COMUNICATO UFFICIALE N. 1799/08

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1 COMUNICATO UFFICIALE N. 1799/08 Data: 13/03/2008 Ora: 9.30 Mittente: UniCredit S.p.A. Società oggetto del comunicato: UniCredit S.p.A. Oggetto del comunicato: UniCredit: delibere del Consiglio di Amministrazione/ UniCredit: Board of Directors resolutions Testo: da pagina seguente TLX S.p.A. Unità di Supervisione TLX S.p.A. Via Cavriana, Milano

2 COMUNICATO STAMPA UniCredit: delibere del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha assunto le seguenti deliberazioni: Convocazione dell'assemblea dei Soci in sessione ordinaria e straordinaria Proposte da sottoporre all Assemblea dei Soci: o Piani di Incentivazione per il Personale del Gruppo UniCredit o Modifiche statutarie e modifiche del Regolamento Assembleare o Nomina degli Amministratori o Determinazione del compenso spettante ai Membri del Consiglio di Amministrazione - Assunzione a carico della società del compenso del Rappresentante degli azionisti di risparmio. Fusione per incorporazione di UniCredit Banca Mobiliare in UniCredit Piano di Riorganizzazione del Gruppo UniCredit a seguito dell integrazione del Gruppo Capitalia Approvazione della Relazione sul Governo Societario di UniCredit e verifica dei requisiti di indipendenza degli Amministratori CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha deliberato di convocare l Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, dando mandato al Presidente di fissarne la data in modo da consentire il pagamento del dividendo, nell'ammontare approvato dall'assemblea medesima, il giorno 22 maggio 2008 con data di stacco cedola il 19 maggio PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL ASSEMBLEA DEI SOCI Il Consiglio di Amministrazione - oltre alle proposte da sottoporre all Assemblea dei soci con riguardo al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 ed alla destinazione dell utile di esercizio - ha deliberato di sottoporre all approvazione dei Soci convocati nella predetta Assemblea le seguenti proposte: - Piani di Incentivazione per il Personale del Gruppo UniCredit Viene proposta all Assemblea dei Soci l approvazione del nuovo Piano di Partecipazione Azionaria per Tutti i Dipendenti del Gruppo UniCredit al fine di dare a tutto il Personale un segno tangibile del successo del Gruppo rafforzandone il

3 senso di appartenenza e la motivazione al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Detto piano prevede di offrire a tutti i dipendenti del Gruppo la possibilità di investire in azioni UniCredit a condizioni favorevoli. Non sono previsti aumenti del capitale sociale per l esecuzione di questo piano. All Assemblea dei Soci verrà, altresì, proposta l approvazione di un nuovo Piano di Incentivazione a Lungo Termine destinato ad un selezionato gruppo di Top & Senior Manager e Risorse Chiave del Gruppo UniCredit secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 19 febbraio Detto piano, finalizzato a supportare il raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo e la crescita del prezzo dell azione UniCredit in linea con le aspettative degli Azionisti, prevede l assegnazione di stock option e performance share, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di Piano Strategico. Verrà inoltre richiesto all Assemblea degli Azionisti il conferimento delle necessarie deleghe al Consiglio di Amministrazione per gli aumenti di capitale destinati al servizio del predetto piano. Per illustrare i predetti piani di incentivazione verrà predisposto ai sensi dell art bis del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 il documento informativo di cui all art. 89-bis del Regolamento Consob 11971/99 da mettere a disposizione del pubblico almeno quindici giorni prima del termine fissato per l Assemblea. - Modifiche statutarie e modifiche del Regolamento Assembleare All Assemblea dei Soci vengono, altresì, proposte alcune variazioni allo statuto sociale di UniCredit ed al Regolamento Assembleare alla luce di intervenute modifiche alla struttura organizzativa ed alla governance della Società nonché ad alcuni mutamenti normativi intervenuti, tenuto anche conto del ruolo sempre più internazionale assunto dal Gruppo. - Nomina di Amministratori Viene proposta la nomina di Amministratori, tenuto conto che con la prossima Assemblea chiamata ad approvare il progetto di bilancio della società verranno a scadere, ai sensi dell articolo 2386 codice civile, i mandati dei Consiglieri Berardino Libonati, Donato Fontanesi, Salvatore Ligresti e Salvatore Mancuso, cooptati in occasione del Consiglio del 3 agosto 2007, nonché quelli dei Consiglieri Enrico Tommaso Cucchiani e Franz Zwickl, cooptati in occasione del Consiglio del 18 settembre Determinazione del compenso spettante ai Membri del Consiglio di Amministrazione Viene proposto all Assemblea dei Soci la rideterminare il compenso degli amministratori, con particolare riferimento alle attività da questi svolte nei Comitati Consiliari, a seguito dell avvenuta riorganizzazione degli stessi. - Assunzione a carico della società del compenso del Rappresentante degli azionisti di risparmio Viene proposto all Assemblea dei Soci, in linea di continuità con il passato, l assunzione a carico di UniCredit del compenso del Rappresentante degli Azionisti di Risparmio tenuto conto che l Assemblea Speciale dei possessori di azioni di risparmio procederà alla nomina del Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio venuto a scadere al termine dello scorso esercizio ed alla determinazione del relativo compenso per il triennio

