ITALMOBILIARE Relazione Finanziaria 2010

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1 ITALMOBILIARE Relazione Finanziaria 2010

2 Indice Presentazione Informazioni generali Organi sociali 4 Convocazione di Assemblea 9 Struttura del Gruppo 14 Principali dati economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo 16 In Borsa 18 Gruppo Italmobiliare Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione del Gruppo Premessa 21 Informazioni sulla gestione 22 Settore materiali da costruzione 35 Settore imballaggio alimentare e isolamento termico 55 Settore finanziario 62 Settore bancario 77 Settore immobiliare, servizi e altri 80 Risorse umane 81 Rapporti con parti correlate 82 Vertenze legali 83 Evoluzione prevedibile della gestione 84 Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 Prospetti contabili 86 Note illustrative 91 Allegato 178 Attestazione del Dirigente Preposto 191 Relazione della società di revisione 192 Italmobiliare S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione Informazioni sulla gestione 196 Risorse umane e informazioni sul personale 199 Rischi e incertezze 199 Rapporti con parti correlate 200 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio 202 Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 203 Piani di incentivazione per Amministratori e Dirigenti 233 Deliberazioni 237 Bilancio d esercizio al 31 dicembre 2010 Prospetti contabili 276 Note illustrative 280 Allegati 320 Attestazione del Dirigente Preposto 333 Relazione del Collegio Sindacale 334 Relazione della società di revisione 337 Parte straordinaria 339

3 ITALMOBILIARE Relazione Finanziaria 2010 ITALMOBILIARE Società per Azioni Sede: Via Borgonuovo, Milano - Italia Capitale Sociale Registro delle Imprese di Milano

4 ITALMOBILIARE Organi sociali Consiglio di amministrazione (Scadenza: approvazione bilancio al ) Giampiero Pesenti 1-2 Presidente - Consigliere delegato Italo Lucchini 1-3 Vicepresidente Carlo Pesenti 1 Direttore Generale Pier Giorgio Barlassina Mauro Bini Giorgio Bonomi 4 Gabriele Galateri di Genola 3-6 Jonella Ligresti 5-6 Luca Minoli Giorgio Perolari Livio Strazzera 1-7 Francesco Saverio Vinci Graziano Molinari 10 Segretario Collegio sindacale (Scadenza: approvazione bilancio al ) Sindaci effettivi Mario Cera Luigi Guatri Leonardo Cossu Sindaci supplenti Marco Confalonieri Enrico Locatelli Giorgio Moroni KPMG S.p.A. Presidente Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Società di revisione 1 Membro del Comitato esecutivo 2 Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno 3 Membro del Comitato per la remunerazione 4 Membro del Comitato per il controllo interno 5 Membro del Comitato per le operazioni con parti correlate 6 Consigliere indipendente (ai sensi del Codice di Autodisciplina e del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58) 7 Consigliere indipendente (ai sensi del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58) 8 Lead independent director 9 Membro dell Organismo di vigilanza 10 Segretario del Comitato esecutivo 4

