RAPPORTO DI INDAGINE Team Gold persona giuridica

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1 RAPPORTO DI INDAGINE Team Gold persona giuridica INDAGINE NR DATA EVASIONE 20/08/2010 CLIENTE DATA RICHIESTA RIFERIMENTO CLIENTE XXXXX S.P.A. 02/08/ DATI ANAGRAFICI FORNITI DAL CLIENTE: NOMINATIVO XXXXXXXX SOCIETA' COOPERATIVA CODICE FISCALE INDIRIZZO VIA DANTE ALIGHIERI 1 CAP COMUNE MAROSTICA PROVINCIA VI INDICE DATI ANAGRAFICI E CARATTERISTICI REPERIBILITA UTENZE TELEFONICHE COINTERESSENZE DELL IMPRESA COINTERESSENZE DEI SOCI AGGREDIBILI DEPOSITI DI RISPARMIO PROPRIETA IMMOBILIARI PROPRIETA VEICOLI PRORPRIETA IMBARCAZIONI E NAVI NEGOZI GIURIDICI PREGIUDIZIEVOLI PROTESTI ESITO DELLE INDAGINI REPERIBILE SOCI NON AGGREDIBILI NON Il presente fascicolo si compone di nr. 7 pagine (compresa la presente), tutte numerate. pagina 1 di 7

2 D E T T A G L I O D E L L E I N D A G I N I DATI ANAGRAFRICI E CARATTERISTICI Denominazione: XXXXXXXX SOCIETA' COOPERATIVA Forma Giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA Sede: MAROSTICA (VI) VIA DANTE ALIGHIERI 1 CAP Codice Fiscale/Partita Iva: CCIAA: VI REA N Iscrizione del 24/01/2008 Attività - ATECO : REALIZZAZIONE DI SOFTWARE; CONSULENZA SOFTWARE Codice Attività: 72.2 Il codice ATECO corrisponde all'attività prevalente dell'intera impresa; per assegnarlo analizza l'attività della sede e delle unità locali e ne verifica la coerenza. Codifica: ATECO Codice RAE: 830 Codice SAE: 430 Ricavi al 31/12/2008: ,00 euro (da Bilancio di Esercizio) Numero di addetti (Bil. 31/12/2008 ): N.D. (da Bilancio di Esercizio) Situazione Impresa: ATTIVA Interrogazioni e Variazioni (ultimi 6 mesi) L'ultima variazione dell'impresa risale al: 28/02/2008. Negli ultimi sei mesi, in base al Protocollo ufficiale CCIAA, l'impresa non ha subito alcuna movimentazione. Mese / Anno Febbraio '10 Documenti richiesti OnLine sui servizi Banche e Finanziarie Imprese Altri Marzo ' Aprile ' Maggio ' Giugno ' Luglio ' (con aggiornamento al 17/07/2010) "Banche e Finanziarie" comprendono tutte le società di intermediazione monetaria e finanziaria. Con "Imprese" si intendono le aziende di produzione, commercializzazione e servizi. La classe "Altri" è costituita prevalentemente da professionisti e privati ed in minor misura da uffici di pubblica amministrazione ed aziende di servizi alle persone. Informazioni Costitutive Codice Fiscale e Numero d'iscrizione: del Registro delle Imprese di: VICENZA Data di Iscrizione: 24/01/2008 pagina 2 di 7

3 Iscritta nella Sezione Ordinaria il: 24/01/2008 Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo: Costituita con atto del 10/01/2008 Data Termine: 31/12/2070 Scadenza primo eserc. 31/12/2008 Scadenza eserc. successivi: 31 / 12 Lo statuto prevede proroga di nr. 60 giorni dei termini approvazione del bilancio Tipo dell'atto: ATTO COSTITUTIVO Notaio PULEJO DOMENICO Repertorio num Loc. VICENZA (VI) OGGETTO SOCIALE: LA SOCIETA' COOPERATIVA HA PER OGGETTO, CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI ED AI REQUISITI DEI SOCI, LE SEGUENTI ATTIVITA': A) PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI SOFTWARE; B) PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI; C) SVILUPPO DI SOLUZIONI HARDWARE; D) ELABORAZIONI PER CONTO DI TERZI; E) ARCHIVIAZIONE DATI E DOCUMENTI SU SUPPORTI OTTICI, INFORMATICI E MAGNETICI; F) FORMAZIONE DEL PERSONALE PROPRIO E DI TERZI, ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE; G) REDAZIONE DI DOCUMENTI PROGRAMMATICI SULLA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI; H) CREAZIONE GRAFICA IN AMBIENTE WEB E WEB DESIGN; I) ATTIVITA' CONNESSE ALL'INFORMATICA; L) CREAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA IN GENERE; M) PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE; N) STUDIO E REALIZZAZIONE DI IMMAGINE AZIENDALE; O) ATTIVITA' DI MARKETING ANCHE CONTO TERZI; P) CONSULENZA DI COMUNICAZIONE VISIVA, AUDIO ED AUDIOVISIVA; Q) CREAZIONE E PRODUZIONE AUDIO, AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI IN GENERE; R) SERVIZI DISTRIBUITI SU INTERNET; S) CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE DI ELABORATORI DI TERZI IN OUTSOURCING; T) REGISTRAZIONE DI DOMINI INTERNET ED HOSTING ANCHE AVVALENDOSI DI BENI E/O SERVIZI FORNITI DA TERZI. LA COOPERATIVA POTRA' SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' IN AMBITO INTERNAZIONALE, NAZIONALE, REGIONALE (IN PARTICOLARE NELLA REGIONE VENETO) PROVINCIALE E COMUNALE. PER AGEVOLARE IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE E QUINDI LA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE LA COOPERATIVA POTRA' PROVVEDERE ALLA COSTITUZIONE DI FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O LA RISTRUTTURAZIONE O IL POTENZIAMENTO AZIENDALE. Sistema di Amministrazione e Controllo Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE - Forma Amministrativa: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Numero minimo amministratori: 3 Numero massimo amministratori: 7 Numero amministratori in carica: 3 Data inizio carica: 10/01/2008 Altre forme amministrative previste: PIU' AMMINISTRATORI Numero minimo amministratori: 2 Altre forme amministrative previste: AMMINISTRATORE UNICO Informazioni sullo Statuto/Atto Costitutivo Poteri da statuto o patti sociali: AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPETONO TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE DELLA COOPERATIVA. AGLI AMMINISTRATORI CHE NON COSTITUISCONO CONSIGLIO COMPETONO I POTERI GESTIONALI LORO ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA. pagina 3 di 7

