FONDAZIONE.. STATUTO. Articolo 1 Istituzione, sede e caratteristiche della Fondazione

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1 FONDAZIONE.. STATUTO Articolo 1 Istituzione, sede e caratteristiche della Fondazione E costituita, ai sensi dell art. 14 e ss. Del Codice Civile, una Fondazione denominata... Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata. La Fondazione ha sede legale in Cazzago San Martino Via. e persegue le proprie finalità in ambito regionale. L'Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sede secondarie. La Fondazione non ha scopo di lucro e i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione alla sua organizzazione di Amministrazioni ed Enti pubblici e di soggetti privati. In esercizi successivi alla sua costituzione, su domanda motivata, Il Consiglio di amministrazione potrà ammettere alla Fondazione anche altri Enti Pubblici soggetti o privati. Articolo 2 - Oggetto Sociale La Fondazione non ha scopo di lucro, si propone l esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell ambito territoriale della Regione Lombardia e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, offrendo assistenza socio assistenziale nei confronti di persone svantaggiate in particolare anziani parzialmente non autosufficienti. La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica. Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi di carattere socio assistenziale di natura residenziale per la tutela delle persone anziane parzialmente non autosufficienti, oggetto del proprio scopo istituzionale. La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni e stipulare contratti che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla

2 costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività. Articolo 4- Patrimonio Il patrimonio della Fondazione è costituito: a) dal fondo di dotazione, costituito all'atto della costituzione da denaro, conferito dagli Enti Pubblici e dai soggetti privati Fondatori. Negli esercizi successivi possono partecipare al fondo di dotazione anche altri Enti Pubblici e soggetti privati come indicato al precedente art. 1, comma 5. Il fondo di dotazione può anche essere costituito, in parte, da beni mobili e immobili. b) dagli avanzi della gestione ordinaria che il Consiglio di amministrazione non destini all'attività di erogazione dei servizi d'istituto; c) dal denaro, beni mobili o immobili derivanti da donazioni, eredità o legati. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio. Art. 5 Gestione L'Ente provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali: con i redditi derivanti dal patrimonio; con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali; con donazioni, oblazioni od atti di liberalità, e dai contributi pubblici e privati e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuta alla Fondazione; con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali; con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali. Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi. Articolo 6 Esercizio finanziario L esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre dell anno precedente Il Consiglio di Amministrazione (CdA), approva il programma finanziario dell esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell esercizio precedente.

3 Copia del programma finanziario e del bilancio consuntivo di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui sono stati approvati, dovranno essere depositate nei modi di legge. Per la redazione del bilancio consuntivo di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, si applicano i principi di cui agli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile nonché quanto previsto per le imprese not for profit dai documenti approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall Agenzia delle Onlus ; per la tenuta della contabilità fiscale si applicano le disposizioni vigenti in materia di enti non commerciali. Articolo 7 - Partecipanti alla Fondazione Partecipano alla Fondazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo: i Fondatori, individuati 1. nel Comune di Cazzago San Martino, "; 2. nei soggetti privati che in sede di costituzione conferiscano denaro in misura almeno pari a euro ,00. Tra questi soggetti potrà essere individuato, mediante procedura ad evidenza pubblica, un fondatore con funzioni operative che sarà chiamato a fornire alla Fondazione i servizi necessari per l espletamento delle attività di cui al precedente articolo 2. i Partecipanti, individuati 1. nelle Amministrazioni pubbliche, nelle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, negli Enti e nelle Istituzioni, ammessi successivamente alla costituzione della Fondazione che contribuiscono ad incrementare il fondo di dotazione o contribuiscono in modo continuativo al raggiungimento degli scopi istituzionali mediante contributi finanziari o prestazioni senza corrispettivo di servizi o consulenze professionali, 2. nelle organizzazioni di volontariato che mettono a disposizione della Fondazione la propria attività volontaria e gratuita, esclusa qualsiasi erogazione in denaro ad ogni titolo, anche di rimborso spese; I requisiti per l'ammissione alla Fondazione dei Partecipanti sono fissati da apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, che delibera anche sulle cause di esclusione per gravi violazioni degli obblighi assunti nei confronti della Fondazione, per sottoposizione a procedure fallimentari, equiparate e sostitutive, per intervenuta condanna definitiva per delitto non colposo. I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione I Partecipanti possono recedere dalla Fondazione con dodici mesi di preavviso, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte all atto dell ammissione. Art. 8 organi della Fondazione Sono organi della Fondazione: la consulta degli esperti

