OSSERVATORIO PONZI PONZI SpA Parole e immagini da PONZI SpA Numero 7 Autunno/Inverno 2005

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1 OSSERVATORIO PONZI PONZI SpA Parole e immagini da PONZI SpA Autunno/Inverno 2005 Numero 7 La crescente popolarità degli Hedge Fund sta generando nuovi affari per i moderni segugi, sempre più impegnati a scandagliare ogni meandro delle attività finanziarie e della storia dei loro gestori. Dato che gli Hedge Fund, per la loro stessa natura privi di una regolamentazione restrittiva e in grado di perseguire le più svariate strategie, non sono soggetti a molti abblighi e può talvolta essere difficile ottenere informazioni precise sul loro reale patrimonio, sull effettivo ROI che possono generare e ancora sulle persone che li gestiscono. La Ponzi SpA verifica credenziali e risultati, documenti societari, atti e precedenti, anche penali, stato patrimoniale ed eventuali cause civili in essere. Talvolta si tratta di veri e propri imbrogli e spesso le scoperte, hanno ben poco di eclatante, come nell abbellimento di un curriculum vitae o la mancata menzione delle avventure professionali o private che si sono concluse con scarsa gloria. Un cordiale saluto Francesco Ponzi Società italiana per azioni per l esercizio di informazioni economiche, patrimoniali e investigative, gestione del credito per imprese e liberi professionisti. Palazzina Uffici Ponzi SpA

2 LA FAMIGLIA IMITAZIONI/OMONIMIE CHI SIAMO Poiché ci sono stati segnalati episodi di confusione da parte di alcuni nostri clienti che si sono erroneamente rivolti a società omonima ritenendo di contattare la nostra società, ci preme sottolineare quanto segue. Ponzi SpA ha sede a Milano in c.so Monforte, 9. I DOSSIER COME CONTATTARCI DISTINGUI E COMPARAZIONI In particolare, solo la Ponzi SpA è presente sul mercato con prodotti d avanguardia come i DOSSIER, gli unici rapporti informativi speciali su imprese e privati consumatori e che costituiscono marchi d impresa regolarmente depositati con diritti d uso esclusivo, per contraddistinguere servizi di propria produzione. Dossier Litigation, realizzato su misura per gli studi legali e per tutti coloro che operano nell area affari legali al fine di ottenere indicazioni utili per una mirata azione legale per pignoramenti/revocatorie e quant altro necessario al recupero. Dossier Intelligence, un rapporto informativo per imprese e liberi professionisti. Dossier Ponzi indagini sofisticate/approfondite. Dossier Competition, per conoscere e analizzare le potenzialità concorrenziali di un azienda concorrente. Dossier Informativo Estero, per approfondire realtà aziendali estere. Progetto Security, per verificare l esistenza di controlli ed intrusioni su informazioni riservate. Per conoscere meglio la Ponzi SpA, è possibile contattare direttamente la sede al numero verde o a visitare il sito dove potete trovare indirizzi di posta elettronica specificamente distinti per la tipologia del servizio offerto e tutte le infomazioni di dettaglio riferite alla società. Ponzi SpA è realtà economica e giuridica diversa e distinta dal Consorzio degli operatori del gruppo Ponzi (cosiddetto Gruppo Ponzi Investigazioni ) a conduzione strettamente familiare e costituito a Brescia nel Nella tabella che segue sono indicati i valori d impresa/unicità che distinguono la Ponzi SpA dal Consorzio il quale tende a confondere il mercato/consumatore estrapolando dalla propria denominazione - Consorzio degli operatori del gruppo Ponzi investigazioni - il nome gruppo Ponzi investigazioni, ingannevole perchè suggerisce/indica l esistenza di un organico gruppo societario che non ha riscontro nella realtà. Ponzi SpA è l unica Società per azioni è l unica che possa vantare un titolare munito di licenza da oltre 25 anni è l unica per investimenti pubblicitari è l unica che presenta un bilancio di esercizio è l unica per fatturato è l unica per numero di dipendenti è l unica per organizzazione e struttura d impresa è l unica per capacità d ingegno e innovazione dei servizi è l unica che dispone di un listino prezzi trasparente, preciso, bilanciato e altro ancora. I servizi offerti dal Consorzio sono organizzati diversamente da quelli offerti dalla Ponzi SpA e non sono contraddistinti dalle denominazioni DOSSIER sopra descritte e utilizzate esclusivamente da quest ultima; inoltre, il Consorzio degli operatori del gruppo Ponzi, pur avendo un sito web, non riceve ordini via internet, diversamente dalla Ponzi SpA. La Ponzi SpA è impegnata a perseguire ogni evento ritenuto lesivo/confusorio/denigratorio della propria immagine.

