PROT. N /01/2014 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

Transcript

1 PROT. N /01/2014 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA Codice fiscale e numero d'iscrizione: del Registro delle Imprese di MILANO data di iscrizione: 19/02/1996 Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996 Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo il 25/06/1986 Denominazione: SYSTEMAX ITALY S.R.L. Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede: LACCHIARELLA (MI) COMPLESSO IL GIRASOLE U.D.V., 2.01 CAP indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: SALES.MISCO@LEGALMAIL.IT Costituita con atto del 11/06/1986 Durata della società: data termine: 31/12/2050 Oggetto Sociale: LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE, L'ACQUISTO, LA VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO, PURE PER CORRISPONDENZA SU CATALOGO E TRAMITE INTERNET, ED ANCHE IN QUALITA' DI AGENTE, LA DISTRIBUZIONE ED IL COMMERCIO DI ELABORATORI ELETTRONICI (COMPUTERS), APPARECCHIATURE PER TELEFONIA E TELECOMUNICAZIONI, SOFTWARE, ATTREZZATURE, ACCESSORI E MATERIALI VARI PER UFFICIO, CANCELLERIA E CARTOLERIA, APPARECCHIATURE PERIFERICHE, PARTI, ACCESSORI E PRODOTTI AUSILIARI DEI SOPRADDETTI ELABORATORI ELETTRONICI, APPARECCHIATURE PER TELEFONIA E TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO, COMPONENTI PER ARREDAMENTO, PRODOTTI PER CATERING, PULIZIA E IGIENE, NONCHE' LO SVOLGIMENTO DI OGNI OPERAZIONE AGLI STESSI CONNESSA. PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' HA FACOLTA' DI: A) ACQUISTARE, TENERE IN PROPRIETA' O POSSESSO, VENDERE, PERMUTARE, DARE O PRENDERE IN LOCAZIONE BENI IMMOBILI, TERRENI E FABBRICATI DI QUALSIASI GENERE O TIPO, IPOTECARII E GRAVARLI DI ONERI, COSTRUIRE, MANTENERE, AMPLIARE O MODIFICARE EDIFICI SUGLI STESSI NELLA MISURA CHE RISULTERA' NECESSARIA O CONVENIENTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE INDICATO AL PRIMO PARAGRAFO DI QUESTO ARTICOLO; B) ACQUISTARE MERCI, ARTICOLI, MERCANZIE E BENI MOBILI DI OGNI GENERE E TIPO, COMPRESI I VEICOLI A MOTORE, TENERII IN PROPRIETA' OVVERO IN POSSESSO, COSTITUIRLI IN PEGNO O IN IPOTECA, VENDERLI O ALTRIMENTI ALIENARLI E FARNE COMMERCIO, RISCUOTENDONE IL PREZZO CORRISPONDENTE OD ALTRO CORRISPETTIVO; C) REGISTRARE, ACQUISTARE, ACQUISIRE CON LICENZA O ALTRIMENTI, DETENERE, UTILIZZARE, VENDERE, CEDERE, ALIENARE E COMUNQUE COMPIERE QUALSIASI ATTO DI DISPOSIZIONE CONCERNENTE MARCHI, NOMI COMMERCIALI, MODELLI REGISTRATI O MENO, DIRITTI DI AUTORE, BREVETTI, NONCHE' OGNI ALTRO MEZZO DI TUTELA DI INVENZIONI, MIGLIORAMENTI, PROCEDIMENTI ED ALTRE COGNIZIONI TECNICHE (KNOW-HOW), CONCESSI SECONDO LA LEGGE ITALIANA O QUELLA DI QUALSIASI ALTRO PAESE. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE QUELLE ALTRE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, PROMOZIONALI, PUBBLICITARIE, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE (QUESTE ULTIME, PERO', IN VIA NON PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO) CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE UNICAMENTE AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE SUINDICATO E POTRA' ALTRESI' PRESTARE FIDEJUSSIONI E GARANZIE, ANCHE REALI, A CHIUNQUE, PER OBBLIGAZIONI ANCHE DI TERZI. LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI', SEMPRE IN VIA NON PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, ASSUMERE PURCHE' A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO PARTECIPAZIONI IN IMPRESE, ENTI O SOCIETA' AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE AL PROPRIO E FUNZIONALMENTE COLLEGATE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE numero componenti in carica: 6 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO cai mi pdf Pag. 1 di 10

2 - COLLEGIO SINDACALE numero effettivi: 1 INFORMAZIONI SULLO STATUTO RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI 29) GLI UTILI NETTI DI OGNI ESERCIZIO, DECURTATI DI UNA QUOTA NON INFERIORE AL 5 (CINQUE) PER CENTO PER LA COSTITUZIONE DELLA RISERVA LEGALE ALMENO FINO A CHE LA STESSA NON ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, SONO TRATTENUTI, DESTINATI O RIPARTITI SECONDO QUANTO DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. LE MODALITA' DEL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI VENGONO DETERMINATE DI VOLTA IN VOLTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE: 23) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITIENE OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE, IN MODO TASSATIVO, RISERVA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. ESSO QUINDI PUO', IN VIA PURAMENTE ESEMPLIFICATIVA E SENZA CHE CIO' IMPLICHI UNA LIMITAZIONE DEI POTERI SOPRA ATTRIBUITI IN VIA GENERALE, ACQUISTARE, PERMUTARE, VENDERE MOBILI ED IMMOBILI, IVI INCLUSI I VEICOLI A MOTORE, RICHIEDERE LA CORRISPONDENTE TRASCRIZIONE ED ISCRIZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI, IVI COMPRESO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO; CONFERIRE TALI BENI NELLA SOCIETA' O IN ALTRE SOCIETA'; ASSUMERE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE, OD ALTRE INTERESSENZE, IN ALTRE SOCIETA', SIA MEDIANTE CONFERIMENTI IN DENARO O IN NATURA, SIA MEDIANTE FUSIONI, SIA IN QUALSIASI ALTRO MODO E CEDERE