4 FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI UNICREDIT BANCA MOBILIARE IN UNICREDIT Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, approvato la fusione per incorporazione di UniCredit Banca Mobiliare SpA in UniCredit SpA mediante delibera di approvazione del relativo progetto, ai sensi di quanto previsto dall art cod.civ. e dall art. 23 dello Statuto sociale di UniCredit. Si prevede che detta fusione acquisti efficacia il 31 marzo PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO UNICREDIT A SEGUITO DELL INTEGRAZIONE DEL GRUPPO CAPITALIA Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha anche approvato il piano di riorganizzazione del Gruppo, che prevede l integrazione dei business bancari condotti da UniCredit Banca di Roma, Bipop Carire, Banco di Sicilia e da UniCredit Banca, con l obiettivo di creare 3 nuove banche con responsabilità territoriale per l offerta dei servizi Retail nonché di riallocare i business corporate, private, mutui e prestiti personali all interno del Gruppo. A tale piano che consegue all integrazione di Capitalia - si darà esecuzione in due fasi: nella prima, UniCredit Banca di Roma, Bipop Carire, Banco di Sicilia, UniCredit Banca, nonché le due società finanziarie Capitalia Partecipazioni e Capitalia Merchant, saranno incorporate in UniCredit secondo il progetto di fusione approvato nell odierno Consiglio della Capogruppo. Nella seconda fase UniCredit procederà a scorporare i business bancari precedentemente incorporati riallocando i servizi Retail in 3 nuove entità bancarie che manterranno le precedenti denominazioni di UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia, al fine di massimizzare l efficacia commerciale avvalendosi di marchi esistenti fortemente riconosciuti e di competenze radicate nel territorio. In coerenza con tale obiettivo, si procederà altresì alla riallocazione di filiali sulla base del rispettivo posizionamento territoriale (UniCredit Banca nel Nord Italia, UniCredit Banca di Roma nel Centro-Sud e Banco di Sicilia in Sicilia). I servizi corporate, private, l offerta dei mutui e dei prestiti personali saranno invece riallocati rispettivamente nelle altre banche del Gruppo specializzate e cioè UniCredit Banca d Impresa, UniCredit Private Banking, UniCredit Banca per la Casa e UniCredit Consumer Financing Bank (già UniCredit Clarima Banca). Le attività immobiliari di UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia saranno trasferite alla società immobiliare di Gruppo UniCredit Real Estate. Si stima che le operazioni di fusione e di scorporo possano acquisire efficacia, subordinatamente alle autorizzazioni previste, a partire dal prossimo 1 novembre. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO DI UNICREDIT E VERIFICA DELL INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI Alla luce delle previsioni contenute nel Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 e sulla base del format fornito da Borsa Italiana medesima nel febbraio 2008, è stata infine approvata dal Consiglio di Amministrazione la Relazione sul Governo Societario di UniCredit relativa all esercizio 2007 redatta ai sensi dell art. 124 bis del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, dell art. 89 bis del Regolamento Consob n /99, nonché delle vigenti Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA. 3