5 Esercizio 2010 Presentazione Informazioni generali Organi Sociali 4 Gruppo Italmobiliare Convocazione di Assemblea 9 Italmobiliare S.p.A. Struttura del Gruppo 14 Principali dati economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo 16 In Borsa 18 CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL COLLEGIO SINDACALE Consiglio di amministrazione Giampiero Pesenti Nato a Milano il 5 maggio 1931 Laurea in ingegneria meccanica - Politecnico di Milano Nel 1958 inizia la sua attività in Italcementi S.p.A., l azienda di famiglia fondata nel 1864, nell ambito della Direzione Tecnica. Nel 1983 diventa Direttore Generale, nel 1984 Consigliere Delegato e dal 2004 ricopre la carica di Presidente di Italcementi S.p.A. Sempre nel 1984 assume la carica di Presidente Consigliere Delegato di Italmobiliare S.p.A. Ricopre, inoltre, la carica di consigliere di amministrazione di Pirelli & C. S.p.A., Mittel S.p.A., RCS Quotidiani S.p.A., Allianz S.p.A., Compagnie Monegasque de Banque, Finter Bank Zurich ed in altre società appartenenti al Gruppo Italmobiliare. Italo Lucchini Nato a Bergamo il 28 dicembre 1943 Laurea in economia e commercio - Università Bocconi di Milano Prima assistente all Università Bocconi e professore incaricato all Università di Bergamo, esercita la professione di dottore commercialista conducendo un avviato studio in Bergamo. Ricopre la carica di Consigliere di sorveglianza nella Unione di Banche Italiane S.c.p.a. e la carica di Presidente del Collegio sindacale della BMW Italia S.p.A. e delle sue controllate. Carlo Pesenti Nato a Milano il 30 marzo 1963 Laurea in ingegneria meccanica - Politecnico di Milano Master di Economia e management - Università Bocconi di Milano Inizia la sua attività nel gruppo Italcementi svolgendo un significativo training presso diverse unità produttive del Gruppo e, in particolare, presso la Direzione centrale finanza amministrazione e controllo. Dopo aver ricoperto la carica di Condirettore generale, nel maggio 2004 è nominato Consigliere Delegato di Italcementi. Dal 14 maggio 2001 è Direttore Generale di Italmobiliare S.p.A. Pier Giorgio Barlassina Nato a Meda (MI) il 19 agosto 1937 Laurea in economia e commercio - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Revisore contabile Inizia la sua attività lavorativa nel 1964 presso una media società elettromeccanica di Monza. Nel 1970 entra a far parte del Gruppo Italmobiliare dove nel 1983 viene nominato Direttore amministrativo e successivamente, dal 1988 al 2004, ha rivestito la carica di Condirettore Generale Amministrazione e Finanza. 5

6 ITALMOBILIARE Mauro Bini Nato a Milano il 20 ottobre 1957 Laurea in economia e commercio - Università Bocconi di Milano Professore Ordinario di Finanza Aziendale all Università Bocconi di Milano. Direttore del centro di Ricerche su Amministrazione, Finanza e Regolamentazione delle Aziende (CAFRA) dell Università Bocconi. È autore di articoli e volumi in tema di finanza aziendale, valutazioni ai fini di financial reporting e valutazioni d azienda. Ha insegnato in precedenza all Università Ca Foscari di Venezia. Giorgio Bonomi Nato a Bergamo il 2 novembre 1955 Laurea in giurisprudenza - Università Statale di Milano Avvocato in Bergamo. Revisore contabile. Esperto in contratti di distribuzione, ha partecipato alla creazione di alcuni dei più importanti consorzi d acquisto italiani. Assiste alcuni tra i gruppi italiani leader nella pubblicità esterna e nella Grande Distribuzione per i quali segue in particolar modo lo sviluppo e il contenzioso societario (M&A). Gabriele Galateri di Genola Nato a Roma l 11 gennaio 1947 Laurea in giurisprudenza - Università di Roma Master of Businnes Administration (Dean Honor List) presso la Business School della Columbia University. Inizia la sua carriera professionale presso il Banco di Roma, alla Direzione Centrale. Dal 1974 al 1976 è nel Gruppo Saint Gobain, come Direttore Finanziario. Nel 1977 entra in Fiat S.p.A. dove assume incarichi di crescente responsabilità fino alla carica di Direttore Finanziario. Nel 1983 assume la carica di Amministratore delegato e Direttore generale di IFI S.p.A e nel 1986 diventa Amministratore delegato di IFIL S.p.A. Nel giugno 2002 è nominato Amministratore delegato di FIAT S.p.A. Dall aprile 2003 al giugno 2007 ricopre la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione in Mediobanca S.p.A. Nel dicembre 2007 viene nominato Presidente del Consiglio di amministrazione di Telecom Italia S.p.a. Ricopre la carica di membro non esecutivo nei Consigli di amministrazione di altre società. É membro della Giunta e del Consiglio Direttivo di Confindustria e Delegato del Presidente per le comunicazioni e sviluppo della banda larga. É membro della Giunta e del Consiglio Direttivo di Assolombarda. Jonella Ligresti Nata a Milano il 23 marzo 1967 Dopo la maturità scientifica, frequenta specifici corsi di approfondimento in materie aziendali presso la Luiss di Roma oltre che alla Bocconi di Milano. Compie il suo percorso professionale all interno dell allora Gruppo Sai, in cui operano società attive in settori diversi (assicurativo, finanziario, immobiliare, turistico alberghiero, agricolo). Prosegue il suo tirocinio sul campo maturando esperienza nel campo assicurativo in SAI S.p.A., dove nel 1996 entra a far parte del Consiglio di amministrazione e nel 2001 viene nominata Presidente. Nel luglio del 2007 le viene conferita dall Università di Torino la laurea honoris causa in Economia e Commercio. Ricopre diversi incarichi anche in altre società, come Mediobanca e RCS. Molto attenta alle problematiche sociali, ha favorito la realizzazione della Fondazione Fondiaria Sai della quale è Vice Presidente. 6

