- Vista la Relazione del Presidente illustrativa del rendiconto generale dell esercizio finanziario 2013;

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1 ACCADEMIA DI BELLE ARTI FROSINONE VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il giorno 31 maggio 2014 alle ore 9,30, nella sede dell Accademia, si è riunito il Consiglio di amministrazione, come da convocazione prot. n. 1250/A2 del , per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Approvazione verbali sedute precedenti; 2) Approvazione Conto Consuntivo 2013; 3) Approvazione Variazioni al Bilancio 2014; 4) Proposta Variazioni al Bilancio 2014; 5) Approvazione nuovi Corsi e Piani di Studio; 6) Approvazione spese; 7) Approvazione corso d inglese 2013/14 (3 corso); 8) Liquidazione spese; 9) Richieste rimborso studenti; 10) Varie ed eventuali. Sono presenti: i signori Remo Costantini, Presidente, Luigi Fiorletta, Direttore, Virgilio Tozzi, in rappresentanza dei docenti, la sig.ra Martina Garofali, in rappresentanza degli studenti, Ennio De Vellis, in rappresentanza del MIUR. Funge da segretario verbalizzante il Direttore amministrativo, Letizia Garreffa. Il Presidente, constatata la regolarità della costituzione del collegio, dichiara aperta la seduta. 1 PUNTO Approvazione verbali sedute precedenti I componenti del CdA procedono a siglare i verbali nn. 4 e 5, già visionati ed approvati in quanto fatti pervenire tramite posta elettronica agli indirizzi di competenza. 2 PUNTO Approvazione Conto Consuntivo 2013 Il CdA - Visto l art. 36 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell Accademia, concernente l approvazione del rendiconto generale;

2 - Vista la Relazione del Presidente illustrativa del rendiconto generale dell esercizio finanziario 2013; - Visto il Verbale dei Revisori n. 1/2014 del con il quale viene espresso parere favorevole all approvazione del conto consuntivo per l esercizio 2013; all unanimità DELIBERA N. 18 Di approvare il Rendiconto generale dell esercizio finanziario 2013, che presenta le seguenti risultanze: Somme riscosse e pagate , ,22 Somme da riscuotere e pagare , ,14 Avanzo di competenza , Totale , ,55 La presente delibera, corredata degli allegati prescritti, sarà trasmessa al MEF e al MIUR AFAM per le determinazioni conseguenti. 3 PUNTO - Approvazione Variazioni al Bilancio 2014 Il CdA, - Considerate le Delibere n. 10 dell e n. 16 del , con le quali sono state approvate le Proposte di Variazioni al Bilancio 2014 da sottoporre ai Revisori dei Conti; - Visto il Verbale dei Revisori dei Conti n. 2/2014 del con il quale viene espresso parere favorevole in merito alle suindicate variazioni, nonché l approvazione definitiva di quelle di cui era già stato comunicato parere favorevole tramite del ; all unanimità DELIBERA N. 19 L approvazione delle seguenti Variazioni al Bilancio 2014: ENTRATE U.P.B Contributi di Enti e privati per particolari progetti ,00. Previsione definitiva da 0,00 a 8.200,00 U.P.B Trasferimenti da privati + 300,00. Previsione definitiva da ,00 a ,00 USCITE U.P.B Manifestazioni artistiche

3 ,00. Previsione definitiva da ,00 a ,00. U.P.B Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti elettrici + 300,00. Previsione definitiva da 2.250,00 a 2.550,00. ENTRATE Uscite per la sicurezza sul lavoro ,00. Previsione definitiva da 0,00 a ,00 USCITE Acquisto di libri - 600,00. Previsione definitiva da 1.000,00 a 400,00; materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico ,00. Previsione definitiva da 4.500,00 a 3.500,00; uscite per rappresentanza ,00. Previsione definitiva da 2.000,00 a 0,00; Uscite per servizi informatici ,00. Previsione definitiva da ,00 a 5.000,00; stampati e registri - 500,00. Previsione definitiva da 1.000,00 a 500,00; Manutenzione ordinaria ,00. Previsione definitiva da 5.000,00 a 2.500,00; Uscite per organizzazione convegni ,00. Previsione definitiva da 2.000,00 a 0,00; Trasporti e facchinaggi ,00. Previsione definitiva da 3.000,00 a 2.000,00; Esercitazioni didattiche ,00. Previsione definitiva da ,94 a ,94; Viaggi didattici e scambi culturali ,00. Previsione definitiva da 3.000,00 a 1.500,00.

