STATUTO FONDAZIONE MIRROR

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1 STATUTO FONDAZIONE MIRROR

2 Art. 1 Costituzione e Sede E costituita, ai sensi degli art. 14 e segg. del C.C., la Fondazione denominata Fondazione Mirror con sede in Avezzano, Via A. Pacinotti, n. 7. Unico Socio Fondatore è la Micron Technology Italia S.r.l. Potranno essere istituite, modificate o soppresse sedi secondarie. Art. 2 Scopo La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica e non confessionale. Essa ha per scopo di radicare e sviluppare in Italia ed in particolare in Abruzzo l Impresa della Conoscenza nei seguenti settori: formazione: sviluppando anche modelli innovativi a sostegno di istituzioni, imprese e territorio; neo-impresa: sviluppando iniziative di supporto all indotto culturale high tech, tecnologico e manageriale, favorendo aggregazioni e cercando di affermare il modello strategico designed in Abruzzo ; sviluppo sostenibile: promuovendo iniziative e programmi di valorizzazione del territorio nei diversi comparti economici, sociali e culturali; autonomia energetica: promuovendo la cultura e la tecnologia dell idrogeno da fonti rinnovabili per contribuire all ottimizzazione energetica; agrindustria: promuovendo l innovazione di modelli agronomici, culturali ed imprenditoriali ed in particolare il lancio di un brand legato alla realtà della piana del Fucino; e Pag. 2 di 2

3 sistema dei divertimenti: promuovendo iniziative e progetti culturali per i giovani e la crescita culturale. A tal fine promuove, sostiene e realizza progetti ed iniziative sviluppando anche modelli innovativi a sostegno di istituzioni, imprese e territorio. L Impresa della Conoscenza è una realtà in cui il successo è determinato da fattori intangibili e dal valore intrinseco delle donne e degli uomini; è un impresa nella quale il know how ha forti radici sociali, culturali e tecnologiche ed è continuamente valorizzato da adeguate politiche culturali, di innovazione, di ricerca e sviluppo e di branding ed è connotata dalla necessità e dalla volontà di innovazione. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione opera sia con proprie iniziative dirette che con la partecipazione ad iniziative di terzi (persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ed altri enti). La Fondazione può svolgere, direttamente o indirettamente, sia in Italia che all estero, ogni operazione che ritenga necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali ivi compresa l assunzione di partecipazioni in società o enti di qualsivoglia natura operanti nei settori d interesse della Fondazione o comunque ad essi connessi. Per il migliore espletamento delle attività previste dal presente statuto, la Fondazione potrà assumere personale, affidare incarichi, attribuire funzioni a persone singole oppure a particolari strutture. Art. 3 Patrimonio Il patrimonio della Fondazione è costituito: Pag. 3 di 3

4 a) dal fondo di dotazione pari ad euro ,00= (centomila/00) che è stato conferito dal Socio Fondatore all atto della costituzione; b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e di altri enti, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento del Socio Fondatore, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio; c) da altri introiti che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio, quali, a titolo di esempio, i proventi delle proprie attività, gli avanzi di gestione e gli utili derivanti da partecipazioni; d) da contributi, lasciti e donazioni che la Fondazione avesse a conseguire per un fine determinato, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento del Socio Fondatore, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Questi dovranno essere tenuti distinti dal restante patrimonio e destinati al fine determinato dalla donazione. Le rendite derivanti da essi dovranno essere utilizzate in conformità della destinazione fissata dal testatore o donante. Art. 4 Fondo di Gestione Per l adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone di un Fondo di gestione così costituito: a) redditi derivanti dal patrimonio non vincolato; b) contributi del Socio Fondatore e dei Soci Sostenitori; Pag. 4 di 4

5 c) ogni eventuale contributo, donazione o lascito, destinato all attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all incremento del patrimonio, da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e di altri enti; d) eventuali contribuzioni e sussidi dello Stato o di altre istituzioni comunitarie, nazionali e locali; e) proventi della propria attività e avanzi di gestione, non espressamente destinati all incremento del patrimonio; f) somme che derivino da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, ad uso diverso dall incremento del patrimonio; in caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donatore. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l acquisto di beni strumentali per l incremento o il miglioramento della sua attività. In nessun caso, né direttamente né indirettamente, gli eventuali avanzi di gestione e/o utili, fondi, riserve, o patrimonio possono essere distribuiti né andare a vantaggio del Socio Fondatore, dei Soci Sostenitori, degli Amministratori o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per la Fondazione. Art. 5 Soci Sostenitori Pag. 5 di 5