3 LA QUESTIONE TECNICA I RAMI DEL DIRITTO La PONZI SpA ttraverso il Suo personale altamente qualificato è in grado di offrire un ampio spettro di servizi di investigazione e di rapporti informativi specialistici inerenti i diversi rami del diritto come da illustrazione sottostante. DIRITTO FALLIMENTARE DIRITTO COMMERCIALE Indagini legali DIRITTO DEL LAVORO, SOCIETARIO, COMMERCIALE, INTERNAZIONALE Indagini aziendali DIRITTO CIVILE E PENALE Sicurezza DIRITTO DI FAMIGLIA Indagini familiari Informazioni economiche/ patrimoniali/ finanziarie Infedeltà di soci e/o dipendenti Bonifiche telefoniche, ambientali Regime patrimoniale tra coniugi Rintraccio conti correnti bancari/postali Rintraccio posizione pensionistica Collegamenti con atre società concorrenti Sistemi di sicurezza integrati Indagini familiari Localizzazione beni immobili a livello nazionale Ricerche immobiliari di conservatoria Preassunzioni aziendali - profili candidati - verifica curricula scolastici e lavorativi Servizi di sicurezza aziendale e personale Rintraccio eredi e accettazione/rinuncia eredità Rintraccio nuovi indirizzi Rintraccio posto di lavoro Accertamenti su cessione del quinto dello stipendio Delinquency history Assenteismo Rapporti d affari Sistemi di controllo audiovisivo Informative pre/post rapporti affettivi/fiduciari Accertamenti sulla consistenza patrimoniale Accertamenti su fornitori e clienti analisi di bilancio Telecamere miniaturizzate Rapporti di parentela Rintraccio di famigliari irreperibili Recupero crediti - rintraccio debitori Fallimento e cessioni attività Protocolli di difesa da insidie a reti informatiche Accertamenti su frequentazioni/ comportamenti giovanili

4 OSSERVATORIO SUL SITO PONZI.COM RAPPORTI INFORMATIVI SPECIALISTICI Con questo spazio la nostra Società si propone di illustrare alcuni scenari / eventi che riteniamo maggiormente rappresentativi. Informazioni mirate, definite in funzione delle specifiche esigenze ed usi....perchè nelle prossime ore si verificheranno i seguenti eventi... Per le persone giuridiche: verranno dichiarate in bancarotta ca. 12 aziende 30 aziende cesseranno la loro attività avranno inizio ca. 300 procedimenti civili/penali a carico di aziende e i loro amministratori 24 direttori esecutivi lasceranno la loro posizione verranno create 90 nuove aziende cambierà la strategia di prodotto/mercato di molti concorrenti 50aziende cambieranno il loro nome cambierà l indirizzo di 400 aziende 280 aziende cambieranno il numero di telefono...e molte altre cose cambieranno ancora... Per le persone fisiche: avranno inizio numerosi procedimenti civili/penali a carico di ex amministratori di aziende verranno trasferite/acquistate partecipazioni societarie molti soggetti trasferiranno e/o acquisteranno immobili molte persone trasferiranno la loro abitazione verranno trasferiti/chiusi/accesi nuovi conti correnti bancari centinaia di persone accenderanno nuovi conti correnti postali centinaia di persone troveranno un nuovo lavoro cambierà l assetto societario di numerose imprese... e molte altre cose cambieranno ancora... Per tutti questi cambiamenti consigliamo un attenta lettura di tutte le tipologie di rapporti informativi. Potrebbero essere queste le prime informazioni da non perdere. RAPPORTO INFORMATIVO SU EX AMMINISTRATORI