Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di ROMA

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1 Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di ROMA Denominazione: Forma giuridica: Visura ordinaria societa' di capitale CERVED BUSINESS INFORMATION S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA CERVED BI S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: Codice fiscale: Numero REA: RM ROMA (RM) VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 30/H cap Sede Iscrizione REA Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA): Sede legale ROMA (RM) VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 30/H cap Informazioni da statuto/atto costitutivo» Estremi di costituzione Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: del registro delle imprese di ROMA Data di iscrizione: 16/07/2002 Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 16/07/2002 Informazioni costitutive Data atto di costituzione: 09/07/2002 Informazioni da statuto/atto costitutivo» Sistema di amministrazione e controllo

2 Durata della societa' Data termine: 31/12/2100 Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2002 Scadenza esercizi successivi: 31/12 Mesi di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 2 Sistema di amministrazione e controllo contabile Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE Forme amministrative CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica) Numero minimo amministratori: 3 Numero massimo amministratori: 12 Collegio sindacale Numero effettivi: 3 Numero supplenti: 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo» Oggetto sociale Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA GESTIONE, DIRETTAMENTE E/O TRAMITE SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE, DI BANCHE DATI E DI SERVIZI DI ELABORAZIONE E DISTRIBUZIONE DATI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA BUSINESS INFORMATION E ALL ATTIVITA' ECONOMICA IN GENERALE. A TAL FINE E CON RIFERIMENTO AL PREDETTO SETTORE LA SOCIETA' PUO' PROVVEDERE: - ALLA PREDISPOSIZIONE, GESTIONE, SVILUPPO E COMMERCIALIZZAZIONE DI BANCHE DATI E SISTEMI INFORMATIVI; - ALLA PREDISPOSIZIONE E SVOLGIMENTO IN GENERE DI ATTIVITA' DI SVILUPPO ED ELABORAZIONE DATI E DI ASSISTENZA E DI FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI; - ALLA PREDISPOSIZIONE DI PROPRIE RETI PER L'ARCHIVIAZIONE, L'AGGIORNAMENTO,

3 L'ELABORAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI DATI ACQUISITI DA ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI; - ALLA PRODUZIONE, VENDITA, COMMERCIALIZZAZIONE, DISTRIBUZIONE E NOLEGGIO DI SOFTWARE DI BASE ED APPLICATIVO E DI SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI UTILIZZAZIONE BANCHE DATI; - ALLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI PER CONTO TERZI; - ALLA RILEVAZIONE DI DATI E DI INFORMAZIONI PER CONTO PROPRIO E DI TERZI; LA SOCIETA' HA, INOLTRE, PER OGGETTO: L'ASSUNZIONE DI INCARICHI DI AGENZIA AI SENSI DELL ART.1742 DEL CODICE CIVILE, CON O SENZA RAPPRESENTANZA, PER LA PROMOZIONE DELLA CONCLUSIONE DI CONTRATTI NEI SETTORI DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI BANCHE DATI E DI INFORMAZIONI ECONOMICO STATISTICHE E DEL RECUPERO CREDITI PER CONTO TERZI. - ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' EDITORIALI IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DELLA PUBBLICAZIONE DI GIORNALI QUOTIDIANI. LA SOCIETA' PUO', PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI E NON AI FINI DEL COLLOCAMENTO, COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE ANCHE ATTRAVERSO PRESTITI DAI PROPRI AZIONISTI E DIPENDENTI PURCHE' NON IN VIA PREVALENTE E, COMUNQUE, CON L'ESCLUSIONE DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI RIGUARDI DEL PUBBLICO, AI SENSI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI N. 1 E N. 197 DEL 1991 E DEL D. LGS. N. 385 DEL 1993, DELLA DELIBERA DEL CICR DEL 3 MARZO 1994, DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO DEL 23 MARZO 1995 E DELLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA RELATIVE ALLA RACCOLTA DEL RISPARMIO DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE, NONCHE' PROMUOVERE, COSTITUIRE O PARTECIPARE AD ALTRE SOCIETA' O CONSORZI, COMPRESE FORME DI JOINT VENTURES ANCHE TRANSNAZIONALI, AVENTI PER OGGETTO PREVALENTE ATTIVITA' CONNESSE O COMPLEMENTARI CON LO SCOPO SOCIALE. LA SOCIETA' PUO', INOLTRE, PRESTARE AVALLI, FIDEIUSSIONI E GARANZIE, SIA REALI SIA PERSONALI, ANCHE A FAVORE DI TERZI, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE. Informazioni da statuto/atto costitutivo» Poteri

