Maurizio Dallocchio, Claudio De Albertis e Emma Marcegaglia entrano nel Consiglio di Amministrazione come consiglieri indipendenti.

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1 COMUNICATO STAMPA GABETTI HOLDING S.p.A.: l Assemblea degli Azionisti approva il bilancio per l esercizio 2004 e delibera la distribuzione di un dividendo di Euro 0,06 per azione in pagamento dal 19 maggio Elio Gabetti nuovo Presidente di Gabetti Holding S.p.A. Maurizio Dallocchio, Claudio De Albertis e Emma Marcegaglia entrano nel Consiglio di Amministrazione come consiglieri indipendenti. Maurizio Benassi nominato Direttore Generale di Gabetti Holding S.p.A. Milano, 29 aprile L Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Gabetti Holding S.p.A., riunitasi oggi in prima convocazione, ha deliberato sui seguenti punti all ordine del giorno: Approvazione bilancio d esercizio 2004 e delibera pagamento dividendo. L Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio per l esercizio 2004 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo di Euro 0,06 per azione (+50% rispetto al dividendo di Euro 0,04 distribuito nel 2004) da porre in pagamento dal 19 maggio 2005, previo stacco della cedola in data 16 maggio Il bilancio consolidato si è chiuso con un utile netto di 2,4 milioni di Euro, in forte crescita rispetto all esercizio precedente (59 mila Euro l utile netto nel 2003), un margine operativo lordo per 11,7 milioni di Euro (+51,1% rispetto ai 7,7 milioni di Euro del 2003) e ricavi da intermediazione immobiliare per 47,9 milioni di Euro (+11,8% rispetto ai 42,8 milioni di Euro al 31/12/2003). A livello di capogruppo, Gabetti Holding S.p.A. ha chiuso l esercizio con un utile netto di 2,0 milioni di Euro, in crescita del +25% rispetto agli 1,6 milioni di Euro dell esercizio precedente. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente L Assemblea degli Azionisti ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione e nominato Elio Gabetti nuovo Presidente della società. Il Presidente uscente, Cav. Giovanni Gabetti, è stato nominato Presidente Onorario. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da dieci membri, di cui tre indipendenti. L ampliamento del Consiglio, da otto a dieci componenti, risponde all esigenza di rappresentare tutti i principali azionisti del Gruppo, la Famiglia Gabetti, Barclays Bank Plc., La Gaiana S.p.A. e Generali Properties S.p.A.. Il Consiglio di Amministrazione è così composto: Elio Gabetti (Presidente e Amministratore Delegato), Maurizio Benassi, Ugo Giordano, Hugh Malim, Maurizio Monteverdi, Marco Sertorio, Colin Vincent e dai tre consiglieri indipendenti Maurizio Dallocchio, Dean Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi, Claudio De Albertis, Presidente dell ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e Emma Marcegaglia, VicePresidente Confindustria e Amministratore Delegato di Marcegaglia S.p.A..

2 Nomina Collegio Sindacale L Assemblea ha, inoltre, nominato il nuovo Collegio Sindacale costituito da Alberto Donnet, Salvatore Canonici e Giuseppe Deiure. Alberto Donnet è Presidente del Collegio Sindacale. Autorizzazione all acquisto ed alla alienazione di azioni proprie L Assemblea ha deliberato l autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt e 2357ter del Codice Civile. Tale delibera, di fatto, rinnova la precedente autorizzazione all acquisto in scadenza il 15 luglio L autorizzazione, finalizzata ad effettuare interventi tendenti a stabilizzare le quotazioni del titolo, riguarda l acquisto in una o più volte e per un periodo di diciotto mesi di massime n azioni ordinarie della società ad un corrispettivo, per azione, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, variabile tra un minimo di Euro 1,00, ed un massimo di Euro 5,00, per un esborso complessivo in ogni caso non superiore a 7 milioni di Euro. La società costituirà, ai sensi dell art ter, terzo comma, del Codice Civile, una riserva indisponibile, pari all importo delle azioni proprie iscritto all attivo dello stato patrimoniale, denominata Riserva per azioni proprie in portafoglio per l importo massimo di Euro 7,0 milioni da prelevare dalla Riserva Straordinaria. Approvazione Codice Etico L Assemblea ha, infine, approvato il Codice Etico che sarà adottato anche da tutte le società del Gruppo. Nomina dell Amministratore Delegato e del Direttore Generale Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell Assemblea, ha nominato Elio Gabetti Amministratore Delegato e Maurizio Benassi Direttore Generale di Gabetti Holding S.p.A.. Nel Gruppo Gabetti dal 1995, Benassi è stato, in precedenza, Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di Gabetti Holding e, quindi, Responsabile della funzione Direzione Affari Generali e Servizi di Gruppo di Gabetti Holding S.p.A. La nuova nomina a Presidente del Gruppo ha affermato Elio Gabetti, Presidente e Amministratore Delegato di Gabetti Holding S.p.A.- è per me motivo di soddisfazione e di ulteriore forte stimolo nel perseguire il piano di sviluppo strategico del Gruppo già avviato nel corso degli ultimi anni. Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha concluso Elio Gabetti riflette l esigenza di rappresentare tutti i principali azionisti del Gruppo e di garantire la presenza di qualificati Consiglieri indipendenti. Allegati: Conto Economico e Stato Patrimoniale consolidato e della capogruppo Contact: Barabino & Partners Claudio Cosetti Tel. 02/ Mail: c.cosetti@barabino.it

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