5 Detta relazione verrà messa a disposizione dei Soci sempre in vista della prossima Assemblea. Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell art. 3 del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA e dell art. 148 del TUIF. Sulla base di tale verifica sono risultati: - indipendenti i Signori Gianfranco GUTTY, Berardino LIBONATI, Anthony WYAND, Manfred BISCHOFF, Vincenzo CALANDRA BUONAURA, Donato FONTANESI, Francesco GIACOMIN, Piero GNUDI, Friedrich KADRNOSKA, Max Dietrich KLEY, Salvatore LIGRESTI, Luigi MARAMOTTI, Antonio Maria MAROCCO, Carlo PESENTI, Hans Jürgen SCHINZLER, Franz ZWICKL ; - non indipendenti ai sensi dell art. 3 del Codice di Autodisciplina i Signori Dieter RAMPL, Franco BELLEI, Fabrizio PALENZONA, Enrico Tommaso CUCCHIANI, Salvatore MANCUSO ; - non indipendenti ai sensi dell art. 3 del Codice di Autodisciplina e dell art. 148 del TUIF i Signori Alessandro PROFUMO, Nikolaus VON BOMHARD. Milano, 13 marzo 2008 Contatti: Media Relations: Tel ; MediaRelations@unicreditgroup.eu Investor Relations: Tel ; InvestorRelations@unicreditgroup.eu 4

6 PRESS RELEASE UniCredit: Board of Directors resolutions The Board of Directors of UniCredit has assumed the following resolutions: Call of the ordinary and extraordinary shareholders meeting proposals to submit to the shareholders approval: o Incentive Plans for UniCredit Group employees; o Amendments to the Articles of Association and the Regulations Governing General Meetings o Appointment of Directors; o Compensation to be awarded to Members of the Boards of Directors; o Company's absorption of the cost of the remuneration due to the representative of the savings shareholders. Merger of UniCredit Banca Mobiliare into UniCredit Reorganization plan of the UniCredit Group following the integration of the Capitalia Group Approval of the UniCredit Annual Report on Corporate Governance and assessment of the directors independency requirements CALL OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING The Board of Directors called the ordinary and extraordinary shareholders meeting in Rome granting the Chairman with the power to set the dates so that the dividend approved by the Shareholders meeting could be paid on 22 May 2008 with shares going ex dividend on 19 May PROPOSALS TO SUBMIT TO THE SHAREHOLDERS MEETING The Board of Directors in addition to the proposals to be submitted to the shareholders meeting regarding the Financial Statement as at 31 December 2007 and the allocation of the net profit of the year resolved to submit to the shareholders meeting the following proposals: - Incentive Plans for UniCredit Group employees It is proposed the approval of the new All Employee Stock Ownership Plan of UniCredit Group in order to provide all employees with a tangible sign of the success of the Group, reinforcing their sense of belonging and commitment to achieve Group results. The Plan provides to all Group employees the opportunity to

7 invest in UniCredit shares at favorable conditions. No capital increase is envisaged to implement this Plan. It is also proposed to the shareholders meeting to resolve on the new Long Term Incentive Plan dedicated to a selected group of Top & Senior managers and Key Talents of UniCredit Group as approved by the Board of Directors on 19 February Such Plan, aimed at supporting the achievement of the Group s strategic objectives and the growth in UniCredit share-price in line with shareholders expectations, provides for the allocation of stock options and performance shares, subject to the achievement of the Strategic Plan targets. It is required to the shareholders meeting to grant the Board of Directors with the faculty to implement the capital increases to service the Plan. In order to illustrate the aforesaid Incentive Plans an information document will be drawn up pursuant to Sect. 114-bis of the Legislative Decree n. 58, 24 February 1998 and to Sect. 89-bis of the Consob Issuer Rules 11971/99. The information document will be made available to the market at least 15 days before the day established for the meeting. - Amendments to the Articles of Association and the Regulation Governing General Meetings Some amendments to the Articles of Association and the Regulation Governing General Meetings are also proposed to the shareholders meeting as a consequence of the changes that have been made to the organisational structure and governance of the company as well as some recent changes of the law, taking the Group s increasingly international profile into account. - Appointment of Directors It is proposed the appointment of Directors, as at the next Ordinary Shareholders Meeting called to approve the UniCredit 2007 Financial Statements the offices of Mr. Berardino Libonati, Mr. Donato Fontanesi, Mr. Salvatore Ligresti and Mr. Salvatore Mancuso co-opted by the Board on August 3, 2007 as well as the offices of Mr. Enrico Tommaso Cucchiani and Mr. Franz Zwickl co-opted by the Board on September 18, expire, pursuant to Sect of the Italian Civil Code. - Compensation to be awarded to Members of the Boards of Directors It is proposed the redefinition of the Board directors remuneration, with specific reference to the activities carried out by the latter within the Board Committees, as a consequence of the reorganization of the same Committees. - Company's absorption of the cost of the remuneration due to the Representative of the Savings Shareholders It is proposed to the Shareholders Meeting, likewise to the past, to absorb the cost of the remuneration due to the Representative of the Savings Shareholders taking into account that the Special meeting of Saving Shareholders is going to appoint the Representative of the Savings Shareholders expired at the end of the last year and to determine the relevant annual compensation for the period