4 La presente delibera, corredata degli allegati prescritti, sarà trasmessa al MEF e al MIUR AFAM per le determinazioni conseguenti. 4 PUNTO - Proposta Variazioni al Bilancio 2014 Il CdA, considerato - l avvenuto accreditamento, nella U.P.B , della somma di ,00 stanziata dal MIUR con D.D. n.1005 del per il pagamento delle supplenze brevi al personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario per il primo semestre del corrente anno finanziario; - che è stata accertata nell'u.p.b la somma di 3.000,00 a seguito della convenzione stipulata in data 23/5/2014 con il Conservatorio di Musica di Frosinone quale copertura delle spese da sostenere in occasione della realizzazione dei costumi per la messa in scena dell opera lirica "Così fan tutte" di W. A. Mozart; - che sono state accertate maggiori entrate quale contributo per l utilizzo dell appartamento comunale da parte degli studenti in mobilità, per 450,00, nella U.P.B ; - che sono stati riscossi nell'u.p.b , 2.398,47 dalla Banca Popolare del Cassinate, quali interessi attivi del 1 trimestre 2014; all unanimità DELIBERA N. 20 Di proporre le seguenti Variazioni al Bilancio 2014, da intendersi con questa stessa delibera approvate una volta acquisito il parere positivo dei Revisori dei Conti: ENTRATE U.P.B Compensi personale a tempo determinato ,00. Previsione definitiva da 0,00 a ,00 U.P.B Trasferimenti da altri enti nel settore pubblico ,00. Previsione definitiva da 0,00 a 3.000,00 U.P.B Trasferimenti da privati + 450,00. Previsione definitiva da ,00 a ,00 U.P.B Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti ,47. Previsione definitiva da 971,12 a 3.369,59 USCITE U.P.B Compensi personale a tempo determinato ,00. Previsione definitiva da 4.650,17 a ,17

5 U.P.B IRAP ,00. Previsione definitiva da 2.269,12 a 3.835,12 U.P.B Manifestazioni artistiche ,00. Previsione definitiva da ,00 a ,00. U.P.B Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti elettrici + 450,00. Previsione definitiva da 2.550,00 a 3.000,00. U.P.B Compensi, indennità e rimborsi si componenti il collegio dei revisori ,00. Previsione definitiva da 4.500,00 a 6.500,00 U.P.B Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico + 348,47. Previsione definitiva da 3.500,00 a 3.848,47 U.P.B Uscite e commissioni bancarie + 50,00. Previsione definitiva da 50,00 ad 100,00 5 PUNTO - Approvazione nuovi Corsi e Piani di Studio Il Direttore illustra ai componenti del CdA i nuovi Piani di Studio. Tali Piani di Studio, approvati con delibera del Consiglio Accademico nella seduta del , troveranno applicazione, una volta intervenuta la prescritta autorizzazione ministeriale, a partire dall A.A. 2014/15. I nuovi Piani di Studio prevedono la realizzazione dei tradizionali corsi di primo e secondo livello in Pittura, Scultura, Decorazione, Scenografia, Grafica d Arte, Fashion Design, Media Art e Graphic Design; biennali di secondo livello in Decorazione con indirizzo in Eventi Artistici e Culturali; biennali di secondo livello in Pittura con indirizzo in Arte Pubblica; di secondo livello di Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico, ma, rispetto agli anni precedenti, si è preso atto che il Corso di Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico presenta pochi iscritti per cui, nella stessa seduta del Consiglio Accademico, si è deliberato di metterlo ad esaurimento, consentendo agli iscritti di proseguire il percorso di studi per conseguire il relativo titolo - fino all A.A. 2017/18. Inoltre, è stato approvato il progetto che prevede l attivazione dei nuovi corsi di Food Design e di Arte Sacra, corsi che prevedono la finale approvazione ministeriale. Per la concreta attivazione dei predetti corsi risulta necessario reperire professionalità per insegnamenti non previsti negli organici delle Accademie, per i quali non è possibile utilizzare docenti interni di materie compatibili considerato che sono già state acquisite le disponibilità per

