Società BeniComuni s.r.l. Imola * * * Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del

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1 Società BeniComuni s.r.l. Imola * * * Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del Addì 27 Luglio 2012 alle ore 11,30 presso la sede del Comune di Imola Via Mazzini n. 4, si è riunita in forma totalitaria l Assemblea Ordinaria dei Soci della Società BeniComuni s.r.l., avente il capitale sociale di ,00 Euro interamente versato, per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno 1. Delega poteri Amministratore Unico e riferimento in merito; 2. Nomina Sindaco Unico e Revisore Contabile: determinazione compensi; 3. Compenso Amministratore Unico; 4. Varie ed eventuali. E presente l Amministratore Unico della Società, Dott. Ing. Loris Lorenzi. Assume la Presidenza dell Assemblea, l Amministratore Unico della Società, Dott. Ing. Loris Lorenzi. Il Presidente constatato che: 1) è presente il Socio Unico Comune di Imola nella persona del Sindaco, Sig. Daniele Manca; 2) è presente la Sig.ra Paola Orioli; dichiara l Assemblea validamente costituita ai sensi di Legge e di Statuto in forma totalitaria, atta a deliberare. Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di Segretaria la Sig.ra Orioli Paola che presente

2 alla riunione accetta. Oggetto n. 1 Delega poteri Amministratore Unico e riferimento in merito. Premesso che ai sensi dell art. 14) dello Statuto Sociale della Società l Amministratore Unico ha la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio. L Amministratore Unico, ai sensi dell art. 13) dello Statuto Sociale, è investito di ogni potere per l amministrazione della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dallo statuto all Assemblea, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, in particolare l Amministratore Unico è autorizzato a: 1. compiere qualunque operazione presso Enti pubblici e privati, amministrazioni statali, parastatali e locali, con autorizzazione a riscuotere e rilasciare quietanze in nome e per conto della società per capitali, interessi, depositi provvisori e definitivi, e quant altro emesso a favore della società; 2. dare disposizioni ed effettuare prelevamenti dai conti bancari, anche mediante assegni bancari all ordine di terzi; 3. firmare e girare cambiali, assegni, vaglia cambiari e documenti allo sconto ed all incasso; 4. presentare e sottoscrivere offerte e preventivi, determinare prezzi, condizioni di pagamento ed ogni altra clausola, sottoscrivere i relativi contratti con clienti e fornitori della società, comprese le fideiussioni assicurative per lavori, il tutto nell ambito della gestione aziendale corrente ed operativa; 5. conferire e ricevere mandati collettivi speciali con rappresentanza e relative procure, finalizzati all acquisizione di appalti per la realizzazione di opere e/o servizi, sia pubblici che privati, in raggruppamenti temporanei di impresa, impegnando validamente la Società intervenendo sia in atti pubblici che privati; 6. stipulare contratti di: acquisto, anche tramite contratto di locazione finanziaria, vendita e permuta di macchinari, impianti, attrezzature, autoveicoli ed autocarri, nonché sciogliere o recedere da detti contratti, ed anche costituire, ridurre, cancellare iscrizioni di privilegi

3 sugli automezzi, il tutto sopraindicato fino ad un limite massimo di impegno di spesa, per ogni singolo atto, di euro ,00, ferma restando la necessaria preventiva deliberazione dell Assemblea per importi superiori; 7. stipulare contratti di prestazioni di servizi, affitto, noleggio e simili e recedere dagli stessi; 8. procedere ad atti esecutivi e conservativi; far elevare protesti, presentare istanze per dichiarazione di fallimento ed insinuare crediti nel passivo; proporre azioni di beni caduti in attività fallimentare; accettare concordati, anche stragiudiziali; 9. presentare istanze, reclami, ricorsi o controricorsi, in particolare disporre istanze, opposizioni, ricorsi amministrativi, reclami dinnanzi all Autorità Amministrativa, centrale e periferica; 10. rappresentare la Società avanti gli uffici fiscali, le Commissioni Tributarie di ogni grado e qualsiasi autorità amministrativa e sindacale; 11. rappresentare la Società dinnanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, ordinaria e speciale, nazionale e regionale, in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi, sia attivi che passivi, con il potere di instaurare, conciliare, transigere le singole controversie, rinunciare e/o accettare rinunce, sia all azione che agli atti del giudizio, e di rispondere all interrogatorio libero o formale sui fatti di causa, con facoltà di farsi sostituire, limitatamente ai singoli giudizi, dai suoi procuratori speciali per l esercizio dei poteri conferitigli. Presentare, infine, querele o denunce personali e costituirsi parte civile nei processi stessi; 12. nominare avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi giudizio, anche esecutivo, in ogni stato e grado, dinnanzi all Autorità Giudiziaria, nazionale e regionale, nonché nominare avvocati e procuratori per la costituzione di parte civile nei processi penali; 13. assumere nell ambito della responsabilità gestionale, tutte le iniziative ed i provvedimenti operativi che non siano riservati all Assemblea. In particolare, tra l'altro, l Amministratore Unico: a) sovrintende all'attività tecnica, produttiva, gestionale, amministrativa e finanziaria della Società; indirizza e coordina l'attività dei dirigenti responsabili delle diverse aree funzionali dell'azienda; dirige il personale tutto;