4 il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Vice Presidente; il Revisore dei Conti. Il Direttore Art. 9 La consulta degli esperti La consulta degli esperti è nominata dai soci fondatori pubblici e dura in carica per cinque anni. La consulta è composta da tre membri La consulta nomina, a maggioranza dei componenti: 1. Tre componenti del consiglio di amministrazione 2. Il revisore dei conti Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, che durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati senza limiti (salvo diversa disposizione come di seguito indicato) e comunque fino alla loro sostituzione. In componenti del Consiglio sono nominati con le seguenti modalità: - tre membri nominati dalla consulta degli esperti - due membri nominati dai fondatori privati I componenti che, per qualsiasi motivo, vengano meno nel corso del periodo dovranno essere sostituiti da parte di chi è competente alla nomina. I subentranti rimarranno in carica fino a quando lo sarebbero rimasti i predecessori. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente, scelti tra i membri del Consiglio d'amministrazione; le due cariche vengono conferite per cinque anni. Il Presidente è individuato dal Consiglio di amministrazione nell ambito dei componenti nominati dalla consulta degli esperti. Tutte le cariche sono a titolo gratuito e nessun compenso può essere erogato ai Consiglieri, salvo il rimborso delle spese vive sostenute, giustificate e documentate, strettamente inerenti all attività di cui all art. 2. Articolo 10 - Compiti del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare il Consiglio:

5 approva il programma finanziario dell esercizio successivo approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria, delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'eventuale approvazione secondo le modalità di legge, predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione, approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della Fondazione sulla base di attribuzione di budget e/o progetti, delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali, adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione, nomina il Direttore Generale della Fondazione esterno al Consiglio nomina il Segretario, che presenzia alle sedute consiliari e ne redige i verbali. Articolo 11 Convocazione e quorum Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno due suoi membri. Per la convocazione non sono previsti obblighi di forma, ma essa deve essere fatta con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso salvo che non ne sia fissata con delibera la periodicità. In caso di urgenza il preavviso può essere ridotto a due giorni. L avviso di convocazione deve contenere l ordine del giorno della seduta, il luogo e l ora. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Articolo 12 Presidente Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione. Convoca il Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due Consiglieri, ne esegue le delibere, esercita le funzioni direttive di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. Articolo 13 Il Vice Presidente

6 Il Vice Presidente assume i compiti di Presidente in caso di assenza o impedimento. Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente a il Vice Presidente, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina. Ed a parità di nomina a quello più anziano di età. Articolo 14- Revisore dei conti Le funzioni di controllo sono esercitate da un Revisore dei conti iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Il Revisore dei conti è nominato dalla consulta degli esperti; dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta. Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità redigere una relazione sui documenti di cui all'art. 6. Deve accertare la consistenza di cassa, dei cc bancari e/o postale nonché l'esistenza e consistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Fondazione; può inoltre procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Presidente; Il Revisore dei Conti, qualora ravvisi particolare necessità di convocazione del Consiglio di Amministrazione, deve farne richiesta scritta al Presidente. In caso di rilevate gravi irregolarità di gestione deve informare per iscritto e senza indugio i membri del CdA Articolo 15 Direttore Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e deve corrispondere ai requisiti professionali adeguati allo svolgimento dell attività dell oggetto di cui all art. 2. Il Direttore partecipa alle sedute del Cda in qualità di segretario e cura la redazione dei relativi verbali che sono firmati dal Presidente e dal Direttore medesimo. Il Direttore dirige e coordina l attività degli uffici e dei servizi e dà materiale esecuzione al deliberato del Consiglio di Amministrazione, rendendone costantemente edotto il Presidente. Sottoscrive tutti i contratti che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi e provvede agli atti di gestione finanziaria; Il Direttore è direttamente responsabile, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione. Art Durata ed estinzione La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 c. c..

7 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, in misura proporzionale alle rispettive contribuzioni, 1. al Comune di Cazzago San Martino per la quota relativa alla propria contribuzione nonché per la quota delle contribuzioni dei soggetti privati, 2. agli enti pubblici fondatori 3. ai fondatori privati costituiti in forma di ONLUS Articolo 17 Clausola di rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente si applicano le disposizioni di legge con particolare riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice civile. Articolo 18 Norma transitoria Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo fino al rinnovo nei termini previsti dal presente Statuto.