6 gli insegnamenti di materie affini da parte dei docenti interni - ; pertanto si dovrà ricorrere, pervia selezione con bandi pubblici che sono in via di predisposizione, alle prestazioni di esperti esterni o di docenti interni (che abbiano uno specifico professionale indipendentemente dalla materia insegnata) con relativi oneri a carico del bilancio dell Accademia. Il CdA, - Considerato il contenuto delle deliberazioni del Consiglio Accademico nella seduta del ; - Valutata la necessità di consentire l attivazione dei nuovi percorsi di studio e il regolare avvio di tutte le lezioni per il prossimo Anno Accademico; all unanimità DELIBERA N. 21 di autorizzare il Direttore: ad adottare i provvedimenti di nomina necessari a garantire il regolare svolgimento dell attività didattica per il prossimo Anno Accademico; a predisporre e pubblicare i bandi per la selezione dei docenti esterni; ad imputare la conseguente spesa al Bilancio dell Accademia. 6 PUNTO - Approvazione spese I componenti del CdA - Sentito il Direttore in merito alla realizzazione della manifestazione, richiesta dalla Prefettura di Frosinone, nella giornata del , che prevede una sfilata di creazioni dell Accademia di Belle Arti; - Sentito il Direttore in merito alla realizzazione di una mostra di opere realizzate dall Accademia di Belle Arti, nei locali messi a disposizione dal Comune di Frosinone Corso della Repubblica - nella giornata del ; - Sentito il Direttore in merito all opportunità di consentire il restauro dei cavalletti di grandi dimensioni, quasi inutilizzabili dato il loro logoramento, nonché la necessità di consentire alla prof.ssa Farina di utilizzare per il suo corso cavalletti più di idonei rispetto a quelli attualmente in dotazione; - Sentito il Presidente in merito alla necessità di dotare il personale e la struttura dell Accademia del materiale antinfortunistico prescritto dalla normativa, All unanimità DELIBERA N. 22

7 di autorizzare: le spese per la realizzazione della manifestazione presso la Prefettura nella giornata del ; la spese per la realizzazione delle locandine per la mostra del ; le spese per il restauro dei cavalletti di grandi dimensioni e quelle per l acquisto dei cavalletti per il corso della prof.ssa Farina; le spese per l acquisto di materiale antinfortunistico. 7 PUNTO - Approvazione corso d inglese 2013/14 (3 corso) Si prende atto del conferimento dell incarico alla prof.ssa R. Garrì, docente di lingua inglese con contratto di collaborazione coordinata e continuativa già individuata, di insegnamento nel 3 modulo di Lingua inglese (1^ annualità) per n. 26 ore di lezione, per un corrispettivo di 1.324,00. Il CdA, all unanimità DELIBERA N. 23 L autorizzazione della spesa per l insegnamento nel 3 modulo di Lingua inglese (1^ annualità) per n. 26 ore di lezione da parte della prof.ssa R. Garrì. 8 PUNTO - Liquidazione spese Il CdA, - visti i sotto elencati documenti relativi alle spese imputabili alle U.P.B. specificate; - vista la Delibera del CdA n. 3 del ; DELIBERA N. 24 L autorizzazione alla liquidazione delle seguenti spese: U.P.B Indennità di presidenza e Direzione - Tabella di liquidazione di 1.293,83, relativa all indennità di direzione del mese di maggio 2014, spettante al prof. Luigi Fiorletta, Direttore dell Accademia; - Tabella di liquidazione di 1.293,83, relativa all indennità di direzione del mese di aprile 2014, spettante al prof. Luigi Fiorletta, Direttore dell Accademia; U.P.B Compensi personale a tempo determinato - Tabelle di liquidazione di 297,98, di 298,92, di 658,85, di 121,68, di 95,47 e di 830,90 relative allo stipendio del mese di marzo, aprile e maggio 2014, spettante al personale non docente supplente; - Tabella di liquidazione di 1.492,59, relativa allo stipendio del mese di marzo 2014 spettante al personale non docente supplente; U.P.B Formazione e aggiornamento del personale