4 Poteri da statuto POTERI ASSOCIATI ALLA CARICA DI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE: A) REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI BILANCIO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE; B) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEFINIZIONE DELLE RELATIVE PROPOSTE; C) APPROVAZIONE DELLA STRATEGIA AZIENDALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PIANO TRIENNALE E AL PIANO OPERTIVO ANNUALE CON IL RELATIVO BUDGET; D) ESAME E VALUTAZIONE DEI RESOCONTI PERIODICI SULL'ANDAMENTO AZIENDALE: E) INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E PER LE NOMINE DI COMPETENZA DELLA SOCIETA' CON DELEGHE E RELATIVI COMPENSI; F) APPROVAZIONE DELL'ORGANICO AZIENDALE E DELLE RELATIVE VARIAZIONI, NONCHE' DELLE LINEE GUIDA DELLA POLITICA RETRIBUTIVA; G) NOMINA E REVOCA DEI DIRETTORI GENERALI; ASSUNZIONE, NOMINA E LICENZIAMENTO DI DIRIGENTI; H) APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER GLI EVENTUALI ACCORDI INTEGRATIVI AZIENDALI DA DEFINIRE CON IL PERSONALE DIPENDENTE; I) ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA E CONFERIMENTO DI IMMOBILI E PARTECIPAZIONI ECCEDENTI L'IMPORTO DI EURO ,00; L) VENDITA O ACQUISTO DI RAMI O PARTI D'AZIENDA ECCEDENTI L'IMPORTO DI EURO ,00; M) ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MATERIALI O IMMATERIALI, DI BANCHE DATI E DI ALTRI BENI E SERVIZI ECCEDENTI L'IMPORTO DI EURO ,00 PER SINGOLA OPERAZIONE OVVERO L'IMPORTO DI EURO ,00 SE DA EFFETTUARE PRIMA O AL DI FUORI DEL BUDGET; N) APPROVAZIONE DI NUOVI PROGETTI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO LA CUI REALIZZAZIONE E RELATIVO IMPEGNO TRAVALICHINO IL PERIODO DI BUDGET; O) APPROVAZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO, CONCESSIONI DI PEGNI E GARANZIE E ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI ECCEDENTI IL LIMITE DI INDEBITAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 25 MILIONI; P) RINUNCIA A CREDITI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO ,00; Q) QUALSIASI ALTRA QUESTIONE CHE GLI SIA SOTTOPOSTA DAL PRESIDENTE. Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RESTANO RISERVATE, OLTRE A QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO PER LEGGE O PER STATUTO, LE SEGUENTI MATERIE E LE CONNESSE DECISIONI: A)REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI BILANCIO E DELLA

