VERBALE N 04/2016. Si riunisce alle ore: P = Presente A = Assente AG = Assente giustificato

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1 C.d.A ******* Verbale del Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dell Università degli Studi di Bari, pubblicato sulla G.U. n. 157 del ed emanato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n.240. Seduta del VERBALE N 04/2016 Si riunisce alle ore: P = Presente A = Assente AG = Assente giustificato P A AG - Il Magnifico Rettore, prof. Antonio Felice URICCHIO, Presidente X - la dott.ssa Lucrezia STELLACCI X - il dott. Mario TAFARO X - il prof. Stefano BRONZINI, professore prima fascia; X - il sig. Carlo DE MATTEIS, in rappresentanza degli studenti; X - la sig.na Serena DEFILIPPO, in rappresentanza degli studenti X Partecipano il Direttore Generale, dott. Federico Gallo, con le funzioni di segretario verbalizzante, e il prof. Angelo VACCA, Pro Rettore. Le attività di supporto sono assicurate da personale del Dipartimento per il Coordinamento dell'azione Amministrativa con le Funzioni di Governo - Area Consiglio di Amministrazione. Partecipa per il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell art.28, comma 18, lett. b), dello Statuto di Ateneo: - dott. Giuseppe TAGLIAMONTE - Presidente 1

2 C.d.A Il Presidente, constatata la validità dell adunanza, dichiara aperta la seduta. L ordine del giorno è il seguente: Approvazione verbali riunioni del , e Varie ed eventuali 2

3 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A /Com. COMUNICAZIONI Il Rettore, in apertura di seduta, rivolge un sentito ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione che, nel corso del triennio , prendendo a cuore i problemi dell Ateneo, hanno mostrato dedizione anche in momenti di difficoltà, apportando elementi di positività e di crescita per l Università, attraverso interventi ed azioni mirate e tempestive. Egli, altresì, informa il Consesso che con Decreto Rettorale n. 270 dell è stata costituita la Commissione di Garanzia nelle persone del Rettore, del Coordinatore del Nucleo di Valutazione, del Presidente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, del Presidente del Collegio dei Garanti dei comportamenti e del Garante degli studenti, per le funzioni ad essa attribuite ai sensi dell art.28, comma 11, dello Statuto dell Università degli Studi di Bari Aldo Moro che procederà alla individuazione dei componenti esterni ed interni del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016/2018. Interviene il Direttore Generale, dott. Federico Gallo, il quale, dopo aver ricordato che con delibera del questo Consesso ha approvato il Documento di Programmazione Integrata , illustra la seguente informativa, già trasmessa in data odierna, a mezzo mail, ai componenti di questo Consesso, relativa al suddetto Documento : Gentilissimi, con nota del 1 febbraio 2016 l ANVUR ha chiesto alle Università di procedere alla pubblicazione del Piano Integrato sul Portale della Trasparenza, strumento attraverso il quale avrebbe estrapolato i documenti e provveduto al controllo. Si è provveduto ad una prima analisi di benchmarking sui Piani Integrati delle università statali italiane. I Piani sono pubblicati al seguente link: Alla data dell 8 febbraio 2016 soltanto 14 università (tra cui Bari Aldo Moro ) su 96 hanno adottato e pubblicato il Piano Integrato : Bari, Bologna, Catania, Cagliari, Genova, Salento, Perugia, Tor Vergata, Tuscia, IUAV Venezia, Bergamo, Roma 3, Teramo e Pavia. Da una prima analisi dei contenuti è possibile verificare che i documenti, pur eterogenei nella struttura, rispettano in larga parte i contenuti minimi richiesti dalle Linee Guida Anvur per la Gestione integrata del ciclo di gestione della performance delle università statali italiane. Si evince, altresì, che - soltanto 3 università (Bari Aldo Moro, Tor Vergata e Roma 3) hanno provato ad effettuare un integrazione degli obiettivi con la programmazione economico-finanziaria; 3

4 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A /Com. - in molti casi la struttura del documento per la parte inerente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione non integra completamente i contenuti richiamati dal Piano Nazionale Anticorruzione; - in poche realtà esiste una collegamento tra gli obiettivi individuali e le misure di trasparenza e anticorruzione; - la maggior parte prevendono indicatori che misurano il risultato in termini di stato di avanzamento (attività entro una certa data).. Il Consiglio prende nota. 4

5 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A /appr.verb. APPROVAZIONE VERBALI RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL , E Il Rettore sottopone all approvazione del Consiglio di Amministrazione i verbali relativi alle riunioni del , e Sono presenti il Rettore ed i consiglieri Bronzini, De Matteis e Defilippo. Il Consiglio di Amministrazione, all unanimità, approva i verbali relativi alle succitate riunioni. 5

6 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A /p.Varia DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA NON CORRESPONSIONE DEL GETTONE DI PRESENZA PER L ODIERNA SEDUTA Il Rettore, accogliendo l invito formulato dal prof. Bronzini, propone ai componenti del Consesso di rinunciare alla corresponsione del gettone di presenza relativo all odierna riunione ed invita il Consiglio a pronunciarsi in merito. Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva. 6

7 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO C.A /Appr.Verbale Il Rettore, infine, sottopone al Consiglio di Amministrazione l approvazione dell odierno verbale, tenuto conto che trattasi dell ultima riunione dell Organo nella sua attuale composizione. Il Consiglio, all unanimità, approva. Esaurito l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore IL SEGRETARIO (dott. Federico Gallo) IL PRESIDENTE (prof. Antonio Felice URICCHIO) 7