AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO

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1 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N : CS260 DEL : 15/04/2014 STRUTTURA PROPONENTE : DIREZIONE GENERALE OGGETTO : FURIO FABBRI L'estensore Processo di budget 2014: conclusione fase di negoziazione e modifica deliberazioni nn. 452/2012 e 602/2010. Parere del Direttore Amministrativo : [ ] FAVOREVOLE FIRMATO [ ] NON FAVOREVOLE Data : 15/04/2014 Parere del Direttore Sanitario : [ ] FAVOREVOLE FIRMATO Drssa Patrizia Chierchini_ [ ] NON FAVOREVOLE Data : 15/04/2014 Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico. Voce del conto economico su cui si imposta la spesa : Visto del Funzionario addetto al controllo di budget : Data Firma Il Dirigente e/o responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nelle sostanza ed è utile per il servizio pubblico. Responsabile del procedimento : Data Firma Il Dirigente : Data Firma

2 DELIBERAZIONE N CS260 del 15/04/2014 composta di n..pagine, frontespizio compresi e retro, e di n... allegati Pubblicato all'albo Pretorio dell'azienda U.S.L. il :... dove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi. L'INCARICATO AFFARI GENERALI E ORGANI COLLEGIALI Trasmessa al Collegio Sindacale il :... L'INCARICATO AFFARI GENERALI E ORGANI COLLEGIALI La presente deliberazione diventerà esecutiva il... L'INCARICATO AFFARI GENERALI E ORGANI COLLEGIALI IL DIRETTORE U.O.C. AA.GG. E OO.CC.

3 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Visto: il Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.li. ; il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.li. ; le Leggi Regionali nn.18/94 e 19/94; il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00017 del 17 aprile 2013; Preso atto dell'allegato provvedimento che con la sottoscrizione del Dirigente dell' DIREZIONE GENERALE, viene dallo stesso dichiarato nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico; Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario DELIBERA Di approvare integralmente il provvedimento sovra riportato. Il presente atto sarà pubblicato all'albo dell'azienda nei modi previsti dall'art. 31 della Legge Regionale del Lazio n. 45/96. Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Commissario Straordinario Dr. Luigi Macchitella

4 Oggetto: processo di budget 2014: conclusione fase di negoziazione e modifica dell.ni 452/2012 e 602/2010; IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PREMESSO che la Direzione Generale dell ASL di Viterbo, in linea con la normativa nazionale e regionale vigente relativa al processo di aziendalizzazione, ha adottato come strumento gestionale per programmare le attività aziendali, fissarne gli obiettivi e misurarne i risultati, la negoziazione di budget; VISTO l Atto di Autonomia Aziendale dell ASL di Viterbo, pubblicato in B.U.R.L. n. 6 del 14 febbraio 2008, Supplemento ordinario n. 11 e successive modifiche ed integrazioni autorizzate dalla Regione Lazio; VISTA la deliberazione n del 28/12/2009 di modifica dell area di Staff; VISTE le delibere del D.G. n. 196/99 e n. 197/99, n. 485/04, n. 590/04 e 395/05 relative al sistema di budget e al sistema incentivante collegato, così come concordati con le OO.SS.; VISTA la deliberazione n. 622 del 10/6/2011 che, in ottemperanza a quanto disposto dall art. 14 della L.R. del Lazio n. 1 del 16/3/2011, istituiva l Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito O.I.V.) demandando a successivo atto la costituzione della Struttura Tecnica Permanente prevista dall art. 14, comma 9, D.Lgs n. 150/2009; CONSIDERATO che la struttura tecnica permanente a supporto dell O.I.V. è stata costituita con atto n. 452 del 23/4/2012, individuando un gruppo di lavoro formato dai Direttori, o rispettivi delegati, delle UU.OO.CC. Acquisizione e Gestione Giuridico Economica delle Risorse Umane, ACCSI ed Economia e Finanze, riservandosi l individuazione della figura professionale alla quale affidare il compito di coordinamento delle attività del gruppo di lavoro ; PRESO ATTO che l individuazione della UOC ACCSI è stata motivata dalla presenza al proprio interno della UOS Controllo Interno di Gestione che con successivo atto n.444 del 13/5/2013 è afferita alla UOC Economia e Finanze; VISTA la deliberazione n. 445 del 13/5/2013 con la quale è stata attribuita alla dott.ssa Minopoli Annunziata la responsabilità della UOS Controllo Interno di Gestione; RITENUTO funzionalmente coerente modificare la costituzione della Struttura Tecnica Permanente alla luce delle variazioni apportate all organizzazione aziendale, prevedendo pertanto oltre alla presenza delle già previste UUOOCC Acquisizione e Gestione Giuridico Economica delle Risorse Umane ed Economia e Finanze, quella della UOS Controllo Interno di Gestione; RITENUTO inoltre di affidare alla dott.ssa Minopoli Annunziata, responsabile della UOS Controllo Interno di Gestione il compito di coordinamento delle attività del gruppo di lavoro che, poiché, per le proprie competenze ed il ruolo svolto, potrà contribuire al miglioramento delle funzioni di supporto all OIV; RICHIAMATE le deliberazioni n. 429 del 6/4/2010 e n. 602 del 14/5/2010 con la quale veniva rispettivamente istituito il Comitato di Budget e integrato nelle sue componenti; RITENUTO indispensabile che il sopra citato Comitato possa avvalersi stabilmente, oltre che dei responsabili pro tempore delle strutture a suo tempo individuate, del Direttore Amministrativo Aziendale, del Direttore della UOC Farmacia Aziendale, del Responsabile SAIO e del Direttore della UOC E procurement, riservandosi di rivedere complessivamente la composizione dell organismo a seguito dell approvazione dell Atto di Autonomia Aziendale; VISTA la deliberazione n dell 11/10/2010 che, nelle more dell adozione del nuovo Atto Aziendale, disciplina gli interventi organizzativi/gestionali in ambito aziendale assegnando ai 1

