DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE SULL ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31 GENNAIO 2016

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1 DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE SULL ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31 GENNAIO 2016 Considerato che in Umbria digitale Scarl, stante la propria natura giuridica, non esiste l Organo Interno di Valutazione, è stato individuato l Organismo di Vigilanza ( di seguito OdV) nominato ex D.Lgs. 231/2001 quale organismo che, ai sensi dell art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009, ha l onere di effettuare la verifica sulle pubblicazioni sulla completezza, sull aggiornamento e sull apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione cosi come indicato nell Allegato 1 della comunicazione del Responsabile della Trasparenza del 1 febbraio Conseguentemente, l organismo ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall attività di controllo sull assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell art. 43, c. 1, del d.lgs. n.. Sulla base di quanto sopra, L OdV, ai sensi dell art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 ATTESTA la veridicità e l attendibilità, alla data dell attestazione, di quanto riportato nell Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito di Umbria Digitale Scarl. Perugia, 1 marzo 2016 Il Presidente dell Organismo di Vigilanza Dott. Fausto Sciamanna (firmato)

2 Sotto-sezione livello 1 Report sullo stato di pubblicazione dei dati nella Sezione Società trasparente del sito istituzionale di Umbria Digitale S.c.ar.l Sotto-sezione livello 2 Riferimento normativo Oggetto dell informazione Soggetto responsabile della produzione e pubblicazione Tempistica di pubblicazione Stato pubblicazione al 31 Gennaio 2016 Contenuti Disposizioni Generali Organizzazione Programma per la trasparenza e l integrità Atti Generali Oneri informativi per cittadini e imprese Attestazioni OIV o di struttura analoga Organi di indirizzo politico amministrativo Art. 10, c.8, lett a), Programma per la trasparenza e l integrità e relativo stato di attuazione RPC/RT Almeno Annuale (entro il 31 gennaio) Riferimenti normativi, statuto, leggi Art. 12 c.1 e 2, dlgs regionali, atti amministrativi generali, codice comportamento Art. 12 c.1 bis, dlgs Scadenziario obblighi amministrativi art. 14 c. 4 lett. g ) Attestazione avvenuta pubblicazione dei dlgs 150/2009 dati da parte dell ODV Art. 14 c. 1 lett a), Atto di nomina Art. 14 c. 1 lett b), Art. 14 c. 1 lett c), Art. 14 c.l lett d), Art. 14 c. 1 lett e), RT/RPC Annuale PTTI Legge regionale n. 9 del istitutiva di Umbria Digitale S.c. a r.l. Statuto societario (aggiornato al 21/05/2015) Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali Regolamento di disciplina dei procedimenti per Va prodotta da ODV entro 29/2/2016 Per AU e Collegio sindacale Curricula Per AU e Collegio sindacale Compensi di qualsiasi natura connessi Per AU e Collegio sindacale Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Per AU Dati relativi all assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi Per AU compensi Eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione compensi Per AU

3 Consulenti e collaboratori Sanzioni mancata comunicazione dati Articolazione uffici Art. 14 c. 1 lett f), art. 20 dlgs n.39/2013 Art. 28 c. 1 d. lgs Art. 47, c.1, dlgs. Dichiarazioni di cui all'articolo 2, della L n. 441/82, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli art 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi Dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità in Per AU Annuale riferimento all incarico Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del RPC/RT responsabile della mancata comunicazione Art. 13, c. 1 lett. b), Articolazione uffici Art. 13, c. 1 lett. c), Organigramma Per AU e Collegio sindacale Elenco dei responsabili delle strutture organizzative e relativi contatti Disposizione organizzativa n.1/2015 del 7/10/2015 Art. 13, c. 1 lett. b), Nomi dei dirigenti responsabili degli uffici Vedi Articolazione uffici Elenco completo dei numeri di telefono e Art. 13, c. 1 lett. d), delle caselle di posta elettronica istituzionali Contatti telefonici e indirizzi Telefono e posta elettronica e delle caselle di posta certificate, cui il mail cittadino possa rivolgersi per qualsiasi Art. 15, c.2, dlgs. Estremi degli atti di conferimento degli incarichi di collaborazione o di consulenza a Entro 30 giorni dal Anno 2015 Legge Stabilità soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è conferimento Anno commi 675 previsto un compenso con indicazione dei Art.10 c.8 e art. 15, c.1, lett. b, dlgs n. Legge Stabilità 2016 commi 675 e 676 Per ciascun titolare di incarico: Curriculum redatto in conformità al vigente modello europeo Entro 30 giorni dal conferimento Anno 2015 Anno 2016