DI AZIENDE Per promuovere azioni di responsabilità contro ex amministratore/i per l eventuale inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell integrità del patrimonio sociale. Questo prodotto è stato realizzato in modo da soddisfare le esigenze di curatori fallimentari o commissari liquidatori. RAPPORTO INFORMATIVO PER RECUPERO CREDITI. Indicato per società di persone fisiche e giuridiche. Comprende il rintraccio eventuale del nuovo indirizzo e del posto di lavoro.valutazione di recuperabilità/consensus e rumors. Il nuovo rapporto informativo prevede inoltre la ricerca di partecipazioni societarie e un indagine primaria in loco delle proprietà immobiliari. RAPPORTO BENI IMMOBILI La conoscenza di informazioni riguardanti l esistenza di beni immobili è un plus importante per qualunque creditore. L indagine viene svolta attraverso ricerche e informazioni in loco, l ispezione agli uffici catastali su tutto il territorio nazionale, la consultazione degli atti del registro, ricerca di movimenti pregiudizievoli di natura immobiliare. RICERCAIMMOBILIARE RAGIONATA Per individuare i presupposti per un azione revocatoria, puntando l attenzione su eventuali distrazioni di beni, avvenute entro cinque anni. La ricerca viene effettuata con scandagli di tutti gli atti di vendita e donazioni fino ad un massimo di 15 formalità. RINTRACCIO NATANTI Per ricercare l eventuale proprietà di natanti. Tipo di natante e ufficio presso il quale è registrato. RAPPORTO BANCARIO / POSTALE Deposito c/c bancario e c/c titoli - c/c postale La conoscenza di informazioni finanziarie di origine bancaria e/o postale aiuta a mirare eventuali pignoramenti con l intento di bloccare la disponibilità di fondi per recuperare i/il credito/i in sofferenza. RAPPORTO GIACENZAMEDIA E un rapporto collegato all esito di rapporti bancari / postali che indica la capienza media di eventuali fondi disponibili. CESSIONE DELQUINTO DELLO STIPENDIO Per conoscere l esistenza di somme prese a prestito. Per accertare se ricorrono i presupposti della cessione ovvero se sono già in corso uguali forme di prestito / requisiti di ammissibilità. RINTRACCIO POSTO DI LAVORO Per ricercare l eventuale esistenza di un posto di lavoro. STORICITA POSTI DI LAVORO Per conoscere il curriculum lavorativo attuale / storico. Per accertare tutti i passaggi di datori di lavoro/ azienda di un lavoratore dipendente. ENTE EROGATORE DELLAPENSIONE Ente erogatore, stima del trattamento e posizione pensionistica. RAPPORTO CAPTIVE La conoscenza di informazioni riguardanti il nuovo indirizzo di un soggetto (debitore/coobbligato) e/o del posto di lavoro. Con mirate azioni legali è possibile notificare correttamente un decreto e/o bloccare una quota parte di stipendio. RINTRACCIO NUOVO INDIRIZZO Per ricercare l eventuale nuova residenza / domicilio di un soggetto. RAPPORTO EREDI Per conoscere il nome di eventuali eredi legittimari. ACCETTAZIONE DI EREDITA La ricerca si propone di verificare se gli eredi del de cuius hanno accettato l eredita ed in quale forma. RAPPORTO TERZI DEBITORI La conoscenza di informazioni riguardanti i crediti vantati dal debitore nei confronti di suoi clienti. Con mirate azioni legali è possibile incassare i crediti direttamente dal creditore del proprio debitore. RAPPORTO DI PARENTELAE/O