4 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E GLI AMMINISTRATORI, NELL'AMBITO DEI RISPETTIVI POTERI, POSSONO NOMINARE, DETERMINANDONE I POTERI, DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART C.C., PUO' DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI IN TUTTO O IN PARTE SINGOLARMENTE AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, IVI COMPRESO IL PRESIDENTE, OVVERO AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI MEMBRI, DETERMINANDO I LIMITI DELLA DELEGA E DEI POTERI ATTRIBUITI. NON POSSONO ESSERE DELEGATI I POTERI IN MATERIA DI AMMISSIONE, RECESSO O ESCLUSIONE DEI SOCI. LA RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI VICEPRESIDENTI E AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI E AGLI AMMINISTRATORI NOMINATI SENZA DARE LUOGO A CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN VIA TRA DI LORO CONGIUNTA O DISGIUNTA SECONDO QUANTO STABILITO DALLA DELIBERAZIONE DI NOMINA. Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci: ARTICOLO 23 DELLO STATUTO SOCIALE Clausole di recesso: Clausole di esclusione: Informazioni Patrimoniali e Finanziarie Strumenti finanziari previsti dallo statuto: -Altri strumenti finanziari ARTICOLO 25 DELLO STATUTO SOCIALE Data inizio attività: 12/02/2008 Attività Attività esercitata nella sede legale: PROGRAMMAZIONE ED APPLICAZIONI INFORMATICHE (DAL 12/02/2008) CLASSIFICAZIONE 2002 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA) CODICE - DESCRIZIONE ATTIVITA' IMPORTANZA DATA INIZIO realizzazione di software personalizzato; consulenza software Principale per REA 12/02/2008 Attività prevalente esercitata dall'impresa: PROGRAMMAZIONE ED APPLICAZIONI INFORMATICHE Albi, Ruoli e Licenze Presentata domanda di iscrizione all'albo Società Cooperative in data 15/01/2008 Informazioni Supplementari Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE - INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO - Clausole di recesso: Clausole di esclusione: - INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE - Strumenti finanziari previsti dallo statuto: -Altri strumenti finanziari ARTICOLO 25 DELLO STATUTO SOCIALE pagina 4 di 7

5 Titolari di cariche o qualifiche 1) XXXXXX XXXXXXX (rappresentante dell'impresa) Nato a: MAROSTICA (VI) il 28/03/1980 Codice Fiscale: XXXXXX80C28E970J Residente a: MAROSTICA (VI) VIA DANTE ALIGHIERI 1 CAP PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 10/01/ CONSIGLIERE nominato con atto del 10/01/2008 2) XXXXXXXX XXXXXXX Nato a: ASOLO (TV) il 23/04/1980 Codice Fiscale: XXXXXXXX80D23A471I Residente a: CASTELCUCCO (TV) BORGO NUOVO 27/2 CAP CONSIGLIERE nominato con atto del 10/01/2008 3) XXXXXXXX XXXXXXXXX Nato a: VICENZA (VI) il 08/07/1979 Codice Fiscale: XXXXXX79L08L840C Residente a: VICENZA (VI) STRADA VICINALE MONTE CROCETTA 6 CAP CONSIGLIERE nominato con atto del 10/01/2008 REPERIBILITA Le indagini effettuate in loco hanno evidenziato che l impresa è reperibile all indirizzo della sede legale, ove occupa piccolo ufficio situato al primo piano del complesso condominiale. UTENZE TELEFONICHE PUBBLICHE A seguito di consultazione dei pubblici elenchi abbiamo reperito le seguenti utenze telefoniche riferibili al soggetto investigato: Nr. Telefonico: Intestatario: XXXXXXXX SOCIETA' COOPERATIVA Indirizzo: VIA DANTE ALIGHIERI MAROSTICA Note: utenza attiva COINTERESSENZE DELL IMPRESA Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono stati rilevati i seguenti interessi imprenditoriali pregressi a carico del soggetto investigato: PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' OPERATIVE Impresa 1. "XXXXXXXXX SRL" C.F Attività : ATTIVITA' IMMOBILIARI SU BENI PROPRI Data Atto: 28/12/2006 Data Deposito: 25/01/2007 Capitale Sociale (Elenco Soci): Ricavi: Utile/Perdita: Quote/Azioni % 25,00 % Quote/Azioni Valore Nominale Valore Nominale: Tipo di Diritto PROPRIETA' pagina 5 di 7

