DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE 2009 ex art. 54 Delibera Consob n.11971/1999 (Regolamento Emittenti)

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1 DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE 2009 ex art. 54 Delibera Consob n.11971/1999 (Regolamento Emittenti) Ponte di Piave, 15 maggio 2009 Nel presente documento, redatto ai sensi dell art. 54 del Regolamento Emittenti, si elencano le informazioni pubblicate o comunque rese disponibili al pubblico da Stefanel S.p.A., nel periodo compreso tra il 24 aprile 2008 (giorno al quale risulta aggiornato il Documento di informazione annuale 2008) e il 27 aprile 2009 (data di svolgimento dell Assemblea che ha approvato il bilancio 2008), in conformità agli obblighi imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali. Copia del presente documento viene depositata in data odierna, contestualmente all invio a Consob e a Borsa Italiana S.p.A., presso la sede legale della Società e nella sezione Stockholder information del sito internet In relazione alla loro natura, le informazioni, con l indicazione della data di pubblicazione e del luogo ove sono disponibili, sono raggruppate nelle seguenti sezioni: 1. Comunicati stampa price sensitive 2. Documenti societari 3. Comunicazioni Internal Dealing 4. Avvisi a pagamento 5. Altre comunicazioni (non price sensitive)

2 Comunicati stampa price sensitive Oggetto del comunicato Data pubblicazione Modalità e luogo di pubblicazione Accordo modificativo del contratto di Invio via NIS ed finanziamento Stefanel S.p.A.: apertura di un nuovo negozio Invio via NIS ed in Germania Approvazione Progetto di bilancio e Bilancio Invio via NIS ed consolidato al Posticipazione data del CdA per Invio via NIS ed l approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato 2008 Comunicazione esonero pubblicazione Invio via NIS ed relazione relativa al quarto trimestre 2008 Consiglio di Amministrazione del Invio via NIS ed Nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Approvazione Relazione trimestrale al Invio via NIS ed Nuance nuova concessione all aeroporto di Invio via NIS ed Toulouse - Blagnac Comunicazione su andamento del titolo Invio via NIS ed Stefanel Consiglio di Amministrazione del Invio via NIS ed deliberata l esclusione dalla qualifica di STAR Approvazione Relazione semestrale al Invio via NIS ed Risultati offerta in Borsa Invio via NIS ed Nuance - allo studio una joint-venture con Invio via NIS ed Aéroports de Paris Risultati dell offerta in opzione Invio via NIS ed Nulla osta alla pubblicazione del Supplemento Invio via NIS ed al Prospetto Informativo Consiglio di Amministrazione del Invio via NIS ed approvazione delle condizioni dell aumento di capitale sociale Inizio periodo di adesione all aumento di Invio via NIS ed capitale sociale di circa 40 milioni di Euro Consiglio di Amministrazione per atto Invio via NIS ed pubblico del Approvazione Relazione trimestrale al Invio via NIS ed Assemblea ordinaria del Invio via NIS ed Documenti societari Tipo di documento Data pubblicazione Modalità e luogo di pubblicazione Relazioni della società di revisione sul bilancio d esercizio e sul bilancio consolidato Deposito in sede, in Borsa via NIS ed Relazione del Consiglio di Amministrazione e Parere del Collegio Sindacale su autorizzazione per acquisto/cessione azioni proprie Relazioni del Collegio Sindacale sul bilancio d esercizio e sul bilancio consolidato 2008 Relazione illustrativa degli amministratori a norma dell art. 3 del D.M , n Deposito in sede, in Borsa via NIS, in Consob ed Deposito in sede, in Borsa via NIS ed Deposito in sede, in Borsa via NIS ed 2