7 Esercizio 2010 Presentazione Informazioni generali Organi Sociali 4 Gruppo Italmobiliare Convocazione di Assemblea 9 Italmobiliare S.p.A. Struttura del Gruppo 14 Principali dati economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo 16 In Borsa 18 Luca Minoli Nato a Napoli il 29 gennaio 1961 Laurea in giurisprudenza - Università Statale di Milano Avvocato Tra il 1986 e il 1987 è associato nello studio Hughes Hubbard & Reed di New York. Dapprima associato, poi socio dal 1991 nello Studio Legale Ardito. Socio dal 2001 nello studio legale Casella, Minoli e Associati e, dal 2004, equity partner nello studio legale Dewey & LeBoeuf. Giorgio Perolari Nato a Bergamo il 5 gennaio 1933 Laurea in economia e commercio - Università di Perugia Presidente della Perofil S.p.A. e Consigliere di sorveglianza della Unione di Banche Italiane S.c.p.a In passato ha ricoperto gli incarichi di Consigliere delegato della Perofil S.p.A., Consigliere di amministrazione della Banca Popolare di Bergamo, Consigliere di amministrazione della B.P.U., Consigliere di amministrazione della Banca Livio Strazzera Nato a Trapani il 23 luglio 1961 Laurea in economia e commercio - Università Bocconi di Milano Commercialista in Milano ed iscritto all Albo dei Revisori. Consulente fiscale e revisore contabile di numerose società di capitali. È stato consulente finanziario a Londra, New York e Miami. Vice presidente vicario di Banca Regionale Europea. Francesco Saverio Vinci Nato a Milano il 10 novembre 1962 Laurea in economia aziendale - Università Bocconi di Milano In Mediobanca dal 1987, ricopre dal maggio 2010 la carica di Direttore generale e Vice presidente del Comitato Esecutivo, componente del Consiglio di amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo dall ottobre 2008, componente del Consiglio di Gestione dal luglio 2007, Vice Direttore Generale dal marzo 2006, Responsabile dal 2000 in qualità di Direttore centrale dell Area Mercati Finanziari, comprendente le attività di funding, tesoreria, ALM, trading e capital markets sui prodotti equity e fixed income. Collegio sindacale Mario Cera Nato a S. Marco in Lamis (FG) il 26 giugno 1953 Laurea in giurisprudenza - Università di Pavia Avvocato in Milano dal 1978, con esercizio della professione giudiziale e stragiudiziale, specialmente nelle materie del Diritto commerciale e del Diritto bancario. Dal 1992 docente ed attualmente professore di ruolo di Diritto bancario presso la Facoltà di Giurisprudenza di Pavia. Consulente di banche e società con azioni quotate in Borsa e non. Autore di quattro monografie e numerosi articoli e note giurisprudenziali sulle principali riviste giuridiche italiane su argomenti sia di Diritto commerciale che di Diritto dell Intermediazione Finanziaria. Ha rivestito diverse cariche di vertice in Banche e SGR; attualmente è, fra l altro, Consigliere di Gestione di UBI, Vice Presidente di Banca Popolare Commercio Industria, Presidente di IW Bank. 7