6 COINTERESSENZE DEI SOCI AGGREDIBILI La forma giuridica dell impresa non prevede soci legalmente aggredibili. DEPOSITI DI RISPARMIO Dagli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali, abbiamo individuato i seguenti potenziali istituti di credito presso i quali il soggetto investigato potrebbe aver depositato somme destinate al risparmio: ABI BANCA BANCA XXXXXXXXX S.P.A. CAB FILIALE 5 INDIRIZZO VIA DELL INDUSTRIA 15 CAP CITTA MAROSTICA PROVINCIA VI PROPRIETA IMMOBILIARI Dalla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali presenti su tutto il territorio nazionale, sono state rilevate le seguenti proprietà immobiliari intestate al soggetto investigato (salvo visura ipocatastale): Proprietà per 1/1 del fabbricato situato nel comune di Milano in via A. Meucci 117, piano 2, int. 5 - Dati identificativi: sezione urbana //; foglio 14; particella 1300; sub 6. - Dati di classamento: zona cens. //; micro zona //; categoria C/2; classe 2; consistenza mq 70; superficie catastale 81; rendita 151,84 PROPRIETA VEICOLI Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali e l incrocio dei dati raccolti con la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico, hanno evidenziato che il soggetto investigato risulta proprietario dei seguenti veicoli: Targa Cat Modello Iscrizione Propr dal Telaio AA XXX BB AV FIAT GRANDE PUNTO 2.0 JTD 01/10/ /07/2009 ZLA BB XXX CC AV MERCEDES SLK 3.5 TDI 13/02/ /04/2008 ZFA CC XXX DD AV FIAT DUCATO 2.0 TDI 28/09/ /02/2005 ZFA PROPRIETA IMBARCAZIONI E NAVI Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali hanno evidenziato che il soggetto investigato risulta proprietario delle seguenti imbarcazioni da diporto (salvo visura uffici marittimi): Diritto: Proprietà Possesso: 100% Acquisito il 15/06/2007 Data immatricolazione: 13/02/2001 Data prima iscrizione: 13/02/2001 Nome: Giovanni Identificativo: ZA12 Anno di costruzione: 2001 Potenza (KW/CV): 150 Lunghezza (cm): 1000 pagina 6 di 7

7 NEGOZI GIURIDICI Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali e l incrocio dei dati acquisiti hanno evidenziato quanto segue (salvo verifica uffici notarili): Nel mese di aprile 2010 e stato stipulato atto di locazione immobiliare, per un valore di 8.000,00. l indagato risulta essere il dante causa - controparte: Bianchi Laura BNHLRA72D64S312P; NEGATIVITA UFFICIALI PREGIUDIZIEVOLI Attraverso la consultazione dell apposito archivio che raccoglie, su tutto il territorio nazionale, gli eventi negativi segnalati dai Registri Immobiliari (ex conservatorie) e dai Tribunali, abbiamo appurato che a carico del soggetto investigato, NON sono presenti eventi pregiudizievoli. INDICE STORICO PREGIUDIZIEVOLI 6 L Indice Storico Pregiudizievoli indica, in una scala da 1 a 6 la gravità degli eventi negativi reperiti a carico dell indagato, dove 1 è grave e 6 indica la non presenza negli archivi di pregiudizievoli. NEGATIVITA UFFICIALI PROTESTI Attraverso la consultazione dell Archivio Informatico Protesti tenuto dalla Camere di Commercio, nell ultimo quinquennio sono stati rilevati i seguenti titoli protestati: Effetto: CAMBIALE Importo dell'effetto nella valuta di levata: 300,00 Valuta: EURO Scaduto il: 30/06/2005 Levato il: 04/07/2005 a: TRENTO (TN) Iscritto nel Registro Protesti in data: 05/08/2005 dalla CCIAA di: TRENTO Motivo mancato pagamento: Il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni I dati contenuti nella presente indagine sono stati reperiti consultando fonti e/o banche dati pubbliche ed attraverso attività investigativa sul territorio svolta dai nostri corrispondenti locali. Tutti gli accertamenti sono stati svolti e vengono trattati nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n Tutti i dati reperiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati, così come disposto dal Garante della Privacy. L indagine ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, pertanto non può essere divulgata a terzi e tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. E sin da ora escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite. Quanto sopra le risultanze delle indagini svolte che si rimettono per le deduzioni e le considerazioni del caso. pagina 7 di 7