TALI PARTECIPAZIONI O INTERESSENZE; OBBLIGARE ANCHE CAMBIARIAMENTE LA SOCIETA'; RILASCIARE FIDEJUSSIONI; COSTITUIRE E CANCELLARE IPOTECHE, RINUNCIARE ALLE IPOTECHE, LEGALI O NO, E CONSENTIRE LA LORO ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE IN QUALSIASI PUBBLICO REGISTRO, IVI COMPRESO IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, ESONERANDO DA RESPONSABILITA' I CONSERVATORI DEI SOPRAMENZIONATI PUBBLICI REGISTRI; COMPIERE OGNI ATTO NECESSARIO AL FINE DI OTTENERE MUTUI DA ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI, BANCHE ED ALTRE IMPRESE, APRIRE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, EMETTERE ASSEGNI ED EFFETTUARE PRELIEVI SUGLI STESSI, ENTRO I LIMITI CONCORDATI CON LE PARTI INTERESSATE; DARE IL BENESTARE AGLI ESTRATTI CONTO RELATIVI E COMPIERE OGNI ALTRA OPERAZIONE BANCARIA; AUTORIZZARE ED EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO TUTTI GLI UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESE LE DOGANE, GLI UFFICI FINANZIARI E POSTALI, TELEFONICI, TELEGRAFICI, NONCHE' OGNI ALTRO UFFICIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, TRA CUI TUTTI I MINISTERI ED IN PARTICOLARE IL MINISTERO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO ED IL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO, L'UFFICIO ITALIANO CAMBI E LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, ED IN GENERE RAPPRESENTARE LA SOCIETA' CON IL POTERE DI PROPORRE DOMANDE ED INIZIARE AZIONI GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA', NONCHE' TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN PROCEDURE ARBITRALI, ANCHE PER AMICHEVOLE COMPOSIZIONE, CIRCA TALI DOMANDE ED AZIONI. AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTA ANCHE IL POTERE DI NOMINARE ED ESONERARE I PRINCIPALI DIRIGENTI DELLA SOCIETA', DETERMINANDONE DOVERI, POTERI E FUNZIONI, NOMINARE ED ESONERARE CONSULENTI LEGALI ED ALTRI, AVVOCATI E PROCURATORI SPECIALI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI E PER GLI SCOPI E CON I POTERI, COMPETENZE E FACOLTA' (CHE NON ECCEDANO QUELLI SPETTANTI AL CONSIGLIO O DA QUESTO ESERCITABILI AI SENSI DI LEGGE E DI STATUTO) E PER I PERIODI DI TEMPO E ALLE CONDIZIONI CHE ESSO RITENGA APPROPRIATE E CON FACOLTA' PER CIASCUNO DI TALI PROCURATORI, QUALORA IL CONSIGLIO LO RITENGA OPPORTUNO, DI DELEGARE IN TUTTO O IN PARTE TALI LORO POTERI, COMPETENZE E FACOLTA'. AL CONSIGLIO E' INOLTRE ATTRIBUITA LA COMPETENZA AD ADOTTARE LE SEGUENTI DELIBERE: LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SOCIETA' INTERAMENTE POSSEDUTE O POSSEDUTE AL NOVANTA PER CENTO, L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE, NONCHE' LA RIDUZIONE DI CAPITALE NEL CASO IN CUI SI RENDA NECESSARIA PER IL RECESSO. 24) IL CONSIGLIO PUO' ATTRIBUIRE PARTICOLARI COMPITI E POTERI, ENTRO I LIMITI E A QUELLE CONDIZIONI CHE RITERRA' OPPORTUNE, A DIRIGENTI DELLA SOCIETA' INVESTITI DI PARTICOLARI INCARICHI, AI SENSI DELL'ART C.C.. IL CONSIGLIO PUO' ANCHE NOMINARE DIRETTORI E PROCURATORI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI. Clausole di recesso: 31) IL DIRITTO DI RECESSO SPETTA AI SOCI NEI CASI INDEROGABILMENTE PREVISTI PER LEGGE. IN PARTICOLARE, LE DELIBERE DI INTRODUZIONE O DI RIMOZIONE DI VINCOLI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI AZIONARI E DI PROROGA DELLA DURATA DELLA SOCIETA' NON ATTRIBUISCONO IL DIRITTO DI RECESSO AI SOCI CHE NON HANNO CONCORSO ALLA LORO APPROVAZIONE. QUALORA, NEI CASI E CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UN SOCIO ESERCITI IL DIRITTO DI RECESSO, IL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE SUE AZIONI cai mi pdf Pag. 2 di 10

3 E' DETERMINATO DAGLI AMMINISTRATORI, SENTITO IL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE E, OVE NOMINATO, DEL REVISORE CONTABILE, TENUTO CONTO DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE DELLA SOCIETA', NONCHE' DELLE SUE PROSPETTIVE REDDITUALI RISULTANTI DALL'ULTIMO BUDGET ANNUALE APPROVATO. Capitale Sociale in EURO: deliberato ,00 sottoscritto ,00 versato ,00 INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE Strumenti finanziari previsti dallo statuto: - altri strumenti finanziari LA SOCIETA' POTRA' ASSUMERE, NEL RISPETTO DEI LIMITI E DELLA NORMATIVA VIGENTE E QUINDI SECONDO I CRITERI STABILITI DAL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N. 385, FINANZIAMENTI DAI SOCI E/O RICEVERE VERSAMENTI DAGLI STESSI (CON O SENZA OBBLIGO DI RESTITUZIONE), IL TUTTO SENZA CORRESPONSIONE DI INTERESSI SALVO DIVERSA DELIBERA ASSEMBLEARE. ATTIVITA' Attivita' prevalente esercitata dall'impresa: VENDITA PER CORRISPONDENZA DI ELABORATORI MACCHINE PER UFFICIO E PRODOTTI AUSILIARI, MATERIALI VARI PER UFFICIO E CANCELLERIA Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 06/10/1986 Attivita' esercitata nella sede legale: LA SOCIETA' SVOLGE L'ATTIVITA'DI: VENDITA PER CORRISPONDENZA E COMMERCIO ELETTRONICO DI ELABORATORI MACCHINE PER UFFICIO E PRODOTTI AUSILIARI, MATERIALI VARI PER UFFICIO E CANCELLERIA COMMERCIO ELETTRONICO DI ELABORATORI MACCHINE PER UFFICIO E PRODOTTI AUSILIAIRI, MATERIALI VARI PER UFFICIO E CANCELLERIA. TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE * CESATI ROBERTO nato a MILANO (MI) il 20/11/1944 codice fiscale: CSTRRT44S20F205C