5 RELAZIONE SULLA GESTIONE; B)CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEFINIZIONE DELLE RELATIVE PROPOSTE; C)APPROVAZIONE DELLA STRATEGIA AZIENDALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PIANO TRIENNALE E AL PIANO OPERATIVO ANNUALE CON IL RELATIVO BUDGET; D)ESAME E VALUTAZIONE DEI RESOCONTI PERIODICI SULL'ANDAMENTO AZIENDALE; E)INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO CON DELEGHE E RELATIVI COMPENSI; F)APPROVAZIONE DELL'ORGANICO AZIENDALE E DELLE RELATIVE VARIAZIONI; G)NOMINA E REVOCA DEI DIRETTORI GENERALI; H)ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA E CONFERIMENTO DI IMMOBILI E PARTECIPAZIONI ECCEDENTI L'IMPORTO DI EURO 1,5 MILIONI; I)VENDITA O ACQUISTO DI RAMI O PARTI D'AZIENDA ECCEDENTI L'IMPORTO DI EURO 1,5 MILIONI; L)ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MATERIALI O IMMATERIALI, DI BANCHE DATI E DI ALTRI BENI E SERVIZI ECCEDENTI L'IMPORTO DI EURO 1,5 MILIONI PER SINGOLA OPERAZIONE; M)SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO, CONCESSIONI DI PEGNI E GARAZIE E ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI NON DESTINATI AL NORMALE CICLO DI GESTIONE; N)QUALSIASI ALTRA QUESTIONE CHE GLI SIA SOTTOPOSTA DAL COMITATO ESECUTIVO O DAL PRESIDENTE. Poteri associati alla carica di COMITATO ESECUTIVO AL COMINTATO ESECUTIVO SONO CONFERITE LE SEGUENTI FUNZIONI E I RELATIVI POTERI: A)APPROVAZIONE DELLE LINEE DI GUIDA PER GLI EVENTUALI ACCORDI INTEGRATIVI AZIENDALI DA DEFINIRE CON IL PERSONALE DIPENDENTE; B)APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DA APPLICARE AI CLIENTI E CRITERI DI POLITICA COMMERCIALE APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI CLIENTI MAGGIORI E DELLE EVENTUALI CANCELLAZIONI DEI CREDITI SUPERIORI A EURO 5.000; C)APPROVAZIONE DEI CONTRATTI DI ACQUISIZIONE DI BANCHE DATI DA DISTRIBUIRE A TERZI; D)APPROVAZIONE DI NUOVI PROGETTI LA CUI REALIZZAZIONE E RALATIVO IMPEGNO TRAVALICHI IL PERIODO DI BUDGET; E)APPROVAZIONE DI CONTRATTI CON I QUALI VIENE AFFIDATA A TERZI LA DISTRIBUZIONE IN ITALIA E/O ALL'ESTERO DI SERVIZI E DI PRODOTTI DELLA SOCIETA'; F)DECISIONI, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, IN MATERIA DI: - ASSUNZIONE, NOMINA, LICENZIAMENTO E TRATTAMENTO

6 ECONOMICO DEI DIRIGANTI; - ASSUNZIONE, INQUADRAMENTO E LICENZIAMENTO DEGLI IMPIEGATI; - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEI PREMI DI RENDIMENTO RISPETTIVAMENTE DEI DIRIGENTI E DEGLI IMPIEGATI; G)DEFINIZIONE, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, DELL'ASSUNZIONE E NOMINA DEI DIRIGENTI, RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO ED EVENTUALE LICENZIAMENTO; H)ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA E CONFERIMENTO DI IMMOBILI E PARTECIPAZIONI DI IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 1,5 MILIONI; I)VENDITA E/O ACQUISTO DI RAMI O PARTI DI AZIENDA FINO ALL'IMPORTO DI EURO 1,5 MILIONI; L)ACQUISTI DI ALTRI BENI E SERVIZI DI IMPORTO COMPRESO TRA EURO E EURO PER SINGOLA OPERAZIONE; M)SOTTOSCRIZIONE DI COTRATTI DI FINANZIAMENTO, CONCESSIONI DI PEGNI E GARANZIE E ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI DESTINATI AL NORMALE CICLO DI GESTIONE ECCEDENTI IL LIMITE COMPLESSIVO DI EURO 6 MILIONI; N)CONTRATTI TRA CERVED E I SUOI AZIONISTI. Informazioni da statuto/atto costitutivo» Altri riferimenti statutari Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 4, 8, 9, 10, 11 E 17 E SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO 25, PER ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ALLE DISPOSIZIONI EX DECRETO LEGISLATIVO N. 6 DEL 17 GENNAIO 2003 "RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO". Capitale e strumenti finanziari Capitale sociale in EURO Deliberato: ,00 Sottoscritto: ,00 Versato: ,00 Conferimenti in DENARO Azioni Numero azioni: Valore: 10,00 EURO

