730 FULL TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI 730

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1 Grazie all accordo con il CAF - Tutela Fiscale del Contribuente s.r.l, Dylog e oggi in grado di fornire ai propri clienti un nuovo importante servizio: la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali annuali e dell IVA periodica. 730 FULL TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI 730 Tempistica per l invio al server del CAF dei files 730/2009 (Dichiarazioni ordinarie) Per consentire al CAF Centrale di elaborare ed inviare a tutti i sostituti d'imposta, il risultato contabile della dichiarazione (730-4) entro il termine del 30 giugno, si predispone il seguente piano di spedizione: i relativi ai file pervenuti al server entro il 10 giugno saranno elaborati (postalizzazione e/o invio telematico) in data 11 giugno; i relativi ai file pervenuti al server tra l 11 ed il 15 giugno saranno elaborati (postalizzazione e/o invio telematico) entro il 17 giugno; Il portale di acquisizione sarà chiuso definitivamente il 16 giugno. Tutte le dichiarazioni regolarmente acquisite, per le quali è stato elaborato il modello 730-4, non potranno essere rettificate. IMPORTANTE: è assolutamente indispensabile, obbligatorio e responsabilità del Centro di Raccolta, controllare attraverso gli abituali canali telematici del CAF ( , portale internet e CAF Manager), gli esiti degli invii effettuati, al fine di correggere e re inviare, entro i termini sopra stabiliti, eventuali dichiarazioni scartate dal programma di controllo per presenza di anomalie. MODALITA D INTERVENTO SULLE DICHIARAZIONI 730 DOPO L INVIO DEFINITIVO AL CAF Tutte le dichiarazioni regolarmente acquisite, per le quali è stato elaborato il modello 730-4, non potranno essere rettificate. Le posizioni da modificare dovranno essere sanate successivamente attraverso: il modello 730 integrativo di tipo 1 (fino al 25 ottobre) per modifiche che determinano per singola imposta un aumento del credito, una diminuzione del debito o invarianza del risultato contabile; il modello 730 integrativo di tipo 2 (fino al 25 ottobre) solo per la modifica del sostituto d imposta (invarianza del risultato contabile rispetto alla dichiarazione originaria); il modello 730 integrativo di tipo 3 (fino al 25 ottobre) per la modifica del sostituto d imposta e dei dati contabili che comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (730-4 ordinario non conguagliato causa errata indicazione del sostituto); l istituto del ravvedimento per il mancato abbinamento di a debito (non conguagliabili dal sostituto); l Unico correttivo nei termini o integrativo per modifiche che comportano un aumento del debito o una diminuzione del credito. Con l autorizzazione al CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE, in sigla CAF TFDC, viene attivato il servizio, a titolo gratuito, per l invio telematico dell anno Tale servizio funzionerà ESCLUSIVAMENTE VIA INTERNET. Sarà possibile spedire un Integrativo solo se si è già spedito l Ordinario con il Caf TFDC. Tutte le informazioni relativamente alle Scadenze, Ricevute, o quant altro vi saranno spedite tramite posta elettronica; pertanto è indispensabile che abbiate una casella di posta elettronica e che la stessa sia configurata sul vostro computer e pronta per essere utilizzata. 1