8 ITALMOBILIARE Luigi Guatri Nato a Trezzo sull Adda (MI) il 19 settembre 1927 Laurea in economia e commercio - Università Bocconi di Milano Dal 1949 al 1953 assistente effettivo alla Cattedra di Ragioneria Generale ed Applicata dell Università Bocconi. Dal 1954 al 1959 professore incaricato nell Università di Genova. In seguito professore ordinario nell Università di Parma. Nel 1969 chiamato quale professore ordinario all Università Bocconi. Dal 1974 al 1999 Consigliere delegato e dal 1999 Vice Presidente dell Università Bocconi, di cui è stato Rettore dal 1984 al Benemerito della Scuola e della Cultura con medaglia d oro nel Ambrogino d oro città di Milano nel Nominato Professore Emerito dal Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica nel Leonardo Cossu Nato a Verona (VR) il 23 maggio 1958 Laurea in economia e commercio - Università di Brescia Iscritto all Albo Unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed al Registro dei Revisori Contabili. Ha maturato particolare esperienza professionale nel campo societario in generale, svolgendo anche da oltre dodici anni la carica di amministratore in società quotata alla Borsa valori di Milano sia come Consigliere indipendente che non, seguendo l iter della quotazione della stessa fin dal principio, con riguardo ai vari aspetti operativi, nonché al rapporto tra la società e gli azionisti. Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco effettivo, Consigliere di amministrazione e Consigliere delegato di numerose società operanti nel campo finanziario, bancario ed industriale. Marco Confalonieri Nato a Milano (MI) il 16 agosto 1953 Laurea in economia e commercio - Università Cattolica di Milano Iscritto all albo dei Dottori Commercialisti di Milano, iscritto all albo dei Revisori ufficiali dei conti e all albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Milano dal Professore associato di Economia aziendale presso la Facoltà di economia dell Università Cattolica del S. Cuore di Milano, insegna anche Economia aziendale per le imprese turistiche (Facoltà di Lingue e Lettere straniere) presso l Università Cattolica di Milano. Svolge attività professionale e di consulenza aziendale e fiscale, in particolar modo sui seguenti temi: valutazioni d aziende, consulenza in tema di operazioni straordinarie, consulenza in tema di bilancio d esercizio, consulenza fiscale e revisione del fondo imposte. Autore di monografie, articoli e pubblicazioni professionali. Enrico Locatelli Nato a Bergamo il 14 febbraio 1963 Laurea in economia e commercio - Università di Bergamo Dal 1989 esercita la professione di dottore commercialista, con particolare riferimento alla consulenza societaria e fiscale a favore di PMI, all attività di sindaco e revisore contabile e allo svolgimento di incarichi in procedure concorsuali. 8

9 Esercizio 2010 Presentazione Informazioni generali Organi Sociali 4 Gruppo Italmobiliare Convocazione di Assemblea 9 Italmobiliare S.p.A. Struttura del Gruppo 14 Principali dati economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo 16 In Borsa 18 Convocazione di Assemblea I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno 24 maggio 2011 alle ore in Milano, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo Piazza Belgioioso n. 1, ed in seconda convocazione il giorno 25 maggio 2011, stessa ora e medesimo luogo, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno Parte ordinaria 1) Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull esercizio 2010: esame del bilancio al 31 dicembre 2010 e deliberazioni conseguenti; 2) Relazione sulla Politica di Remunerazione di Italmobiliare S.p.A.; 3) Autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; 4) Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione della durata in carica e del numero dei suoi componenti; 5) Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e determinazione del compenso; 6) Deliberazioni in ordine al compenso da riconoscere al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate; 7) Piani di incentivazione monetaria a lungo termine per amministratori e dirigenti: delibere inerenti e conseguenti. Parte straordinaria 1) Proposta di modifica degli articoli 9 (Convocazione), 11 (Intervento e rappresentanza), 16 (Nomina del Consiglio di amministrazione), 19 (Poteri del Consiglio di amministrazione), 25 (Nomina del Collegio Sindacale) e 31 (Destinazione degli utili) dello Statuto Sociale; 2) Proposta di rinnovo dell attribuzione agli amministratori della facoltà, ex art cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, ai sensi dell art cod. civ., 8 comma, per un importo massimo di nominali euro mediante emissione di n azioni ordinarie e/o di risparmio da riservare, ai sensi della normativa vigente, a dipendenti della società e di sue controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento poteri. * * * Legittimazione all intervento: hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro che, in conformità alle scritture contabili dell intermediario, risultino essere titolari del diritto di voto al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea in prima convocazione (13 maggio 2011). La legittimazione all intervento in Assemblea e all esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al termine sopra richiamato non rilevano ai fini della legittimazione all esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari di azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. I Signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario in tempo utile per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. 9

