CASA DI RICOVERO MUZAN Malo (VI) N. 41 di Reg. VERBALE

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1 CASA DI RICOVERO MUZAN Malo (VI) N. 41 di Reg. VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE In data presso la sede dell Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione previa convocazione regolarmente diramata dal Presidente. Fatto l appello risulta quanto segue: Presente Assente Ass. Gius. CANOVA Giovanni Francesco Presidente X FABRIS Silvia Componente X FERRIGATO Alberto Componente X MIATTO Maurizio Componente X SCALCO Claudio Componente X Verbalizza il Segretario Direttore dott.ssa Annalisa Bergozza Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente O G G E T T O DETERMINAZIONE DELLE RETTE DI OSPITALITA E CORRISPETTIVI DI ALTRI SERVIZI ANNO 2014 QUOTE A CARICO DELL UTENZA

2 La determinazione delle rette di ospitalità e dei corrispettivi di eventuali altri servizi rientra tra le operazioni prodromiche all esame ed alla approvazione del Bilancio di Previsione. Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza sono enti a finanza autonoma, e traggono le proprie risorse quasi esclusivamente dai proventi derivanti dalla erogazione di servizi, ed anche, generalmente in via residuale, da proventi di origine patrimoniale. E pertanto indispensabile trovare l equilibrio di bilancio sulla base delle rette che si andranno ad applicare e sui costi che ragionevolmente si possono prevedere. Il Bilancio di previsione 2014 presenta un ammontare complessivo di costi da finanziare pari a ,20. Le variazioni più significative sono dovute principalmente alla variazione nelle seguenti voci: - aumento costo utenze energia elettrica 5.000,00; - aumento gestione esterna cucina per applicazione indice istat anno e 2014/ ,00; - aumento costi personale in convenzione ,00 a fronte però di una diminuzione alla voce costi personale dipendente pari a ,00. Pertanto l aumento dei costi del personale risulta essere pari a ,00. Questo aumento è reso necessario al fine di garantire la sostituzione del personale per malattie/maternità e altro; - aumento iva e adeguamento istat forniture di beni e servizi per materiale sanitario e nei contratti di manutenzione per un totale di ,00; - diminuzione importo IRAP per riduzione costi del personale dipendente pari a ,00; - aumento costo servizio lavanderia per applicazione indice istat per 4.000,00; - aumento costo formazione personale per 4.000,00 per la necessità di procedere con la formazione obbligatoria per la sicurezza in base all accordo stato-regioni; - inserito costo per acquisto attrezzature sanitarie per 5.000,00; - ammortamenti su beni mobili ,20; a partire dal dovrà essere attivata la contabilità economico-patrimoniale. Il Regolamento di contabilità previsto dalla Regione Veneto dispone che vengano inseriti quali voci di costo i valori degli ammortamenti sui beni mobili e immobili. Per maggiori chiarimenti vedere la relazione allegata al Bilancio di previsione Rispetto alle entrate nel Bilancio di previsione 2014 sono previste minori entrate pari a ,00 dovute principalmente a: - diminuzione interessi attivi su fondo cassa per 8.000,00 a seguito saldo lavori di ristrutturazione; - diminuzione entrate diverse per ,00. Si ricorda, inoltre, che la Regione Veneto, con dgr. 2621/2012 ha regolamentato le quote di rilievo sanitario per alcune forme di residenzialità ospedaliera. Tale dgr penalizza soprattutto le quote degli SVP con l abbassamento di tariffa indicato sopra, con penalizzazione degli enti che hanno preso in carico questa patologia a fronte di elevati standard organizzativi richiesti. Queste tariffe erano state fissate nel 2001 e mai rivalutate e rimborsano standard di personale elevati come richiesto dai requisiti regionali. La compartecipazione di spesa da parte degli utenti è stata fissata dalla Regione in maniera fissa e non modificabile. Inoltre, la quota di rilievo sanitario finanziata dalla Regione Veneto per i non autosufficienti di minima-ridotta e media intensità è invariata dal 2010 con una perdita di valore valutata dalla associazione di categoria Ansdipp pari al 7,3% equivalenti in media ad 3,65 giorno/posto letto. Le quote sanitarie non pagano tutti i costi sanitari che per il 27% in media gravano sul costo della retta a carico degli utenti. Gli standard organizzativi di personale permangono inalterati nell area anziani dal 1994, mentre le reali esigenze assistenziali costringono ad operare l adeguamento degli standard alle progressive condizioni di gravità delle persone ospitate. Il mancato adeguamento almeno ai valori istat delle quote sanitarie non consente, quindi, di poter contenere i costi delle rette. Il fabbisogno finanziario derivante da aumento costi e diminuzione delle entrate da finanziare con l aumento delle rette a carico degli utenti è pari a ,20 che su un ammontare complessivo di Bilancio pari ,20,00 incide per il 2,69% in linea con il tasso d inflazione programmato. 2

