analitica per offrire alle Forze di Polizia che li mettono a disposizione un «feedback» che contenga ulteriori informazioni analizzate ed integrate con quelle di altri paesi. la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga; la Direzione Investigativa Antimafia; il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Detti Referenti Nazionali attivano l UNE, o vengono da questa interessati, sulla base delle direttive del Consiglio Generale per la lotta alla criminalità organizzata del 21 gennaio 1992 e del Ministro dell Interno del 26 marzo 1988 in tema di coordinamento delle Forze di Polizia e di maggiore efficacia delle attività informative e di sicurezza nel settore della criminalità organizzata. L analisi operativa trova la sua esplicazione nella banca dati denominata EIS (Europol Information System). Si tratta di una banca dati informatica alimentata con i dati provenienti dai vari paesi membri, che permette un immediato riscontro dei medesimi con gli altri dati contenuti nel sistema stesso, evidenziandone eventuali collegamenti e intersezioni. All EIS si affiancano gli AWF (Analytical Work Files). Sono archivi di lavoro tematici, che consentono l immagazzinamento e la trattazione dei dati riguardanti uno specifico fenomeno criminale, rientrante nell area di mandato di Europol e valutato di particolare interesse in relazione alle priorità stabilite nella politica di contrasto alla criminalità degli Stati membri e dell Unione e all esistenza di attività di indagine in corso che riguardino il fenomeno in questione. 21 Ulteriori approfondimenti possono essere direttamente richiesti all Unità Nazionale Europol, all indirizzo di posta elettronica enuit@dcpc.interno.it Le direttive in parola sono basate sul «principio della reciprocità informativa», inteso come reciproco scambio di informazioni tra le Forze di Polizia, integrato dal «principio della circolarità informativa», secondo cui l UNE, nell assegnare e distribuire le richieste di informazione provenienti dall Europol, pur incaricando «per competenza» un Referente, ne informa «per conoscenza» gli altri. Ufficio europeo di polizia L investigatore europeo A caccia di criminali oltre le frontiere pagg. 21 x 29,7 cm

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