firma depositata - DIRIGENTE nominato il 25/01/1990 durata in carica ILLIMITATA - DIRETTORE GENERALE nominato con atto del 29/07/1993 durata in carica ILLIMITATA AL DIRETTORE GENERALE SPETTA IL POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' CON FIRMA LIBERA NEI CONFRONTI DEI TERZI IN MERITO ALLE OPERAZIONI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO, I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI: I. CON FIRMA LIBERA E INDIVIDUALE: 1)TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' NELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI DI SUA COMPETENZA; 2)ACQUISTARE, PERMUTARE E VENDERE BENI MOBILI, ENTRO I LIMITI DELL'OGGETTO SOCIALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI; 3)PRENDERE IN AFFITTO BENI IMMOBILI E MOBILI NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI; 4)STIPULARE CONTRATTI DI APPALTO, FORNITURA E DI SOMMINISTRAZIONE DI QUALSIASI GENERE, NONCHE' CONTRATTI DI MANDATO, DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, CON O SENZA RAPPRESENTANZA, DI MEDIAZIONE, DI DEPOSITO E DI COMODATO, NONCHE' QUALSIASI CONTRATTO UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; 5)RICEVERE E GIRARE ASSEGNI, TRATTE E CAMBIALI, MA ESCLUSIVAMENTE PER L'INCASSO E PER IL VERSAMENTO NEI CONTI DELLA SOCIETA' E, SE DEL CASO, PROTESTARLI; 6)DARE IL BENESTARE AGLI ESTRATTI CONTO BANCARI; 7)AUTORIZZARE E COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO, PRESSO GLI UFFICI DELLE TESORERIE, PRESSO GLI UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI, PRESSO LE DOGANE, LE FERROVIE, LE IMPRESE DI TRASPORTO E DI ASSICURAZIONE; 8)FIRMARE E SOTTOPORRE DOMANDE, DICHIARAZIONI ED ALTRI DOCUMENTI IN RELAZIONE A PROCEDURE DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI E GLI UFFICI E LE BANCHE CHE LO RAPPRESENTANO, NONCHE' OTTENERE AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI FABBRICAZIONE DAGLI UFFICI PUBBLICI COMPETENTI; 9)ACQUISTARE, PERMUTARE E VENDERE VEICOLI A MOTORE, COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER IMMATRICOLARE GLI STESSI A NOME DELLA SOCIETA' ED EFFETTUARE OGNI ALTRA CORRISPONDENTE ISCRIZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, CON cai mi pdf Pag. 3 di 10

4 FACOLTA' DI CONFERIRE PROCURE A TERZI PER SINGOLI ATTI; 10)ESIGERE QUALSIASI SOMMA A QUALUNQUE TITOLO E SENZA ALCUN LIMITE DI VALORE, TANTO DA PRIVATI CHE DA SOCIETA' COME PURE DA ENTI PUBBLICI E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE, QUIETANZARE CAMBIALI E TITOLI D'ORDINE, FIRMARE TRATTE COME TRAENTE SUI DEBITORI DELLA SOCIETA'; 11)RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' PUBBLICA, REGIONALE, PROVINCIALE, COMUNALE E AMMINISTRATIVA, E RICHIEDERE ALLE STESSE TUTTE LE AUTORIZZAZIONI RICHIESTE PER LEGGE PER IL COMPLETO FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'; 12)RAPPRESENTARE IN GIUDIZIO LA SOCIETA', QUALE PARTE ATTRICE O CONVENUTA, IN OGNI STATO E GRADO DI QUALSIASI PROCEDIMENTO, QUALUNQUE NE SIA L'OGGETTO O LA NATURA, CONTENZIOSA O VOLONTARIA, DINNANZI ALLE GIURISDIZIONI ORDINARIE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE, NAZIONALI OD ESTERE (INCLUSE, A TITOLO NON LIMITATIVO, LA CORTE COSTITUZIONALE, LA CORTE DI CASSAZIONE, LA CORTE DEI CONTI, LA COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE, IL CONSIGLIO DI STATO, LE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI) E AD OGNI GIUDICE SPECIALE (INCLUSI A TITOLO NON LIMITATIVO COLLEGI ARBITRALI, ORGANI DISCIPLINARI DI ASSOCIAZIONI, GIURI' DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA) E PERTANTO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO, DELIBERARE, SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE DINNANZI AI SUDDETTI ORGANI QUALUNQUE DOMANDA, DIFESA, IMPUGNAZIONE O ATTO, ISTANZE (ANCHE DI FALLIMENTO), CITAZIONI, RECLAMI, APPELLI, DEFERIMENTO O RIFERIMENTO DI GIURAMENTO, IMPUGNAZIONI ANCHE DI LODI ARBITRALI, COMPARSE, DENUNCE E QUERELE PENALI, COSTITUZIONI DI PARTE CIVILE, QUERELE DI FALSO, RICORSI PER PROCEDIMENTI CAUTELARI, OPPOSIZIONI, RICORSI E CONTRORICORSI, ANCHE PER CASSAZIONE E REVOCAZIONE; NOTIFICARE ED ACCETTARE RINUNZIE AD ISTANZE GIUDIZIARIE, RENDERE INTERROGATORI E RISPONDERE AD INTERPELLI ANCHE IN MATERIA DI FALSO CIVILE; SOTTOSCRIVERE COMPROMESSI IN ARBITRI E CLAUSOLE COMPROMISSORIE PER ARBITRATO RITUALE O IRRITUALE, DI DIRITTO O DI EQUITA', PROCEDENDO ALLA DESIGNAZIONE, ALLA NOMINA, ALLA REVOCA ED ALLA SOSTITUZIONE DI ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, ACCORDARE PROROGHE AGLI STESSI, IMPUGNARE OD ESEGUIRE LODI ARBITRALI; TRANSIGERE E CONCILIARE OGNI CONTROVERSIA; ACCETTARE O RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO E DI MORATORIA; RENDERE, PER CONTO DELLA SOCIETA', DICHIARAZIONI DI TERZO PIGNORATO AVANTI LE AUTORITA' GIUDIZIARIE; PER TUTTO QUANTO SOPRA, ELEGGERE DOMICILIO E NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI; 13)RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DI ALTRE SOCIETA' NELLE QUALI LA SOCIETA' POSSA AVERE PARTECIPAZIONI; 14)INSINUARE ED ASSEVERARE CREDITI ED ESERCITARE TUTTI I DIRITTI DEL CREDITORE, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE PROCEDURE CONCORSUALI, PROMUOVERE PIGNORAMENTI E SEQUESTRI A MANI DI DEBITORI E DI TERZI E