- Inter Club - Documentazione per la richiesta della tessera del tifoso siamo noi

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1 - Inter Club - Documentazione per la richiesta della tessera del tifoso siamo noi Premessa: Adeguata verifica IMPORTANTE Tutti i Coordinatori - referenti del Centro Coordinamento Inter Club - per poter gestire le richieste provenienti dai Club, dovranno preventivamente recarsi presso l Agenzia della Banca Popolare di Milano designata, dove effettueranno il proprio riconoscimento ai fini del rilascio dell apposito mandato (che troverete in allegato alla inviata da Inter in due copie: copia per la Banca e copia per il Riconoscitore). Il mandato deve essere personalizzato con i propri dati identificativi, sia nella testata, sia nel riquadro a fine documento. Il D.Lgs n. 231/2007 (Terza Direttiva Antiriciclaggio) obbliga le banche a raccogliere alcune informazioni aggiuntive sulla propria Clientela per meglio conoscerla e per valutarne, in maniera più efficace, il rischio di riciclaggio. L'omissione di tali obblighi prevede precise sanzioni. L identificazione dei Clienti, quando non fisicamente presenti, costituisce un particolare obbligo rafforzato di verifica. PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEI TITOLARI (Come da Istruzioni per la compilazione della modulistica per la sottoscrizione della tessera del tifoso siamo noi da parte degli iscritti CCIC ) Il Coordinatore (Incaricato Inter all identificazione dei titolari delle tessere del tifoso siamo noi ) dovrà apporre, in calce a ciascun contratto (mod.5437a) i propri dati identificativi (mediante l apposizione dell apposito timbro) e la propria firma autografa. Allo stesso modo dovrà apporre, in calce al mod ( Modulo per l identificazione e l adeguata verifica della Clientela - obbligatoriamente sottoscritto in fase di richiesta di siamo noi da parte dei titolari) il timbro riportante i propri dati identificativi all interno del riquadro Sezione riservata al riconoscitore, nonché la propria firma. NOTA IMPORTANTE Si evidenzia infine che - coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa Antiriciclaggio - in caso di omissione delle indicazioni sopra riportate (assenza della firma o dei dati identificativi dell Incaricato all identificazione e/o assenza del modulo 4705 correttamente compilato e sottoscritto) la richiesta di emissione della carta non potrà essere evasa e verrà restituita al richiedente per l opportuna sistemazione. 1

2 Istruzioni per la sottoscrizione della tessera del tifoso siamo noi da parte degli iscritti CCIC Compilazione della modulistica N.B.: Le istruzioni che seguono valgono anche per il RINNOVO della tdt per scadenza, con la differenza che, per il rinnovo, NON vanno più allegate le tre foto tessera e che, in fase di raccolta documentazione, va riconsegnata alla banca ANCHE la tdt in scadenza 1. Modulo di richiesta carta (5437A) debitamente compilato, in duplice copia (Banca, Cliente), e sottoscritto nei quattro spazi previsti sulla seconda pagina (retro del documento). N.B.: dovranno essere compilati sia i dati relativi alla denominazione e al numero del CLUB di appartenenza, sia tutti i campi presenti nel riquadro Dati del Titolare. E obbligatorio indicare un numero di telefono e - se disponibile - l indirizzo per l invio di eventuali comunicazioni. Il richiedente dovrà barrare le caselle per il consenso al trattamento dei dati personali selezionando SI o NO in base alle preferenze accordate (per aderire a iniziative future legate alla tessera è obbligatorio il rilascio del primo consenso). N.B.: in caso di tessera del tifoso siamo noi intestata a un minore è obbligatorio compilare anche i dati relativi al Legale Rappresentante nel riquadro Dati del Richiedente (genitore o tutore). La richiesta sarà quindi sottoscritta dal Legale Rappresentante (genitore o tutore). N.B. : dovranno essere compilati anche i campi Luogo e data. 2. Fotocopia del codice fiscale (tesserino originale)/carta regionale dei Servizi e di un documento d identità in corso di validità a scelta tra: carta d identità, patente o passaporto; 3. Tre foto tessera sul retro delle quali devono essere trascritti nome e cognome del titolare. Le tre foto andranno allegate al modulo di richiesta (possibilmente con una graffetta e avendo cura di non apporre punti metallici sul viso); 4. Modulo 4705 Modulo per l identificazione e l adeguata verifica della clientela debitamente compilato e sottoscritto in duplice copia (Banca/Cliente). Il modulo dovrà riportare i dati del titolare nella sezione dati del rapporto : nome, cognome e codice fiscale del titolare della carta, e il codice TAE (desumibile dalla istruzioni allegate) nel riquadro dichiarazione del cliente. Qualora la tessera fosse richiesta da soggetto minorenne la sezione dichiarazione del cliente dovrà essere completata con i dati del genitore/tutore che, nella sua qualità di legale rappresentante, attesta e sottoscrive la veridicità delle informazioni indicate nel modulo. NB: indicare in questo caso nell apposito spazio TUTORE DI e C.F. il nome e cognome del minore e il suo codice fiscale. NON devono essere compilati i campi Dipendenza e Nr Rapporto. 2