6 Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori, previo gradimento del Consiglio d Amministrazione della Fondazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ed altri enti che contribuiscono concretamente al perseguimento degli scopi statutari attraverso erogazioni annue, deliberate nel quantum dal Consiglio d Amministrazione. I Soci Sostenitori verranno iscritti, a cura del Consiglio d Amministrazione, nel libro dei Soci Sostenitori ed avranno il diritto di partecipare alle relative Assemblee. Art. 6 Assemblea dei Soci Sostenitori L Assemblea dei Soci Sostenitori è il luogo di raccordo con i soggetti del territorio che intendano assumere un ruolo propositivo a favore degli scopi della Fondazione. L'Assemblea è costituita dagli iscritti nel libro dei Soci Sostenitori, di cui al precedente Articolo 5, ed in regola con i versamenti annuali. L Assemblea dei Soci Sostenitori ha funzione consultiva per il Consiglio d Amministrazione. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all anno per prendere atto del Bilancio preventivo e del programma pluriennale di attività e valutare il Bilancio consuntivo. L'Assemblea è inoltre convocata ogni volta che il Presidente del Consiglio d Amministrazione lo ritiene opportuno o ne viene fatta richiesta da un terzo dei Soci Sostenitori. L Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso, con l indicazione del giorno, dell ora e del luogo dell adunanza e l elenco delle materie da trattare, avviso inviato ai Soci Sostenitori almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l Assemblea. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, nel caso in cui la prima vada deserta. Pag. 6 di 6

7 L avviso deve essere redatto su supporto cartaceo e può essere spedito con qualunque mezzo, anche tramite telefax. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può convocare l Assemblea sia presso la sede della Fondazione sia altrove, purché in Italia. L Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video od anche solo audio collegati, dovendosi ritenere svolta l Assemblea nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario. In tal caso, è necessario che: sia consentito al presidente di accertare l identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all ordine del giorno. L Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci Sostenitori. Le delibere assembleari sono adottate a maggioranza assoluta dei Soci presenti. Ciascun Socio Sostenitore può essere portatore di una sola delega. La delega può essere rilasciata solo ad un Socio Sostenitore. Il presidente dell Assemblea è il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato. Il presidente dell Assemblea è assistito da un segretario, da lui designato. Il presidente dell Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell Assemblea, accerta l identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle Pag. 7 di 7

8 votazioni, di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell adunanza. Il verbale, redatto senza ritardo, è sottoscritto dal presidente dell Assemblea e dal segretario ed è inviato al Consiglio d Amministrazione. Art. 7 Esclusione e Recesso Il Consiglio di Amministrazione decide l esclusione di Soci Sostenitori per grave o reiterato inadempimento degli obblighi o doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: inadempimento dell obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui al precedente Articolo 2 o con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; o comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione; o fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. I Soci Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il Socio Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione. Art. 8 Organi Pag. 8 di 8

9 Sono organi della Fondazione: - il Consiglio d Amministrazione; - il Presidente; - il Vice Presidente; - l Assemblea dei Soci Sostenitori; - i Revisori dei Conti Art. 9 Consiglio d Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri. I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo dal Socio Fondatore, successivamente i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Socio Fondatore che ne determinerà, di volta in volta, il numero e quanti di questi saranno nominati su indicazione dell Assemblea dei Soci Sostenitori. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca da parte del Socio Fondatore prima della scadenza del mandato, e possono essere rinominati. In tale occasione verranno nominati i nuovi amministratori. La nomina dei nuovi amministratori dovrà essere verbalizzata nel libro del Consiglio e sarà sottoscritta dal Socio Fondatore e dal Presidente del Consiglio. Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi motivo un amministratore, il Socio Fondatore nominerà un nuovo amministratore in sostituzione. Anche tale nomina dovrà essere verbalizzata nel libro del Consiglio e sarà sottoscritta dal Socio Fondatore e dal Presidente del Pag. 9 di 9

10 Consiglio. In tal caso il Consigliere subentrato rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell intero Consiglio. Alla cessazione del proprio incarico, i Consiglieri di Amministrazione rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i nuovi consiglieri. Le dimissioni della maggioranza del Consiglio comportano le dimissioni dell intero Consiglio e la nomina di uno nuovo. Il Consiglio d Amministrazione nomina tra i propri componenti il Presidente, sentito il parere vincolante del Socio Fondatore, ed il Vice Presidente. Art. 10 Funzionamento del Consiglio d Amministrazione Il Consiglio d Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Presidente almeno due volte all anno. Il Presidente può altresì convocarlo quando ne ritenga l opportunità o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell adunanza. L avviso di convocazione deve contenere l ordine del giorno della seduta, il luogo e l ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un ora di distanza da questa. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento o su delega dello stesso Presidente, dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito, nell adunanza del Consiglio di Amministrazione, da un Segretario, da lui designato. Pag. 10 di 10

11 Il Consiglio d Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni, ad eccezione dell approvazione delle modifiche allo Statuto, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e dovranno essere verbalizzate in apposito Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri dissenzienti potranno motivare le ragioni del dissenso e sottoscriverle. Le modifiche allo Statuto sono deliberate, sentito il parere vincolante del Socio Fondatore, a maggioranza assoluta dei Consiglieri. In caso di parità di voti, la deliberazione si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video od anche solo audio collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario. In tal caso, è necessario che: sia consentito al Presidente di accertare l identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all ordine del giorno. I membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dell approvazione delle modifiche allo Statuto, possono esprimere le proprie decisioni mediante consenso espresso per iscritto. La Pag. 11 di 11