CURARNE LA REVOCA; 15)NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI; 16)ASSUMERE E LICENZIARE PERSONALE DIPENDENTE, CON L'ECCEZIONE DEI DIRIGENTI, FISSANDONE IL RELATIVO COMPENSO; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI; 17)NOMINARE AGENTI DI COMMERCIO ED ALTRI COLLABORATORI INDIPENDENTI; 18)RICEVERE, COSTITUIRE E LIBERARE DEPOSITI ANCHE A TITOLO DI CAUZIONE,CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI DI OGNI SPECIE; 19)TRANSIGERE E CONCILIARE OGNI PENDENZA DELLA SOCIETA' CON TERZI, NOMINARE ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI E FIRMARE I RELATIVI ATTI DI COMPROMESSO. POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI - PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 26/04/ CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 26/04/2012 Data iscrizione: 23/05/2012 CON ATTO DEL 26/04/2012: VENGONO ATTRIBUITI AL DOTT. ROBERTO CESATI IN QUALITA' DI CONSIGLIERE DELEGATO I SEGUENTI POTERI: I CON FIRMA LIBERA E INDIVIDUALE: 1) TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' NELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI DI SUA COMPETENZA; 2) ACQUISTARE, PERMUTARE E VENDERE BENI MOBILI, ENTRO I LIMITI DELL'OGGETTO SOCIALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI; 3) PRENDERE IN AFFITTO BENI IMMOBILI E MOBILI NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI; 4) STIPULARE CONTRATTI DI APPALTO, ASSICURAZIONE, FORNITURA E DI SOMMINISTRAZIONE DI QUALSIASI GENERE, NONCHE' CONTRATTI DI MANDATO, DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, CON O SENZA RAPPRESENTANZA, DI MEDIAZIONE, DI DEPOSITO E DI COMODATO, NONCHE' QUALSIASI CONTRATTO UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; 5) RICEVERE E GIRARE ASSEGNI, TRATTE E CAMBIALI, MA ESCLUSIVAMENTE PER cai mi pdf Pag. 4 di 10

5 L'INCASSO E PER IL VERSAMENTO NEI CONTI DELLA SOCIETA' E, SE DEL CASO, PROTESTARLI; 6) DARE IL BENESTARE AGLI ESTRATTI CONTO BANCARI; 7) AUTORIZZARE E COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO, PRESSO GLI UFFICI DELLE TESORERIE, PRESSO GLI UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI, PRESSO LE DOGANE, LE FERROVIE, LE IMPRESE DI TRASPORTO E DI ASSICURAZIONE; 8) FIRMARE E SOTTOPORRE DOMANDE, DICHIARAZIONI ED ALTRI DOCUMENTI IN RELAZIONE A PROCEDURE DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE PRESSO L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI E GLI UFFICI E LE BANCHE CHE LO RAPPRESENTANO, NONCHE' OTTENERE AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI FABBRICAZIONE DAGLI UFFICI PUBBLICI COMPETENTI; 9) ACQUISTARE, PERMUTARE E VENDERE VEICOLI A MOTORE, COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER IMMATRICOLARE GLI STESSI A NOME DELLA SOCIETA' ED EFFETTUARE OGNI ALTRA CORRISPONDENTE ISCRIZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, CON FACOLTA' DI CONFERIRE PROCURE A TERZI PER SINGOLI ATTI; 10) ESIGERE QUALSIASI SOMMA A QUALUNQUE TITOLO E SENZA ALCUN LIMITE DI VALORE, TANTO DA PRIVATI CHE DA SOCIETA' COME PURE DA ENTI PUBBLICI E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE, QUIETANZARE CAMBIALI E TITOLI D'ORDINE, FIRMARE TRATTE COME TRAENTE SUI DEBITORI DELLA SOCIETA'; 11) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' PUBBLICA, REGIONALE, PROVINCIALE, COMUNALE E AMMINISTRATIVA, E RICHIEDERE ALLE STESSE TUTTE LE AUTORIZZAZIONI RICHIESTE PER LEGGE PER IL COMPLETO FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'; 12) RAPPRESENTARE IN GIUDIZIO LA SOCIETA', QUALE PARTE ATTRICE O CONVENUTA, IN OGNI STATO E GRADO DI QUALSIASI PROCEDIMENTO, QUALUNQUE NE SIA L'OGGETTO O LA NATURA, CONTENZIOSA O VOLONTARIA, DINNANZI ALLE GIURISDIZIONI ORDINARIE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE, NAZIONALI OD ESTERE (INCLUSE, A TITOLO NON LIMITATIVO, LA CORTE COSTITUZIONALE, LA CORTE DI CASSAZIONE, LA CORTE DEI CONTI, LA COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE, IL CONSIGLIO DI STATO, LE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI) E AD OGNI GIUDICE SPECIALE (INCLUSI A TITOLO NON LIMITATIVO COLLEGI ARBITRALI, ORGANI DISCIPLINARI DI ASSOCIAZIONI, GIURI' DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA) E PERTANTO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO, DELIBERARE, SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE DINNANZI AI SUDDETTI ORGANI QUALUNQUE DOMANDA, DIFESA, IMPUGNAZIONE O ATTO, ISTANZE (ANCHE DI FALLIMENTO), CITAZIONI, RECLAMI, APPELLI, DEFERIMENTO O RIFERIMENTO DI GIURAMENTO, IMPUGNAZIONI ANCHE DI LODI ARBITRALI, COMPARSE, DENUNCE E QUERELE PENALI, COSTITUZIONI DI PARTE CIVILE, QUERELE DI FALSO, RICORSI PER PROCEDIMENTI CAUTELARI, OPPOSIZIONI, RICORSI E CONTRORICORSI, ANCHE PER CASSAZIONE E REVOCAZIONE; NOTIFICARE ED ACCETTARE RINUNZIE AD ISTANZE GIUDIZIARIE, RENDERE INTERROGATORI E RISPONDERE AD INTERPELLI ANCHE IN MATERIA DI FALSO CIVILE; SOTTOSCRIVERE COMPROMESSI IN ARBITRI E CLAUSOLE COMPROMISSORIE PER ARBITRATO RITUALE O IRRITUALE, DI DIRITTO O DI EQUITA', PROCEDENDO ALLA DESIGNAZIONE, ALLA NOMINA, ALLA REVOCA ED ALLA SOSTITUZIONE DI ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, ACCORDARE PROROGHE AGLI STESSI, IMPUGNARE OD ESEGUIRE LODI ARBITRALI; TRANSIGERE E CONCILIARE OGNI CONTROVERSIA; ACCETTARE O RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO E DI MORATORIA; RENDERE, PER CONTO DELLA SOCIETA', DICHIARAZIONI DI TERZO PIGNORATO AVANTI LE AUTORITA' GIUDIZIARIE; PER TUTTO QUANTO SOPRA, ELEGGERE DOMICILIO E NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI; 13) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DI ALTRE SOCIETA' NELLE QUALI LA SOCIETA' POSSA AVERE PARTECIPAZIONI; 14) INSINUARE ED ASSEVERARE CREDITI ED ESERCITARE TUTTI I DIRITTI DEL CREDITORE, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE PROCEDURE CONCORSUALI, PROMUOVERE PIGNORAMENTI E SEQUESTRI A MANI DI DEBITORI E DI TERZI E CURARNE LA REVOCA; 15) NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI; 16) ASSUMERE E LICENZIARE PERSONALE DIPENDENTE, FISSANDONE IL RELATIVO COMPENSO; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI; 17) NOMINARE AGENTI DI COMMERCIO ED ALTRI COLLABORATORI INDIPENDENTI; 18) RICEVERE, COSTITUIRE E LIBERARE DEPOSITI ANCHE A TITOLO DI CAUZIONE, CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI DI OGNI SPECIE; 19) TRANSIGERE E CONCILIARE OGNI PENDENZA DELLA SOCIETA' CON TERZI, NOMINARE ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI E FIRMARE I RELATIVI ATTI DI COMPROMESSO. II. CON FIRMA CONGIUNTA A QUELLA DI UNO DEI SEGUENTI PROCURATORI: SIG.RA PAOLA STEFANINI O SIG. FABRIZIO MONTARULI O SIG. JOHN BERTONE: 1) COMPIERE LE ORDINARIE OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE, COMPRESA LA FACOLTA' DI EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA', NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI, NONCHE' DI UTILIZZARE LE SOMME DEPOSITATE NEI CONTI CORRENTI BANCARI; 2) APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI PRESSO QUALSIASI BANCA, ISTITUTO DI CREDITO O UFFICIO POSTALE; 3) SOTTOSCRIVERE I CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO ED ALTRI ENTI FINANZIARI RELATIVI AD AFFIDAMENTI O PRESTITI DI QUALUNQUE SPECIE ED IMPORTO; 4) SOTTOSCRIVERE CAMBIALI RILASCIATE A NOME DELLA SOCIETA' AD ISTITUTI DI CREDITO O ALTRI ENTI FINANZIARI A GARANZIA DEL LORO SCOPERTO; III. DI RICONFERMARE AL DR. ROBERTO CESATI, PER QUANTO OCCORRERE POSSA, IN cai mi pdf Pag. 5 di 10

6 QUALITA' DI CONSIGLIERE DELEGATO, AI SENSI DELLA LEGGE N. 675 DEL 31 DICEMBRE 1996 ("LEGGE SULLA PRIVACY") E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E CORREZIONI, I POTERI PROPRI DELLA FUNZIONE DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI; IV. DI RICONFERMARE AL DR. ROBERTO CESATI, PER QUANTO OCCORRERE POSSA, IN QUALITA' DI CONSIGLIERE DELEGATO I POTERI SPECIFICI IN ORDINE ALLA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO, ALLA TUTELA AMBIENTALE ED ALLA PREVENZIONE INCENDI, CONFERENDOGLI TUTTI I NECESSARI POTERI E RISORSE FINANZIARIE, SENZA ALCUN LIMITE DI SPESA, AFFINCHE', IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', COMPIA TUTTI GLI ATTI ED ESPLETI TUTTE LE FUNZIONI PER PROVVEDERE DIRETTAMENTE A QUANTO DALLO STESSO DELEGATARIO RITENUTO NECESSARIO ED UTILE PER IL COSTANTE RISPETTO, ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA, ALLE POLICIES MISCO ED ALLE REGOLE DI BUONA TECNICA NELLE SOPRA INDICATE MATERIE. A TAL FINE, GLI VIENE CONFERITA LA RAPPRESENTANZA, AD OGNI EFFETTO, DELLA SOCIETA' STESSA AVANTI A TUTTI GLI ENTI E FUNZIONI DI VIGILANZA, VERIFICA E CONTROLLO PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA GENERALE E PARTICOLARE, CON TUTTI I PIU' AMPI POTERI DECISIONALI E DI FIRMA; * LEEDS ROBERT ALAN nato a NEW YORK stato: STATI UNITI AMERICA il 26/08/1955 codice fiscale: LDSRRT55M26Z404D * LEEDS RICHARD BRIAN nato a NEW YORK stato: STATI UNITI AMERICA il 20/03/1960 codice fiscale: LDSRHR60C20Z404G firma depositata * LEEDS BRUCE JAY nato a NEW YORK stato: STATI UNITI AMERICA il 26/08/1955 codice fiscale: LDSBCJ55M26Z404A firma depositata * CAVALLI SIMONE nato a VERONA (VR) il 20/08/1965 codice fiscale: CVLSMN65M20L781A - SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 15/10/2012 SINDACO UNICO AI SENSI DELLA LEGGE 183/2011; IL SINDACO UNICO EFFETTUA LA REVIONE LEGALE DEI CONTI. * BALESTRAZZI ELDA nata a MILANO (MI) il 13/04/1960 codice fiscale: BLSLDE60D53F205Y - PROCURATORE nominato con atto del 15/10/2007 durata in carica FINO ALLA REVOCA Data iscrizione: 21/02/2008 CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 15/10/07 SI DELIBERA DI CONFERIRE ALLA SIG.RA ELDA BALESTRAZZI, I SEGUENTI POTERI, DA ESERCITARSI LIMITATAMENTE ALL'ATTIVIT DI RECUPERO CREDITI CON FIRMA LIBERA ED INDIVIDUALE: 1. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTIT, SIA IN CONFRONTO DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, INCLUSI A TITOLO NON LIMITATIVO UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, CASSA DEPOSITI E PRESTITI, TESORERIE DELLO STATO, DEI COMUNI, DELLE PROVINCE E REGIONI, NONCH DI CONSORZI E ISTITUTI DI CREDITO, SEMPRE COMPRESO ANCHE QUELLO DI EMISSIONE, AGENZIE DELLE ENTRATE, UFFICI DEL BOLLO E DEL REGISTRO,, ECC., RILASCIANDO QUIETANZA ED ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI RESPONSABILIT ; 2. TRANSIGERE E RINUNCIARE ANCHE SOLO PARZIALMENTE A DETTI CREDITI; 3. SOTTOSCRIVERE DIFFIDE ED INGIUNZIONI IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DI QUALSIASI DEBITORE; 4. RAPPRESENTARE LA SOCIET IN GIUDIZIO ANCHE COME PROCURATORE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 2 COD. PROC. CIV., CON IL POTERE DI CONCILIARE E TRANSIGERE cai mi pdf Pag. 6 di 10