8 - Fattura n. 4F/ 868 del di 335,00, della ditta Spaggiari Casa Editrice s.p.a., relativa al corso di formazione per n. 5 partecipanti su scegliere i fornitori delle scuole senza violare le prescrizioni del codice dei contratti: informazioni e strumenti indispensabili (Dlgs 163/2006); U.P.B Acquisto di materiali di consumo - Fattura n. 7282/002 del di 532,53, della ditta Ingroscart s.r.l., per l acquisto di carta A4 per stampanti; - Fattura n. 527/2014 del di 152,50, della ditta Tekno Line s.n.c., per l acquisto di n. 1 toner per la sharp MX 2600; U.P.B Uscite per servizi informatici - Fattura n. 7644/2014 del di 854,00 della ditta Argo Software s.r.l., relativa all acquisto della licenza d uso del software di rilevazione presenze; - Fattura n /F del di 488,00 della ditta Computer Software s.a.s., relativa all installazione del software Sybasw SQL; - Fattura n. 7945/2014 del di 183,00 della ditta Argo Software s.r.l., relativa all acquisto di un driver convertitore per il programma rilevazione presenze; U.P.B Manutenzioni - Fattura n del di 991,00, della ditta Office Depot Italia s.r.l., relativa all acquisto di materiale di pulizia; U.P.B Uscite postali - Estratto conto di 34,90, relativo alle spese postali del mese di marzo 2014; - Estratto conto di 34,90, relativo alle spese postali del mese di aprile 2014; U.P.B Energia elettrica e telefono - Fattura n. AE del di 365,22, della Vodafone Omnitel N.V. per i consumi relativi al periodo delle utenze n e ; - Fattura n. 8N del di 176,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al secondo bimestre 2014 dell utenza n. 0775/211167; - Fattura n. 8N del di 278,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al secondo bimestre 2014 dell utenza n. 0775/ ; - Fattura n. 8N del di 76,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al secondo bimestre 2014 dell utenza n. 0775/ ; - Fattura n. 8N del di 279,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al secondo bimestre 2014 dell utenza n. 0775/ ;