8 MERGER OF UNICREDIT BANCA MOBILIARE INTO UNICREDIT The Board of Directors resolved on the merger of UniCredit Banca Mobiliare SpA into UniCredit SpA approving the relevant merger plan, pursuant to Sect of the Italian Civil Code and Sect. 23 of UniCredit Articles of Association. It is envisaged that the merger will become effective as at 31 st March 2008 REORGANIZATION PLAN OF THE UNICREDIT GROUP FOLLOWING THE INTEGRATION OF THE CAPITALIA GROUP The Board of Directors approved also the reorganization plan of the Group that provides for the integration of the banking activities of UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia and Bipop Carire, with the aim of creating 3 new banks with territorial responsibility on the Retail services offer as well as reallocating the corporate, private, mortgages, and consumer finance business within the Group. The plan that follows the integration of Capitalia will be executed in two steps: first, UniCredit Banca di Roma, Bipop Carire, Banco di Sicilia and UniCredit Banca, as well as the two financial Companies Capitalia Partecipazioni and Capitalia Merchant will be incorporated into UniCredit according to the merger project approved today by UniCredit s BoD. In the second step UniCredit will implement the spin-off of the banking businesses just incorporated by reallocating the Retail services to three new banking entities that will keep the names of UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma and Banco di Sicilia respectively, in order to maximize the commercial effectiveness exploiting the well-know existing brands as well as the territorial competences.. Coherently, the branches will be reallocated depending on their position on the territory (Unicredit Banca in Northern Italy, Unicredit Banca di Roma, in the Centre- South and Banco di Sicilia in Sicily). The private, corporate, mortgages and consumer finance businesses of the aforementioned banks will be reallocated to the other banks of the Group specialized in those business segments, i.e, UniCredit Private Banking, UniCredit Banca d Impresa, UniCredit Banca per la Casa and UniCredit Consumer Financing Bank (former UniCredit Clarima Banca) respectively. The real estates activities of UniCredit Banca di Roma and of Banco di Sicilia will be transferred to the Group s Real Estate Company, UniCredit Real Estate. The spin-off and merger procedures are expected to be effective as of November 1, 2008, subject to the relevant approvals. APPROVAL OF THE UNICREDIT ANNUAL REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE AND ASSESSMENT OF THE DIRECTORS INDIPENDENCY In light of the provisions of the Corporate Governance Code issued by Borsa Italiana SpA on March 2006 and based on the form supplied by Borsa Italiana on February 2008, the Board of Directors approved the Annual Report on UniCredit 2007 Corporate Governance drawn up pursuant to Sect. 124/bis of Legislative Decree nr. 58 dated 24 February 1998, Sect. 89/bis of the Consob Issuer Rules and the current Instructions accompanying the Rules of the Markets organized and managed by Borsa Italiana SpA. Such Report will be made available in view of the next Ordinary Shareholders Meeting.

9 At the same time the Board of Directors verified the independence requirements of the Board Directors pursuant to Sect. 3 of the Corporate Governance Code issued by Borsa Italiana Spa and Sec. 148 of the Consolidated Finance Act. Following such assessment: - Mssr Gianfranco GUTTY, Berardino LIBONATI, Anthony WYAND, Manfred BISCHOFF, Vincenzo CALANDRA BUONAURA, Donato FONTANESI, Francesco GIACOMIN, Piero GNUDI, Friedrich KADRNOSKA, Max Dietrich KLEY, Salvatore LIGRESTI, Luigi MARAMOTTI, Antonio Maria MAROCCO, Carlo PESENTI, Hans Jürgen SCHINZLER, Franz ZWICKL resulted as independent; - Mssr Dieter RAMPL, Franco BELLEI, Fabrizio PALENZONA, Enrico Tommaso CUCCHIANI, Salvatore MANCUSO resulted as not independent pursuant to Sect 3 of the Corporate Governance Code; - Mssr Alessandro PROFUMO, Nikolaus VON BOMHARD resulted as not independent pursuant to Sect. 3 of the Corporate Governance Code and Sect. 148 of the Consolidate Finance Act. Milan, March Enquiries: Media Relations: ; MediaRelations@unicreditgroup.eu Investor Relations: ; InvestorRelations@unicreditgroup.eu