7 LA CONTROVERSIA; INSTAURARE E ABBANDONARE PROCEDIMENTI GIUDIZIALI DI COGNIZIONE, INGIUNZIONE ED ESECUZIONE, IN VIA ORDINARIA O CAUTELARE, DAVANTI A QUALSIASI AUTORIT GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA E RESISTERE NEGLI STESSI; PRESENTARE ESPOSTI E SPORGERE DENUNZIE ALLE COMPETENTI AUTORIT QUALORA ASPETTI PENALISTICI FOSSERO RILEVANTI AI FINI DEL RECUPERO DI CREDITI; RINUNZIARE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO ANCHE IN SEDE DI ESECUZIONE; IL TUTTO CON FACOLT DI NOMINARE A TAL FINE ARBITRI, AVVOCATI E PROCURATORI SPECIALI; 5. FORMULARE OD ACCETTARE PROPOSTE DI CONCORDATO O MORATORIA, PIANI DI RIENTRO DELL'ESPOSIZIONE DEBITORIA E ATTI DI CESSIONE DI CREDITO; 6. SOTTOSCRIVERE ISTANZE DI FALLIMENTO E RAPPRESENTARE LA SOCIET IN PROCEDURE CONCORSUALI. * MONTARULI FABRIZIO nato a MILANO (MI) il 06/09/1963 codice fiscale: MNTFRZ63P06F205M - PROCURATORE nominato con atto del 15/10/2007 durata in carica FINO ALLA REVOCA Data iscrizione: 21/02/2008 SI ATTRIBUISCONO AL PROCURATORE SIG. FABRIZIO MONTARULI I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI CON LE MODALITA' IN APPRESSO SPECIFICATE: I. CON FIRMA LIBERA ED INDIVIDUALE: 1. RICEVERE E GIRARE ASSEGNI, TRATTE E CAMBIALI, MA ESCLUSIVAMENTE PER L'INCASSO E PER IL VERSAMENTO NEI CONTI DELLA SOCIETA' E, SE DEL CASO, PROTESTARLI; 2. ESIGERE QUALSIASI SOMMA A QUALUNQUE TITOLO E SENZA ALCUN LIMITE DI VALORE, TANTO DA PRIVATI CHE DA SOCIETA' COME PURE DA ENTI PUBBLICI E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE, QUIETANZARE CAMBIALI E TITOLI D'ORDINE, FIRMARE TRATTE COME TRAENTE SUI DEBITORI DELLA SOCIETA'; 3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' PUBBLICA, REGIONALE, PROVINCIALE, COMUNALE ED AMMINISTRATIVA E SVOLGERE QUALSIASI OPERAZIONE INERENTE, PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; 4. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, AUTORITA' FISCALI E L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, COMPIENDO QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO O NEI CONFRONTI DEGLI STESSI, ANCHE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE E DEFINIZIONE (ANCHE IN VIA DI CONCORDATO), CON FACOLTA' DI FIRMARE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, COMPRESI IN PARTICOLARE I MODULI DM 10, 01/M E 03/M, LE DICHIARAZIONI ANNUALI AI FINI I.V.A. E LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI; II.CON FIRMA CONGIUNTA A QUELLA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CONSIGLIERE DELEGATO DR. ROBERTO CESATI O CON IL PROCURATORE SIG.RA PAOLA STEFANINI O CON IL PROCURATORE SIG. JOHN JOSEPH BERTONE: 1. COMPIERE LE ORDINARIE OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE, COMPRESA LA FACOLTA' DI EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA', NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI, NONCHE' DI UTILIZZARE LE SOMME DEPOSITATE NEI CONTI CORRENTI BANCARI; III.CON FIRMA CONGIUNTA A QUELLA DEL PRESIDENTE E CONSIGLIERE DELEGATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DR. ROBERTO CESATI: 1. APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI PRESSO QUALSIASI BANCA, ISTITUTO DI CREDITO O UFFICIO POSTALE; 2. SOTTOSCRIVERE I CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO ED ALTRI ENTI FINANZIARI RELATIVI AD AFFIDAMENTI O PRESTITI DI QUALUNQUE SPECIE ED IMPORTO; 3. SOTTOSCRIVERE CAMBIALI RILASCIATE A NOME DELLA SOCIETA' AD ISTITUTI DI CREDITO O ALTRI ENTI FINANZIARI A GARANZIA DEL LORO SCOPERTO. IV.DI CONFERIRE ALLO STESSO I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI LIMITATAMENTE ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI: CON FIRMA LIBERA ED INDIVIDUALE: 1. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', SIA IN CONFRONTO DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, INCLUSI A TITOLO NON LIMITATIVO UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, CASSA DEPOSITI E PRESTITI, TESORERIE DELLO STATO, DEI COMUNI, DELLE PROVINCE E REGIONI, NONCHE' DI CONSORZI E ISTITUTI DI CREDITO, SEMPRE COMPRESO ANCHE QUELLO DI EMISSIONE, AGENZIE DELLE ENTRATE, UFFICI DEL BOLLO E DEL REGISTRO, ECC., RILASCIANDO QUIETANZA ED ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI RESPONSABILITA'; 2. TRANSIGERE E RINUNCIARE ANCHE SOLO PARZIALMENTE A DETTI CREDITI; 3. SOTTOSCRIVERE DIFFIDE ED INGIUNZIONI IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DI QUALSIASI DEBITORE; 4. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO ANCHE COME PROCURATORE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 2 COD. PROC. CIV., CON IL POTERE DI CONCILIARE E TRANSIGERE LA CONTROVERSIA; INSTAURARE E ABBANDONARE PROCEDIMENTI GIUDIZIALI DI COGNIZIONE, INGIUNZIONE ED ESECUZIONE, IN VIA ORDINARIA O CAUTELARE, DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA E RESISTERE NEGLI STESSI; PRESENTARE ESPOSTI E SPORGERE DENUNZIE ALLE COMPETENTI AUTORITA' QUALORA ASPETTI PENALISTICI FOSSERO RILEVANTI AI FINI DEL RECUPERO DI CREDITI; RINUNZIARE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO ANCHE IN SEDE DI ESECUZIONE; IL TUTTO CON FACOLTA' DI NOMINARE A TAL FINE ARBITRI, AVVOCATI E PROCURATORI SPECIALI; cai mi pdf Pag. 7 di 10