4 b) determina la struttura organizzativa aziendale provvede alle assunzioni, ai passaggi di categoria, agli avanzamenti ed alle promozioni, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro; c) adotta i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza delle attività societarie ed il loro organico sviluppo; d) presiede le Commissioni Giudicatrici dei concorsi e delle selezioni pubbliche ed interne; e) adotta, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento e presenta, per questo, proposte al Consiglio di Amministrazione; f) interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia farsi rappresentare da un dipendente della Società o da un esterno, previa procura da conferirsi con le modalità previste nell'art. 420 del Codice di Procedura Civile; 14. delegare parte dei poteri, delegabili ai sensi di Statuto, a procuratori speciali, institutori o figure esterne analoghe, dando pubblicità alle nomine avanti alla CCIAA competente. L Assemblea dopo esauriente discussione all unanimità delibera di prendere atto che, ai sensi dello Statuto Sociale, l Amministratore Unico è investito di ogni potere per l amministrazione della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dallo statuto all Assemblea, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, in particolare l Amministratore Unico è autorizzato a: 1. compiere qualunque operazione presso Enti pubblici e privati, amministrazioni statali, parastatali e locali, con autorizzazione a riscuotere e rilasciare quietanze in nome e per conto della società per capitali, interessi, depositi provvisori e definitivi, e quant altro emesso a favore della società; 2. dare disposizioni ed effettuare prelevamenti dai conti bancari, anche mediante assegni bancari all ordine di terzi; 3. firmare e girare cambiali, assegni, vaglia cambiari e documenti allo sconto ed all incasso;

5 4. presentare e sottoscrivere offerte e preventivi, determinare prezzi, condizioni di pagamento ed ogni altra clausola, sottoscrivere i relativi contratti con clienti e fornitori della società, comprese le fideiussioni assicurative per lavori, il tutto nell ambito della gestione aziendale corrente ed operativa; 5. conferire e ricevere mandati collettivi speciali con rappresentanza e relative procure, finalizzati all acquisizione di appalti per la realizzazione di opere e/o servizi, sia pubblici che privati, in raggruppamenti temporanei di impresa, impegnando validamente la Società intervenendo sia in atti pubblici che privati; 6. stipulare contratti di: acquisto, anche tramite contratto di locazione finanziaria, vendita e permuta di macchinari, impianti, attrezzature, autoveicoli ed autocarri, nonché sciogliere o recedere da detti contratti, ed anche costituire, ridurre, cancellare iscrizioni di privilegi sugli automezzi, il tutto sopraindicato fino ad un limite massimo di impegno di spesa, per ogni singolo atto, di euro ,00, ferma restando la necessaria preventiva deliberazione dell Assemblea per importi superiori; 7. stipulare contratti di prestazioni di servizi, affitto, noleggio e simili e recedere dagli stessi; 8. procedere ad atti esecutivi e conservativi; far elevare protesti, presentare istanze per dichiarazione di fallimento ed insinuare crediti nel passivo; proporre azioni di beni caduti in attività fallimentare; accettare concordati, anche stragiudiziali; 9. presentare istanze, reclami, ricorsi o controricorsi, in particolare disporre istanze, opposizioni, ricorsi amministrativi, reclami dinnanzi all Autorità Amministrativa, centrale e periferica; 10. rappresentare la Società avanti gli uffici fiscali, le Commissioni Tributarie di ogni grado e qualsiasi autorità amministrativa e sindacale; 11. rappresentare la Società dinnanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, ordinaria e speciale, nazionale e regionale, in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi, sia attivi che passivi, con il potere di instaurare, conciliare, transigere le singole controversie, rinunciare e/o accettare rinunce, sia all azione che agli atti del giudizio, e di rispondere all interrogatorio libero o formale sui fatti di causa, con facoltà di farsi sostituire, limitatamente ai singoli giudizi, dai suoi procuratori speciali per l esercizio dei poteri