3 Tale fabbisogno deve essere finanziato completamente sulle rette a carico degli utenti e nell ottimizzazione dell utilizzo dei posti letto, che va monitorata e gestita con la massima attenzione, e in una valutazione delle rette dei nuovi ingressi ben più elevata della media complessiva per salvaguardare quanti già presenti in struttura. Si evidenzia che la media delle rette attuali si attesta su valori minori delle altre strutture analoghe presenti sul territorio di riferimento. Tenuto conto della tipologia di ospiti autosufficienti che entrano in struttura che sono pressochè allineati come carico assistenziale agli ospiti non autosufficienti e che sono destinati ad un progressivo peggioramento senza però poter rientrare in tempi adeguati all interno dei posti letto coperti da impegnativa di residenzialità si è deciso di allineare le rette per tale tipologia a quella degli ospiti non autosufficienti da minima-ridotta intensità. Infine, si deve considerare che la gestione del cantiere per la ristrutturazione dell ex Ospedale di Malo comporta dei costi di carattere logistico gestionale inevitabili, quali l impiego di personale aggiuntivo al fine di mantenere la struttura attiva pur con dislocazioni di nucleo provvisoriamente non ottimali, pulizie straordinarie, lavori straordinari emergenti dal procedere della ristrutturazione. Si ritiene che le rette così determinate garantiscano allo stato attuale il necessario equilibrio di bilancio per l anno Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere in corso di esercizio le rette approvate, qualora intervengano variazioni alle condizioni in premessa specificate. Di seguito il prospetto delle nuove rette decorrenti dal 1 gennaio 2014: Ospiti a retta storica: Autosufficienti 38,48 Non autosufficienti casa di riposo 49,50 Non autosufficienti RSA di base 49,50 Non autosufficienti senza impegnativa di residenzialità casa di riposo 63,00 Passaggi fisiologici 49,50 Stati Vegetativi Permanenti (fissata dalla Regione Veneto) 153,00 Ospiti a retta recente: Autosufficienti 40,24 Non autosufficienti casa di riposo 51,28 Non autosufficienti RSA di base 51,28 Passaggi fisiologici 51,28 Ospiti a retta nuova: 3

4 Nuovi ingressi 2014: Non autosufficienti senza impegnativa di residenzialità RSA di cura e riabilitazione 69,76 Privati RSA di cura e riabilitazione 130,40 RSA di Cura e Riabilitazione 69,76 Nucleo riabilitativo 45,00 Le rette previste si possono ritenere vantaggiose rispetto al servizio reso in rapporto a quanto offerto dal mercato, tenuto conto delle rette applicate da altri istituti ricompresi nell ambito della ULSS n. 4 o di ULSS limitrofe, che risultano di entità maggiore, fatta salva la particolarità della RSA di cura e riabilitazione, che accoglie ospiti temporanei con finalità specifiche (riattivazione, terminalità, casi sociali). Tale fenomeno è comprovato dal numero elevato di richieste di trasferimento al Muzan di ospiti accolti a titolo definitivo in altre strutture afferenti il territorio dell Ulss 4. I posti letto per autosufficienti non godono di quota sanitaria regionale (impegnativa di residenzialità), così come quelli per non autosufficienti senza impegnativa o passaggi fisiologici, espressamente indicati. Risulta economicamente significativa la retta per la RSA di cura e riabilitazione, che comunque riguarda un servizio temporaneo (da 1 a 3 mesi), pertanto, da questo punto di vista, più facilmente sopportabile per le possibilità economiche delle famiglie. Si sottolinea, tuttavia, come il costo risulti correlato allo standard di personale ed organizzativo richiesto per tale tipo di struttura, unica sul territorio dell ulss 4, dove vengono accolti ospiti da dimissioni ospedaliere e quindi ad alta intensità. Tutto ciò premesso, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RITENUTO di stabilire le rette di ospitalità per l anno 2014, considerando fondamentale la determinazione delle stesse ai fini della compilazione e dell approvazione del Bilancio di Previsione per l Esercizio 2014; a voti unanimi espressi nelle forme di legge DELIBERA 1. che l ammontare delle rette giornaliere di ospitalità e corrispettivi per altri servizi per l esercizio 2014 è il seguente: 4

5 Ospiti a retta storica: Autosufficienti 38,48 Non autosufficienti casa di riposo 49,50 Non autosufficienti RSA di base 49,50 Non autosufficienti senza impegnativa di residenzialità casa di riposo 63,00 Passaggi fisiologici 49,50 Stati Vegetativi Permanenti (fissata dalla Regione Veneto) 153,00 Ospiti a retta recente: Autosufficienti 40,24 Non autosufficienti casa di riposo 51,28 Non autosufficienti RSA di base 51,28 Passaggi fisiologici 51,28 Ospiti a retta nuova: Nuovi ingressi 2014: Non autosufficienti senza impegnativa di residenzialità RSA di cura e riabilitazione 69,76 Privati RSA di cura e riabilitazione 130,40 RSA di Cura e Riabilitazione 69,76 Nucleo riabilitativo 45,00 2. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell evolversi dello scenario di riferimento e della variazione dei relativi costi, si riserva la facoltà di rivedere in corso di esercizio le rette approvate, e comunque di effettuare una verifica sulla congruità a seguito di consuntivo al ; 3. di dare atto che il presente provvedimento non contiene impegni di spesa a carico del bilancio dell Ente. 5

6 Letto, approvato e sottoscritto I CONSIGLIERI Canova Giovanni Francesco Fabris Silvia Ferrigato Alberto Miatto Maurizio Scalco Claudio IL SEGRETARIO Annalisa Bergozza CASA DI RICOVERO MUZAN di MALO La presente deliberazione viene pubblicata in copia all Albo dell Ente in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Malo, li IL SEGRETARIO 6