7 Soci e titolari di diritti su azioni e quote» Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 19/04/2007 Pratica con atto del 19/04/2007 Data deposito: 07/05/2007 Data protocollo: 07/05/2007 Numero protocollo: RM Capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci: ,00 EURO PROPRIETA' Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: ,00 EURO CENTRALE DEI BILANCI S.R.L. - SOCIETA' PER L'ANALISI E L'INFORMAZIONE FINANZIARIA O SEMPLICEMENTE CENTRALE DEI BILANCI S.R.L. Codice fiscale: Tipo di diritto: PROPRIETA' PROPRIETA' Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: ,00 EURO COFINPAR S.A. Cittadinanza: FRANCIA Tipo di diritto: PROPRIETA' Amministratori» Forma amministrativa adottata CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Numero amministratori in carica: 11 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

8 Data inizio carica: 26/04/2005 Amministratori» Elenco amministratori PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO CONSIGLIERE GNES PAOLO Rappresentante dell'impresa Nato a SALO' (BS) il 03/02/1940 Codice fiscale: GNSPLA40B03H717N VIA MORGAGNI GIOVANNI BATTISTA 30/H cap Cariche e poteri PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 26/04/2005 Poteri: AL PRESIDENTE AMMINISTRATORE DELEGATO SONO AFFIDATE, OLTRE ALLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA E DI FORMULAZIONE DELLE STRATEGIE AZIENDALI, IL COMPITO DI PROMUOVERE E DI INDIRIZZARE L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E DELLE SUE CONTROLLATE PREDISPONENDO LE PROPOSTE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PROMUOVENDO L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DEL PREDETTO ORGANO, ORIENTANDO L'ATTIVITA' DEI DIRIGENTI DELLA SOCIETA' E DEGLI ORGANI SOCIALI DELLE CONTROLLATE, CURANDO LE RELAZIONI ESTERNI E LA COMUNICAZIONE DEL GRUPPO. PER LO SVOLGIMENTO DI QUESTE FUNZIONI IL PRESIDENTE PUO' INTRAPRENDERE OGNI INIZIATIVA E COMPIERE TUTTI GLI ATTI RITENUTI NEL SUO PRUDENTE APPREZZAMENTO NECESSARI O OPPORTUNI, AD ECCEZIONE DEGLI ATTI ESPRESSAMENTE RISERVATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IN PARTICOLARE E A TITOLO ESEMPLIFICATIVO EGLI PUO': A) AUTORIZZARE O DISPORRE SPESE ENTRO LE PREVISIONI DI BUDGET E FINO ALL'IMPORTO DI EURO ,00 PER SINGOLA OPERAZIONE; B) APPROVARE NUOVI PROGETTI DI IMPORTO NON SUPERIORE A