8 5. FORMULARE OD ACCETTARE PROPOSTE DI CONCORDATO O MORATORIA, PIANI DI RIENTRO DELL'ESPOSIZIONE DEBITORIA E ATTI DI CESSIONE DI CREDITO; 6. SOTTOSCRIVERE ISTANZE DI FALLIMENTO E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE CONCORSUALI; * STEFANINI PAOLA nata a CORSICO (MI) il 16/02/1964 codice fiscale: STFPLA64B56D045T - PROCURATORE nominato con atto del 15/10/2007 durata in carica FINO ALLA REVOCA Data iscrizione: 21/02/2008 SI ATTRIBUISCONO AL PROCURATORE SIG.RA PAOLA STEFANINI I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI CON LE MODALITA' IN APPRESSO SPECIFICATE: I. CON FIRMA LIBERA ED INDIVIDUALE: 1. RICEVERE E GIRARE ASSEGNI, TRATTE E CAMBIALI, MA ESCLUSIVAMENTE PER L'INCASSO E PER IL VERSAMENTO NEI CONTI DELLA SOCIETA' E, SE DEL CASO, PROTESTARLI; 2. ESIGERE QUALSIASI SOMMA A QUALUNQUE TITOLO E SENZA ALCUN LIMITE DI VALORE, TANTO DA PRIVATI CHE DA SOCIETA' COME PURE DA ENTI PUBBLICI E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE, QUIETANZARE CAMBIALI E TITOLI D'ORDINE, FIRMARE TRATTE COME TRAENTE SUI DEBITORI DELLA SOCIETA'; 3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' PUBBLICA, REGIONALE, PROVINCIALE, COMUNALE ED AMMINISTRATIVA E SVOLGERE QUALSIASI OPERAZIONE INERENTE, PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; 4. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, AUTORITA' FISCALI E L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, COMPIENDO QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO O NEI CONFRONTI DEGLI STESSI, ANCHE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE E DEFINIZIONE (ANCHE IN VIA DI CONCORDATO), CON FACOLTA' DI FIRMARE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, COMPRESI IN PARTICOLARE I MODULI DM 10, 01/M E 03/M, LE DICHIARAZIONI ANNUALI AI FINI I.V.A. E LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI; II.CON FIRMA CONGIUNTA A QUELLA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CONSIGLIERE DELEGATO DR. ROBERTO CESATI O CON IL PROCURATORE SIG. FABRIZIO MONTARULI O CON IL PROCURATORE JOHN JOSEPH BERTONE : 1. COMPIERE LE ORDINARIE OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE, COMPRESA LA FACOLTA' DI EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA', NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI, NONCHE' DI UTILIZZARE LE SOMME DEPOSITATE NEI CONTI CORRENTI BANCARI; III.CON FIRMA CONGIUNTA A QUELLA DEL PRESIDENTE E CONSIGLIERE DELEGATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DR. ROBERTO CESATI: 1. APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI PRESSO QUALSIASI BANCA, ISTITUTO DI CREDITO O UFFICIO POSTALE; 2. SOTTOSCRIVERE I CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO ED ALTRI ENTI FINANZIARI RELATIVI AD AFFIDAMENTI O PRESTITI DI QUALUNQUE SPECIE ED IMPORTO; 3. SOTTOSCRIVERE CAMBIALI RILASCIATE A NOME DELLA SOCIETA' AD ISTITUTI DI CREDITO O ALTRI ENTI FINANZIARI A GARANZIA DEL LORO SCOPERTO. IV.DI CONFERIRE ALLA STESSA I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI LIMITATAMENTE ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI: CON FIRMA LIBERA ED INDIVIDUALE: 1. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', SIA IN CONFRONTO DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, INCLUSI A TITOLO NON LIMITATIVO UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, CASSA DEPOSITI E PRESTITI, TESORERIE DELLO STATO, DEI COMUNI, DELLE PROVINCE E REGIONI, NONCHE' DI CONSORZI E ISTITUTI DI CREDITO, SEMPRE COMPRESO ANCHE QUELLO DI EMISSIONE, AGENZIE DELLE ENTRATE, UFFICI DEL BOLLO E DEL REGISTRO, ECC., RILASCIANDO QUIETANZA ED ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI RESPONSABILITA'; 2. TRANSIGERE E RINUNCIARE ANCHE SOLO PARZIALMENTE A DETTI CREDITI; 3. SOTTOSCRIVERE DIFFIDE ED INGIUNZIONI IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DI QUALSIASI DEBITORE; 4. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO ANCHE COME PROCURATORE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 2 COD. PROC. CIV., CON IL POTERE DI CONCILIARE E TRANSIGERE LA CONTROVERSIA; INSTAURARE E ABBANDONARE PROCEDIMENTI GIUDIZIALI DI COGNIZIONE, INGIUNZIONE ED ESECUZIONE, IN VIA ORDINARIA O CAUTELARE, DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA E RESISTERE NEGLI STESSI; PRESENTARE ESPOSTI E SPORGERE DENUNZIE ALLE COMPETENTI AUTORITA' QUALORA ASPETTI PENALISTICI FOSSERO RILEVANTI AI FINI DEL RECUPERO DI CREDITI; RINUNZIARE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO ANCHE IN SEDE DI ESECUZIONE; IL TUTTO CON FACOLTA' DI NOMINARE A TAL FINE ARBITRI, AVVOCATI E PROCURATORI SPECIALI; 5. FORMULARE OD ACCETTARE PROPOSTE DI CONCORDATO O MORATORIA, PIANI DI RIENTRO DELL'ESPOSIZIONE DEBITORIA E ATTI DI CESSIONE DI CREDITO; 6. SOTTOSCRIVERE ISTANZE DI FALLIMENTO E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE CONCORSUALI; * REINHOLD LAWRENCE PHILIP (rappresentante dell'impresa) cai mi pdf Pag. 8 di 10