3 Caratteristiche generali foto tessera per documenti! Le foto presentate - riferite alla stessa persona - devono essere tutte uguali tra loro! La foto deve essere recente (non più di sei mesi) e a colori! La dimensione della foto deve essere 40mm di altezza per 33mm di larghezza o o! La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata! Stampata su carta di alta qualità e risoluzione; si consiglia carta di tipo opaca!!! 3

4 Istruzioni per il Coordinatore dell'inter nella gestione delle richieste di sottoscrizione della tessera del tifoso siamo noi da parte degli iscritti CCIC N.B.: Le istruzioni che seguono valgono anche per il RINNOVO della tdt per scadenza, con la differenza che, per il rinnovo, NON vanno più allegate le tre foto tessera e che, in fase di raccolta documentazione, va riconsegnata alla banca ANCHE la tdt in scadenza 1. A ogni richiedente di siamo noi il Coordinatore dovrà consegnare: a) Informativa precontrattuale! il Foglio Informativo del prodotto tessera del tifoso siamo noi, apponendo in alto a destra il proprio timbro e firma;! il documento Principali Diritti del cliente (vedi pdf allegato);! il modulo di richiesta 5737A e il corpo contrattuale 5437B (vedi pdf allegati). b) Fase Contrattuale In fase di sottoscrizione della tessera del tifoso siamo noi sarà necessario consegnare al richiedente, oltre a quando suddetto, la seguente documentazione per la relativa compilazione e sottoscrizione:! modulo di richiesta carta 5737A (copia Banca);! copia Banca e Cliente del documento 4705 Modulo per l identificazione e l adeguata verifica della clientela. 2. Per ogni richiesta di sottoscrizione di siamo noi il Coordinatore - alla fine del processo di raccolta - dovrà verificare tutta la documentazione: a) due copie del modulo di richiesta carta 5437A compilate a mano, verificando che sulla copia Banca siano presenti tutte e quattro le firme del titolare della tessera (verificare che il richiedente abbia sottoscritto il modulo di richiesta dove previsto e barrato le caselle corrispondenti al consenso al trattamento dei dati personali); b) tre foto tessera con trascritti sul retro nome e cognome del titolare; c) fotocopia del documento di identità in corso di validità; d) fotocopia del codice fiscale; e) due copie del documento 4705 Modulo per l identificazione e l adeguata verifica della clientela compilato e sottoscritto. 3. accertare l identità del richiedente: occorre verificare, per il tramite del documento d identità, che l iscritto che consegna la documentazione corrisponda con il nominativo indicato sul modulo di richiesta; 4. a seguito dell avvenuta verifica del titolare effettivo, apporre il timbro di riconoscimento e la propria firma sui due seguenti moduli: 4

5 a. copia Banca del modulo di richiesta carta 5437A (Visto firma dell identificatore); b. copia Banca e Cliente del documento 4705 Modulo per l identificazione e l adeguata verifica della clientela riquadro Sezione riservata al riconoscitore 5. Consegnare a ogni richiedente in un unico fascicolo pinzato: a) il Foglio Informativo del Prodotto; b) copia per il cliente del modulo di richiesta 5437A; c) copia del corpo contrattuale modulo 5437B; d) copia per il cliente documento 4705 Modulo per l identificazione e l adeguata verifica della clientela. 6. Consegnare alla Banca: Tutta la documentazione raccolta dovrà essere pinzata e consegnata alla Banca che gestirà le richieste: a) copia Banca del modulo di richiesta carta 5437A con allegate le tre foto tessera con trascritti sul retro nome e cognome del titolare; b) copia del corpo contrattuale 5437B c) fotocopia del documento di identità; d) fotocopia del codice fiscale; e) copia Banca del documento 4705 Modulo per l identificazione e l adeguata verifica della clientela. Si consiglia di comunicare agli iscritti di consegnare, per ogni richiesta, tutta la documentazione suddetta in una busta o in una vipla trasparente. NB: Le tessere prodotte dovranno essere ritirate nell Agenzia presso la quale sono state consegnate le relative richieste. 5

