Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA

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1 Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA

2 Regolamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio - Capo VI: Certificato Successorio Europeo Art.: CES: La più grande novità del R.650/2012

3 Finalità Finalità: Che una successione con implicazioni transfrontaliere all interno dell UE sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace.

4 Scopo CES In particolare, per dimostrare: a. Qualità e/o i diritti di ciascun erede/legatario menzionato nel CES e le rispettive quote ereditarie b. L attribuzione di beni dell eredità agli eredi/legatari menzionati al CES c. I poteri dell esecutore/amministratore dell eredità menzionato al CES.

5 Scopo CES Il CES permetterà di dimostrare facilmente a: l erede e/o Il legatario l esecutore testamentario l amministratore dell eredità La sua qualità e/o i suo diritti/poteri In un altro Stato UE (dove, i.e. si trovano i beni della successione)

6 Rilascio CES: Competenza Autorità dello SM i cui organi giurisdizionali competenti ai sensi del R. 650/212 (art. 4, art.10, art.11) Su richiesta di una delle persone Art. 63.1: Eredi e/o Legatari Esecutori testamentari Amministratori dell eredità

7 Rilascio: Autorità Organi giurisdizionali (Art. 3.2): qualsiasi autorità giudiziaria. tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che: esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un autorità giudiziaria, o sotto il controllo di un autorità giudiziaria

8 Rilascio: Autorità Purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l imparzialità e il diritto di audizioni delle parti, e Purché le decisioni che prendono (ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano) : A) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti ad un autorità giudiziaria; e B) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell autorità giudiziaria nella stessa materia.

9 Rilascio: Autorità Gli Stati Membri (SM) determineranno le autorità interne competenti a rilasciare il CES Notifica SM alla Commissione (C-UE): Art. 79 Le altre autorità e i professionisti legali Spagna notifica C-UE: Giudici e i notai

10 Domanda CES Su richiesta degli: eredi/legatari esecutori testamentari/amministratori dell eredità I moduli Art. 81.2: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1329/2014 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 2014 (GUUE 16/12/14) Moduli IV e V

11 Domanda CES: Modulo IV Modulo IV: Domanda di CES (art. 65) e gli Allegati: Allegato I: Organo giurisdizionale o altra autorità competente che tratta o ha trattato la successione in quanto tale. Allegato II: Generalità del/dei richiedenti (soltanto persone giuridiche) Allegato III: Generalità del rappresentante o del/ /dei richiedenti (soltanto in caso di rappresentanza).

12 Domanda CES: Modulo IV Allegato IV: Generalità del coniuge/ex coniuge, partner/ex partner del defunto (se ne aveva) Allegato V: Generalità di altri possibili beneficiari

13 Esame della domanda L autorità di rilascio verifica Modulo IV e gli Allegati [informazioni, dichiarazioni, documenti] E gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente effettua d ufficio le indagini necessarie per verifica (se previsto/consentito dal diritto nazionale) o invita il richiedente a fornire le ulteriore prove che essa ritiene necessarie.

14 Esame della domanda L autorità di rilascio: può decidere di accettare altri mezzi di prova, se il richiedente non è stato in grado di produrre copie autentiche. può chiedere che le dichiarazioni siano rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, Se il diritto nazionale lo prevede e alle condizioni da esso stabilite

15 Esame della domanda L autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un CES. può procedere all audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori Se necessario per l accertamento degli elementi da certificare può procedere ad annunci pubblici: Allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l opportunità di fare valere i propri diritti

16 Esame della domanda Autorità competente di uno SM fornisce all Autorità di rilascio di un altro SM (e su richiesta di questa) informazioni contenute nei registri: Immobiliari/stato civile In cui sono riportati i documenti e i fatti rilevanti ai fini della successione o dei rapporti patrimoniali tra coniugi o rapporti patrimoniali equivalenti del defunto Ove sia autorizzata (in forza del Diritto nazionale) a fornire tali informazioni. a un altra autorità nazionale.

