Assemblea. 27 maggio 2014

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1 ITALMOBILIARE SOCIETA PER AZIONI Assemblea 27 maggio 2014 Nomina del Collegio Sindacale Lista n. 1

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4 STUDIO CASÒ dottori commercialisti associati Dott. Angelo Casò Dott.Michele Casò Milano, 16 Aprile 2014 Ns. rif. 27/2014 AC-ln Anticipata a mezzo e.botticella@italcementi.it Spettabile Italmobiliare Spa Via Borgonuovo, Milano Oggetto: ITALMOBILIARE Spa Nomina del Collegio Sindacale per il triennio CURRICULUM PROFESSIONALE Nato a Milano 1'11 agosto 1940 Laureato in Economia e Commercio presso l'università Commerciale "Luigi Boconi" di Milano. Iscritto all'albo dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano ed al Registro dei Revisori Contabili. Ha presieduto la Fédération des Experts Comptables Européens (F.E.E.) dal 1991 al 1993, dopo esserne stato Vice-Presidente per sei anni. Dal 1993 collabora con l'ifac(international Federation of Accountants) rivestendo diversi ruoli quale componente di comitati e del Consiglio di Amministrazione. Attualmente è membro deil'ifac CAP- Compliance Advisory Pane 1Committee. Membro della Camera Arbitrale di Milano dal 1998 al Dal 2008 presiede il Comitato di Gestione dell'oic (Organismo Italiano Contabilità) di cui dal 2004 al 2008 ha presieduto il Comitato Tecnico Scientifico. E' stato Curatore di Fallimenti nominato dal Tribunale di Milano, Commissario Giudiziale di Amministrazioni Controllate e di Concordati Preventivi, Commissario Straordinario e Liquidatore di Imprese Assicurative, Liquidatore di Società nominato dai Soci e dal Tribunale di Milano. Dal 1965 esercita in via esclusiva la professione di Dottore Commercialista con studio in Milano. Milano, 16 Aprile 2014 (Angelo Casò] MILANO VIA BIGLI, 21 TEL (R.A.) TELEFAX E.MAIL: acaso@erse.it/stcaso@erse.it CODICE FISCALE/PARTITA IVA

5 STUDIO CASÒ dottori commercialisti associati Dott. Angelo Casò Dott. Michele Casò Milano, 16 Aprile 2014 Ns. rif. 27/2014 AC-ln Anticipata a mezzo e.botticella@italcementi.it Spettabile Italmobiliare Spa Via Borgonuovo, Milano Oggetto: Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società Il sottoscritto dotto Angelo Casò, nato a Milano 1'11 agosto 1940, residente a Milano in Via Bigli, 21, cittadino italiano, ai sensi dell'art cod. civ., ultimo comma, al fine di fornire la necessaria informativa agli azionisti in sede di nomina COMUNICA di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo: in Società quotate Mediobanca S.p.A. Italmobiliare S.p.A. in Società non quotate Benetton Group S.p.A. Bracco Imaging S.p.A. Bracco S.p.A. Edizione S.r.l. Bic Italia S.p.A. Padis Investimenti S.p.A. Sidis Investimenti S.p.A. Pasidis Investimenti S.p.A. Osvaldo S.r.l. Fineldo S.p.A. Tre Laghi S.p.A. Incarico Consigliere Sindaco Effettivo Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Presiden te Collegio Sindacale Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Presidente Consiglio di Amministrazione Presidente Consiglio di Amministrazione Consigliere Milano, 16 Aprile 2014 (Angelo Casò) MILANO VIA BIGLI, 21 TEL (R.A.) TELEFAX E.MAIL: acaso@erse.it/stcaso@erse.it CODICE FISCALE/PARTITA IVA

6 STUDIO CASÒ dottori commercialisti associati Dott. Angelo Casò Dott.Michele Casò Milano, 16 Aprile 2014 Ns. rif. 28/2014 AC-ln Anticipata a mezzo e.botticella@italcementi.it Spettabile Italmobiliare Spa Via Borgonuovo, Milano Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità con la Società di Revisione di Italmobiliare S.p.A. Il sottoscritto dotto Angelo Casò, nato a Milano 1'11 agosto 1940, residente a Milano in Via Bigli, 21, cittadino italiano, con la presente DICHIARA * di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMGS.p.A. e dei Soci delle altre entità KPMGItalia; * di non avere relazioni d'affari o impegni ad instaurare tali relazioni con: - KPMG S.p.A, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando; - i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico; - il coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione. * di non essere titolare di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione legale. così come da elenco aggiornato alla data dell'8 aprile 2014: Paolo Andreasi Alberto Andreini Vito Antonini (A) Simone Archinti Stefano Azzolari (A) Marcella Balistreri Stefano Bandini SOCI, AMMINISTRATORIE SINDACI Luca Ferranti (AD) Marco Ferrarini Francesco Fleming Elisabetta C. Forni Domenico Fumagalli (P) Benedetto Gamucci (VP) Wah Meng Gan Matteo Pastore Michele Pescio Michele Petino Luisa Polignano Cristina Quarleri Alessandro Ragghian ti Giovanni Rebay MILANO VIA BIGLI, 21 TEL (R.A.) TELEFAX E.MAIL: acaso@erse.it/stcaso@erse.it CODICE FISCALE/PARTITA IVA