2 CONSIGLI UTILI PER UNA CORRETTA FORNITURA -- UTENTI EXPERT Per effettuare una fornitura corretta, seguire i seguenti punti : Campi Codice Fiscali / Partita Iva : il programma controlla, ogni qualvolta viene inserito un Cod. Fisc. o P.I., la correttezza degli stessi; si consiglia di non sottovalutare l eventuale messaggio di errore che viene visualizzato, soprattutto se si tratta del Codice Fiscale o Partita Iva del Sostituto d Imposta, poiché questo può influenzare la fornitura stessa. Nei campi dove vanno inserite eventuali Partite Iva, il valore va allineato a sinistra ; anche in questo caso il programma segnala con un errore una non corretta imputazione dati. Matricola Inps : nel caso di Sostituto Inps (730 di pensionato o di dipendente Inps), ricordarsi di inserire la Matricola Inps nel quadro C (Cod. Sede Inps e Tipo Soggetto) ; tali dati sono reperibili sul CUD. Generazione Telematico : In fase di generazione della fornitura, il file viene elaborato con i Controlli Esterni per verificare l esattezza della compilazione; a questo proposito occorre installare i Controlli2009 (software per il controllo dei file telematici esterno ad Entratel), nella cartella C:\CONTRO09 ; al termine viene prodotto un risultato a video; in caso di errori Bloccanti il file Telematico NON viene generato. Il file Telematico viene sempre generato nella cartella DYUSERS\2009 ; il file, su richiesta del CAF, viene criptato e riporterà l estensione.730. (Es. O ) Anche quest anno si possono inviare più forniture contenenti 1 o più dichiarazioni. A tal proposito, se ci si accorge di aver inviato una dichiarazione errata, la stessa va rispedita singolarmente trattandola sempre come Ordinaria. Attenzione! -- Per poter generare il file telematico, occorre che siano stati stampati: il 730 Base; il 730/2; l autocertificazione; la delega per la consegna del 730 al Caf. Si consiglia in ogni caso di: 1. Aver completato la compilazione delle dichiarazioni e averle confermate in definitivo (CD) 2. Aver inserito nella 6 videata del Frontespizio (Dati estremi telematici), il Fornitore Telematico 3. Aver modificato il campo Tipo, nella stessa videata di cui al punto 2.), inserendo il valore 0 Da generare al posto del valore 9 - Da NON trasmettere impostato dal programma, anche se non è più vincolante per la Generazione della Fornitura. Sostituto d imposta: si consiglia di verificare di non aver inserito Sostituti d Imposta che non possano Liquidare in quanto non più datori di lavoro dei soggetti interessati. Inoltre è necessario anche verificare se il sostituto d imposta risulta compreso nell'elenco dei firmatari della convenzione per la spedizione telematica dei 730/4 all Agenzia delle Entrate: in tal caso occorre obbligatoriamente selezionare il flag Invio 730/4 Agenzia Entrate (valido per i CAF) e compilare correttamente il campo codice sede presente nella 3 videata del Frontespizio (Rappresentante legale o tutore - Sostit. D imposta) pena lo scarto della fornitura telematica. Verificare, se possibile, che il contribuente NON abbia già presentato un 730 presso altro Caf. Recupero Edilizio : è NECESSARIO indicare il Numero della rata nella 3 Sezione del Quadro E Quadro F : si ricorda, a chi intendesse effettuare il versamento delle imposte rateizzato, che occorre indicare il numero rate nel Quadro F Sez. 5 2

3 CONSIGLI UTILI PER UNA CORRETTA FORNITURA -- UTENTI PRASSI Per effettuare una fornitura corretta, seguire i seguenti punti : Campi Codice Fiscali / Partita Iva : il programma controlla, ogni qualvolta viene inserito un Cod. Fisc./P.I. la correttezza dello stesso; si consiglia di non sottovalutare l eventuale messaggio di errore che viene visualizzato, soprattutto se si tratta del Codice Fiscale o Partita Iva del Sostituto d Imposta, poiché questo può influenzare la fornitura stessa. Matricola Inps : nel caso di Sostituto Inps (730 di pensionato o di dipendente Inps), ricordarsi di inserire il Cod. Sede Inps e la X di soggetto pensionato (se il 730 è di un pensionato) nei dati anagrafici del dichiarante; tali dati sono reperibili dal CUD. Generazione Telematico : In fase di generazione della fornitura, il file viene elaborato con i Controlli Esterni per verificare l esattezza della compilazione; a questo proposito occorre installare i Controlli2009 (software per il controllo dei file telematici esterno ad Entratel), nella cartella C:\CONTRO09 ; al termine viene prodotto un risultato a video; in caso di errori Bloccanti il file Telematico NON viene generato. Il file Telematico viene sempre generato nella cartella DYUSERS\2009 ; il file, su richiesta del CAF, viene criptato e riporterà l estensione.730. (Es. O ) Anche quest anno si possono inviare più forniture. Questo è stato reso possibile per permettere a coloro che gestiscono più di uno studio contenente le dichiarazioni 730 di poter effettuare più spedizioni. Va in ogni caso posta attenzione ad: 1. Aver completato la compilazione delle dichiarazioni e averle chiuse (F13 chiudi dichiarazione) 2. Aver verificato che in menu gestione tabelle dati CAF/Professionista sia presente l anagrafica del CAF TFDC. Attenzione! -- Per poter generare il file telematico, occorre che siano stati stampati: il 730 Base; il 730/2; l autocertificazione; la delega per la consegna del 730 al Caf. Sostituto d imposta: si consiglia di verificare di non aver inserito Sostituti d Imposta che non possano Liquidare in quanto non più datori di lavoro dei soggetti interessati. Inoltre, è necessario anche verificare se il sostituto d imposta risulta compreso nell'elenco dei firmatari della convenzione per la spedizione telematica dei 730/4 all Agenzia delle Entrate: in tal caso occorre obbligatoriamente selezionare il flag Invio telem.730/4 al Ministero, presente all interno della Gestione codice sede/invio sostituto e compilare correttamente il campo codice sede presente nella 1 videata dei dati del sostitu to d imposta, pena lo scarto della fornitura telematica. Verificare, se possibile, che il contribuente NON abbia gia presentato un 730 presso altro Caf. Quadro F : si ricorda, a chi intendesse effettuare il versamento delle imposte rateizzato, che occorre indicare il numero rate nel Quadro F Sez. 5 3