9 EURO ,00 LA CUI REALIZZAZIONE E RELATIVO IMPEGNO TRAVALICHINO IL PERIODO DI BUDGET AVVERO DISPORRE O APPROVARE SPESE ENTRO IL PREDETTO IMPORTO PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL BUDGET; C) DISPORRE O APPROVARE L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O IL CONFERIMENTO DI IMMOBILI, DI PARTECIPAZIONI, DI RAMI O PARTI DI AZIENDE ENTRO IL LIMITE DI EURO ,00 PER SINGOLA OPERAZIONE; D) AUTORIZZARE PAGAMENTI DI SPESE GIA' DELIBERATE SENZA LIMITI DI IMPORTO; E) COMPIERE OGNI TIPO DI OPERAZIONE BANCARIA, APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' CON BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI ED ALTRI UFFICI OD ENTI; DEPOSITARE OGNI SOMMA DI PERTINENZA DELLA SOCIETA' DISPONENDONE SENZA LIMITE DI IMPORTO ATTRAVERSO ORDINI DI PAGAMENTO E/O TRAENDO ASSEGNI; OPERARE SUI SUDDETTI CONTI ANCHE ALLO SCOPERTO ENTRO IL LIMITE DI FIDO CONCESSO; AUTORIZZARE OPERAZIONI DI TESORERIA; F) AUTORIZZARE OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO FINO AL LIMITE COMPLESSIVO DI EURO 25 MILIONI; G) APPROVARE TARIFFE DI VENDITA, CONDIZIONI PARTICOLARI DI VENDITA, CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE E MANDATI DI AGENZIA, NONCHE' CANCELLAZIONE DI CREDITI INESIGIBILI O DI ANTIECONOMICO REALIZZO NON SUPERIORI A EURO ,00; H) APPROVARE CONTRATTI DI ACQUISIZIONE DI BANCHE DATI DA DISTRIBUIRE A TERZI, ENTRO IL LIMITE DI CUI AL PUNTO A), E CONTRATTI CON I QUALI VIENE AFFIDATA A TERZI LA DISTRIBUZIONE IN ITALI E/O ALL'ESTERO DI SERVIZI E DI PRODOTTI DELLA SOCIETA'; I) ASSUMERE IMPIEGATI E QUADRI ENTRO I LIMITI DELL'ORGANICO APPROVATO DAL CONSIGLIO; STABILIRE IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN COERENZA CON LE LINEE GUIDA STABILITE DAL CONSIGLIO; L) AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI; M) RECARSI PER CONTO DELLA SOCIETA' OVUNQUE RITENGA OPPORTUNO ED EFFETTUARE LE SPESE DI PROMOZIONE E RAPPRESENTANZA CHE RITENGA UTILI ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA'; N) RILASCIARE PROCURE A DIRIGENTI O ALTRI DIPENDENTI E PROFESSIONISTI DELLA SOCIETA'. IN CASO DI URGENZA, IL PRESIDENTE ESERCITA INOLTRE - DI CONCERTO CON UN DIRETTORE GENERALE - TUTTI I POTERI DEL CONSIGLIO DELEGABILI A TERMINI DI LEGGE E DI STATUTO, RIFERENDONE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA.

10 AD OGNI RIUNIONE DEL CONSIGLIO IL PRESIDENTE RIFERISCE SULLE DECISIONI RILEVANTI ASSUNTE NELL'ESERCIZIO DELLE DELEGHE CONFERITE. CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2005 AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 26/04/2005 VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE FERRERI PAOLO EMILIO Nato a TORINO (TO) il 05/12/1923 Codice fiscale: FRRPML23T05L219Z VIA G. B. MORGAGNI 30/H cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2005 VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 04/05/2005 fino al: 09/07/2005 Data presentazione carica: 08/07/2005

11 Poteri: CON VERBALE CDA DEL AL VICE PRESIDENTE COMPETONO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO ANCHE DEL VICE PRESIDENTE VICARIO, TUTTI I POTERI ATTRIBUITI AL PRESIDENTE E AL VICE PRESIDENTE VICARIO. DI FRONTE AI TERZI LA FIRMA DEI VICE PRESIDENTI FA FEDE DELL'ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE. VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE CAZES JEROME LOUIS ALAIN GEORGE Nato a PARIS (FRANCIA) il 29/06/1954 Codice fiscale: CZSJML54H29Z110I VIA G. B. MORGAGNI 30/H cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 15/12/2006 Durata in carica: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 15/12/2006 Durata in carica: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA Poteri: POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI VICE PRESIDENTE AL VICE PRESIDENTE CAZES JEROME LOUIS ALAIN GEORGES COMPETONO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE FERRERI, TUTTI I POTERI ATTRIBUITI AL PRESIDENTE E AL VICE PRESIDENTE FERRERI. DI FRONTE AI TERZI LA FIRMA DI UN VICE PRESIDENTE FA FEDE DELL'ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL RESIDENTE. CONSIGLIERE VARETTO FRANCO Nato a TORINO (TO) il 21/09/1949

