È adottato e posto n vigore Il seguente

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1 STATUTO E REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CORSI DA PARTE DI VILLA SERENA S.P.A. PROVIDER E.C.M. ACCREDITATA PROVVISORIAMENTE DA AGE.NA.S. IL ED ISCRITTA ALL ALBO NAZIONALE AL N. 1570, Premesso che - Villa Serena Spa è Casa di Cura privata non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale corrente in Genova Piazza Leopardi 18 operante in forza di autorizzazione amministrativa n. 49/2000 rilasciata dal Comune di Genova ai sensi della Legger Regionale Regione Liguria n. 20/ Che la stessa fa capo alla Spa Villa Serena con sede in Genova Piazza Leopardi 18, iscritta al Registro delle imprese di Genova e titolare del Codice fiscale n.ro Che Villa Serena Spa è stata accreditata dall Age.na.s. quale provider fornitore di corsi formativi (di seguito designati anche come eventi formativi) per l Educazione Permanente in Medicina (E.C.M) con provvedimento Age.na.s. in data e iscrizione a titolo provvisorio all Albo dei provider al n.ro Che di conseguenza è abilitata all organizzazione di eventi formativi dai quali derivano ai partecipanti crediti formativi riconosciuti ai fini della vigente normativa in materia di indicazione permanete in medicina. - Che l organizzazione e la gestione di predetti eventi formativi sulla base di piani formativi annuali è demandata ad un Comitato scientifico. - Che, decorsi i primi tre anni di attività del Comitato Scientifico in carica, appare utile disciplinare la costituzione e l attività del predetto Comitato scientifico mediante apposito Regolamento. È adottato e posto n vigore Il seguente 1

2 STATUTO E REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CORSI E.C.M. Art 1 Il Comitato scientifico per l Organizzazione e la gestione di eventi formativi a Villa Serena è organo di indirizzo e coordinamento dell attività formativa presso la Casa di Cura in particolare svolta nell ambito dell attività da essa esercitata quale provider di Corsi ECM accreditato dall Age.na.s.. In particolare il Comitato Scientifico, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Villa Serena e il Consiglio stesso nonché la Direzione Sanitaria, ha il compito di elaborare il Piano Formativo Annuale con la scelta delle tematiche scientifiche da svolgere secondo un calendario di eventi e l individuazione dei responsabili scientifici ai quali affidare l organizzazione della docenza di ogni singolo evento E.C.M., il tutto come meglio precisato nel successivo art.6. Art. 2 Il Comitato Scientifico è composta da 5 a 9 Membri nominati dal Presidente del Consiglio di amministrazione di Villa Serena S.p.A. su proposta del Consiglio stesso e della Direzione Sanitaria scelti tra i Medici liberi professionisti utilizzatori della Casa di Cura, eccezionalmente i membri possono essere scelti anche da soggetti non utilizzatori della Casa di Cura. Il Coordinatore del Comitato Scientifico è nominato dal Presidente del Consiglio di amministrazione di Villa Serena S.p.A. su proposta del Consiglio stesso e della Direzione Sanitaria ed è scelto tra i Membri del Comitato Scientifico. Art. 3 La composizione del Comitato deve di regola essere equamente ripartita tra le varie branche specialistiche che più frequentemente ricorrono nell attività di ricovero e chirurgica svolta presso Villa Serena. Art. 4 I Membri del Comitato Scientifico restano in carica 2 anni. Il primo Comitato nominato successivamente all entrata in vigore del presente Regolamento è in carica dalla data della sua nomina sino al data entro la quale si procederà alla nomina del nuovo Comitato Scientifico e comunque salva prorogatio sino a che non vi sia l effettiva nomina del nuovo Comitato Scientifico e così nei bienni successivi si procederà analogamente sempre entro la data del 30 aprile. Chi ha fatto parte del Comitato non può essere chiamato a farne parte per il biennio immediatamente successivo. 2

3 Quanto previsto dai due precedenti commi è finalizzato ad avere un maggior coinvolgimento dei medici utilizzatori della Casa di Cura e quindi ad avvalersi del contributo didattico e scientifico di una pluralità di soggetti operanti nelle varie branche della scienza medica e chirurgica e della loro esperienza professionale acquisita nelle varie realtà sanitarie italiane ove hanno svolto la professione medica, considerato che il rinnovo dei soggetti costituisca di per sé un valore aggiunto in quanto immette nuove proposte nella formazione. Per questo motivo è preferibile, per quanto possibile, che anche nei successivi mandati biennali vi sia un rinnovo totale dei membri in modo tale che vengano chiamati a far parte del Comitato Scientifico soggetti che non lo sono stati nei mandati precedenti. Art. 5 La carica di Membro del Comitato Scientifico è svolta a titolo gratuito ad ogni fine ed effetto, anche qualora i membri del Comiatato Scientifico si prestassero a svolgere attività di Responsabili Scientifici e/o docenti e/o relatori di singoli corsi E.C.M. e ai membri è consentito darne notizia a terzi senza alcuna ulteriore indicazione che attribuisca al divulgatore meriti specifici e/o comunque sia contraria alla normativa deontologica in tema di disciplina della divulgazione di notizie relative all attività libero professionale medica. Art. 6 il Segretario del Comitato Scientifico è il soggetto che ricopre l incarico di responsabile della Segreteria Organizzativa del Provider. Art. 7 Compito specifico del Comitato scientifico è quello attribuito ad esso dai regolamenti Age.na.s. e segnatamente è la redazione del Programma Formativo annuale oggetto di comunicazione preventiva all Age.na.s. con: a. La formazione del calendario dei corsi E.C.M., di regola da limitare in numero annuale compreso tra un minimo di 9 ed un massimo di 15, se ciascun evento è della durata di 6 ore, in numero superiore se la durata di ogni singolo evento è inferiore alle 6 ore, nonché la formazione delle linee guida di individuazione delle materie da trattare negli stessi con il criterio di trattare tutte le branche specialistiche della medicina e della chirurgia che vengono svolte nella Casa di Cura Villa Serena. 3