9 - Fattura n. 8N del di 45,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al secondo bimestre 2014 dell utenza n. 0775/212255; - Fattura n. 8N del di 27,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al secondo bimestre 2014 dell utenza n. 0775/210627; - Fattura n. 8N del di 90,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al secondo bimestre 2014 dell utenza n. 0775/855773; - Fattura n. 8N del di 53,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al secondo bimestre 2014 dell utenza n. 0775/211168; - Fattura n. 8N del di 98,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al secondo bimestre 2014 dell utenza n. 0775/246457; U.P.B Spesa conduzione Impianti - Fattura n del di 111,30, dell Enel S.p.a., relativa ai consumi di energia elettrica del bimestre febbraio marzo 2014 nell appartamento destinato agli studenti Erasmus; - Fattura n del di 95,46, dell Enel S.p.a., relativa ai consumi di energia elettrica del bimestre aprile maggio 2014 nell appartamento destinato agli studenti Erasmus; - Fattura n. 100/G/ del di 774,02, della ditta GDF S.p.a., relativa ai consumi di gas dal al , nell appartamento destinato agli studenti Erasmus; U.P.B Trasporti e facchinaggi - Fattura n. 9 del di 549,46, della ditta Società Cooperativa Europa 2000 a.r.l.., relativa al servizio di trasporto di materiale inservibile destinato a discarica; U.P.B Premi di assicurazione - Rinnovo polizze R.C. Diversi e Incendi di 338,00, della società UnipolSai Assicurazioni S.p.a., relativa alla proroga della scadenza delle polizze in essere; U.P.B Modelli Viventi - Tabella di liquidazione di 1.945,03, relativa al compenso dovuto alla modella Donato per le pose effettuate nel mese di aprile 2014; U.P.B Esercitazioni didattiche - Fattura n del di 93,09, della ditta Falc s.r.l., relativa all acquisto di cartone accoppiato destinato al progetto Van Gogh ; - Fattura n. 01/270/2014 del di 112,24, della ditta Scalabrin s.r.l., relativa alla riparazione del compressore del corso di Tecnica del Marmo;

10 - Fattura n. 12 del di 275,00, della ditta Sodani Tour s.r.l., relativa al servizio di noleggio pullman per il trasporto degli studenti presso la sede di Boville Ernica in occasione della mostra organizzata dal prof. Lanfranco Pascucci; - Fattura n. 6 del di 122,00, della ditta Società Cooperativa Europa 2000 a.r.l., relativa al servizio di trasporto delle opere in occasione del concorso nazionale Arte e sport tenutosi a Roma il 27 febbraio 2014; - Fattura n del di 160,03, della ditta BricoCenter Italia s.r.l., relativa all acquisto di materiale didattico; U.P.B Manifestazioni artistiche - Tabella di liquidazione di 325,50, relativa al compenso dovuto al conferenziere Giuditta Mafai, in qualità di relatrice della conferenza dal titolo Costume, Arte ed Estetica ; - Tabella di liquidazione di 1.232,44, relativa ai compensi dovuti ai conferenzieri dei I giovedì dell Accademia - Kounellis e Corà; - Tabella di liquidazione di 2.034,38, relativa al compenso dovuto al sig. Tommaso Mariniello, relativo all editing video alla rappresentazione Romeo & Juliet ; - Rimborso del biglietto di A/R Roma Firenze al prof. Alessandro Scilipoti per aver accompagnato la studentessa Claudia Palombi alla premiazione di Scenari di innovazione 10 ; - Tabella di liquidazione di 593,56, relativa al compenso dovuto al conferenziere Simonetta Marchini; - Tabella di liquidazione di 629,75, relativa ai rimborsi spesa e compensi dovuti ai signori Bruno Sbarzella e Marta Ascenzi per la performance multimediale Cartografie dell Imperfetto tenutasi il 31 ottobre 2012 in convenzione con il Teatro Brancaccio; - Tabella di liquidazione di 678,13, relativa al compenso dovuto al conferenziere dei I giovedì dell Accademia Vitantonio Russo; - Tabella di liquidazione di 135,62, relativa al compenso dovuto ai sig. Russo e La Rocca per i servizi di hair stylist e make up artist per la sfilata di Altaroma Altamoda tenutasi in data 27 gennaio 2014; - Fattura n. 66/2014 del di 1.134,60, della ditta Arti Grafiche Tofani s.n.c., relativa alla stampa di manifesti, cartoline e inviti in occasione dei giovedì dell Accademia ; - Rimborso spese di 61,10, al prof. Mauro Palatucci per aver accompagnato da Roma a Frosinone e viceversa la sig.ra Simonetta Marchini; - Fattura n. 95 del di 725,90, della ditta Emmetre92 s.r.l., relativa all acquisto di n. 10 scatole in velluto e n. 10 basi in plexiglass con incisione in occasione del ciclo di conferenze I giovedì dell Accademia ;