10 ITALMOBILIARE Voto per delega: ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo disponibile presso la sede legale (via Borgonuovo n. 20, Milano) e sul sito internet della Società La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata alla sede legale (Ufficio Soci, all indirizzo sopra indicato) ovvero mediante invio all indirizzo di posta elettronica certificata Il rappresentante può, in luogo dell originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all originale e l identità del delegante. Rappresentante designato: la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, a Servizio Titoli S.p.A., all uopo designata dalla Società ai sensi dell art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega disponibile presso la sede sociale (all indirizzo sopra indicato) e sul sito internet della Società La delega con le istruzioni di voto deve essere trasmessa entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 20 maggio 2011) alla Servizio Titoli S.p.A., C.so Ferrucci 112/A, Torino, con le modalità indicate sul modulo stesso. La delega al Rappresentante designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il termine sopra indicato (ossia entro il 20 maggio 2011). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. * * * Domande sulle materie all ordine del giorno: gli Azionisti possono porre domande sulle materie all ordine del giorno anche prima dell Assemblea. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell Assemblea e la sua preparazione, le medesime dovranno pervenire entro la fine del quarto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 18 maggio 2011) mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale (Direzione Affari Societari - all indirizzo sopra indicato) ovvero mediante comunicazione all indirizzo di posta elettronica certificata accompagnata da idonea certificazione rilasciata dall intermediario abilitato comprovante la titolarità all esercizio del diritto di voto. Alle domande pervenute prima dell Assemblea è data risposta al più tardi nel corso della stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Integrazione dell ordine del giorno: ai sensi di legge e di statuto, gli azionisti che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l integrazione dell ordine del giorno dell Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata presso la sede legale (Direzione Affari Societari - all indirizzo sopra indicato) ovvero mediante comunicazione all indirizzo di posta elettronica certificata accompagnate dall apposita certificazione rilasciata dall intermediario abilitato comprovante la legittimazione all esercizio del diritto di integrazione dell ordine del giorno. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere consegnata al Consiglio di amministrazione una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione. Della integrazione all elenco delle materie all ordine del giorno dell Assemblea sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l assemblea in prima convocazione; contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico, la relazione predisposta dagli azionisti richiedenti 10

11 Esercizio 2010 Presentazione Informazioni generali Organi Sociali 4 Gruppo Italmobiliare Convocazione di Assemblea 9 Italmobiliare S.p.A. Struttura del Gruppo 14 Principali dati economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo 16 In Borsa 18 accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. L integrazione dell ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. * * * Nomina del Consiglio di amministrazione: la nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore al 2,5%. Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate. In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale (Direzione Affari Societari - all indirizzo sopra indicato) ovvero trasmesse all indirizzo di posta elettronica certificata almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 29 aprile 2011), unitamente alla seguente documentazione: a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge; b) un sintetico curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; c) le dichiarazioni di ciascun candidato circa l eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dal Codice di autodisciplina; d) le informazioni relative all identità dei soci che hanno presentato le liste; e) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente. Le certificazioni comprovanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui le liste sono depositate, possono essere prodotte anche successivamente purché nei ventuno giorni precedenti la data fissata per l Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 3 maggio 2011). La lista presentata senza l osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata. * * * Nomina del Collegio sindacale: la nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore al 2,5%. Ciascun Azionista non può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare più di una lista, neppure per interposta 11