9 nato a PENNSYLVANIA stato: STATI UNITI AMERICA il 08/06/1959 Data di prima iscrizione: 23/05/2011 * AXMACHER THOMAS WILLIAM (rappresentante dell'impresa) nato a NEW YORK stato: STATI UNITI AMERICA il 05/03/1959 Data di prima iscrizione: 23/05/2011 * BERTONE JOHN JOSEPH nato a SAN FRANCISCO-CALIFORNIA stato: STATI UNITI AMERICA il 15/03/1966 codice fiscale: BRTJNJ66C15Z404W - PROCURATORE nominato con atto del 26/01/2012 durata in carica FINO ALLA REVOCA Data iscrizione: 06/02/2012 SI ATTRIBUISCO AL PROCURATORE SIG. JOHN JOSEPH BERTONE I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI CON LE MODALITA' IN APPRESSO SPECIFICATE: I. CON FIRMA LIBERA ED INDIVIDUALE: 1. RICEVERE E GIRARE ASSEGNI, TRATTE E CAMBIALI, MA ESCLUSIVAMENTE PER L'INCASSO E PER IL VERSAMENTO NEI CONTI DELLA SOCIETA' E, SE DEL CASO, PROTESTARLI; 2. ESIGERE QUALSIASI SOMMA A QUALUNQUE TITOLO E SENZA ALCUN LIMITE DI VALORE, TANTO DA PRIVATI CHE DA SOCIETA' COME PURE DA ENTI PUBBLICI E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE, QUIETANZARE CAMBIALI E TITOLI D'ORDINE, FIRMARE TRATTE COME TRAENTE SUI DEBITORI DELLA SOCIETA'; 3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' PUBBLICA, REGIONALE, PROVINCIALE, COMUNALE ED AMMINISTRATIVA E SVOLGERE QUALSIASI OPERAZIONE INERENTE, PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; 4. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, AUTORITA' FISCALI E L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, COMPIENDO QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO O NEI CONFRONTI DEGLI STESSI, ANCHE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE E DEFINIZIONE (ANCHE IN VIA DI CONCORDATO), CON FACOLTA' DI FIRMARE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, COMPRESI IN PARTICOLARE I MODULI DM 10, 01/M E 03/M, LE DICHIARAZIONI ANNUALI AI FINI I.V.A. E LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI; II.CON FIRMA CONGIUNTA A QUELLA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CONSIGLIERE DELEGATO DR. ROBERTO CESATI O CON IL PROCURATORE SIG. FABRIZIO MONTARULI O CON IL PROCURATORE SIG.RA PAOLA STEFANINI: 1. COMPIERE LE ORDINARIE OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE, COMPRESA LA FACOLTA' DI EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA', NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI, NONCHE' DI UTILIZZARE LE SOMME DEPOSITATE NEI CONTI CORRENTI BANCARI; III.CON FIRMA CONGIUNTA A QUELLA DEL PRESIDENTE E CONSIGLIERE DELEGATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DR. ROBERTO CESATI: 1. APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI PRESSO QUALSIASI BANCA, ISTITUTO DI CREDITO O UFFICIO POSTALE; 2. SOTTOSCRIVERE I CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO ED ALTRI ENTI FINANZIARI RELATIVI AD AFFIDAMENTI O PRESTITI DI QUALUNQUE SPECIE ED IMPORTO; 3. SOTTOSCRIVERE CAMBIALI RILASCIATE A NOME DELLA SOCIETA' AD ISTITUTI DI CREDITO O ALTRI ENTI FINANZIARI A GARANZIA DEL LORO SCOPERTO. IV.DI CONFERIRE ALLO STESSO I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI LIMITATAMENTE ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI: CON FIRMA LIBERA ED INDIVIDUALE: 1. ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA ED ENTITA', SIA IN CONFRONTO DI PRIVATI CHE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, INCLUSI A TITOLO NON LIMITATIVO UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, CASSA DEPOSITI E PRESTITI, TESORERIE DELLO STATO, DEI COMUNI, DELLE PROVINCE E REGIONI, NONCHE' DI CONSORZI E ISTITUTI DI CREDITO, SEMPRE COMPRESO ANCHE QUELLO DI EMISSIONE, AGENZIE DELLE ENTRATE, UFFICI DEL BOLLO E DEL REGISTRO, ECC., RILASCIANDO QUIETANZA ED ESONERANDO LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI RESPONSABILITA'; 2. TRANSIGERE E RINUNCIARE ANCHE SOLO PARZIALMENTE A DETTI CREDITI; 3. SOTTOSCRIVERE DIFFIDE ED INGIUNZIONI IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DI QUALSIASI DEBITORE; 4. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO ANCHE COME PROCURATORE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 2 COD. PROC. CIV., CON IL POTERE DI CONCILIARE E TRANSIGERE LA CONTROVERSIA; INSTAURARE E ABBANDONARE PROCEDIMENTI GIUDIZIALI DI COGNIZIONE, INGIUNZIONE ED ESECUZIONE, IN VIA ORDINARIA O CAUTELARE, DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA E RESISTERE NEGLI STESSI; PRESENTARE ESPOSTI E SPORGERE DENUNZIE ALLE COMPETENTI AUTORITA' QUALORA ASPETTI PENALISTICI FOSSERO RILEVANTI AI FINI DEL RECUPERO DI CREDITI; cai mi pdf Pag. 9 di 10

10 RINUNZIARE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO ANCHE IN SEDE DI ESECUZIONE; IL TUTTO CON FACOLTA' DI NOMINARE A TAL FINE ARBITRI, AVVOCATI E PROCURATORI SPECIALI; 5. FORMULARE OD ACCETTARE PROPOSTE DI CONCORDATO O MORATORIA, PIANI DI RIENTRO DELL'ESPOSIZIONE DEBITORIA E ATTI DI CESSIONE DI CREDITO; 6. SOTTOSCRIVERE ISTANZE DI FALLIMENTO E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE CONCORSUALI; * Denominazione: SYSTEMAX EUROPE S.A R.L. Sede: LUSSEMBURGO RUE JOSEPH HACKIN 2 Stato: LUSSEMBURGO Stato di costituzione: LUSSEMBURGO - SOCIO UNICO iscritto nel libro soci dal 25/07/2012 Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica. Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna. Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Apporre nr.bolli 7 di Euro 16,00 ciascuno IL CONSERVATORE Gianfrancesco Vanzelli CERTIFICATO PRODOTTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO Indirizzo : cai mi pdf Pag. 10 di 10