VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO DELL ASSOCIAZIONE ALLEANZA CONTRO IL CANCRO. SEDUTA del 29/03/2010

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1 VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO DELL ASSOCIAZIONE ALLEANZA CONTRO IL CANCRO SEDUTA del 29/03/2010 Il Comitato Direttivo (CD) di Alleanza Contro il Cancro (ACC) si è riunito in data 29/03/2010, alle ore presso l Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299, Roma per discutere e deliberare sui seguenti punti all ordine del giorno: 1. Comunicazioni 2. Bilancio di previsione 2010 e bilancio consuntivo 2009: approvazione 3. Delibere CE da ratificare 4. Approvazione rimodulazione Programma 4 5. Destinazione residuo Progetto Formazione Mista 6. Proposta per sollecito pagamento quote adesioni 7. Deposito bancario ACC: diminuzione interessi 8. Adesioni: ITT (Istituto toscano tumori) e IRCCS Multimedica come soci ordinari 9. Approvazione richiesta utilizzo fondi residui EUROCARE 10. Delibera su overheads ACC per progetti 11. Proposta dott. Lombardo di attivazione di un laboratorio nazionale di oncologia nanomolecolare 12. Progetto EPAAC (European Partnership Action Against Cancer) - WP Health Information 13. Programmazione annuale riunioni 14. Varie ed eventuali

2 PRESENTI: Presidente Prof. Enrico Garaci Direttore Generale Prof. Luigi Giusto Spagnoli Segretario Dott. Marco Pierotti (Istituto Nazionale dei Tumori INT, Milano) Direttori Scientifici degli IRCCS soci Prof.ssa Paola Muti (Istituto Regina Elena IRE, Roma) Prof. Paolo De Paoli (Centro di Riferimento Oncologico CRO, Aviano) Prof. Aldo Vecchione (Fondazione G. Pascale, Napoli) Dott. Angelo Paradiso (Istituto Tumori Giovanni Paolo II, Bari) Prof. Alberto Amadori (Istituto Oncologico Veneto IOV, Padova) Prof. Antonio Lanzavecchia (Istituto Dermopatico dell Immacolata, Roma) Prof. Carlo Alberto Redi (Policlinico San Matteo, Pavia) Prof. Marco Salvatore (Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata CROB, Rionero in Vulture) Prof. Andrea Soricelli (Istituto di Ricerca Diagnostica e Nucleare SDN, Napoli) Prof. Marcello Imbriani (Fondazione Salvatore Maugeri) Per la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano Dott. Giovanni Amunni (Direttore Operativo Ist. Toscano Tumori ITT - Firenze) Revisori dei conti Dott. Bruno Mastrangelo Invitati Dott. Pierluigi D abramo (KPMG) Dott.ssa Francesca Ghisa (KPMG) In rappresentanza degli IRCCS soci Dott. Giulio Negri (Fondazione San Raffaele del Monte Tabor, Milano) Dott. Claudio Lombardo (Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro IST, Genova) Dott. Gioacchini Natoli (Istituto Europeo di Oncologia IEO, Milano) Dott. Piero Picci (Istituti Ortopedici Rizzoli IOR, Bologna) Dott. Gaetano Finocchiaro (Istituto Nazionale Neurologico C. Besta, Milano)