12 Codice fiscale: VRTFNC49P21L219Z VIA MORGAGNI GIOVANNI BATTISTA 30/H cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2005 CONSIGLIERE SANTINI CARLO Nato a GENOVA (GE) il 24/03/1937 Codice fiscale: SNTCRL37C24D969L VIA G. B. MROGAGNI 30/H cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2005 CONSIGLIERE FILIPPI ENRICO Nato a RIVOLI (TO) il 06/12/1937 Codice fiscale: FLPNRC37T06H355V VIA G. B. MORGAGNI 30/H cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2005

13 CONSIGLIERE ARNABOLDI FABIO Nato a CARONNO PERTUSELLA (VA) il 28/08/1964 Codice fiscale: RNBFBA64M28B805N VIA G. B. MORGAGNI 30/H cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2005 CONSIGLIERE TANSINI ERNESTO Nato a GUARDAMIGLIO (LO) il 20/06/1946 Codice fiscale: TNSRST46H20E238X VIA G. B. MORGAGNI 30/H cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2005 CONSIGLIERE NEIROTTI CLAUDIO Nato a TORINO (TO) il 06/01/1951 Codice fiscale: NRTCLD51A06L219Y VIA G. B. MORGAGNI 30/H cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2005

14 DIRETTORE GENERALE SCHIRONE GIULIANO Nato a BARI (BA) il 08/04/1948 Codice fiscale: SCHGLN48D08A662T VIA G. B. MORGAGNI 30/H cap Cariche e poteri DIRETTORE GENERALE nominato con atto del 04/05/2005 Poteri: POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI DIRETTORE GENERALE CON VERBALE CDA DEL AL DIRETTORE GENERALE DELLA "DIREZIONE GENERALE OPERAZIONI" E'ATTRIBUITA LA FUNZIONE DI SOVRAINTENDERE ALLE ATTIVITA' CONNESSE CON LA PRODUZIONE E VENDITA DEI SERVIZI DELLA SOCIETA', PROMUOVENDO L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO, LA CORRETTA E PUNTUALE PRODUZIONE ED EROGAZIONE, GARANTENDO L'EFFICIENTE UTILIZZO E AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE ASSEGNATE. A TAL FINE GLI SONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI: 1. FIRMARE TUTTI I CONTRATTI STANDARD CON LA CLIENTELA (PER CONTRATTI STANDARD SI INTENDONO QUELLI CON LE TARIFFE APPROVATE DAL COMITATO ESECUTIVO O DAL PRESIDENTE); CONCEDERE ABBUONI SUI CONTRATTI STANDARD FINO AL 10.0% DEL VALORE ANNUALE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO E CON UN TETTO MASSIMO DI EURO = (CINQUNTAMILA EURO)- PER CONTRATTO PER ANNO; CONCEDERE ABBUONI A FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE GENERALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA SUI CONTRATTI STANDARD FINO AL 15% DEL VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO E CON UN TETTO MASSIMO DI EURO = (CENTOMILA EURO)- PER CONTRATTO PER ANNO; CONCEDERE CON L'APPROVAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA, DILAZIONI DI PAGAMENTO FINO

15 A 90 GIORNI IN PIU' RISPETTO AI TERMINI CONTRATTUALI; 2. NEL LIMITE DI IMPORTO DI EURO = (VENTICINQUEMILA EURO) E NELL'AMBITO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE APPROVATO DAL PRESIDENTE, SOTTOSCRIVERE GLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI: A - ALL'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MEETING B - ALL'ALLESTIMENTO DI MOSTRE E FIERE C - ALL'ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI; 3. FIRMARE LA CORRISPONDENZA DI COMPETENZA; 4. STIPULARE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE, NELLE MATERIE DI PROPRIA PERTINENZA, CON TERZI PER IMPORTI NON SUPERIORI A EURO = (QUARANTAMILA EURO)E FINO A EURO = (SETTANTACINQUEMILA EURO) A FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE GENERALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA; 5. ACQUISTARE LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI VARIE, ANCHE MEDIANTE ABBONAMENTI ANNUALI, PER IMPORTI NON SUPERIORI A EURO = (MILLECINQUECENTO EURO) ANNUI; 6. AUTORIZZARE LE SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA DEL PERSONELE DELLA PROPRIA DIREZIONE; 7. STIPULARE CONTRATTI PER L'ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE E MATERIALI ATTINENTI AL PROCESSO PRODUTTIVO NEL LIMITE DI IMPORTO DI EURO = (CENTOMILA EURO). IL DIRETTORE GENERALE OPERAZIONI ESERCITERA' I SOPRARIPORTATI POTERI IN COERENZA CON LE DIRETTIVE AZIENDALI, NEI LIMITI DELLE SPECIFICHE PREVISIONI DI BUDGET E RIFERENDONE TRIMESTRALMENTE PER ISCRITTO AL PRESIDENTE. DIRETTORE GENERALE BOVA DOMENICO Nato a BIVONGI (RC) il 07/11/1951 Codice fiscale: BVODNC51S07A897P VIA G. B. MORGAGNI 30/H cap Cariche e poteri DIRETTORE GENERALE nominato con atto del 04/05/2005