AFFARI TRADUE SOGGETTI Accertamenti utili per azioni revocatorie. Ricerca volta ad accertare se due o più soggetti siano tra loro parenti. REGIME PATRIMONIALE TRACONIUGI Se in comunione o separazione dei beni. La ricerca si prefigge come obiettivo l accertamento del regime patrimoniale scelto dai coniugi. RAPPORTO AUTOMEZZI La conoscenza di informazioni riguardanti l esistenza di automezzi, di qualsiasi tipo, intestati ad un soggetto. DELINQUENCY HISTORY La conoscenza di informazioni pregiudizievoli permette una primaria qualificazione/credibilità commerciale di una persona fisica/giuridica. STATO E LUOGO DI DETENZIONE DI UN SOGGETTO E DURATADELLAPENA Verifica dello stato di detenzione di un soggetto e luogo di reclusione. INDIVIDUAZIONE DELTITOLO DI STUDIO SU CITTADINI ITALIANI E STRANIERI Ricerca volta all accertamento dell ultimo titolo di studio conseguito da un soggetto e/o verifica del titolo di studio dichiarato dall interessato. RAPPORTO PARTECIPAZIONI La conoscenza di informazioni riguardanti i nominativi delle imprese nelle quali un soggetto risulta essere proprietario di quote/azioni, anche correlazioni indirette nelle quali siano coinvolti coniuge / familiari / congiunti, oppure partecipazioni nascoste. DOSSIER COMPETITION La conoscenza di informazioni selezionate sullo stato di salute complessivo del concorrente. Per esaminare i punti di forza e di debolezza, con notizie sulla capacità di penetrazione nel mercato e informazioni sul management. RAPPORTO MASTER Rapporto informativo sull affidabilità di un impresa Indagini economiche approfondite, con analisi finanziaria e valutazione di recuperabilità. Il rapporto prevede inoltre l analisi del mercato/clientela, principali fornitori, punti di forza e debolezza. RAPPORTO ESTERO Rapporti Informativi in tutto il Mondo. Il rapporto, preciso e dettagliato, consente di migliorare l impiego e lo sviluppo delle conoscenze per operare sul mercato internazionale con il minimo rischio. VOLUMI D AFFARI Per conoscere l ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi con riferimento ad un anno solare. Per conoscere i volumi d affari annui realizzati da liberi professionisti e società di persone. RAPPORTO PROMOTORI Rapporti informativi per il reclutamento di promotori finanziari Il rapporto informativo si propone di: illustrare le caratteristiche professionali più significative, dalle esperienze maturate, se già professionista o solo neo diplomato/laureato ecc.; verificare il profilo di rischio del candidato; fornire un giudizio valutare l idoneità al reclutamento. RAPPORTO AGENTI DI COMMERCIO Rapporti informativi per il reclutamento di agenti. Consente di effettuare un analisi approfondita sull esperienza di vendita, illustrando le esperienze maturate e come ha svolto il suo mandato. Il fine è valutare l idoneità al mandato di rappresentanza. ILMONITORAGGIO PERSONALIZZATO Arricchimento e bonifica dell archivio debitori/clienti/concorrenti. Il rapporto permette di mantenere aggiornate le conoscenze acquisite su un soggetto e assumerne di nuove qualora siano intervenuti dei cambiamenti. PERSONAL DETECTIVE Per effettuare controlli diretti su persone / cose. Indagini e investigazioni per l adempimento di obblighi legali (diritto del lavoro, diritto di famiglia, diritto societario).