5 Capo Dipartimento, per gli adempimenti connessi a tale incarico, una funzione essenzialmente propositiva intendendosi, di conseguenza, nell ambito ospedaliero i relativi interventi rimessi a seconda della competenza, ai Direttori Sanitari del POC e del POF... mentre per i restanti ambiti i riferimenti dei Capi Dipartimenti saranno il Direttore Amministrativo o il Direttore Sanitario ; TENUTO CONTO che a tutt oggi permangono le condizioni già richiamate nella deliberazione 1281/2010, poiché l Atto di Autonomia Aziendale dell AUSL di Viterbo, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 74 del 3/2/2014, in ottemperanza a quanto indicato nel DCA n.434 del 17/10/2013 è in attesa di approvazione da parte dalla Regione Lazio che, con DCA n.u0039 del 14/2/2014 ha sospeso l efficacia del DCA n. U00206/2013 (già sospeso con DCA n. U0434 del 17/10/2013) per il termine massimo di 75 giorni, prorogando pertanto i termini di presentazione degli Atti Aziendali; CONSIDERATA l opportunità di procedere alla negoziazione del budget 2014 articolata su un unico livello di contrattazione, direttamente tra la Direzione Generale e le strutture complesse, semplici a valenza dipartimentale e semplici a negoziazione diretta, così come riportato nell allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; TENUTO CONTO del parere positivo espresso dall O.I.V. in merito alle modalità di negoziazione sopra indicate; PRESO ATTO: del Piano Triennale delle Performance, approvato con delibera del Commissario ad Acta n.1008 del 29/11/2013, che definisce le aree strategiche di intervento sulle quali improntare le azioni nel corso del prossimo triennio; del DCA n. 480 del 6 dicembre 2013 con il quale la Regione Lazio ha approvato i Programmi Operativi ; del DCA n. 234 del 6/6/2013 con il quale venivano assegnati alle AUSL della Regione Lazio gli obiettivi sui quali valutare i rispettivi Direttori Generali; RILEVATO che nella Conferenza dei Servizi convocata il 2 e 3 dicembre 2013 è stato presentato il Piano Triennale delle Performance e sono state consegnate ai responsabili dei CdR le proposte di budget 2014, invitandoli a presentare alla U.O. Controllo di Gestione le proprie osservazioni, integrazioni o eventuali controproposte entro il 20 dicembre 2013; TENUTO CONTO del parere espresso dal Comitato di Budget nell incontro del 4/2/2014 in merito alle controsservazioni presentate dalle UU.OO. e all articolazione della scheda di budget 2014 nelle seguenti aree di intervento, in coerenza con gli indirizzi strategici individuati nel albero delle performance che di seguito si riportano: 1) controllo strategico; 2) attività e servizi; 3) stato di salute dell amministrazione; 4) impatti azione amministrativa; PRESO ATTO delle negoziazioni svoltesi nel mese di febbraio 2014 e delle schede di budget sottoscritte dalla Direzione Generale e dai responsabili dei rispettivi Centri di Responsabilità che, allegate al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale; RITENUTO di dover attribuire il trattamento economico accessorio legato alla produttività sulla base dei risultati che le UU.OO. conseguiranno a conclusione del processo di budget 2014, verificati a seguito dell istruttoria condotta dalla U.O. Controllo Interno di Gestione e validati dall O.I.V.; CON IL PARERE FAVOREVOLE del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 2

6 DELIBERA di approvare l elenco dei Centri di Responsabilità, così come in allegato A, e gli obiettivi contenuti nelle schede di budget 2014 allegate alla presente deliberazione, che ne formano parte sostanziale ed integrante; di modificare la composizione della Struttura Tecnica Permanente a supporto dell O.I.V., così come indicata nella deliberazione n. 452 del 23/03/2012, che sarà pertanto costituita dai direttori, o propri delegati, delle UUOOCC Economia e Finanze e Acquisizione e Gestione Giuridico Economica delle Risorse Umane e dal responsabile, o suo delegato, della UOS Controllo Interno di Gestione; di affidare alla dott.ssa Minopoli Annunziata, responsabile della UOS Controllo Interno di Gestione, per i motivi in premessa enunciati, il compito di coordinamento delle attività della Struttura Tecnica Permanente; di modificare la deliberazione n. 602 del 14/5/2010 di oggetto Integrazione deliberazione n. 429 del 6/4/ nomina componenti Comitato di Budget inserendo quali componenti, oltre ai responsabili pro tempore delle strutture a suo tempo individuate, il Direttore Amministrativo Aziendale, il Direttore della UOC Farmacia Aziendale, il Responsabile del SAIO ed il Direttore della UOC E procurement, riservandosi di rivedere complessivamente la composizione dell organismo a seguito dell approvazione dell Atto di Autonomia Aziendale; di dare informazione della presente deliberazione alle OO.SS. della Dirigenza e del Comparto; di dichiarare l immediata esecutività dell atto. La presente deliberazione sarà pubblicata all Albo dell Azienda nei modi previsti dall art. 31 della L.R. Lazio n. 45/96. Il Direttore Amministrativo (dott.ssa Daniela Donetti) Il Direttore Sanitario (dott.ssa Patrizia Chierchini) Il Commissario Straordinario (dott. Luigi Macchitella) 3