16 Poteri: POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO CON VERBALE CDA DEL AL "DIRETTORE GENERALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA" E' ATTRIBUITA LA FUNZIONE DI SOVRINTENDERE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE, FINANZIARIA, FISCALE ASSICURATIVA DELLA SOCIETA' NONCHE' AL CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO ALLA PREDETTE ATTIVITA', AL FINE DI GARANTIRE L'EFFICIENTE IMPIEGO DELLE RISORSE AZIENDALI E IL PUNTUALE RISPETTO DI TUTTE LE NORMATIVE APPLICABILI. A TAL FINE GLI SONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI: 1. FIRMARE L'ORDINARIA CORRISPONDENZA DELLA PROPRIA DIREZIONE; 2. STIPULARE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE, NELLA MATERIA DI PROPRIA PERTINENZA, CON TERZI PER IMPORTI NON SUPERIORE A EURO = (QUARANTAMILA EURO) E FINO A EURO = (SETTANTACINQUEMILA EURO) A FIRMA CONGIUNTA CON IL DIRETTORE GENERALE OPERAZIONI; 3.ACQUISTARE LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI VARIE, ANCHE MEDIANTE ABBONAMENTI ANNUALI, PER IMPORTI NON SUPERIORI A EURO = (MILLECINQUECENTO EURO); 4. AUTORIZZARE LE SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA DEL PERSONALE DELLA PROPRIA DIREZIONE; 5. DISPORRE, QUALUNQUE SIA LA SOMMA, LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, ONERI, TRIBUTI E CONTRIBUTI DOVUTI DALLA SOCIETA' ALLE COMPETENTI AMMINISTRAZIONI STATALI E LOCALI, SOTTOSCRIVERE I MANDATI DI PAGAMENTO DOVUTI DALLA SOCIETA' AI DIPENDENTI; 6. DISPORRE, QUALSIASI SIA LA SOMMA, GIRO FONDI TRA I CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI ALLA SOCIETA'; 7. SOTTOSCRIVERE I MANDATI DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DALLA SOCIETA' AI TERZI E COMPIERE LE ALTRE OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE OPPORTUNE PER LA BUONA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' CON ESCLUSIONE DI QUELLE CHE COMPORTINO ESBORSI ECCENDENTI IL LIMITE DI EURO = (CINQUECENTOMILA EURO). IN PARTICOLARE PUO': 7A. EFFETTUARE DISPOSIZIONI E PRELEVAMENTI DAI CONTI CORRENTI E/O DEPOSITI INTESTATI ALLA SOCIETA', ANCHE MEDIANTE RITIRO DI RICEVUTE BANCARIE, TRAENDO ASSEGNI, ANCHE ALLO SCOPERTO, NEI LIMITI DI FIDO CONCESSO ED ENTRO IL LIMITE DI