3 ASSENTI GIUSTIFICATI Direttori Scientifici degli IRCCS soci Prof.ssa Maria Grazia Roncarolo (Fondazione San Raffaele del Monte Tabor, Milano) Prof. Riccardo Rosso (Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro IST, Genova) Prof. Umberto Veronesi (Istituto Europeo di Oncologia IEO, Milano) Prof. Alberto Mantovani (Istituto Clinico Humanitas ICH, Rozzano, MI) Revisori Dott.Guglielmo Marengo La riunione ha inizio alle ore Punto 1 all ordine del giorno Comunicazioni Il Presidente, Prof. Garaci, comunica che all OdG vi sono il bilancio consuntivo 2009 ed il bilancio di previsione Il Presidente dichiara che ACC gode di ottima salute, e la validità dell attività di ACC è dimostrata anche dall approvazione del primo Eranet nel settore biomedico (ricerca traslazionale) coordinato dall Italia (ACC e Ministero della salute). Il Presidente comunica che il progetto di una diversa organizzazione di ACC (reti) va avanti con l impegno del ministero della salute di garantire una continuità dei finanziamenti; spiega che saranno necessarie delle norme transitorie, e garantisce che tutta l attività svolta non sarà perduta e costituirà un ricco patrimonio. Poiché l adesione ad ACC ha recato benefici agli Istituti soci, invita i Direttori Scientifici a sollecitare e sensibilizzare le Amministrazioni di appartenenza al fine di mantenere fede agli impegni assunti nei confronti di Alleanza contro il Cancro. Il Presidente dà quindi la parola al Direttore generale, Prof. Spagnoli, affinché vengano discussi i bilanci all OdG. Il Direttore generale informa i presenti che i bilanci, se approvati in data odierna dal CD, dovranno poi essere sottoposti all Assemblea dei Soci. Punto 2 all ordine del giorno Bilancio di previsione 2010 e bilancio consuntivo 2009: approvazione In merito al secondo punto all ordine del giorno, il Direttore Generale Prof. Spagnoli dà lettura ed illustra dettagliatamente il contenuto del Rendiconto Consuntivo 2009, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale a proventi ed oneri, dalla nota integrativa e corredato dalla relazione di missione, il tutto riportato in allegato sotto la lettera A al presente verbale e reso disponibile ai componenti il Comitato Direttivo sul sito dell associazione

4 nell area riservata agli associati, qualche giorno prima della presente riunione. Dopo aver illustrato le linee generali di redazione dello stesso, il Prof. Spagnoli pone in evidenza come a fronte di un totale di oneri pari ad euro , rappresentati da oneri di supporto gestionale (euro ), da imposte di competenza dell esercizio (euro ) nonché da oneri sostenuti per lo svolgimento dell attività istituzionale di ACC (euro ), il totale dei proventi risulta essere pari ad euro , rappresentati per euro dalle quote associative annuali versate dai singoli IRCCS, nonché dai trasferimenti ricevuti per lo svolgimento di attività istituzionali per euro , oltre che da proventi per attività accessorie per euro e da proventi finanziari per euro L avanzo di gestione dell esercizio 2009 risulta essere pari ad Dopo breve discussione il Comitato Direttivo, all unanimità approva il Rendiconto Consuntivo 2009 in ogni sua parte. Dopo l approvazione all unanimità del Rendiconto Consuntivo 2009 da parte del Comitato Direttivo, il Prof. Spagnoli dà lettura ed illustra dettagliatamente il contenuto del Bilancio di Previsione per l esercizio 2010, riportato in allegato sotto la lettera B del presente verbale e reso disponibile ai componenti il Comitato Direttivo, sul sito dell associazione nell area riservata agli associati, qualche giorno prima della presente riunione. L ammontare degli oneri che si prevede Alleanza dovrà sostenere nell esercizio 2010 per lo svolgimento della propria attività istituzionale sarà pari ad euro ; tali oneri saranno coperti dalle disponibilità liquide che si genereranno dai proventi stimati per lo stesso anno, pari ad euro oltre all avanzo di gestione dell esercizio 2009 presumibilmente pari ad euro Tra i proventi da attività istituzionali vengono evidenziate le quote di trasferimento di competenza dell esercizio 2010 del progetto Rete Nazionale Tumori Rari per euro , dell accordo con OECI-EEIG per euro , nell ambito del programma oncologico a carattere straordinario rispettivamente per l attività di coordinamento (euro ), per il programma 1 Per la riduzione delle disparità nell accesso dei pazienti ai mezzi diagnostici e alle terapie (euro ) e per il programma 4 Per la promozione della collaborazione internazionale con particolare riferimento a quella europea per euro , oltre alle quote annuale dovuti dagli Istituti associati in Alleanza per un ammontare totale pari ad euro