4 COME CREARE UN FILE TELEMATICO Per creare il file telematico dall applicativo DYLOG e, successivamente, per inviare lo stesso file alla Unita Locale di Torino del CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE bisogna ovviamente, come prima cosa, compilare la dichiarazione in ogni sua parte e porre particolare attenzione all inserimento dei dati dell intermediario. Vediamo in sintesi i punti fondamentali. INTERMEDIARIO CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE Per coloro in possesso del prodotto 730FULL, i dati del Caf T.F.D.C., sono gia precaricati e quindi la prima volta che si accede al frontespizio, nella videata Dati estremi telematici, e si procede in correzione, viene creato e abbinato il fornitore stesso. Coloro NON in possesso del prodotto 730FULL, ma del 730, possono agire nello stesso modo, cioè dalla compilazione modello, accedendo al Frontespizio, alla videata Dati estremi telematici, inserendo un Codice Fornitore non esistente, il programma crea in automatico il fornitore Caf T.F.D.C. ; in alternativa è possibile creare il fornitore telematico dalla procedura omonima presente alla voce Archivio Telematico del Menù -- > Dichiarazioni Fiscali con i seguenti dati Denominazione: CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL Indirizzo: VIA APPIA NUOVA 666 Cap/Città/Prov: ROMA (RM) P.IVA e C.Fisc. : Tipo fornitore: 3 C.A.F. dipendenti e pensionati Iscritto all albo dei C.A.A.F dipendenti al N 43 ATTENZIONE: barrare sempre la casella Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente. A questo punto occorre eseguire la seguente procedura: Generazione Fornitura Telematica (si rimanda alle note degli aggiornamenti in vostro possesso). Dopo aver lanciato questa funzione viene creato nella cartella DYUSERS\2009 (presente per esempio in F:\WEXP o C:\WDYMOD, etc.) il file con il nome che avete scelto o confermato in fase di generazione, con l aggiunta dell estensione.730, es. O o O ; il programma PRASSI propone come nome file da generare: O?????00, dove????? corrisponde al Codice Cliente Dylog; i programmi Expert e Expert UP, propongono O , dove, dopo la lettera identificativa, viene proposto un numero progressivo crescente. Il primo carattere, viene proposto in base alle seguenti caratteristiche: O = 730 Ordinario R = 730 Rettificativo I = 730 Integrativo L = 730 Integrativo + Rettificativo J = 730 Integrativo Tipo 2 o 3 In questa fase, il programma provvede a elaborare il file generato con i Controlli esterni ; allo scopo è necessario installare il software Controlli2009_141.exe del 19/05/2009, che può essere scaricato dal nostro sito Commercialisti Area Dichiarazioni Fiscali Controlli Dichiarazioni Controlli Dichiarazioni In questa pagina sono presenti i seguenti oggetti : Leggimi (file.pdf) = Istruzioni per un corretto caricamento del software Runtime Java 1.5.0_16 = Runtime necessario per l utilizzo del Software; questo Runtime è lo stesso utilizzato da Entratel e dal Gerico2009, quindi potrebbe già essere installato sui PC che utilizzano tali applicativi. Controlli 2009 ver = Software necessario per i controlli del 730 ( e non solo) ; è NECESSARIO che venga installato nella cartella C:\CONTRO09, come spiegato nel file di Istruzioni 4

