Il punto sulla disciplina sovranazionale e nazionale per la cooperazione in materia penale (in memoria di Eugenio Selvaggi)

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1 Il punto sulla disciplina sovranazionale e nazionale per la cooperazione in materia penale (in memoria di Eugenio Selvaggi) Cod.: P18077 Data: ottobre 2018 Responsabile del corso: Nicola Russo Esperto formatore: Giovanni Tartaglia Polcini, magistrato, consigliere giuridico MAECI Presentazione Il diritto della cooperazione giudiziaria penale sta vivendo un momento di complessa transizione, legata alla recente entrata in vigore di numerose modifiche normative che ne hanno definitivamente mutato il volto. Con la legge 21 luglio 2016, n. 149, il legislatore italiano ha ratificato la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, conferendo delega al Governo per la relativa attuazione, delega che è stata esercitata con il decreto legislativo 5 aprile 2017, n. 52. Analoga delega è stata successivamente attuata con il decreto legislativo 3 ottobre 2017, n. 149, per la complessiva riforma delle disposizioni del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Non sono mancate, nel frattempo, immediate modifiche in relazione al procedimento estradizionale (a proposito, tra l altro, della durata massima della custodia, dei termini per la consegna e del rapporto tra procedura di estradizione e giudizio amministrativo sul relativo provvedimento ministeriale) ed alla fondamentale problematica della ricerca ed assunzione all estero delle fonti di prova, che ha ricevuto una disciplina fortemente innovativa a seguito dell entrata in vigore del decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, recante norme di attuazione nel nostro ordinamento della Direttiva 2014/41/UE relativa all ordine europeo di

2 indagine penale, già entrata in vigore fra gli Stati membri dell Unione europea il 22 maggio Il panorama delle modifiche normative, davvero imponente se vi si ricomprendono anche quelle già realizzate nel 2016 (con il recepimento delle principali decisioni quadro dell Unione europea in tema di cooperazione giudiziaria e l introduzione di nuove forme di collaborazione come quella basata sulla istituzione delle squadre investigative comuni), appare di particolare rilevanza, poiché modifica in profondità i principali istituti e i tradizionali meccanismi di funzionamento della cooperazione giudiziaria penale, incidendo sulle regole di utilizzabilità degli atti nelle relative procedure, sulla individuazione della competenza nella esecuzione delle richieste di cooperazione e sulla disciplina di materie fondamentali del diritto processuale, come quelle delle intercettazioni e videoconferenze, delle consegne controllate in dimensione transnazionale, dei provvedimenti cautelari reali e dell acquisizione di dati e informazioni bancarie. Quanto alla riforma della complessiva disciplina dei rapporti con le autorità straniere, è stata per la prima volta introdotta nel nostro ordinamento processuale una compiuta disciplina di un tradizionale istituto della cooperazione, quello del trasferimento dei procedimenti penali, mentre specifiche direttive sono state accolte dal legislatore delegato in tema di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, distinguendo a seconda che si tratti o meno di Paesi dell Unione, e poi con riguardo, tra l altro, al trasferimento temporaneo di persone detenute, all estradizione attiva e passiva, al riconoscimento di sentenze straniere in Italia e di sentenze italiane all estero. Il corso, nel cui ambito non sarà trascurato il punto sugli istituti fondamentali della materia (a partire da questioni attuali o controverse in tema di mandato d arresto europeo), costituisce l occasione per una prima riflessione sull impatto delle novelle e sulle principali questioni problematiche emerse in sede di prima applicazione, a seguito dell esercizio delle relative deleghe.

3 lunedì 22 ottobre ore Presentazione del corso Introduzione a cura dell esperto formatore e del responsabile del Comitato direttivo della SSM I Prolegomeni della cooperazione penale: La diplomazia giuridica e l assistenza tecnica in materia di giustizia ore La diplomazia giuridica e l edificazione di un ambiente economico legalmente orientato in un ordinamento giuridico multilivello. Il ruolo dell Italia nelle policy anticorruzione internazionali e multilaterali (G7, G20, OECD, UNCAC, CoE) Relatore: ministro plenipotenziario dott. Alfredo Durante Mangoni ore I programmi di assistenza tecnica in materia di giustizia e sicurezza: le esperienze del Plan de Apoyo a la ESCA (Strategia di Sicurezza in America Centrale) ed il programma EL PAcCTO Relazione a due voci: ambasciatore dott. Giorgio Malfatti di Monte Tretto e dott. Lorenzo Tordelli (Istituto Italo-Latino americano) La cooperazione penale nel contrasto al terrorismo internazionale ore La cooperazione penale in materia di contrasto al terrorismo internazionale Relatore: dott.ssa Raffaella Pezzuto, Capo Ufficio Coordinamento affari internazionali Ministero della Giustizia ore Dibattito ore Sospensione dei lavori

4 Martedì 23 ottobre Le indagini all estero, l assistenza giudiziaria, il procedimento estradizionale e l assunzione all estero di mezzi di prova ore 9.15 Dalla rogatoria all ordine europeo di indagine penale: profili generali e prospettive evolutive anche in tema di responsabilità degli enti Relatore: Prof. Nicola Selvaggi, associato di Diritto penale presso l Università Mediterranea di Reggio Calabria ore Estradizione e mandato di arresto europeo alla luce delle recenti modifiche normative, questioni attuali e controverse Relatore: dott. Andrea Venegoni, magistrato addetto al Massimario della Corte di Cassazione ore Pausa ore La cooperazione in campo : l ordine europeo d indagine, le squadre investigative comuni e l esecuzione delle richieste di cooperazione Relatore: dott. Raffaele Piccirillo, magistrato addetto al Massimario della Corte di Cassazione, già Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia ore Dibattito

5 ore Pausa pranzo ore Le forme di prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione fra gli Stati membri dell Unione europea Relatore: dott. Gaetano De Amicis, consigliere della Corte di Cassazione ore Divisione dei partecipanti in due gruppi di lavoro I Gruppo Assunzione di prove all estero e problematiche in tema di utilizzabilità: forme, modelli e regole di collaborazione Coordinatore: dott. Raffaele Piccirillo, magistrato addetto al Massimario della Corte di Cassazione, già Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia II Gruppo Problematiche applicative nelle procedure di consegna e di esecuzione delle condanne all estero e in Italia Coordinatore: dott. Andrea Venegoni, magistrato addetto al Massimario della Corte di Cassazione ore sospensione dei lavori

6 Mercoledì 24 ottobre Rapporti giurisdizionali con autorità straniere e organismi multilaterali nel quadro UE. Il contrasto alla corruzione internazionale ore 9.15 La cooperazione penale in materia di contrasto alla corruzione internazionale: Relatore: dott. Eugenio Fusco, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano ore Dibattito ore pausa ore Eurojust ed EPPO: profili e prospettive di sviluppo: casi e problematiche applicative Relazione a due voci: dott. Silvio Franz, assistente del Membro nazionale italiano presso Eurojust e dott. Lorenzo Salazar, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli vice chair del WGB dell OCSE ore Dibattito Ore 13 Fine lavori