12 ITALMOBILIARE persona o per il tramite di società fiduciarie. Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate. Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. In ciascuna sezione devono essere elencati, mediante un numero progressivo, i nomi di non più di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e non più di tre candidati alla carica di Sindaco supplente. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale (Direzione Affari Societari - all indirizzo sopra indicato) ovvero trasmesse all indirizzo di posta elettronica certificata almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 29 aprile 2011), unitamente alla seguente documentazione: a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l esistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge, dallo statuto e dal Codice di autodisciplina; b) un sintetico curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; c) le informazioni relative all identità dei soci che hanno presentato le liste; d) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente. Le certificazioni comprovanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui le liste sono depositate, possono essere prodotte anche successivamente purché nei ventuno giorni precedenti la data fissata per l Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 3 maggio 2011). La lista presentata senza l osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata. Nel caso in cui, entro il termine di venticinque giorni precedenti la data dell Assemblea (ossia entro il 29 aprile 2011), sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale termine e la soglia del 2,5% sopra indicata sarà ridotta della metà. * * * La documentazione relativa all Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società, all indirizzo: In particolare: * 1 punto all ordine del giorno - parte ordinaria: entro il 30 aprile 2011; * 2 e 3 punto all ordine del giorno - parte ordinaria: 21 giorni precedenti l Assemblea in prima convocazione * 4 e 5 punto all ordine del giorno - parte ordinaria: 40 giorni precedenti l Assemblea in prima convocazione; * 6 e 7 punto all ordine del giorno - parte ordinaria: 30 giorni precedenti l Assemblea in prima convocazione; 12

13 Esercizio 2010 Presentazione Informazioni generali Organi Sociali 4 Gruppo Italmobiliare Convocazione di Assemblea 9 Italmobiliare S.p.A. Struttura del Gruppo 14 Principali dati economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo 16 In Borsa 18 * 1 e 2 punto all ordine del giorno - parte straordinaria: 21 giorni precedenti l Assemblea in prima convocazione; Ulteriori informazioni sull esercizio dei diritti sono disponibili sul sito internet della Società Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede legale e di ottenerne copia. * * * La regolare costituzione dell Assemblea e la validità delle deliberazioni sulla materia all ordine del giorno, sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto sociale. Il capitale sociale è di euro , suddiviso in n azioni ordinarie ed in n azioni di risparmio, da nominali euro 2,60 cadauna. Alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero delle azioni ordinarie che rappresentano il capitale sociale con diritto di voto, al netto quindi delle n azioni ordinarie proprie detenute dalla Società, è pari a n Il Consiglio di Amministrazione (Avviso pubblicato il 13 aprile 2011 su Il Sole - 24 Ore ) 13

14 ITALMOBILIARE Struttura del Gruppo (al 31 dicembre 2010) CTG CENTRO TECNICO GRUPPO CIMENTS CALCIA ESSROC VASSILIKO CEMENT CALCESTRUZZI UNIBETON ESSROC SAN JUAN SUEZ CEMENT AXIM GSM RIVERTON HELWAN CEMENT ITALGEN COMPAGNIE DES CIMENTS BELGES CIMENT QUEBEC TOURAH CEMENT BRAVO SOLUTION FINANCIERA Y MINIERA DEVNYA CEMENT CIMENTS DU MAROC HALYPS VULKAN JALAPRATHAN CEMENT SET SHYMKENT CEMENT ASIA CEMENT SHAANXI FUPING CEMENT ZUARI CEMENT 14