17 Rilascio CES L autorità di rilascio emette CES secondo procedura: Art quando gli elementi da certificare accertati a norma della legge applicabile Alla successione, o Di un altra legge applicabile a elementi specifici Utilizza il Modulo V (R. Ess. UE 1329/14)

18 Rilascio CES: Modulo V Modulo V CES (Art. 67) e Allegati: allegato I: Generalità del/dei richiedenti (soltanto persone giuridiche) allegato II: Generalità del rappresentante o del/dei richiedenti (soltanto in caso di rappresentanza) allegato III: dati relativi al regime patrimoniale tra coniugi o altro regime patrimoniale del defunto.

19 Rilascio CES: Modulo V Allegato IV: Qualità e diritti del/degli erede/i Allegato V: Qualità e diritti del/degli legatari cha vantano diritti diretti sulla Successione Allegato VI: Poteri di dare esecuzione al testamento o di amministrare l eredità

20 Effetti CES Stessi effetti in tutti gli SM (Art. 69) senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento (divieto di ex aequatur) No per se titolo esecutivo E titolo idoneo per l iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno SM salvo: Art.1, p. 2, k) e l)

21 Effetti CES Forza probatoria: Art Dimostra: La qualità e/o diritti di ciascun erede o legatario menzionato nel CES e le rispettive quote ereditarie L attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel CES I poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l eredità.

22 Effetti CES Presunzioni (Art. 69): CES dimostra con esattezza gli elementi accertati: in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici» P.e. la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte La persona indicata nel CES come erede, legatario, etc. possiede la qualità indicata nel CES sia titolare dei diritti/poteri enunciati nel CES Senza nessun altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel CES

23 Effetti CES Presunzione di comportamento secondo BF di chi agisce sulla base delle informazioni attestate in CES: che esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel CES come legittimata a ricevere pagamenti o beni A meno chè: sappia che il contenuto CES no corrisponde al vero, o che l ignoranza derivi da una colpa grave

24 Effetti CES Protezione della BF: Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate CES, esegua pagamenti consegni beni a una persona indicata nel CES come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerata aver agito come persona legittimata A meno ché (Mala Fides) sappia che il contenuto CES non corrisponda al vero il fatto di non saperlo derivi da colpa grave

25 Effetti CES Acquisto in BF: La persona che abbia acquistato beni ereditari da persona (legittimata a)/avente il potere di disporre dei beni secondo CES, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel CES, si considera che ha acquistato di persona avente il potere di disporre dei beni A meno ché sappia che: il contenuto CES non corrisponde al vero (MF), o il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave

26 Sospensione effetti CES Dall autorità di rilascio: su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse, nelle more di una modifica o revoca del CES, ai sensi del Art. 71 Dall autorità giudiziaria: su richiesta di chiunque abbia diritto di impugnare una decisione adottata dall autorità di rilascio, in virtù Art. 72, in pendenza di tale impugnazione.

27 Sospensione effetti CES L autorità di rilascio/giudiziaria hanno il dovere d informare sospensione effetti CES: A tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche del CES Durante la sospensione degli effetti CES Non possono essere rilasciate ulteriori copie autentiche del CES

28 Rettifica CES In caso di errore materiale L autorità di rilascio: su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o d ufficio

29 Modifica/Revoca CES Ove sia stato accertato che il CES o i singoli elementi di esso non corrispondano al vero L Autorità di rilascio modifica/revoca: su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse d ufficio, se previsto dal diritto nazionale

30 Copie autentiche CES Autorità di rilascio. Doveri di: conservare l originale CES rilasciare copie autentiche CES: al richiedente a chiunque dimostri di avervi interesse mantenere registro/elenco delle persone cui sono state rilasciate copie autentiche comunicare a queste persone di eventuali rettifiche, modifiche o revoche del CES

31 Copie autentiche: Validità Validità limitata CES: 6 mesi deve essere indicata nella copia autentica con una data di scadenza Casi eccezionali/motivati: L Autorità di rilascio può decidere che il periodo di validità sia più lungo.

32 Copie autentiche: Proroga di validità Proroga di validità: La può chiedere chiunque sia in possesso di una copia autentica CES L Autorità di rilascio la può concedere Se non la concede: si deve chiedere nuova copia autentica all autorità di rilascio