6 RITIRO DELLE TESSERE Nel caso in cui il Titolare non possa effettuare il ritiro della siamo noi potrà delegare, tramite compilazione e sottoscrizione dell apposito modulo, una terza persona. 6

7 Delega ritiro tessera del tifoso siamo noi Il/La sottoscritta... nato/a a.. il. e residente in.... Via con la presente delego il/la Sig./Sig.ra. nato/a a... il.. e residente in.. Via.. documento d identità. al ritiro della tessera del tifoso siamo noi, abilitata anche alla funzione di carta prepagata, a me medesimo/a intestata. Luogo e data Firma del delegante 7

8 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE del Modulo 4705 per la raccolta dell adeguata verifica Dipendenza: da compilarsi a cura della Banca, lasciare in bianco Nr. Rapporto: da compilarsi a cura della Banca, lasciare in bianco Intestazione: Nome e cognome dell intestatario del Conto Corrente Nome, cognome e Codice Fiscale: indicare i dati dell intestatario del Conto Corrente Tipo attività economica: Inserire il codice e la descrizione dell attività praticata dal titolare della carta scegliendola dall elenco sotto riportato C O DI C E D ESC RI Z I O N E T IPO A T T I V IT À E C O N O M I C A 1 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MAGISTRATI 5 FORZE DELL ORDINE/FORZE ARMATE 10 COLTIVAZIONE PRODOTTI AGRICOLI E OLIO 12 PRODUZIONE VINO 14 ALLEVAMENTO, CACCIA, SILVICOLTURA E PESCA 110 PRODUZIONE PRODOTTI ENERGETICI (CARBONE, PETROLIO, ENERGIA ELETTRICA, GAS, RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA) 210 PRODUZIONE METALLI 230 PRODUZIONE MATERIALI DA COSTRUZIONE, VETRO, CERAMICA, PRODUZIONE, ESTRAZIONE E RICERCA DI SALI 250 PRODUZIONE PRODOTTI CHIMICI, FARMACEUTICI, VERNICI, FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE 320 PRODUZIONE MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI 330 PRODUZIONE MACCHINE PER UFFICIO, ELABORATORI, STRUMENTI DI PRECISIONE, OTTICA, OROLOGI 340 PRODUZIONE MATERIALE ELETTRICO 350 PRODUZIONE MEZZI DI TRASPORTO 410 PRODUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E PRODOTTI A BASE DI TABACCO 430 PRODOTTI TESSILI, PELLE, PELLICCE, ABBIGLIAMENTO 440 PRODUZIONE TAPPETI, TAPPEZZERIE 450 PRODUZIONE CALZATURE 460 PRODUZIONE BIANCHERIA PER LA CASA E ARREDAMENTO 463 CARPENTERIA E COSTRUZIONI IN LEGNO, LAVORI IN LEGNO PER EDILIZIA 467 PRODUZIONE MOBILI IN LEGNO E GIUNCO, MATERASSI 470 PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE CARTA E CARTONE 473 PRODOTTI STAMPA ED EDITORIA 480 PRODUZIONE PRODOTTI IN GOMMA, PLASTICA E PNEUMATICI 490 PRODUZIONE LEGNO, SUGHERO 491 PRODUZIONE GIOIELLI E OREFICERIA 492 PRODUZIONE STRUMENTI MUSICALI 493 PRODOTTI CINEMATOGRAFIA E FOTOGRAFIA 494 PRODUZIONE GIOCATTOLI E ARTICOLI SPORTIVI 495 PRODUZIONE PENNE, TIMBRI E PRODOTTI DI CANCELLERIA 500 EDILIZIA, OPERE PUBBLICHE E DEMOLIZIONE IMMOBILI 600 COMMERCIO COMBUSTIBILI, MINERALI, PRODOTTI CHIMICI E CARBURANTI 611 COMMERCIO MATERIE PRIME AGRICOLE, ANIMALI VIVI 613 COMMERCIO LEGNAME E MATERIALE DA COSTRUZIONE 614 COMMERCIO MACCHINE, ATTREZZATURE, VEICOLI 615 COMMERCIO MOBILI, ELETTRODOMESTICI, TV, CASALINGHI E FERRAMENTA 616 COMMERCIO PRODOTTI TESSILI, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE 617 COMMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE, TABACCO 618 COMMERCIO PRODOTTI FARMACEUTICI, COSMETICI, PROFUMI 619 COMMERCIO ALTRI PRODOTTI NON ALIMENTARI 620 COMMERCIO MATERIALE DI RECUPERO 621 COMMERCIO OROLOGI, GIOIELLERIA, ARGENTERIA 630 SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO (AGENTI, RAPPRESENTANTI E AGENZIE DI MEDIAZIONE DEL COMMERCIO) 649 COMMERCIO ANTIQUARIATO E OGGETTI D'ARTE 653 COMMERCIO LIBRI, GIORNALI, CANCELLERIA 654 COMMERCIO ARMI E MUNIZIONI 660 ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI 671 RIPARAZIONE AUTO, MOTO E BICICLETTE 672 RIPARAZIONE CALZATURE, ARTICOLI CUOIO, ELETTRODOMESTICI 710 SERVIZI FERROVIARI, TRAM, METRO, AUTOBUS DI LINEA 722 SERVIZI TRASPORTI DI PERSONE E MERCI 724 SERVIZI PER OLEODOTTO E GASDOTTO [Pag. 1/2]