4 4 b. l individuazione dei singoli Responsabili Scientifici degli eventi in modo da assicurare la più ampia partecipazione di Medici specialisti nella varie branche frequentatori della Casa di Cura e la sorveglianza in ordine alla specifica organizzazione dei medesimi in termini di argomenti individuati dai predetti responsabili e di programma analitico degli eventi stessi. Eccezionalmente i Responsabili Scientifici potranno essere individuati anche tra soggetti non utilizzatori della Casa di Cura. I membri del Comitato Scientifico potranno anche ricoprire l incarico di Responsabile Scientifico per non più di un evento E.C.M. nel biennio in cui sono in carica. I membri del Comitato Scientifico potranno anche ricoprire l incarico di docente e/o relatore all interno di uno o più eventi E.C.M. nel biennio in cui sono in carica. Una volta individuati i Responsabili Scientifici, l incarico e la nomina di questi ultimi avverrà da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Villa Serena S.p.A. che è anche il Legale Rappresentante del Provider accreditato da Age.na.s.. Il Comitato Scientifico darà ampia autonomia, ai Responsabili Scientifici dei singoli eventi E.C.M., nella scelta e nella trattazione delle tematiche, nonchè nella scelta dei docenti e/o relatori del corso da loro curato. Questi ultimi potranno essere scelti anche tra non medici qualora debbano essere trattate tematiche non relative alla scienza medica ma che hanno inerenza alle professioni sanitarie e ai luoghi di cura, a titolo esemplificativo tematiche giuridiche, di ingegneria e/o architettura impiantistica e/o strumentale e/o strutturale. c. la collaborazione, di volta in volta richiesta dal Provider, nella definizione delle modalità di diffusione degli eventi e di pubblicazione dei contributi didattici sviluppati negli stessi. d. la collaborazione, di volta in volta richiesta dal Provider, su ogni altro argomento attinente all organizzazione e gestione dell attività formativa presso la Casa di Cura.

5 Art. 8 La carica di Membro del Comitato scientifica, ove venga meno per dimissioni o altra causa, darà luogo alla sua sostituzione con designazione con la procedura di cui al precedente art. 2 ed il neo nominato membro resterà in carica sino alla scadenza del comitato del quale è entrato a far parte Art. 9 Il Comitato si riunisce di regola due volte l anno, con facoltà di rinvio in prosecuzione, su convocazione del Coordinatore responsabile con avviso diramato dal Segretario con mezzi idonei e spedito almeno 5 gg. prima di quello previsto per la riunione, con l indicazione dell Ordine del Giorno. Le riunioni hanno luogo di regola tra i mesi di aprile e ottobre per la formazione del piano formativo dell anno successivo e per la consuntivazione definitiva dell attività formativa dell anno precedente. Ad ogni riunione viene redatto il Verbale a cura del Segretario e sottoscritto dal Coordinatore. Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei membri più uno e le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Alle riunioni del Comitato partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Villa Serena S.p.A. e il Consiglio stesso nonché la Direzione Sanitaria senza diritto di voto. Costoro possono proporre tematiche e/o soggetti ai quali attribuire l incarico di Responsabile Scientifico e/o docente e/o Relatore di singoli Corsi E.C.M.. Costoro possono altresì porre il veto, sia al Comitato Scientifico sia ai singoli Responsabili Scientifici dei corsi E.C.M., alla pianificazione e all organizzazione di attività formative contrarie al rispetto della dignità del malato e/o alla deontologia degli operatori sanitari e/o che si pongono in contrasto con il rispetto e la tutela della vita nascente o terminale e/o che diffondano pratiche di manipolazione genetica in contrasto con la dignità della persona umana e della vita umana in ogni suo stato. Analogamente possono porre il veto all attribuzione degli incarichi di Responsabili Scientifici e/o docenti e/o relatori a soggetti che nelle loro scelte professionali si pongano in contrasto al rispetto della dignità del malato e/o alla deontologia degli operatori sanitari e/o che si pongono in contrasto con il rispetto e la tutela della vita nascente o terminale e/o che diffondano pratiche di manipolazione genetica in contrasto con la dignità della persona umana e della vita umana in ogni suo stato. 5

6 Art. 10 I Membri che non partecipino senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Comitato scientifico sono dichiarati decaduti dalla carica e debbono essere sostituiti con la procedura di cui al precedente articolo 3. Art. 11 Il Comitato ha facoltà di verificare l andamento dei singoli eventi formativi anche tramite accessi e presenze dei Suoi Membri agli stessi. Art. 12 Il presente Regolamento entra in vigore l e si procederà alla formazione del primo Comitato scientifico entro il Genova, lì 18 giugno 2013 Villa Serena S.p.A., Provider E.C.M. Age.na.s. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante Ester Torresan 6