5 Si ricorda inoltre che, se il controllo va a buon fine, viene generato un file nella cartella DYUSERS\2009, avente il nome indicato nella maschera di selezione, ma con estensione.730 : per esempio O ; questo è il file che deve essere inviato all Unità Locale di Torino del CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE collegandosi al sito Si ricorda che dal nostro sito dalla voce Commercialisti Area Dichiarazioni Fiscali Controlli Dichiarazioni Controlli Dichiarazioni 2009 è possibile scaricare le ultime versioni aggiornate dell applicativo Controlli2009, man mano che il Ministero le pubblica sul proprio sito. 5

6 COME INVIARE I FILE TELEMATICI 730 AL CAF (CENTRO DI RACCOLTA DI TORINO) 1) Per trasmettere i file telematici alla Dylog, occorre collegarsi tramite internet al sito dylog Compare la seguente videata nella quale cliccare sulla voce Commercialisti Compare quindi la seguente videata dove vanno inseriti lo Username e la Password, che sono le stesse usate per accedere alle aree riservate ai clienti, da voi registrate precedentemente sul sito ; se non l avete ancora fatto potete cliccare sul link Non sei registrato? Registrati gratuitamente che compare in questa videata. 2) Quindi cliccare su entra o proseguire con il tasto Invio della tastiera. 3) Nel caso si sbagli a digitare il Codice o la Password viene visualizzata la videata qui di seguito esposta ; cliccare sul tasto Indietro e riprovare; nel caso venga riproposto l errore, contattare l assistenza dylog al numero

7 4) Se il Codice e la Password sono corretti, viene visualizzata la seguente videata; cliccare su Area Dichiarazioni Fiscali 5) Quindi cliccare su Servizi CAF 730, RED, ISEE, quindi su 730_NO_PROBLEM 7

8 6) E successivamente sulla voce Per accedere al : clicca qui Attenzione : permane il Link alle Pagine del 2006/2007/2008 (Per accedere al : clicca qui /Per accedere al : clicca qui/per accedere al : clicca qui) per consentire ancora lo scarico delle vecchie ricevute telematiche a coloro che ne avessero ancora bisogno. 7) Compare la seguente videata ; mettere la spunta su Invio file e cliccare su Prosegui. 8) Nella videata che segue, inserire il nome file che si intende spedire (completo del PATH indicante dov e lo stesso), o cliccare sul tasto Sfoglia. 8

9 Cercare il file che si intende inviare nella cartella DYUSERS 2009 (file con estensione.730 ) 9) A questo punto, se si e certi dei dati inseriti cliccare su Invia altrimenti su Indietro per tornare alla videata precedente. 10) Confermato l invio viene proposta la videata simile a quella di cui sopra. 9