12 decisione si intende formata qualora al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o al Consigliere indicato nella proposta di delibera, pervenga, tramite lettera e/o telefax, il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta e con l apposizione della sottoscrizione in forma autografa, della maggioranza degli Amministratori in carica. Alle comunicazioni inviate via telefax deve seguire senza indugio la trasmissione del documento originale. Dai documenti sottoscritti dagli Amministratori devono risultare con chiarezza l argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. A cura del Presidente dell Organo Amministrativo o del Consigliere indicato nella proposta di delibera, la decisione così formata deve essere tempestivamente comunicata a tutti gli Amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione anche tramite telefax o posta elettronica) e deve essere trascritta tempestivamente nel Libro dei Verbali del Consiglio d Amministrazione indicando: - la data in cui la decisione deve intendersi formata; - l identità dei votanti; - l identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti; - su richiesta degli Amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata. I documenti pervenuti al Presidente dell Organo Amministrativo, o al Consigliere indicato nella proposta di delibera, e recanti l espressione della volontà degli Amministratori vanno conservati in allegato al Libro ove è trascritta la decisione adottata, sia favorevole che contraria. Art. 11 Competenze del Consiglio d Amministrazione Pag. 12 di 12

13 Al Consiglio competono tutti i poteri inerenti alla realizzazione degli scopi statutari ed alla amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio d Amministrazione: la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, il suo Presidente e la determinazione del loro compenso; l approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi annuali; l approvazione delle modifiche allo Statuto, sentito il parere vincolante del Socio Fondatore e quello consultivo dei Soci Sostenitori; accettare o rifiutare, anche senza fornire motivazione alcuna, l adesione tra i Soci Sostenitori, di coloro che ne hanno fatto richiesta scritta; individuare i dipartimenti operativi della Fondazione e procedere alla nomina dei Responsabili; accettare le elargizioni, le donazioni e i lasciti e determinare il contributo dei Soci Sostenitori; assumere e licenziare il personale dipendente e determinarne il regolamento giuridico ed economico; deliberare sugli acquisti degli immobili e dei mobili, stabilendone la destinazione; deliberare sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti patrimonio; predisporre i piani di lavoro della Fondazione e i programmi di intervento; approvare l'eventuale regolamento relativo all'organizzazione e funzionamento della Fondazione. Pag. 13 di 13

14 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione può istituire anche Comitati tecnici, Commissioni permanenti o temporanee per il miglior funzionamento della Fondazione che operano sotto la direzione del Presidente o suo delegato anche non Consigliere. Spetta al Consiglio d Amministrazione emettere eventuali regolamenti, anche per settori, per il funzionamento operativo della Fondazione. Art. 12 Il Presidente Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d Amministrazione, sentito il parere vincolante del Socio Fondatore, resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed ha tutti i poteri per l amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con firma singola, con la facoltà di nominare procuratori per specifici atti o categorie di atti. Art. 13 Il Vice Presidente Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio d Amministrazione e svolge le funzioni del Presidente su delega dello stesso. Pag. 14 di 14

15 Art. 14 Esercizio Finanziario Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. In conformità a quanto previsto dal precedente Articolo 11, il Consiglio d Amministrazione approva il bilancio preventivo e consuntivo rispettivamente entro il 31 ottobre ed il 30 aprile di ogni anno con le relative relazioni accompagnatorie. In presenza di particolari ragioni l approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno successivo. Il primo anno fiscale terminerà il 31 dicembre 2005, per tale anno fiscale non sarà redatto ed approvato il bilancio preventivo. Il Bilancio e le Relazioni saranno trasmessi ai Soci Sostenitori che riuniti in Assemblea faranno le loro valutazioni ed esprimeranno i loro pareri. Art. 15 Scritture Contabili e di Bilancio La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritti dall art del Codice Civile e dalle vigenti disposizioni. Art. 16 Il Collegio dei Revisori dei Conti Sono eletti in numero di tre dal Consiglio d Amministrazione e dovranno essere iscritti all Albo dei Dottori Commercialisti e a quello dei Revisori dei Conti, durano in carica tre esercizi con possibilità di essere rieletti. I primi Revisori dei Conti sono eletti nell atto costitutivo dal Socio Fondatore. Ad essi è affidata la vigilanza della gestione della Fondazione. Devono redigere una relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo. Pag. 15 di 15

16 Art. 17 Scioglimento della Fondazione In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne nomina il liquidatore, alla Regione Abruzzo che deciderà dove, a chi, in parte o tutto, il patrimonio sarà destinato. I beni affidati in concessione d uso alla Fondazione tornano in disponibilità dei soggetti concedenti, all atto dello scioglimento della stessa. Art. 18 Clausola di Rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. Pag. 16 di 16