ASSOCIAZIONE AMICI DI SABRINA FADINI ONLUS

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1 ASSOCIAZIONE AMICI DI SABRINA FADINI ONLUS SEDE LEGALE IN MILANO, VIA FRASSINI 9 CODICE FISCALE ISCRITTA ALL ANAGRAFE DELLE ONLUS TENUTA PRESSO L AGENZIA DELLE ENTRATE ============================================================= VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 14 gennaio 2015 ============================================================= Il giorno 14 gennaio 2015 alle ore 21.00, presso la sede di BNP Paribas Securities Services Via Ansperto 5, Milano si è riunito il Consiglio Direttivo dell Associazione Amici di Sabrina Fadini ONLUS (l Associazione e/o A.S.F.O. ), per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Rendiconto economico trimestrale periodo: 1 ottobre 31 dicembre Valutazione risultati esercizio 2014 e previsione per il Calendario riunioni Consiglio Direttivo per il Manifestazioni Varie e eventuali. Come di consueto, alla riunione del Consiglio Direttivo sono stati invitati, senza diritto di voto, tutti i componenti gli Organi Sociali dell Associazione. Alla riunione sono presenti i seguenti Signori: per il Consiglio Direttivo: Bellati, Berti, Borla, Fadini, Pedrazzini, Pizzocheri, Reali e Sfregola; per il Collegio dei Revisori dei Conti: Rota e Rossi senza diritto di voto; per il Collegio dei Garanti: Ruggiero, senza diritto di voto; per il Comitato di Gestione: Favé, senza diritto di voto.

2 Inoltre, in qualità di uditrice è presente la Signora Luisa Saibene. I Signori: Liprino e Tavolotti hanno giustificato la loro assenza. Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, Fadini assume la presidenza della riunione e ne dirige i lavori e chiama Mario Pedrazzini a svolgere le funzioni di segretario al fine della predisposizione del presente verbale. Il Presidente constata e fa constatare che (i) la riunione è stata convocata regolarmente, ai sensi di legge, dello Statuto e del Regolamento Interno dell Associazione, (ii) sono presenti la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, (iii) è stata acclarata la possibilità, da parte del Presidente, di accertare l identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (iv) è stata altresì verificata la possibilità del soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e, da parte degli intervenuti, di partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all ordine del giorno nonché di visionare i documenti. Il Presidente dichiara, pertanto, la seduta aperta e atta a discutere e deliberare sui predetti argomenti all ordine del giorno. TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL ORDINE DEL GIORNO 1. Rendiconto economico trimestrale periodo: 1 ottobre 31 dicembre 2014 Il Presidente invita il Tesoriere a rendere conto dell andamento economico il quale riferisce che, sotto il profilo economico, il trimestre è stato caratterizzato dai seguenti movimenti: si sono registrate entrate per euro, di cui: 90 euro quali quote associative di cui: 30 per rinnovo di 1 quota; 60,00 per n. 2 nuove adesioni euro quali erogazioni liberali di cui: 946 euro da Soci diversi, 493 euro da Amici Sostenitori, 907 euro dal Concerto di Natale, euro da Bnp Paribas Securities Services, euro dal torneo di Burraco e 430 euro dalla regata velica (Orza Minore). si sono registrate uscite per euro, di cui: euro per pagamento fornitori di cui: 73 euro a Rete del Dono quali costi relativi alla Milano Maratona 2014, 385 euro a C. Pizzi (lavori di grafica), 800 euro al coro Cara Beltà per il concerto di Natale, 200 euro alla parrocchia di S. Maria Incoronata per utilizzo locali in occasione del concerto di Natale. 102 euro per iscrizione A.S.F.O. al Charity Program della Milano Maratona euro per imposte e tasse (SIAE e Comune di Milano) correlate al Concerto di Natale.

3 29 euro spese bancarie. 5 euro per sopravvenienze passive. Dopo questi movimenti, le disponibilità dell Associazione, ammontano a euro di cui: presso la Banca Popolare di Bergamo, euro presso CheBanca! ( vincolati e 88 a disposizione), 70 in cassa. Nel quarto trimestre sono stati trasferiti 5.000, dalla Banca Popolare di Bergamo a Che Banca!, che sono stati vincolati a tempo in attesa di essere utilizzati per una nostra donazione. Alla voce terzi per importo da pagare la somma evidenziata di 855 euro si riferisce all impegno residuale di iniziali relativi all acquisto del pacchetto Charity Bronze per la partecipazione alla SuisseGas Milano Marathon Alla data del 31 dicembre 2014 il totale delle disponibilità ammonta a euro Terminata l illustrazione della situazione economica e, non registrandosi osservazioni in merito, se non l acquisizione, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, degli estratti conto delle banche: Popolare di Bergamo e Che Banca!, il Presidente riprende la parola e passa ad illustrare gli altri punti all ordine del giorno: 2. Valutazione risultati esercizio 2014 rispetto il 2013 e previsione per il 2015 Introiti Sono stati incassati euro di cui: da quote associative da erogazioni liberali (946 euro da Soci e da non soci) Esborsi Sono stati sostenuti costi per complessivi euro di cui: per eventi (MM 2014, Concerto di Natale e Cena Sociale) per attività di pubblicità/promozione 805 per imposte e tasse 52 per cancelleria