6 conferitigli. Presentare, infine, querele o denunce personali e costituirsi parte civile nei processi stessi; 12. nominare avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi giudizio, anche esecutivo, in ogni stato e grado, dinnanzi all Autorità Giudiziaria, nazionale e regionale, nonché nominare avvocati e procuratori per la costituzione di parte civile nei processi penali; 13. assumere nell ambito della responsabilità gestionale, tutte le iniziative ed i provvedimenti operativi che non siano riservati all Assemblea. In particolare, tra l'altro, l Amministratore Unico: a) sovrintende all'attività tecnica, produttiva, gestionale, amministrativa e finanziaria della Società; indirizza e coordina l'attività dei dirigenti responsabili delle diverse aree funzionali dell'azienda; dirige il personale tutto; b) determina la struttura organizzativa aziendale provvede alle assunzioni, ai passaggi di categoria, agli avanzamenti ed alle promozioni, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro; c) adotta i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza delle attività societarie ed il loro organico sviluppo; d) presiede le Commissioni Giudicatrici dei concorsi e delle selezioni pubbliche ed interne; e) adotta, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento e presenta, per questo, proposte al Consiglio di Amministrazione; f) interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia farsi rappresentare da un dipendente della Società o da un esterno, previa procura da conferirsi con le modalità previste nell'art. 420 del Codice di Procedura Civile; 14. delegare parte dei poteri, delegabili ai sensi di Statuto, a procuratori speciali, institutori o figure esterne analoghe, dando pubblicità alle nomine avanti alla CCIAA competente. L Assemblea autorizza pertanto l A.U, a delegare parte dei poteri come da Statuto, conferendo semplici deleghe o procure speciali ad negotia, a dipendenti della società, esterni

7 alla società ed a professionisti, con appositi mandati, competenze e retribuzione; tale compenso sarà determinato in base alle consuetudini professionali e rientrerà nelle competenze proprie dell A.U. Oggetto n. 2 Nomina Sindaco Unico nonché revisore contabile della società Determinazione compensi. Il Presidente comunica all Assemblea che vi è la necessità di nominare un Sindaco Unico a norma e per i contenuti dell art. 15 dello statuto e di stabilirne il relativo compenso con delega alla revisione contabile. L Assemblea, delibera: - di nominare Sindaco Unico nonché revisore contabile della Società la Dott.ssa Lanzoni Maurizia, nata a Imola il 24/09/1968 e residente a Imola Via Puccini nr. 33 C.F. LNZMRZ68P64E289I, iscritta all Ordine dei dottori Commercialisti e Esperti contabili di Bologna al nr. 1212/A e nel Registro dei Revisori Contabili al n supplemento G.U. 08/06/1999, che durerà in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della sua carica; - di approvare i compensi per quanto riguarda la carica di Sindaco Unico ai sensi del D.M. Giustizia del 2 settembre 2010 n. 169 ed in base del D.Lgs. 39/2010 n. 169 Articolo 10 comma 10 per la carica di Revisore dei conti. Oggetto n. 3 Compenso Amministratore Unico. L Assemblea delibera di determinare, per il corrente esercizio 2012 e per gli esercizi successivi, salvo diversa futura rideterminazione, l indennità annuale spettante all Amministratore Unico della Società, Dott. Ing. Loris Lorenzi, per l attività svolta e da svolgere a favore della Società nel seguente ammontare di Euro ,00 (ventiquattromila/00) annuo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, nonché di dare incarico all Amministratore Unico del compimento di tutti gli atti necessari finalizzati

8 all esecuzione della presente deliberazione con particolare riferimento all effettuazione dei versamenti, nei termini di legge, delle ritenute d acconto dovute all Erario e delle trattenute dovute agli Enti previdenziali, ogni eccezione rimossa. L assemblea delibera inoltre, di riconoscere all amministratore unico il diritto al rimborso delle spese sostenute nell espletamento del proprio mandato, quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: rimborso chilometrico, pasti fuori dal territorio comunale, spese di trasporto documentate dal vettore utilizzato, pernottamenti, pedaggi e comunque tutto ciò abbia inerenza con il mandato ricevuto. L amministratore viene inoltre, esplicitamente autorizzato all utilizzo dell auto propria per le trasferte che si rendessero necessarie; in mancanza della disponibilità di un proprio veicolo, è concesso all Amministratore utilizzare un veicolo noleggiato. Per l utilizzo del proprio veicolo e per l uso del veicolo noleggiato verranno rimborsati, nel primo caso, i costi chilometrici nei limiti dell effettiva percorrenza e in base alle tariffe ACI di appartenenza del veicolo, nel secondo caso la tariffa dell autonoleggio. Oggetto n. 4 Varie ed eventuali. Null altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 12,30. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente F.to Dott. Ing. Loris Lorenzi Il Segretario F.to Sig.ra Orioli Paola