3 Progetto di Bilancio d esercizio e Bilancio consolidato al Relazione sulla Corporate Governance Relazione trimestrale al Relazione della società di revisione sulla Relazione semestrale al Relazione semestrale al Supplemento al Prospetto Informativo aumento capitale sociale Slides/Presentazione aumento capitale sociale Prospetto Informativo aumento capitale sociale Relazione Trimestrale al Relazione della società di revisione sulla revisione contabile limitata del resoconto intermedio consolidato (Relazione Trimestrale al ) Verbale del Consiglio di Amministrazione per atto pubblico del aumento del capitale sociale in opzione a pagamento Documento di informazione annuale ex art. 54 Regolamento Emittenti Verbale assemblea ordinaria del Bilancio d esercizio e bilancio consolidato al , Relazioni della società di revisione e del Collegio Sindacale sul bilancio d esercizio e sul bilancio consolidato Deposito in sede, in Borsa via NIS ed Deposito in sede, in Borsa via NIS ed Deposito in sede, in Borsa via NIS, in Consob ed Deposito in sede, in Borsa via NIS, in Deposito in sede, in Borsa via NIS, in Deposito in sede, in Borsa via NIS, in Deposito in sede, in Borsa via NIS, in Consob ed Deposito in sede, in Borsa via NIS, in Consob ed Deposito in sede, in Borsa via NIS ed Deposito in sede, in Borsa via NIS, in Consob ed Deposito in sede, in Borsa via NIS, in Deposito in sede, in Borsa via NIS ed Deposito in sede, in Borsa via NIS, in Deposito in sede, in Borsa via NIS e in Consob Deposito in sede, in Borsa via NIS, in Consob ed Deposito in sede, in Borsa via NIS ed in Consob tramite sistema di Teleraccolta Deposito in sede, in Borsa via NIS, in Comunicazioni Internal Dealing Oggetto del comunicato Data pubblicazione Modalità e luogo di pubblicazione Invio via NIS ed Invio via NIS ed Invio via NIS ed Invio via NIS ed Invio via NIS ed Invio via NIS ed 3

4 opzione call/put Comunicazioni (n.2) Internal Dealing Sig.ra Giovanna Stefanel Comunicazioni (n.4) Internal Dealing Sig Invio via NIS ed Invio via NIS ed Invio via NIS ed Invio via NIS ed Invio via NIS ed Invio via NIS ed Invio via NIS ed Invio via NIS ed Invio via NIS ed Invio via NIS ed Invio via NIS ed Avvisi a pagamento Oggetto del l avviso Data pubblicazione Modalità e luogo di pubblicazione Avviso approvazione e deposito Progetto di bilancio e Bilancio consolidato al Invio via NIS (pubblicazione su Milano Finanza del ) Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria del Invio via NIS (pubblicazione su Milano Finanza del ) ed inserimento nel sito Avviso scadenza patto parasociale Invio via NIS (pubblicazione su Milano Finanza del ) trimestrale al Invio via NIS (pubblicazione su Milano Finanza del ) Avviso variazione percentuale patto Invio via NIS (pubblicazione su Milano parasociale Finanza del ) semestrale al Invio via NIS (pubblicazione su Milano Finanza del ) Avviso risultati dell offerta in opzione Invio via NIS (pubblicazione su Milano Finanza del ) Avviso pubblicazione Supplemento al Invio via NIS (pubblicazione su Milano Prospetto Informativo Finanza del ) Avviso deposito Prospetto Informativo presso Consob Invio via NIS (pubblicazione su Milano Finanza del ) Invio via NIS (pubblicazione su Milano trimestrale al Avviso approvazione e deposito bilancio al Finanza del ) Invio via NIS (pubblicazione su Milano Finanza del ) Altre comunicazioni (non price sensitive) Calendario riunioni Consiglio di Amministrazione e Assemblea anno 2009 Comunicazione di variazione del capitale sociale chiusura dell operazione di aumento di capitale sociale Comunicazione di variazione del capitale Invio via NIS ed Invio via NIS e a Consob Invio via NIS e a Consob 4

5 sociale eliminazione del valore nominale delle azioni Convocazione Consiglio di Amministrazione per approvazione Relazione trimestrale al Invio via NIS 5

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