4 Mentre il totale degli introiti 2014 rispetto al 2013 è risultato leggermente inferiore, il totale dei costi 2014 ha subito un forte incremento, rispetto al Il maggior costo è da imputarsi alla gestione degli eventi (quali la Cena Sociale, Concerto di Natale, Maratona) che, sebbene abbiano prodotto un risultato complessivo netto positivo, hanno notevolmente incrementato i costi. Un altra voce che ha avuto un certo peso, rispetto al 2013 è rappresentata dai costi di promozione/pubblicità (gestione del sito, produzione della newsletter, allestimento banchetto in occasione dell 8th Annual Patient Family and Donor Day, allestimento pagoda in occasione della Milano Marathon, ecc.) Considerando nel loro complesso i risultati del 2014, si prevede che, nel prossimo anno, gli incassi subiscano un ulteriore riduzione mentre, per i costi di gestione, occorrerà operare in modo tale da ridurli sensibilmente. 3. Calendario riunioni Consiglio Direttivo per il 2015 Viene approvato il seguente calendario: 19 gennaio Consiglio Direttivo 30 marzo Consiglio Direttivo 12 aprile Assemblea Ordinaria Soci 1a convocazione 13 aprile Assemblea ordinaria Soci 2a convocazione 13 luglio Consiglio Direttivo 12 ottobre Consiglio Direttivo 4. Manifestazioni 2015 E stato previsto il seguente calendario di massima: 12 aprile Milano Marathon 26 aprile Regata Velica 12 maggio Cena sociale Luglio Torneo di golf (in attesa di conferma) Novembre Torneo di burraco (in attesa di conferma) 13 dicembre Concerto di Natale (in attesa di conferma) 5. Varie e Eventuali Al fine di rendere più incisiva l operatività dell Associazione, Fadini: 1. informa che provvederà periodicamente a tener informato il Vice Presidente, e in copia tutti i membri del Consiglio Direttivo, dello stato dell arte delle attività in modo da permettere la continuità operativa anche in assenza del Presidente medesimo;

5 2. chiede la disponibilità di alcuni a svolgere attività di P.R. nei confronti di testate/giornalisti e di condividere dei compiti in occasione di alcuni eventi; 3. chiede di accelerare l aggiornamento del Sito Web: 4. considerando i risultati economici e lo sforzo necessario per organizzare gli eventi chiede al Consiglio Direttivo il loro parere circa l opportunità di continuare con tali manifestazioni oppure no. Decisioni: Pizzoccheri interviene facendo presente che per superare le criticità esposte (incisività e visibilità) è necessario formulare un piano di marketing/pubblicità con qualche esperto in materia. L osservazione viene condivisa ma di difficile attuazione per i costi da sostenere. Il punto resta quindi aperto e si rimanda a tempi futuri. Per quanto riguarda i suindicati punti: punto 1) Fadini per ogni evento, organizzato dall Associazione, produrrà una scheda dove verranno elencate le attività da coprire e lo stato dei lavori; punto 2) Rota si occuperà dell aspetto P.R.; Sfregola condividerà le azioni necessarie per organizzare la cena sociale; Borla e Pedrazzini condivideranno le azioni nella gestione dell organizzazione della Milano Maratona; punto 3) Fadini metterà a disposizione di Bellati tutti gli aggiornamenti in modo che il Sito Web sia correttamente allineato e, possibilmente, in breve tempo; punto 4) Il Consiglio Direttivo, dopo ampio dibattito, conferma all unanimità l importanza dei seguenti tre eventi: Milano Maratona, Cena Sociale e Concerto di Natale e quindi è favorevole che si ripropongano, anche per il futuro. In particolare, per quanto riguarda il Concerto di Natale viene sottolineata l importanza di trovare un buon coro, magari in grado di proporre brani particolari e di buon effetto. Come fare? Molti i suggerimenti ma nulla viene definito. Si concorda, invece, che il concerto si tenga nuovamente nella Chiesa di S. Maria Incoronata posto che ci sia disponibilità da parte del parroco e che il concerto si possa tenere di domenica pomeriggio. Su questo aspetto Ruggiero interviene dicendo che cercherà di metterci in contatto con il Coro Gospel Black Inside. Esaurito l argomento, interviene Rossi la quale informa che ha contattato l Associazione Acquarellisti che si è dichiarata disposta ad incontrarci per discutere in dettaglio e valutare la possibilità di una manifestazione in nostro sostegno. L eventuale disponibilità sarà però con decorrenza Rossi, Fadini e Reali si impegnano ad incontrare l Associazione Acquarellisti.

6 Non essendovi più nulla da deliberare e nessuno chiedendo parola, il presente verbale viene letto ed approvato. La riunione viene chiusa alle ore il Segretario Mario Pedrazzini il Presidente Elios Fadini