Fo.C.A.S. Vicenza, 29 aprile 2006 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

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Saverio Mazzoni
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1 Fo.C.A.S. Fondo Cooperativo Assistenza Sanitaria - Soc.Coop.p.Az. Fondo assistenza sanitaria fra dipendenti e pensionati da Società del settore finanziario, produzione e servizi. Sede Legale: VERONA - Via Rosa, 7 Uff.Amministrativo: VICENZA - Via F.Lampertico,16 Tel. (0444) Fax (0444) Codice Fiscale e partita IVA CCIA Verona n Albo Soc.Cooperative a mutualità prevalente n A info@focascoop.it sito WEB corrispondenza e_mail A tutti i Soci FOCAS UniCredit Banca/ ex Cariverona Fondazione Cassa Risp.Vr Vi Bl An UniCredit Banca/ ex Cr Trieste U.G.C./ ex Mediovenezie Banca QUERCIA SoftWare SpA S.T.T.-Soc.Trasporto Telematico Carim-Cassa Risparmio Rimini Fondazione Cassa Risparmio Rimini CO.RI.T.-SpA S.F.E.T./ Udine-SpA E-CNET-S.r.l. Computer VAR ITT-Srl ACLI Service/ Rimini e p.c. a tutti i vecchi Soci Unicredit/ UPA-USI-Real Estate-Audit-UBM Uniriscossioni Banca dell Umbria 1462 (Gr.Unicredit) Banca di Bergamo SEC Solutions SpA B.P.VI Fondi SGR Informatica Vicentina-SpA B.Lombarda Private Investiment LORO SEDI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI Vicenza, 29 aprile 2006 Il Consiglio di Amministrazione del Fo.C.A.S. - Fondo Coop. Assistenza Sanitaria - si è riunito il giorno 29/04/06 per esaminare l'andamento del Fondo e per redigere il bilancio dell'anno 2005, deliberando di convocare l'assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio stesso e per il rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2006/2008 con il seguente ordine del giorno: - approvazione del bilancio dell'anno 2005; - integrazione e rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2006/2008 (come da preindizione dell 8 marzo 06); - approvazione, ai sensi dell Art.10 dello Statuto, dell allargamento delle categorie dei familiari assistibili ed approvazione delle modifiche necessarie al Regolamento, articoli 4, 11/bis, 11/ter, 11/quater, 12, 24/bis, 36; L Assemblea Ordinaria viene riunita in prima convocazione il , alle ore 8,00 in VERONA, presso l ex Centro Servizi ora U.S.I. Polo di VERONA, Via Monte Bianco n.18 - (sala g.c. piano terra) - ed il giorno: SABATO, 20 MAGGIO 2006, alle ore in SECONDA CONVOCAZIONE (stesso luogo e ordine del giorno). Cordiali saluti. p. Il Consiglio d'amministrazione Il Presidente (rag.g.acerbi) Allegati: - nota di sintesi sull andamento della gestione Bilancio relazione del Revisore contabile. - delega per l Assemblea ordinaria La seguente documentazione, depositata nella Sede sociale e nella Segreteria di Vicenza, è anche disponibile presso il sito Internet del Fo.C.A.S. riportato in intestazione, e copia della stessa verrà consegnata ad ogni intervenuto: - bilancio al comparato con quello al , formulati secondo le direttive CEE e le norme in materia di Società Cooperative (Legge n.59); - nota integrativa, redatta in conformità all Art.2427 CC; - relazione sulla gestione, ai sensi dell Art.2428 CC 1

078 Albo Soc.Cooperative a mutualità prevalente n A109564 www.focascoop.it info@focascoop.it sito WEB corrispondenza e_mail A tutti i Soci FOCAS UniCredit Banca/ ex Cariverona Fondazione Cassa Risp.