15 Esercizio 2010 Presentazione Informazioni generali Organi Sociali 4 Gruppo Italmobiliare Convocazione di Assemblea 9 Italmobiliare S.p.A. Struttura del Gruppo 14 Principali dati economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo 16 In Borsa 18 FINTER BANK RCS MEDIAGROUP ITALMOBILIARE INTERNATIONAL FINANCE SIRAP GEMA UNICREDIT SOCIETÀ EDITRICE SICILIANA SOC. PAR. FIN. ITALMOBILIARE SIRAP GEMA INSULATION SYSTEM MEDIOBANCA SESAAB MITTEL SIRAP GEMA FRANCE UBI FINPRIV GRUPPO PETRUZALEK GRUPPO BANCA LEONARDO BURGO GROUP CONTROLLATE CONTROLLATE QUOTATE COLLEGATE COLLEGATE QUOTATE ALTRE ALTRE QUOTATE 15

16 ITALMOBILIARE Principali dati del Gruppo Principali dati economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio (milioni di euro) Ricavi 5.147, , , , ,5 Margine operativo lordo corrente 878, , , , ,0 Margine operativo lordo 876, , , , ,0 Risultato operativo 380,2 514,7 501,1 997, ,7 Risultato netto dellʼesercizio 187,8 284,3 116,2 660,9 748,5 Risultato netto attribuibile al Gruppo 21,3 97,3 (104,6) 217,2 264,4 Flussi per investimenti 580,1 758, , ,0 865,2 Patrimonio netto totale 5.932, , , , ,9 Patrimonio netto parte di Gruppo 2.359, , , , ,0 Indebitamento finanziario netto 2.095, , , , ,3 Indebitamento finanziario netto / Patrimonio netto 35,32% 38,16% 46,86% 34,12% 28,98% Indebitamento finanziario netto / Mol corrente 2,38 2,08 2,52 1,47 1,20 (valori unitari) Utile (diluito) per azione ordinaria 0,531 2,517 (2,778) 5,734 6,985 Utile (diluito) per azione di risparmio 0,609 2,673 (2,778) 5,812 7,063 Patrimonio netto attribuibile per azione 1 62,708 63,723 57,926 77,330 79,150 Dividendo distribuito per azione: ordinaria 0,532 0,856 1,600 1,450 risparmio 0,610 0,934 1,678 1,528 Numero dipendenti (unità) al netto delle azioni proprie in portafoglio 16

17 Esercizio 2010 Presentazione Informazioni generali Organi Sociali 4 Gruppo Italmobiliare Convocazione di Assemblea 9 Italmobiliare S.p.A. Struttura del Gruppo 14 Principali dati economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo 16 In Borsa Ricavi per paese 2010 (al netto dell intercompany) 1 2 Italia 15,6% Francia 26,5% 6 7 Altri Paesi Europei 4,2% Nord America 8,1% 3 Spagna 3,0% 8 Asia 9,6% 4 Belgio 2,8% 9 Africa 21,5% Altri Paesi dell Unione Europea 4,4% 10 Trading e altri Paesi 4,4% Ricavi per paese 2009 (al netto dell intercompany) 1 2 Italia 17,2% Francia 26,0% 6 7 Altri Paesi Europei 3,6% Nord America 7,5% 3 Spagna 3,9% 8 Asia 8,4% 4 Belgio 2,8% 9 Africa 20,6% 8 5 Altri Paesi dell Unione Europea 5,4% 10 Trading e altri Paesi 4,6%

18 ITALMOBILIARE In Borsa Quotazioni dal al (euro) massima minima performance Azioni ordinarie 38, , , ,9185-8,01% Azioni risparmio 25, , , ,0277-9,93% FTSE All-Share ,17% 11,2% -8,0% Italmobiliare Ordinarie FTSE All Share 11,2% -9,9% Italmobiliare Risparmio FTSE All Share 18

19 ITALMOBILIARE Gruppo Italmobiliare 19

20 ITALMOBILIARE Il 24 settembre 2010 è scomparso Eugenio Mercorio, già Sindaco supplente della Società dal 1999 al 2005, diventato in seguito Sindaco effettivo con nomina dell Assemblea degli Azionisti del 19 maggio Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ne ricordano le spiccate doti umane, il rigore morale, l elevata competenza e professionalità costantemente dimostrate nell incarico ricoperto nella Società. 20

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