Normativa Antiriciclaggio per i Professionisti Corso teorico pratico
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- Ida Martelli
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1 Ordine dei Dttri Cmmercialisti e degli Esperti Cntabili di Cune Nrmativa Antiriciclaggi per i Prfessinisti Crs teric pratic Data 29 ttbre 2015 Lug HOTEL SAVONA Via Rma, 1 - Alba Orari Relatre Dtt. Rland Mnasterl INTRODUZIONE Le nvità della prpsta di IV direttiva Destinatari degli adempimenti Obblighi ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA mdalità rdinarie (casistica) identificazine e verifica dell identità del cliente (mdalità e termini) identificazine del titlare effettiv (nzine, mdalità e termini) infrmazini sull scp e sulla natura della prestazine cntrll cstante nel crs del rapprt prfessinale mdalità semplificate (casistica, mdalità) mdalità raffrzate (casistica, mdalità) REGISTRAZIONE Archivi infrmatic e archivi cartace
2 Ordine dei Dttri Cmmercialisti e degli Esperti Cntabili di Cune Mdalità di registrazine dei dati anagrafici Mdalità di registrazine delle prestazini più frequenti ergate dal prfessinista (tenuta cntabilità, cnsulenza generica, dichiarazini fiscali, F24, tenuta paghe e cntributi, altre) DIVIETO DI TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE OLTRE SOGLIA Obblig di cmunicazine delle infrazini al diviet di trasferiment di cntanti e titli al prtatre ltre sglia (nzine di infrazine, mdalità e termini della cmunicazine, sanzini, blazine) INDICAZIONI SUI CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA PRESSO GLI STUDI RISPOSTA A QUESITI
3 Ordine dei Dttri Cmmercialisti e degli Esperti Cntabili di Cune Nrmativa Antiriciclaggi per i Prfessinisti Crs teric pratic Data 29 ttbre 2015 Lug SEDE ODCEC - Crs Nizza, 36 - Cune Orari Relatre Dtt.ssa Teresa Aragn INTRODUZIONE Le nvità della prpsta di IV direttiva Destinatari degli adempimenti Obblighi ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA mdalità rdinarie (casistica) identificazine e verifica dell identità del cliente (mdalità e termini) identificazine del titlare effettiv (nzine, mdalità e termini) infrmazini sull scp e sulla natura della prestazine cntrll cstante nel crs del rapprt prfessinale mdalità semplificate (casistica, mdalità) mdalità raffrzate (casistica, mdalità) REGISTRAZIONE Archivi infrmatic e archivi cartace
4 Ordine dei Dttri Cmmercialisti e degli Esperti Cntabili di Cune Mdalità di registrazine dei dati anagrafici Mdalità di registrazine delle prestazini più frequenti ergate dal prfessinista (tenuta cntabilità, cnsulenza generica, dichiarazini fiscali, F24, tenuta paghe e cntributi, altre) DIVIETO DI TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE OLTRE SOGLIA Obblig di cmunicazine delle infrazini al diviet di trasferiment di cntanti e titli al prtatre ltre sglia (nzine di infrazine, mdalità e termini della cmunicazine, sanzini, blazine) INDICAZIONI SUI CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA PRESSO GLI STUDI RISPOSTA A QUESITI
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Normativa Antiriciclaggio per i Professionisti Corso teorico pratico
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