5 Tra i proventi finanziari, l ammontare degli interessi attivi che si prevede matureranno sul conto corrente intestato all Associazione sarà pari ad euro Relativamente agli oneri che si prevede saranno di competenza dell esercizio 2010, il Direttore Generale analizza dapprima in dettaglio l utilizzo dei trasferimenti che Alleanza riceverà per i progetti di ricerca finalizzata di ammontare pari ai proventi sopra riportati, per un ammontare complessivo pari ad euro , passando successivamente all illustrazione delle altre voci di costo più rilevanti evidenziate in bilancio tra cui i compensi deliberati in suo favore per l incarico svolto, pari ad euro , quelli deliberati a favore di collaboratori di Alleanza per lo svolgimento di compiti logistici ed amministrativi strumentali al funzionamento dell Associazione stessa, per un ammontare pari ad euro , l impegno di spesa stanziato in bilancio per eventuali consulenze e/o assistenza in materia giuridica e notarile per euro , per l organizzazione di convegni internazionali connessi all esecuzione dei progetti di ricerca in itinere, pari ad euro , oltre ad altri oneri di gestione comprendenti imposte quali l IRAP stimata sulle collaborazioni, le quote di ammortamento di competenza dell esercizio, ecc pari ad euro Dopo breve discussione il Comitato Direttivo, all unanimità approva il Bilancio di Previsione per l esercizio 2010 in ogni sua parte. Punto 3 all ordine del giorno Delibere CE da ratificare Il Presidente dà la parola al Direttore Generale, il quale comunica che ci sono due delibere del CE - relative a proroghe del personale a contratto di ACC - da ratificare da parte del CD. In particolare, si tratta di una delibera del 30/07/2009 relativa alla proroga del Dott. Lombardo, coordinatore delle attività internazionali di ACC, e una delibera del 04/11/2009 relativa alla proroga del personale a contratto di ACC (si tratta di personale adibito a diversi compiti, tra cui gestione di ACC, gestione del Programma oncologico n.3 e collaboratrici della Prof.ssa Silvestrini nell ambito del Programma oncologico n.1 - WP 6 ). Il CD ratifica all unanimità la suddette delibere del CE. Si allegano delibere (allegati C e D). Punto 4 all ordine del giorno Approvazione rimodulazione Programma 4 Il Presidente dà la parola al dott. Lombardo, coordinatore, con il dott. Belardelli, del programma 4. Il dott. Lombardo comunica che in generale si può affermare che il Programma 4 si è dimostrato in grado di dare valore aggiunto agli investimenti nazionali, di partecipare con uno spirito-paese alla costruzione dell Area Europea della Ricerca in oncologia e discipline biomediche correlate, di offrire maggiori possibilità al Paese di svolgere un ruolo da protagonista nel contesto internazionale

6 stabilendo una sinergia tra merito, organizzazione e interazione con gli organi governativi di riferimento. A due anni dal lancio del Programma 4 sembrano essere state raggiunte le condizioni necessarie a sviluppare in maniera sistematica l abitudine a collaborare stabilendo interfacce formali con le istituzioni omologhe ad ACC presenti in altri Paesi e con i progetti europei d interesse oncologico in atto o in fase di progettazione. Il programma 4 ha prodotto risultati rilevanti che si sono concretizzati nella presenza di ACC nei più importanti progetti europei. La finalità del programma 4 è quella di promuovere l internazionalizzazione della ricerca di ACC e una delle sue caratteristiche più peculiari è quella di essere un programma in evoluzione, che supporta in modo dinamico le iniziative che, di volta in volta, si mostrano più promettenti. Per questo il programma finanziario richiede delle variazioni, così come evidenziato nel documento allegato, anche perché la durata del programma è stata posticipata di un anno. L attività preparatoria è stata svolta da personale ACC-ISS, ora occorre una partecipazione più diretta degli Istituti che devono fare una forte azione di lobby per proporre progetti co-finanziati dal Ministero della Salute. Il dott. Pierotti osserva come la comunità oncologica italiana sia ora più compatta e autorevole, e come ACC sia diventata un modello in Europa. In proposito Lombardo cita il progetto START. Il dott. Paradiso evidenzia un problema relativo al progetto biobanche, relativo al finanziamento della fase di certificazione e accreditamento. Il dott. Pierotti risponde al dott. Paradiso chiarendo che l obiettivo di ACC era creare lo start-up, mentre il mantenimento della biobanca è una questione che non coinvolge ACC. Il prof. Spagnoli sottolinea come il problema della sostenibilità a lungo termine delle biobanche sia basilare e il ruolo delle regioni nel finanziamento delle biobanche. Terminata la discussione la rimodulazione del programma 4 viene approvata all unanimità dal CD. Si allega rimodulazione programma 4 e relazione programma 4 (Allegati E e F). Punto 5 all ordine del giorno Destinazione residuo Progetto Formazione Mista Il Direttore generale, premettendo che il residuo è pari a 138 mila euro e che il progetto di formazione mista prevedeva, al completamento dello stesso, l organizzazione di uno o più eventi per la diffusione dei risultati, precisa che le eventuali risorse che dovessero residuare dopo la realizzazione dei predetti eventi verranno messe a disposizione degli organi di ACC per supporto delle attività istituzionali. Punto 6 all ordine del giorno Proposta per sollecito pagamento quote adesioni