2 . 2

3 Notizie sull andamento generale della gestione esercizio 2005 Negli ultimi anni la gestione è stata influenzata da fatti importanti già a tutti ben noti. Ci riferiamo all entrata dei soci Carim e Corit nel 2003, SFET e SEC Solution nel 2004 e E-CNET e Computer-VAR ITT nel 2005; si era prospettata inoltre l uscita dei soci ex Cariverona e ex CrTrieste, uscita che è stata spostata al 31/12/2006. Si riporta di seguito il prospetto relativo agli ultimi tre esercizi, dal quale appare evidente che l aumento dei costi con la contemporanea diminuzione delle entrate, dovuta principalmente alla diminuzione dei tassi attivi sui depositi in conto corrente e in investimento di titoli, non ha impedito l accrescimento del fondo destinato a coprire i rischi sulle prestazioni future. Anno Entrate proprie Costi della Copertura a Accantonamento al Cumulo Accantonato della gestione gestione pareggio fondo prestazioni al netto variazioni Movimenti nella compagine dei Soci I soci della cooperativa devono appartenere, come recita l art.1 dello Statuto sociale, al personale, in servizio ed in quiescenza, dipendente da Società, Enti od Istituzioni del settore finanziario, della produzione e dei servizi. Le condizioni, i limiti e le modalità di ammissione dei soci sono esposti nell art.4 dello Statuto sociale, che fa inoltre esplicito riferimento al Regolamento, che disciplina la materia all art.1. I soci iscritti al erano n Sono pervenute e sono state esaminate nel 2005 n 62 domande di ammissione, con ammissione di n. 62 nuovi soci. Sono pervenute e sono state esaminate nel 2005 n. 281 domande di recesso, con recesso di n. 281 soci. I soci esclusi sono stati n. 0. I soci cessati per altre cause sono stati n. 0. I soci iscritti al sono n Prestazioni erogate Durante l esercizio 2005 la cooperativa ha concorso alle spese per cure ed assistenza sanitaria nei confronti dei soci per un totale complessivo di ,85, secondo la seguente distribuzione: Composiz. Composiz. Variaz. 2005/ su 04 Tipo di prestazione % % Importo % Visite specialistiche , ,98 15,4% ,41 16,3% ,43 6,1% Esami sanitari , ,49 11,4% ,34 12,2% ,85 6,9% Prestazioni sanit. Ambulatoriali , ,43 8,7% ,80 10,2% ,37 18,1% Cure dentarie , ,61 42,6% ,86 37,2% ,75-12,4% Medicinali , ,29 2,8% ,04 3,4% ,75 19,2% Cure fango Balneo termali 5.795, ,87 0,2% 9.470,38 0,4% 4.801,51 102,8% Ricoveri ospedalieri , ,04 5,8% ,76 6,0% 5.273,72 4,1% Occhiali e lenti corneali , ,19 12,2% ,29 13,2% ,10 8,7% Presidi terapeutici Sanitari , ,49 0,8% ,35 1,0% 5.241,86 31,3% Check-up 3.129, ,26 0,2% 2.169,96 0,1% ,30-60,3% Totale , ,65 100,0% ,19 100,0% 3.662,54 0,2% Interventi straordinari 5.827, , , ,17-74,0% Totale , , , ,63-0,5% Premi assicurativi Polizza G.R , , , ,03-7,6% Totale , , , ,66-1,4% Dai dati della sopra riportata Tabella si evince che, di fronte ad una sostanziale invarianza complessiva della spesa per prestazioni sanitarie, vi è stata una apprezzabile ricomposizione nell incidenza delle singole voci. Nel campo delle prestazioni dirette l attività svolta dal Fondo ha registrato la liquidazione di n pratiche, con n prestazioni. I sinistri rimborsati dalla assicurazione per la polizza Grandi Rischi sono stati per complessivi Euro ,58 I contributi versati nell anno dai soci ammontano ad euro ,63 ed i contributi aziendali a favore di dipendenti sono stati pari ad euro ,39 Tenuto conto dei contributi versati dai soci e dalle aziende, delle liquidazioni per prestazioni dirette, del premio assicurativo grandi rischi, nonché della copertura della differenza fra rendite e spese di gestione, l esercizio 2005 si è chiuso con un avanzo di euro ,76 accantonato al Fondo prestazioni future a favore dei Soci, che attualmente risulta pari ad , Vicenza, 29 aprile 2006 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente [rag.g. Acerbi] 3

uscita che è stata spostata al 31/12/2006.

4 Dr. CAVESTRO CLODOVEO Dottore commercialista revisore contabile Vicenza - Via del Commercio 56 ******* RELAZIONE DEL REVISORE ALL ASSEMBLEA DEI SOCI ai sensi dell art.2409-ter del Codice Civile Il Consiglio di Amministrazione del Fo.C.A.S. Fondo Cooperativo Assistenza Sanitaria, società cooperativa per azioni - ha redatto il bilancio al 31 dicembre 2005, corredato di nota integrativa e relazione sulla gestione, e lo ha trasmesso al sottoscritto, che ha il dovere di effettuarne il controllo e la responsabilità di esprimere su di esso un giudizio professionale. L esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. I criteri adottati e le stime espresse sono corretti e in sintonia con i criteri e le stime adottati nel precedente esercizio, per cui i dati esposti dello stato patrimoniale e del conto economico sono perfettamente comparabili. I costi sostenuti e i ricavi conseguiti rispettano il principio della competenza e risultano da corretta documentazione. A giudizio del sottoscritto, il bilancio che Vi è stato proposto per l approvazione è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Fo.C.A.S. per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d esercizio. Vicenza, Lì 29 aprile 2006 Il Revisore Contabile Dr. Clodoveo Cavestro 4

Fondo Cooperativo Assistenza Sanitaria, società cooperativa per azioni - ha redatto il bilancio al 31 dicembre 2005, corredato di nota integrativa e relazione sulla gestione, e lo ha trasmesso al

5 Fo.C.A.S. Soc.Coop.p-A con Sede in Verona Assemblea Ordinaria del giorno in Verona Il sottoscritto Socio del Fo.C.A.S.. (Cognome) (Nome) N iscrizione... al Fo.C.A.S. dipendente/pensionato da.... DELEGA il Socio. (Cognome) (Nome) N iscrizione... al Fo.C.A.S. a rappresentarlo alle condizioni fissate nello Statuto.. (firma del Socio delegante) N.B. Si ricorda che ai sensi dei Commi II e III dell Art. 17 del vigente Statuto sociale ogni Socio può farsi rappresentare da qualsiasi altro Socio avente diritto al voto, purché non sia Amministratore, Sindaco o Socio sovventore, oppure Socio legato alla Cooperativa da rapporto di lavoro subordinato. Nessun Socio può rappresentare più di due altri Soci. 5

Si ricorda che ai sensi dei Commi II e III dell Art.

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