Guardia di Finanza COMANDO INTERREGIONALE DELL ITALIA NORD-ORIENTALE Cannaregio, 2176 Venezia Tel. 041/ Fax 041/

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1 Guardia di Finanza COMANDO INTERREGIONALE DELL ITALIA NORD-ORIENTALE Cannaregio, 2176 Venezia Tel. 041/ Fax 041/ CONSUNTIVO DELL ATTIVITA OPERATIVA DEI REPARTI DEL TRIVENETO (periodo 1 gennaio - 31 maggio 2011) 1. VERIFICHE E CONTROLLI Nella prioritaria missione della lotta all evasione ed all elusione fiscale, i Reparti del Triveneto hanno proseguito nel potenziamento quantitativo e qualitativo dell attività ispettiva dedicando, altresì, una specifica, particolare, attenzione all evasione fiscale internazionale. Nei primi cinque mesi del 2011, sono stati eseguiti controlli fiscali (2.097 verifiche e controlli) che si sono conclusi con la constatazione di un I.V.A. evasa 1 per , di una base imponibile sottratta a tassazione ai fini delle imposte dirette 2 per e di ritenute fiscali non operate e/o non versate per Nel corso di questi controlli sono stati individuati ben 476 evasori totali e 93 evasori paratotali, che, da soli, hanno sottratto a tassazione una base imponibile ai fini delle imposte dirette per ed evaso I.V.A. per L attività nel settore ha consentito di denunciare all Autorità Giudiziaria 626 soggetti, di cui 4 in stato di arresto. Relativamente alle altre imposte, pur importanti, (Imposta di Registro, Imposta di Bollo, Concessioni Governative e T.A.R.S.U.), sono state accertate violazioni a carico di soggetti, di cui 57 denunciati all Autorità Giudiziaria e constatati tributi evasi per complessivi Con riferimento all attività di contrasto all evasione fiscale internazionale sono stati eseguiti 9 controlli che hanno consentito la constatazione di base imponibile sottratta a tassazione per SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI, CONTROLLI SU STRADA I Reparti del Triveneto, nei primi cinque mesi del 2011,, hanno effettuato controlli, di cui in materia di ricevute fiscali, in materia di scontrini e controlli su strada. 1 Iva Dovuta e Iva non versata. 2 Elementi positivi di reddito non dichiarati ed elementi negativi non deducibili. 1

2 Sono state accertate 563 violazioni nel comparto delle ricevute fiscali e in quello dei registratori di cassa e sono state avanzate 97 proposte di sospensione dell autorizzazione all esercizio di attività economiche. 3. MISURE CAUTELARI Quali strumenti amministrativi e penali di garanzia a tutela dei crediti erariali, nei primi cinque mesi del 2011 sono state avanzate nr. 146 proposte di applicazione delle misure cautelari (possibilità di iscrizione di ipoteca sugli immobili del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido) per un valore di , nonché nr. 24 proposte di sequestri e confische per equivalente per reati tributari per un valore di Nella più generale azione di vigilanza e controllo sia sulle entrate che sulla spesa pubblica nazionale e comunitaria, le Fiamme Gialle del Triveneto hanno operato come segue. 4. FRODI COMUNITARIE Nel ruolo di polizia comunitaria, a salvaguardia degli interessi dell Unione Europea sono state accertate 60 violazioni a carico di 45 soggetti, di cui 18 denunciati a piede libero e constatate indebite percezioni di finanziamenti comunitari per complessivi Tale attività è stata svolta frequentemente, in piena collaborazione con le Regioni con le quali sono state instaurate forme permanenti di collaborazione mediante la stipula di protocolli d intesa 5. ACCERTAMENTI D INIZIATIVA E A RICHIESTA DELLA CORTE DEI CONTI Quale polizia finanziaria, il Corpo esercita un attività a protezione e difesa della finanza pubblica da tutte le forme di illegalità che recano pregiudizio alle uscite di bilancio, attraverso ispezioni e accertamenti diretti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, privati contraenti o beneficiari di finanziamenti a destinazione controllata. In particolare, quali organi ispettivi di riferimento per la Corte dei Conti, i Nuclei di polizia tributaria hanno accertato danni erariali per complessivi REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZONE Sono state accertate 69 violazioni a carico di 293 soggetti, di cui 238 denunciati a piede libero e 30 in stato di arresto e sequestrati valuta e titoli per e 4 immobili. 7. DOGANE Sono state accertate 61 violazioni a carico di 70 soggetti, di cui 23 denunciati a piede libero e constatati tributi evasi per complessivi Sono stati altresì eseguiti 385 sequestri di merci di vario genere. 2