7 Il Direttore Generale introduce il punto 6 riprendendo quanto già anticipato dal Presidente ed invita i Direttori Scientifici a sollecitare e sensibilizzare le Amministrazioni di appartenenza al fine di mantenere fede agli impegni assunti nei confronti di Alleanza contro il Cancro. Il Prof. Spagnoli sottolinea che i crediti vantati da ACC nei confronti degli Associati Fondatori ammontano ad , quelli vantati nei confronti degli Associati Ordinari ad mentre quelli dovuti dagli Associati Aderenti ammontano ad Il Direttore Generale coglie l occasione per ringraziare IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II i Bari, unico Istituto in regola con i versamenti. Il Direttore Generale ricorda che il mancato versamento della quota associativa preclude la partecipazione alle convocazioni ed informa i presenti che verrà inviato un ulteriore sollecito agli Istituti. Precisa inoltre che, inviata l ulteriore sollecitazione e stante il mancato versamento da parte degli Istituti, verrà valutata la possibilità di escludere quelli morosi dall ottenimento di finanziamenti. Punto 7 all ordine del giorno Deposito bancario ACC: diminuzione interessi In riferimento al settimo punto all ordine del giorno, il Direttore Generale sottolinea come il considerevole decremento, pari ad euro , che ha interessato nell esercizio 2009 la voce proventi finanziari è essenzialmente determinato dalla diminuzione del tasso di interesse attivo applicato dalla banca, diminuito dal mese di febbraio 2009 dall 1% allo 0,01%. Ciò premesso il Direttore Generale richiede ai presenti l autorizzazione a raccogliere preventivi da altri primari Istituti Bancari, da sottoporre successivamente all approvazione del Comitato Esecutivo e/o del Comitato Direttivo, al fine di sottoscrivere condizioni economiche più vantaggiose per Alleanza. Dopo breve discussione il Comitato Direttivo, all unanimità approva tale richiesta. Punto 8 all ordine del giorno Adesioni: ITT (Istituto toscano tumori) e IRCCS Multimedica come soci ordinari Il Direttore Generale comunica ai presenti che è opportuno anticipare la discussione relativa al primo punto delle varie ed eventuali: Richiesta dell ISPO, in quanto si parla di adesioni. L ISPO in data chiedeva ad Alleanza contro il Cancro di poter subentrare al CSPO in qualità di Socio Aderente. Alleanza rispondeva che per l eventuale subentro era necessario versare le quote non ancora corrisposte da ISPO. Interviene il Dott. Amunni il quale precisa che ISPO è cosa diversa da CSPO. Il Dott. Paradiso sostiene che sarebbe comunque il caso di recuperare le somme dovute e non versate da CSPO. Il Presidente non ritenendo opportuno intraprendere azioni

8 legali suggerisce di chiedere il verbale stilato dal Commissario Liquidatore, dichiarare le somme dovute da CSPO inesigibili quindi accettare l ISPO a partire dal Il Prof. Spagnoli introduce la discussione sulla richiesta dell IRCCS Multimedica di entrata in Alleanza in qualità di Socio Ordinario informando il Comitato che si è provveduto a richiedere all IRCCS Multimedica la documentazione di rito. La stessa è pervenuta e sarà cura del Comitato Esecutivo esaminarla quindi riferire al Comitato Direttivo per la decisione. Relativamente alla richiesta dell Istituto Toscano Tumori inerente la volontà di essere ammesso in qualità di Socio Ordinario in ACC, allo stato attuale, senza cioè una revisione statutaria, non può essere presa in considerazione, in quanto l'istituto richiedente non è un IRCCS. L art.1 dello Statuto di ACC infatti recita:"l'associazione non ha scopo di lucro e si propone di realizzare e gestire una rete di informazione e collaborazione tra gli IRCCS di diritto pubblico e privato ad indirizzo oncologico..." Il Comitato esprime comunque parere favorevole alla richiesta della documentazione di rito all ITT e, in caso di valutazione positiva da parte degli organi di Alleanza, si proporrà al Ministero la modifica statutaria. Punto 9 all ordine del giorno Approvazione richiesta utilizzo fondi residui EUROCARE Il Direttore generale comunica che il Dott. Berrino, Presidente del Comitato EUROCARE5 - Programma 4 - ha chiesto di poter utilizzare i fondi residui dell organizzazione del meeting plenario EUROCARE di Genova marzo 2009 per coprire le spese di partecipazione a congressi scientifici e gruppi di lavoro dei partecipanti al progetto EUROCARE. Il CE ha già approvato tale richiesta. Il CD si esprime favorevolmente. Punto 10 all ordine del giorno Delibera su overheads ACC per progetti Il Direttore generale comunica ai presenti che è necessario stabilire, per i progetti in cui partecipa ACC, una percentuale di spese generali (overheads) per i quali in genere non occorre produrre rendicontazione specifica. Il CD è concorde nel destinare una quota pari al 10% del budget previsto da ACC per la sua partecipazione a progetti di ricerca, alle spese generali (overheads) relative agli stessi progetti. Punto 11 all ordine del giorno Proposta dott. Lombardo di attivazione di un laboratorio nazionale di oncologia nano-molecolare Il Presidente dà la parola al dott. Lombardo che è il promotore dell iniziativa. Il dott. Lombardo spiega che l iniziativa relativa all istituzione di un laboratorio nazionale delocalizzato di oncologia nano-molecolare (nanotecnologi in sinergia con oncologi molecolari)