10 Notizie Importanti: ATTENZIONE : Nel caso in cui si rendesse necessario cancellare una dichiarazione già inviata in precedenza, per esempio perché tale dichiarazione non ha piu i prerequisiti per poter presentare 730 ma dovrà essere presentata come Unico, è possibile farlo collegandosi allo stesso indirizzo utilizzato per l invio, e selezionare Cancellazione Dichiarazione. IMPORTANTE Si raccomanda inoltre di controllare per ogni file inviato l'esito dell'acquisizione, (via o tramite la stessa pagina utilizzata per l Invio[****]), contenente l'elenco delle dichiarazioni acquisite e/o scartate corredato dalla relativa motivazione e dal risultato contabile del 730/2009 (Mod ). In caso di scarto sarà, infatti, necessario ritrasmettere le dichiarazioni dopo averle opportunamente corrette. [****] dalla pagina utilizzata per l invio è possibile effettuare una serie di operazioni quali ad esempio: Cancellazione Dichiarazione: serve a cancellare le dichiarazioni inviate per errore Ricerca Esiti..: serve a recuperare informazioni sui file inviati 730/3..: è possibile scaricare/stampare il 730/3 in Pdf 730/4..: sarà possibile scarica/stampare il 730/4 in PDF Esempio di ricevuta : Resoconto della ricezione del file _O.MDB inviato dal centro 3216 acquisito in data 03/06/2009 alle ore RIASSUNTO ACQUISIZIONE: Totale dichiarazioni inviate:... 1 Totale dichiarazioni scartate:... 0 Totale dichiarazioni acquisite:... 1 (Congiunte: 1, Con Tutore/Rappresentante: 0) DICHIARAZIONI ACQUISITE: COGNOME NOME CODICE FISCALE ST CONIUGE RAPPRESENTANTE TUTORE TOT. DA VERSARE TOT. DA RIMBORSARE NUM. RATE SOSTITUTO ANTONIO ANTONELLO NTNNNL50A01L219Z 2 VDVLGR50A41L219S 0 445,00 SSTDPS50A41L390U (ST: Stato Civile; CONIUGE RAPPRESENTANTE TUTORE: ST=2 e' il coniuge dichiarante, se ST=7 e' il tutore, se ST=8 e' il rappresenante) Totale dichiarazioni acquisite: 1 10

11 ELENCO DELLE DICHIARAZIONI DI CUI VERRA' INVIATO IL 730/4 AL SOSTITUTO: CODICE FISCALE SOSTITUTO STATO NTNNNL50A01L219Z SSTDPS50A41L219U O (O:Ordinaria; R:Rettificativa; NO:Nuova Ordinaria; I:Integrativa; IR:Integrativa Rettificativa) Totale dichiarazioni con il 730/4 da inviare: 1 Sono state compiute le seguenti operazioni: 1: Verifica delle dichiarazioni inviate: cioe' controllo dell'esistenza di invii precedenti. 2: Importazione dichiarazioni inviate: memorizzazione di tutti i dati relativi alle dichiarazioni inviate. N.B.: In presenza di precedenti invii, l'elenco degli attuali invii e' in sostituzione dei precedenti. ESITO DELL'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO SUL FILE INVIATO Data: 4/6/2009 Mod Procedura di Controllo delle Dichiarazioni Versione del 19/05/2009 Elenco completo dei diagnostici relativi alla procedura di controllo dell'archivio: <> Descrizione degli errori-- (****) Errore che determina lo scarto dell'intera fornitura (***) Errore bloccante che determina lo scarto della dichiarazione (***C) Errore di non rispondenza con i dati della dichiarazione che determina lo scarto della stessa (**E) Errore rilevante (solo mod. 730) che determina l'esclusione dall'assistenza fiscale (**) Errore di non rispondenza con i dati della dichiarazione che l'utente del Servizio Telematico ha confermato mediante impostazione del 'Flag di conferma' (*) Segnalazione di anomalia di entità minore rispetto alle precedenti o di situazione fiscale particolare; al riguardo va notato come la presenza di questo tipo di segnalazioni sia da collegare alla necessità di prevedere all'interno delle procedure di controllo il comportamento fiscale più comune, lasciando quindi all'utente la facoltà di verificare l'effettivo ricorrere di tali fattispecie. L'individuazione dei campi segnalati può avvenire in alternativa:. con una descrizione puntuale del campo (ad es. per i dati anagrafici del dichiarante). con l'indicazione del quadro, del rigo e della colonna relativi al campo stesso ****************************************************************************** * RIEPILOGO * * * * Totale dichiarazioni elaborate : 1 (1 dichiarazioni congiunte) * * di cui: * * scartate per errori bloccanti: 0 * * scartate per non rispondenza : 0 * * escluse dall'assistenza : 0 * * con errori confermati : 0 * * con segnalazione di anomalia : 0 * * senza segnalazioni : 1 (1 dichiarazioni congiunte) * * * ****************************************************************************** Autorizziamo la consegna dei modelli 730 ai contribuenti. Il Responsabile dell'assistenza fiscale del caf QUERCIOLI PAOLO ANTONIO (QRCPNT60A28E812S). 11