5 IL CASO DEL MESE PER LA TRUFFA CI VUOLE ASTUZIA quando le case costano troppo Questo mese vogliamo raccontare le invenzioni di una signora sud-americana, che pensava di aver trovato la maniera per ovviare agli elevati prezzi delle case nella nostra penisola, soprattutto nel nord Italia. La signora Gonzalez (così la chiameremo), vive in Italia da parecchi anni e, apparentemente, conduce una vita normale, tranquilla, lavorando come domestica per alcune famiglie della zona di residenza e occupandosi soprattutto dell assistenza di persone anziane. con la furbizia si ottiene tutto (o quasi) L ultimo suo lavoro la vede alle dipendenze, come domestica, presso un anziana e facoltosa signora. Gonzalez assiste con grande pazienza, devozione, comprensione la signora, tanto che la stessa decide, per riconoscenza, di donarle un appartamento sito in Milano. ma staranno proprio così le cose? Il nostro cliente, nonchè figlio della facoltosa signora, ci comunica alcuni suoi sospetti in merito a tale donazione, e chiede il nostro intervento. Teme che l atto sia stato falsificato o in ogni modo viziato da un difetto di forma a noi naturalmente scoprire quale. Le cose si complicano ulteriormente poichè pare che la donante, su richiesta dei parenti, fosse stata precedentemente anche dichiarata incapace di intendere e di volere dunque atto falso e nullo contemporaneamente? qualche nozione di diritto arrt. 769c.c c.c c.c. - (LIBRO V DELLE DONAZIONI) La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione. Donazione rimuneratoria: è donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione. Donazione fatta da persona incapace di intendere o di volere. La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa. l epilogo Noi scopriamo, dopo numerose indagini e con l ausilio di nostri analisti specializzati, che la domestica ha praticamente costretto con il raggiro, tenendo e guidando addirittura la mano dell anziana signora, a firmare l atto di donazione. Ma non finisce qui. Con altre ricerche, abbiamo appurato che, oltre a fare le pulizie, la nostra Gonzalez si era adoperata già in passato per entrare nelle grazie delle diverse clienti cercando di farsi lasciare in donazione qualcosa (preferibilmente un appartamento) al loro decesso o addirittura prima!!! Per poi cambiare città e riprendere la ricerca di un altra casa e in almeno un paio di casi ha colto nel segno! Infatti, in passato, grazie ad un legato, la signora aveva ottenuto anche un appartamento a Firenze. ma le lezioni a volte non bastano Dopo aver causato tale caos nella famiglia del nostro cliente, la nostra protagonista, per nulla contenta, è sparita, si è resa praticamente irreperibile. Noi l abbiamo rintracciata in casa di un altra famiglia facoltosa, stava prestando amorevoli cure ad un altra signora ma noi siamo intervenuti in tempo e Gonzalez si è ritrovata una causa per truffa di cui rispondere. Gonzalez non era poi così furba come pensava, aveva lasciato troppe tracce dietro di lei e, alla fine, i suoi gesti avevano prodotto solo cause e nessuna casa. La morale:per ingannare un furbo, ci vuole un furbo e mezzo! Nel dubbio ci siamo noi. Grazie per averci letto. L Osservatorio presenterà nuove storie realmente accadute, non lasciatevelo sfuggire. Leggete le nostre storie potrebbero servirvi in futuro ad evitare spiacevoli situazioni.

6 VIA S. CLEMENTE VIA DURINI G. VERDI DOVE HA SEDE LA PONZI SpA VIA ANDE VIA A. MANZONI BIGLI MONTE NAPOLEONE VIA SANT' ANDRE SPIGA CORSO VE VIA S. VIA MOZART VIA BAGUTTA DAMIANO TICI SI RGHERITA VIA S. PELLICO P.ZA DELLA SCALA VIA MARINO VIA U. FOSCOLO LARGO MATTIOLI VIA AGNELLO VIA RADEGONDA PIAZZA DEL DUOMO DUOMO VIA U. HOEPLI P.ZA MEDA PONZI S.p.A. VIA S. PAOLO VIA DELL' ARCIVESCOVADO P. ZAPATTARI VIA P. VERRI CORSO G. MATTEOTTI P.ZA DEL LIBERTY VIA S. PIETRO ALL'ORTO C.SO VITT. EMANUELE P.ZA BECCARIA P.ZA SAN BABILA CORSO EUROPA LARGO TOSCANINI VIA DURINI VIA CERVA CORSO VIA BORGOGNA VIA CERVA VIA U. DI MODRONE VISCONTI MONFORTE VIA MASCAGNI VIA PASSIONE VIA F. CAVALLOTTI VIA PALAZZO PIAZZA FONTANA L. GO AUGUSTO A G. GIARDINO PECORARI RE UNICA SEDE: C.SO MONFORTE, MILANO ORA CORSO PONZI SpA C.so Monforte, Milano Internet: ponzispa@ponzi.com Segreteria commerciale Tel (r.a.) Fax Consulenza tecnica E un numero verde a cui risponde un servizio in grado di risolvere in tempi brevi ogni esigenza informativa. E un numero verde da scrivere sulla Vostra agenda e da tenere in evidenza sulla Vostra scrivania. PONZI SpA Società italiana per azioni per l esercizio di informazioni economiche, patrimoniali e investigative, gestione del credito per imprese e liberi professionisti.