3 8. OLI MINERALI Sono state accertate 173 violazioni a carico di 176 soggetti, di cui 21 denunciati a piede libero all Autorità Giudiziaria e sequestrati kg di oli minerali e 2 veicoli. I tributi evasi accertati ammontano a complessivi MONOPOLI L attività di contrasto dei traffici illeciti ha continuato ad ottenere ottimi risultati non solo presso il porto di Venezia ma anche lungo le rotte autostradali dall Europa dell Est e del Nord ed ha portato, nel complesso: alla denuncia all Autorità Giudiziaria di 142 soggetti, di cui 50 in stato di arresto; al sequestro di Kg di tabacchi lavorati esteri e di 27 mezzi terrestri; ad individuare tributi evasi per complessivi SOSTANZE STUPEFACENTI L eliminazione dei controlli alle frontiere, da ultimo con l entrata in Schengen della Confederazione Elvetica, ha facilitato i movimenti delle persone e delle merci ma ha reso più agevole anche il trasporto internazionale degli stupefacenti. A seguito dei dispositivi di contrasto adottati, sono stati conseguiti importanti risultati sia presso gli aeroporti, Venezia in primis, sia nei principali porti nonché nei tratti autostradali. Nei primi cinque mesi del 2011, sono stati denunciati all A.G. 275 soggetti, di cui 121 in stato di arresto e sequestrati Kg. 186 di hashish e marijuana, Kg. 27 di cocaina, Kg. 14 di eroina e 13 automezzi. 11. USURA E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Relativamente al contrasto all usura, l attività operativa ha consentito la denuncia all Autorità Giudiziaria di 10 soggetti, di cui 2 tratti in arresto e il sequestro di titoli di credito e valuta per un controvalore pari ad In materia di violazione della normativa antiriciclaggio sono state concluse 52 indagini che hanno consentito di denunziare all A.G. 39 persone. Inoltre, nel periodo di riferimento sono state approfondite 322 segnalazioni di operazioni sospette per un valore pari a IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E CONTRASTO AL LAVORO NERO L attività di contrasto all immigrazione clandestina viene svolta pur con modalità diverse e congiuntamente allo svolgimento dei principali compiti, tanto alle frontiere quanto all interno del Paese. Nell alto Adriatico, in particolare, i finanzieri del Servizio Aeronavale del Triveneto continuano ad essere impiegati nel contesto della rete di pattugliamento europeo 3

4 coordinata da Frontex, l Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, ma è soprattutto nel porto di Venezia che più frequentemente vengono fermati i clandestini Nei primi cinque mesi del 2011, nelle tre Regioni, sono stati arrestati 2 soggetti, segnalati per il respingimento 100 cittadini stranieri e sequestrati i mezzi utilizzati dai passatori per introdurre in Italia i clandestini. Nel settore del contrasto al lavoro nero che, spesso, è connesso all immigrazione clandestina, sono stati individuati 579 lavoratori in nero e 313 lavoratori irregolari. 13. CONTRAFFAZIONE Particolare attenzione continua ad essere dedicata alla lotta alla contraffazione dei marchi e dei prodotti, che ha assunto le dimensioni di un vero e proprio mercato parallelo, altamente inquinante dell economia legale, pericoloso per la salute e di possibile interesse per la criminalità organizzata. L attività operativa è stata indirizzata da un lato ad intensificare le attività di controllo economico del territorio, dall altro a concentrare le indagini sulla ricostruzione di tutti gli anelli della filiera del falso, mirando le investigazioni sulle organizzazioni a monte che gestiscono i canali di importazione, i centri di produzione, di stoccaggio e di distribuzione delle merci fino alla fase della vendita al pubblico. Sono state così accertate 172 violazioni a carico di 191 soggetti, di cui 2 in stato di arresto e 153 denunciati all Autorità Giudiziaria e sequestrati kg di prodotti alimentari e nr prodotti contraffatti. 14. CODICE PENALE E LEGGI P.S. Sono state accertate violazioni a carico di soggetti, di cui 44 in stato di arresto e denunciati all Autorità Giudiziaria; sono stati sequestrati 14 armi, 78 bombe e munizioni, 5 veicoli, titoli e valuta per , nr banconote e monete false. 15. POLIZIA MARITTIMA Il dispositivo aeronavale del Corpo, che nel Triveneto si articola su 2 Stazioni Navali (a Venezia e Trieste), 3 Sezioni operative navali (a Grado, Chioggia e Porto Levante) e 2 Sezioni Aeree (a Bolzano e Venezia), persegue compiti di polizia doganale e finanziaria, di repressione dei traffici illeciti in genere e compiti concorsuali di contrasto all immigrazione clandestina, di polizia marittima, di sicurezza e soccorso in mare, di polizia ecologica ed ambientale. Nel settore in trattazione, sono state accertate 298 violazioni a carico di 313 soggetti, di cui 17 denunciati all Autorità Giudiziaria e 2 tratti in arresto e sequestrati kg di prodotti della pesca non idonei al consumo e 19 mezzi navali. 4

5 16. ATTIVITA DI SOCCORSO IN MONTAGNA Nell arco alpino Triveneto, la Guardia di Finanza è presente con 10 Stazioni S.A.G.F.; i militari sono disponibili 24 ore su 24 per intervenire in aiuto di escursionisti, scalatori sciatori e turisti in difficoltà. Nel settore sono stati effettuati oltre 863 interventi e sono state soccorse 868 persone. 17. TUTELA AMBIENTE E PATRIMONIO ARTISTICO Nel settore della tutela ambientale sono state accertate 23 violazioni a carico di 34 soggetti, di cui 23 denunciati all Autorità Giudiziaria e 2 tratti in arresto sequestrati mq di aree illecitamente utilizzate quali discariche. Nel settore della tutela del patrimonio artistico ed archeologico, sono state accertate 6 violazioni a carico di 6 soggetti, di cui 3 denunciati all Autorità Giudiziaria. 5