9 potrebbe consentire di sviluppare interessanti sinergie indirizzate a mettere a punto nuove tecnologie diagnostiche e terapeutiche mediante un approccio integrato a livello molecolare (medico-biologico) e nanometrico (tecnologico). Un laboratorio di questo tipo consentirebbe al Paese di poter competere meglio (o meglio, competere) a livello mondiale in diagnostica e terapia oncologica con evidenti ricadute socioeconomiche. Facendo seguito al convegno Towards nanoapplication in cancer prevention and treatment, coorganizzato da OECI ed ACC il 23 maggio 2008, ed alla pubblicazione di un bando specifico del 7FP per applicazioni oncologiche di nanotecnologie, il Focal Point International Affairs ha costituito un Consorzio europeo che ha concorso alla prima fase del bando presentando una proposta di progetto integrato dal titolo Bio and nano medical total cancer care. La proposta presentata è stata giudicata eleggibile alla seconda fase ed il Consorzio sta predisponendo la documentazione da trasmettere alla Commissione Europea. Il dott. Lombardo chiede quindi che ACC valuti la possibilità di istituire un laboratorio nazionale di oncologia nano-molecolare che, sulla base dei temi già espressi nel progetto europeo, possa iniziare a definire ipotesi concrete di lavoro in rapporto ad altre entità esterne ad ACC. Il Laboratorio, che dovrebbe aggregare virtualmente le competenze disperse attorno ad un programma scientifico comune, dovrebbe essere oggetto di un accordo tra ACC ed i membri dell associazione che già partecipano alla proposta di progetto europeo ma con una visione aperta alla partecipazione di quanti dimostrassero interesse. La nuova entità, dovrebbe iniziare ad operare immediatamente definendo una sua organizzazione interna al fine di dimostrare alla Commissione Europea che il Laboratorio esisteva già prima dell auspicata approvazione del progetto. I Ministeri della Salute e della Ricerca dovrebbe essere informati dell iniziativa che potrebbe consentire di sfruttare altre opportunità di finanziamento oltre ad attirare l interesse di aziende che operano nel settore. Il comitato direttivo è favorevole ma, su proposta del Presidente, preferisce la definizione di piattaforma di oncologia a quella di laboratorio. Punto 12 all ordine del giorno Progetto EPAAC (European Partnership Action Against Cancer) - WP Health Information. Relativamente al Progetto EPAAC (European Partnership Action Against Cancer) - WP Health Information si tratta in realtà di una comunicazione relativa alla partecipazione di ACC al Work Package Health Information dell European Partnership Action Against Cancer EPAAC. EPAAC è un intervento della Direzione generale Public Health della Commissione Europea che ha

10 individuato nell Italia (Ministero della salute) il soggetto coordinatore della porzione di progetto relativa all informazione sul cancro. Punto 13 all ordine del giorno: Programmazione annuale riunioni. La discussione relativa a tale punto viene rinviata alla prossima riunione. Punto 14 all ordine del giorno: Varie ed eventuali. La discussione relativa a tale punto viene rinviata alla prossima riunione. La riunione termina alle ore Roma, 30 marzo 2010 Il Segretario Dott. Marco Pierotti