7 STUDIO CASÒ dottori commercialisti associati Dott. Angelo Casò Dott.Michele Casò Lino Barbieri Massimiliano Battaglia Domenico Bellini Luca Beltramme Roberto Bianchi Piero Bianco Johan Bode Marco Boniardi Mauro D. Borghini Giulio Capiaghi Marco Fabio Capitanio Riccardo Cecchi (A) Ernesto Ciceri Giovanni Giuseppe Coci Paolo Colciago Matteo Contini Mario Corti (A) Rodolfo Curti Riccardo De Angelis Vito Nicola Diomeda Roberto Fabbri Luigi Garavaglia Gianluca Geminiani Marco Giordano Manuela Grattoni Maurizio Guzzi Alberto Longo Ivan Lucci Marco Maffei Massimo Maffeis Paola Maiorana Claudio Mariani Francesco Masetto Alberto Mazzeschi Stefano Mazzocchi Monica Mazzotti Piercarlo Miaja (A) Renato Naschi Fabio Nesi Giuseppe Pancrazi Arrigo Parisi Angelo Pascali Klaus Riccardi Silvia Rimoldi Andrea Rosignoli Andrea Rossi Massimo Rossignoli Umberto Scaccabarozzi Giuseppe Scimone Francesco Spadaro Ivan Spertini Roberto Spiller Alfonso Su ppa Massimo Tamburini Roberto Todeschini Orazio Vagnozzi Paolo Valsecchi Bruno Verona Marco Visconti Fabio Vittori (A) Friedhelm Wemhòner Gianluca Zaniboni Riccardo Zeni (A) Amministratore (AD) Amministratore (P) Presidente (VP) Vice Presidente delegato Dott. Prof. Severino Scagliotti, Presidente COLLEGIO SINDACALE Dott. Francesco Gerolamo Magni, Sindaco effettivo Rag. Antonio Domenico Panizza, Sindaco effettivo Dott. Giacomo Alberghina, Sindaco supplente Dott. Richard Paul Murphy, Sindaco supplente MILANO VIA BIGLI, 21 TEL (R.A.) TELEFAX E.MAIL: CODICE FISCALE/PARTITA IVA

8 STUDIO CASÒ dottori commercialisti associati Dott. Angelo Casò Dott.Michele Casò Dario Arban Fabio Avenale Corrado Avesani Giovanni Barbara Piermario Barzaghi Alberto Bensaia Federico Bonanni Andrea Bontempi Domenico Busetto Giulia Emilia Caja Massimiliano Calogero Dario Camisa Paolo Capaccioni Paolo Capitanio Andrea Cappelletti Alessandro Carpinella Maurizio Castello Stefano Cervo Antonella Chirico sta Giuliano Cicioni Alberto Cirillo Paolo Coacci Giovanni Colucci Pierluigi D'Abramo Giuseppe Garibaldi D'Antona Alberto De Negri Danila De Pascale Gianni De Robertis SOCI ALTRE ENTITA' KPMG Antonio Deidda Enrico Di Leo Vincenzo Donnamaria Fabio Egidi Lucio Fabi Massimo Fabio Luca Falessi Andrea Fasan Maximilian Peter Fiani Stefano Fortunato Francesco Paolo Gagliardi Roberto Gatti Roberto Giovannini Fabiano Gobbo Davide Grassano Eugenio Graziani Alessandro Guiducci Roberto Jannelli Giuseppe Rossano Latorre Paolo Lavatelli Gennaro Liguori Piergiorgio Limena Domenico Litido Antonio Mansi Paolo Mantovano Paolo Giovanni Mascaretti Simone Maurizio Fabrizio Montaruli Giuseppe Moretti Richard Paul Murphy Giuseppe Niolu Maurizio Nitrati Sara Nuzzaci Fabio Papini Luca Parenti Michele Parisatto Daniele Penza Franco Perone Gianni Olindo Presotto Sabrina Pugliese Fabrizio Ricci Michele Rinaldi Roberto Rulli Francesco Salerno Simona Scattaglia Fabio Scisciò Marco Serifio Gianluca Stancati Carlo Bruno Strocco Andrea Tabladini Alessandro Trojan Alessandra Tronconi Pier Luigi Verbo Mauro Zaro Stefano Zattarin Raffaele Zinno Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione. Milano, 16 Aprile 2014 (Angelo Casò) MILANO VIA BIGLI, 21 TEL (R.A.) TELEFAX E.MAIL: acaso@erse.it/stcaso@erse.it CODICE FISCALE/PARmA IVA

9 STUDIO CASÒ dottori commercialisti associati Dott. Angelo Casò Dott.Michele Casò Milano, 16 Aprile 2014 Ns. rif. 29/2014 AC-ln Anticipata a mezzo e.botticella@italcementi.it Spettabile Italmobiliare Spa Via Borgonuovo, Milano Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura Il sottoscritto dotto Angelo Casò, nato a Milano 1'11 agosto 1940, residente a Milano in Via Bigli, 21, cittadino italiano, candidato alla nomina di Sindaco Effettivo di Italmobiliare S.p.A. da parte dell'assemblea degli azionisti convocata per il giorno 27 maggio 2014, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti, DICHIARA di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea; di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; l'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ed il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, richiesti dalla normativa e dallo statuto per la nomina alla suddetta carica e, in particolare: di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000,n.162,e di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162,e di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF; di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di auto disciplina per le società quotate; di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del TUF e dall'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti Consob; di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione; di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italmobiliare S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, e, pertanto, sotto la propria responsabilità DICHIARA di accettare la candidatura, Italmobiliare S.p.A. Milano, _ nonché l'eventuale nomina, alla carica di Sindaco Effettivo di (Angelo Casò MILANO VIA BIGLI, 21 TEL (R.A.) TELEFAX E.MAIL: acaso@erse.it/stcaso@erse.it CODICE FISCALE/PARTITA IVA

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