A cura del Ten.Col. t.st Oriol De Luca Comandante del Gruppo Tutela Spesa Pubblica Nucleo di Polizia Tributaria Palermo
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1 QUESTA SESSIONE DI FORMAZIONE È STATA CO-FINANZIATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA (OLAF) NELL AMBITO DEL PROGRAMMA HERCULE II : UN PROGRAMMA DI AZIONE COMUNITARIA PER PROMUOVERE ATTIVITÀ NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI COMUNITARI A cura del Ten.Col. t.st Oriol De Luca Comandante del Gruppo Tutela Spesa Pubblica Nucleo di Polizia Tributaria Palermo
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3 MODIFICA ORDINAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA IL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA OPERA IN OGNI PROVINCIA SOTTO LA DIREZIONE DEL COMANDO PROVINCIALE ASSICURA L ESECUZIONE DELLE ATTIVITA ISTITUZIONALI IN MATERIA DI POLIZIA ECONOMICO FINANZIARIA SU TUTTO IL TERRITORIO DI COMPETENZA
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5 COMANDANTE DEL NUCLEO PT DIRIGE TUTTE LE ATTIVITA DEL NUCLEO PT E RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL TERRITORIO PROVINCIALE
6 CAPO UFFICIO OPERAZIONI COORDINA TUTTE LE ATTIVITA OPERATIVE DEL NUCLEO PT CAPO UFFICIO COMANDO COORDINA TUTTE LE ATTIVITA LOGISTICHE E AMMINISTRATIVE DEL NUCLEO PT
7 I GRUPPO TUTELA ENTRATE VERIFICHE COMPLESSE 1^ II.DD. E I.V.A 2^ II.DD. E I.V.A 3^ II.DD. E I.V.A SVILUPPA LE ATTIVITA DI VERIFICA E DI CONTROLLO FISCALE NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI DI MAGGIORE SPESSORE ECONOMICO RESIDENTI NELLA PROVINCIA IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
8 II GRUPPO TUTELA ENTRATE DOGANE E IVA COMUNITARIA ACCISE OLII MINERALI E ALTRE IMP. CONSUMO FEDERALISMO FISCALE PUBBLICI SPETTACOLI SVILUPPA LE ATTIVITA DI VERIFICA E DI CONTROLLO IN MATERIA DI DOGANE E IVA COMUNITARIA ACCISE ED ALTRE IMPOSTE SUI CONSUMI, FEDERALISMO FISCALE E PUBBLICI SPETTACOLI
9 GRUPPO TUTELA SPESA PUBBLICA 1^ FRODI COMUNITARIE 2^ FRODI COMUNITARIE ACCERTAMENTO DANNI ERARIALI TUTELA SPESA PUBBLICA NAZIONALE SVILUPPA LE ATTIVITA INVESTIGATIVE SIA AMMINISTRATIVE CHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN MATERIA DI TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI NAZIONALI, LOCALI E DELL UNIONE EUROPEA
10 GRUPPO TUTELA MERCATO BENI E SERVIZI DIRITTI PROPRIETA INT.LE E INDUSTRIALE FALSIFICAZIONE MONETARIA ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO POLIZIA ECONOMICA E ALTRE ATTIVITA DI P.G. SVILUPPA LE ATTIVITA INVESTIGATIVE IN MATERIA DI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE E INDUSTRIALE, FALSIFICAZIONE MONETARIA E ALTRE ATTIVITA DI POLIZIA ECONOMICA
11 GRUPPO TUTELA MERCATO CAPITALI RICICLAGGIO REATI SOCIETARI E FALLIMENTARI ALTRA CRIMINALITA ECONOMICA SVILUPPA LE ATTIVITA INVESTIGATIVE SIA AMMINISTRATIVE CHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN MATERIA DI RICICLAGGIO, REATI FALLIMENTARI E SOCIETARI ED USURA
12 GRUPPO INVESTIGATIVO CRIMINALITA ORGANIZZATA 1^ CRIMINALITA ORGANIZZATA 2^ CRIMINALITA ORGANIZZATA 3^ CRIMINALITA ORGANIZZATA GRUPPO OPERATIVO ANTIDROGA CONTRABBANDO T.L.E. SVILUPPA LE ATTIVITA INVESTIGATIVE DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN MATERIA DI CRIMINALITA ORGANIZZATA STUPEFACENTI E CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI
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15 COMPETENZA IN MATERIA DI ACCISE SUGLI OLII MINERALI E ALTRE IMPOSTE DI CONSUMO TUTTO IL TERRITORIO DELLA SICILIA
16 FASCIA DI VOLUME D'AFFARI SOGGETTI PRESENTI INCIDENZA SU 10,000 DA 100 MIL. IN SU 7 0,77% DA 50 MIL. A 100 MIL. 23 2,53% DA 25 MIL. A 50 MIL. 72 7,93% DA 10 MIL. A 25 MIL ,71% DA 5 MIL. A 10 MIL ,65% DA 0 MIL. A 5 MIL ,40% TOTALE 90779
17 TOTALE SOGGETTI PROVINCIA DI PALERMO PRESENTI CON V.A. MAGGIORE A 5 MIL VOLUME D'AFFARI SOGGETTI PRESENTI INCIDENZA SU 10, DA 100 MIL. IN SU DA 50 MIL. A 100 MIL. DA 25 MIL. A 50 MIL. DA 10 MIL. A 25 MIL. DA 5 MIL. A 10 MIL. 0 DA 100 MIL. IN SU DA 50 MIL. A 100 MIL. DA 25 MIL. A 50 MIL. DA 10 MIL. A 25 MIL. SOGGETTI PRESENTI DA 5 MIL. A 10 MIL.
18 ISPEZIONE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI RILEVANTI DIMENSIONI EVASORI TOTALI, EMITTENTI ED UTILIZZATORI FOI, SOGGETTI CONTIGUI ALLA C.O
19 Nucleo Polizia Tributaria Palermo FONDI PUBBLICI NAZIONALI-COMUNITARI F.A.S. F.E.A.S.R F.S.E. F.E.O.G. F.E.P.
20 REATI CONTRO IL PATRIMONIO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DANNO ERARIALE
21 DIFFUSIONE DELL USURA SEQUESTRI PER EQUIVALENTE ANAGRAFE DEI CONTI
22 TIPOLOGIA SEQUESTRI CONFISCHE - BENI IMMOBILI: , ,00 - AUTOVEICOLI E NATANTI: , ,00 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIE, CONTANTI, CREDITI: , ,00 - AZIENDE COMMERCIALI: , ,00 - ALTRI GENERI: , ,00 TOTALE , ,00
23 GRAZIE PER L ATTENZIONE Questa presentazione riflette il punto di vista dell autore. La Commissione Europea (OLAF) non è responsabile per ogni uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in esso contenute
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