11 - Fattura n. 95 del di 728,50, della ditta Supreme Creations Ltd, relativa all acquisto di n. 400 shopper personalizzate con logo Accademia; - compensi e rimborsi spesa di 600,00, relativi alla performance multimediale Cartografie dell Imperfetto tenutasi il 31 ottobre 2012 in convenzione con il Teatro Brancaccio; U.P.B Restituzione e rimborsi diversi - Rimborso tassa iscrizione di 250,00, elargito alla studentessa Chiosa Erika, in quanto vincitrice della borsa di studio; - Rimborso tassa iscrizione di 550,00, elargito agli studenti Livia Rescigno e Paolo D Amata, in quanto vincitori della borsa di studio; U.P.B /N Indire 2013/14 - Tabella di liquidazione di 3.108,00, relativa al saldo dovuto (80% di 920,00) per mobilità internazionale Erasmus agli studenti: Ilaria Igliani, Liliya Marinova, Yanitsa Kiryakova, alla prof.ssa Marcella Brancaforte (80% di 900,00) e al prof. Valter De Bartolomeis (20% di 900,00); - Tabella di liquidazione di 720,00, relativa al saldo dovuto (20% di 900,00) per mobilità internazionale Erasmus alle prof.sse Roberta Bianchi, Marcella Brancaforte, al Direttore Amm.vo Dott.ssa Letizia Garreffa e l Assistente Marco Verri; - Tabella di liquidazione di 660,00, relativa al saldo dovuto (20% di 900,00) per mobilità internazionale Erasmus ai prof.ri Mauro Palatucci e Marco Pagano, e allo studente Valerio Spinelli; U.P.B Corsi sperimentali - Tabella di liquidazione di 405,30, relativa al compenso dovuto alla prof.ssa Francesca Biasetton, in qualità di relatrice della conferenza e del workshop sulla Calligrafia; - Tabella di liquidazione di 2.301,32, relativa al compenso mensile di maggio dovuto al docente Donato Marrocco con contratto di collaborazione; - Tabella di liquidazione di 1.466,92, relativa all anticipo dovuto al prof. Nicola Smerilli per l insegnamento della disciplina Editing della fotografia ; - Tabella di liquidazione di 2.301,32, relativa al compenso mensile di aprile dovuto al docente Donato Marrocco con contratto di collaborazione; U.P.B Imposte, tasse e tributi vari - Rimborso di 631,70, nei confronti dell Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni, per prestazioni economiche erogate a favore di infortuni; U.P.B Varie - Fattura n. 6393/002 del di 828,98, della ditta Ingroscart s.r.l., relativa all acquisto di materiale di pulizia;

12 U.P.B Acquisti di attrezzature - Fattura n del di 572,18, della ditta Fotoforniture Guido Sabatini s.p.a., relativa all acquisto di una steadycam glidecam XR destinata all aula multimediale; - Fattura n del di 694,00, della ditta Microsoft DreamSpark Information Centre, relativa all acquisto di materiale informatico destinato all aula multimediale; - Fattura n del di 1.988,60, della ditta Bagnetti s.r.l., relativa all acquisto di materiale informatico destinato all aula multimediale; - Fattura n. 139 del di 1.086,47, della ditta ADpartners SNC di Destro S. e Albertini N., relativa all acquisto di materiale informatico destinato all aula multimediale; 9 PUNTO Richieste rimborso studenti Si prende in esame la richiesta della studentessa Ambra Pompei di rimborso dei contributi versati all Accademia, di cui chiede la ripetizione in quanto idonea non vincitrice di borsa di studio LAZIODISU. Il CdA rinvia in attesa di più approfondito esame. 10 PUNTO Varie ed eventuali Nulla da esaminare in merito al presente punto. La seduta viene tolta alle ore 11 circa. IL VERBALIZZANTE I COMPONENTI