9 731 SERVIZI DI CUSTODIA VALORI 732 AUTOTRASPORTATORI DI CONTANTE, TITOLI E VALORI C/ TERZI 740 SERVIZI TRASPORTI MARITTIMI, CABOTAGGIO, AEREI 760 SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI (GESTIONE PORTI, AUTOSTRADE, STAZIONI DI SERVIZIO, CONTROLLO E PESATURA MERCI) 771 AGENZIE VIAGGIO E INTERMEDIARI DEI TRASPORTI 773 SERVIZI DI CUSTODIA E DEPOSITO 790 SERVIZI DELLE COMUNICAZIONI E PROFESSIONI LINGUISTICHE, LETTERARIE (GIORNALISTI, SCRITTORI, ECC.) 829 BANCARI 830 SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI (CONSUL. FINANZ. E ASSIC., PROM. FINANZ., AGENTI FINANZ., BROKER, MEDIAT. CRED. ECC.) 831 SERVIZI DI CONSULENZA TRIBUTARIA, DEL LAVORO, DIREZIONALE, ORGANIZZATIVA, TECNICA, ECC. 832 PROFESSIONI AMMINISTRATIVO/CONTABILI (COMMERCIALISTI, RAGIONIERI, PERITI COMMERCIALI, AMM.CONDOMINIO, REVISORI, ECC) 833 SERVIZI DI PUBBLICITA 834 SERVIZI DI AFFARI IMMOBILIARI (AGENTI IMMOBILIARI) 840 SERVIZI DI NOLEGGIO E LOCAZIONE 920 SERVIZI DISINFEZIONE, PULIZIA E NETTEZZA URBANA 930 SERVIZI INSEGNAMENTO 940 SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO 950 SERVIZI SANITARI DESTINABILI ALLA VENDITA 960 SERVIZI ISTITUZIONI SOCIALI, DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E DELLE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE E SINDACALI 970 SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI (DISCOTECHE, CIRCHI, LUNA PARK, ECC.) 971 PROFESSIONI SPORTIVE E ARTISTICHE 972 SALE CORSE, CASE DA GIOCO 981 SERVIZI DI LAVANDERIA E TINTORIA 982 SERVIZI PARRUCCHIERI BARBIERI E ISTITUTI DI BELLEZZA 983 SERVIZI STUDI FOTOGRAFICI 984 ALTRI SERVIZI PERSONALI NON ALTROVE CLASSIFICATI (SERVIZI DELLE POMPE FUNEBRI, DI CREMAZIONE, DI AGENZIE MATRIM., ECC.) 990 PROFESSIONI GIURIDICO/LEGALI (AVVOCATI, NOTAI) 991 PROFESSIONI TECNICO/SCIENTIFICHE (ARCHITETTI, INGEGNERI, CHIMICI, BIOLOGI, AGRONOMI, PERITI, GEOMETRI, ECC.) 992 PROFESSIONI IN DISCIPLINE RELIGIOSE E TEOLOGICHE 993 ALTRI AGENTI, MEDIATORI E CONSULENTI NON ANCORA CLASSIFICATI (ES. AGENTI SPORTIVI) 999 ALTRA ATTIVITA' [Pag. 2/2]