4 Art. 15, c 1, lett d) dlgs n. Legge Stabilità 2016 commi 675 e 676 Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato Tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura. Entro 30 giorni dal conferimento Vedi estremi atti di conferimento Art. 15, c 1, lett c) dlgs n. Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o lo svolgimento di attività professionali Entro 30 giorni dal conferimento Anno 2016 Art.10 c.8 e Art.15, c. 1 lett. a), dlgs n. Art.15, c 1, lett d), dlgs n. Curriculum redatto in conformità al vigente modello europeo Compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato Nessun dato in quanto in UD non è previsto il Direttore Generale Nessun dato in quanto in UD non è previsto il Direttore Generale Personale Incarichi amministrativi di vertice Art.15, c 1, lett c), dlgs n. dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o lo svolgimento di attività professionali e relativi compensi Nessun dato in quanto in UD non è previsto il Direttore Generale Dirigenti Art. 20, c. 3, d.lgs 39/2013 Art.15, c. 1, lett. a) dlgs n. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell incarico Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità al conferimento dell incarico Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali Anno 2015 Anno 2016 Nessun dato in quanto in UD non è previsto il Direttore Nessun dato in quanto in UD non è previsto il Direttore

5 Art.10 c.8 e Art.15, Curriculum redatto in conformità al vigente c. 1 lett. a), dlgs n. modello europeo Anno 2015 Anno 2016 Art.15, c 1, lett c), dlgs n. dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o lo svolgimento di attività professionali e relativi compensi Dichiarazioni da acquisire Art. 20, c. 3, d.lgs 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell incarico Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità al conferimento dell incarico Al 31/12/2015 Al 31/12/2015 Posizioni Organizzative Art.10 c.8 dlgsn. Curricula redatti in conformità al vigente modello europeo Dotazione organica Art.16 c. 1 e c.2, dlgs n. Conto Annuale del personale e delle relative spese sostenute nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato Annuale agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Nell ambito delle pubblicazioni di cui sopra, devono essere evidenziati separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali. Distribuzione personale al 31/12/ 2016 Retribuzioni medie per livello esclusi dirigenti - anno 2015

6 Personale non a tempo indeterminato Art.17 c. 1, dlgs n. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della Elenco personale 2015 distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali Art.17 c. 2, dlgs n. Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Trimestrale Vedi elenco personale 2015 Tassi di assenza Art.16, c. 3, dlgs n. Dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale Trimestrale IV trimestre 2015 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Art. 18 dlgs n. Elenco incarichi conferiti/autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non) con indicazione del progetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico Trimestrale Contrattazione collettiva Art.21, c. 1, dlgs n. Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali (ed eventuali interpretazioni autentiche) Link ai testi dei CCNL applicati in azienda per dipendenti e dirigenti Contrattazione integrativa Art.21, c.2, dlgsn. Contratti integrativi stipulati e criteri distribuzione compensi performance organizzative e individuali OIV Art. 10, c. 8, lett. c, d.lgs Nominativi, Curricula e compensi (in tabella) Bandi di concorso Art. 19, c. 1 d.lgs Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale

7 Art. 19, c. 2 d.lgs Elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate Link alle sezioni corrispondenti dei siti delle società Webred SpA e CentralCom SpA preesistenti alla costituzione di Umbria Digitale Scarl Per ciascun provvedimento: Oggetto, eventuale spesa prevista, estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento Performance Enti controllati Attività e procedimenti Piano della Performance Piano della Performance Art. 10, c. 8, lettera Relazione sulla Performance b) d.lgs Relazione sulla Performance Ammontare complessivo dei premi Art. 20, c. 2, d.lgs. Dati relativi ai premi Benessere organizzativo enti pubblici vigilati Società partecipate Enti di diritto privato controllati Rappresentazione grafica Dati aggregati attività amministrativa Tipologie di procedimento Art. 20, c. 3, d.lgs. Art. 22 c.1 letta a. c.2 e c.3 D.lgs. Art. 22 c.1 letta b. c.2 e c.3 D.lgs. Art. 22 c.1 letta c. c.2 e c.3 D.lgs. Art. 22 c.1 letta d. c.2 e c.3 D.lgs. Artt. 24 c.1 d.lgs Ammontare complessivo dei premi collegati alle performance stanziati Dati relativi ai premi Livello di benessere organizzativo NON APPLICABILE] Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alle partecipazioni in società di diritto privato Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti di diritto privato in controllo pubblico HiWeb Srl e bilanci Rappresentazione grafica Riferita ad HiWeb Srl Dati aggregati attività amministrativa Artt. 35 c.1,2 d.lgs Tipologie di procedimento Rinvio alle sezioni bandi gare e contratti bandi di concorso accesso civico

8 Monitoraggio tempi procedimentali Artt. 24 c.2 d.lgs Monitoraggio tempi procedimentali IV trimestre 2015 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d ufficio dei dati Artt. 35 c.3 d.lgs Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d ufficio dei dati Dichiarazione sulle modalità di applicazione Provvedimenti Controlli sulle imprese Bandi di Gare e contratti Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Provvedimenti Organi indirizzo politico Provvedimenti dirigenti Criteri e modalità Atti di concessione Art. 23 d.lgs. Art. 23 d.lgs. Art. 25 d.lgs. Art. 37 d.lgs Art. 26 c.1 d.lgs Elenco provvedimenti Elenco provvedimenti Informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. Criteri e modalità Art. 26 c.2 e art. 27 Elenco sovvenzioni, contributi, sussidi, d.lgs vantaggi economici Responsabile Acquisti, Appalti e Realizzazione Reti Fibra Ottica (per affidamenti) (per il personale) Responsabile Acquisti, Appalti e Realizzazione Reti Fibra Ottica (almeno semestrale) Rimando alle sezioni Bandi di gare e contratti Bandi di concorso Nessun dato in quanto in UD i dirigenti non assumono provvedimenti Rimando alle sezioni Bandi di gare e contratti Elenco affidamenti al 30/06/2015 al 31/12/2015 Bilanci Beni immobili e gestione del patrimonio immobiliare Bilancio preventivo e consuntivo Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Patrimonio immobiliare Art. 29, c. 1, d.lgs Art. 29, c. 2, d.lgs Art. 30 d.lgs Bilancio [LA DISPOSIZIONE AFFERENTE AL BILANCIO PREVENTIVO NON È APPLICABILE] Patrimonio immobiliare Responsabile Amministrazione e Controllo Responsabile Acquisti, Appalti e Realizzazione Reti Fibra Ottica Annuale Annuale in quanto il primo bilancio di Umbria Digitale è quello del 2015 non ancora approvato Immobile di Perugia Via M. Fanti n.2

9 Controlli e rilievi sull Amministrazione Canoni di locazione o affitto Art. 31 c.1 d.lgs. Canoni di locazione o affitto annualmente versati Rilievi organi di controllo e revisione Rilievi Corte dei Conti Responsabile Acquisti, Appalti e Realizzazione Reti Fibra Ottica Annuale Prospetto canoni Anno 2015 Anno 2016 (n corso di elaborazione) Carta dei servizi e standard di qualità Art. 32 c.1 d.lgs. Carta dei servizi e standard di qualità Servizi erogati Costi contabilizzati Tempi medi di erogazione dei servizi Art. 32 c.2, let.a Art.10 c.5 d.lgs. Art. 32 c.2 let.b d.lgs. Costi contabilizzati Tempi medi di erogazione dei servizi Pagamenti dell amministrazione Opere pubbliche Pianificazione e governo del territorio Informazioni ambientali Strutture sanitarie private accreditate Interventi straordinari e di emergenza Liste di attesa Indicatore di tempestività dei pagamenti Coordinate bancarie della società Art. 41 c.6 d.lgs. Art. 33 d.lgs. Art.36 d.lgs. Art.38 d.lgs. Art.39 d.lgs. Art. 40 d.lgs. Art. 41 c.4 d.lgs. Art.42 d.lgs. Liste di attesa Indicatore di tempestività dei pagamenti Responsabile Trimestrale Anno 2015 Amministrazione e Coordinate bancarie della società controllo Annuale IBAN attivi

10 PTPC Relazione RPC anno 2015 RPC e atto di nomina RT e atto di nomina Altri contenuti Corruzione Informazioni sul ciclo integrato per la promozione dell integrità, della legalità e della trasparenza implementato RPC/RT Annuale relativamente a: atti adottati in ottemperanza ai provvedimenti ANAC atti di accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui al Altri contenuti accesso civico Art. 5 d.lgs Informazioni sull acceso civico e sulle modalità con cui esercitare il diritto RPC/RT Descrizione procedura e riferimenti Altri contenuti archivio trasparenza d.lgs. Informazioni sulle precedenti sezioni relative alla trasparenza di Webred SpA e Centralcom SpA Annuale Link alle sezioni Amministrazione trasparente dei siti delle società Webred SpA e CentralCom SpA preesistenti alla costituzione di Umbria Digitale Scarl Altri contenuti dati ulteriori Modello Organizzativo 231 Annuale Modello Organizzativo 231 Codice Etico Membri ODV e curricula

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