17 INDEBITAMENTO COMPLESSIVO AUTORIZZATO DAL PRESIDENTE; 7B. EFFERTTUARE PAGAMENTI IN RELAZIONE AD OBBLIGAZIONI DERIVANTI DA CONTRATTI IN ESSERE ED ACCORDI VIGENTI A CARICO DELLA SOCIETA', ANCHE MEDIANTE COMPENSAZIONI; 7C. INCASSARE SOMME E QUANT'ALTRO DOVUTO ALLA SOCIETA' DA CHIUNQUE, RISCUOTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI, CHEQUES, ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE ED AMMONTARE COMPRESI I MANDATI SOPRA ENTI PUBBLICI, RILASCIANDO QUIETANZE E SCARICHI; 7D. ESEGUIRE VERSAMENTI DI QUALSIASI IMPORTO IN CONTO CORRENTI E/O DEPOSITI INTESTATI ALLA SOCIETA'; 8. SVOLGERE PRATICHE DI NATURA AMMINISTRATIVA PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI E PRIVATI IN GENERE ED OPERAZIONI DI SVINCOLO, RITIRO MERCI, DEPOSITO, RILASCIANDO QUIETANZE; 9. NEL LIMITE DI IMPORTO DI EURO = (CINQUANTAMILA EURO): 9A. STIPULARE CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI:. DI SICUREZZA. DI TRASPORTO. DI PERFORAZIONE DATI. DI TRASMISSIONE DATI. ESTERNI DI SEGRETERIA. DI PULIZIA. DI MENSA AZIENDALE E RISTORAZIONE. DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. DI MANUTENZIONE E MIGLIORIE AGLI IMMOBILI; 9B. ACQUISTO DI PACCHETTI SOFTWARE ED ALTRI SERVIZI INFORMATICI; 9C. STIPULARE CONTRATTI PER L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI AUTOVETTURE (ESCLUSE QUELLE DA ASSEGNARSI AD PERSONAM); 9D. STIPULARE CONTRATTI E/O SOTTOSCRIVERE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE; 9E. SOTTOSCRIVERE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI, DI MODULISTICA E STAMPATI, DI CANCELLERIA. 10. PREDISPORRE LE PROPOSTE DI ASSUNZIONE, LICENZIAMENTO, TRATTAMENTO ECONOMICO E EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL PERSONALE DELLA SOCIETA', IN COERENZA CON LE PREVISIONI DI BUDGET E CON LE DIRETTIVE DEL PRESIDENTE E TENUTO CONTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, DEI CONTRATTI COLLETTIVI, DEGLI ACCORDI INTEGRATIVI AZIENDALI, NONCHE' DI OGNI ALTRA DISPOSIZIONE VIGENTE; 11. DISPORRE LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, ONERI, TRIBUTI E CONTRIBUTI COMUNQUE DOVUTI DALLA SOCIETA' ALLE COMPETENTI AMMINISTRAZIONI STATALI E LOCALI PER QUANTO ATTIENE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE; 12. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON

18 ORGANIZZAZIONI SINDACALI, CON ISTITUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI, ENTI PUBBLICI ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E PROVVEDERE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DENUNZIE PERIODICHE CONCERNENTI DATI DI INFORMAZIONI SUL PERSONALE OCCUPATO, SULLE CONTRIBUZIONI CORRISPOSTE, IVI COMPRESA LA SOTTOSCRIZIONE DI DICHIARAZIONI O DENUNZIE QUALI SOSTITUTI D'IMPOSTA SULLE CONTRIBUZIONI DOVUTE, PER LA REVISIONE ED IL CONCORDATO DI PREMI ASSICURATIVI, PER IL PERFEZIONAMENTO DI DOCUMENTI DI LAVORO, PER LA CONTESTAZIONE DI PROVVEDIMENTI PROMOSSI DA ORGANI IN OCCASIONE DI VISITE ISPETTIVE, FIRMANDO I RISPETTIVI VERBALI ED INTRODUCENDOVI PRECISAZIONI E RISERVE; 13. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA O ARBITRALE IN GIUDIZI INERENTI SIA CONTROVERSIE DI CARATTERE FISCALE/TRIBUTARIO SIA DI LAVORO ED IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA, CON IL POTERE DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE SINGOLE CONTROVERSIE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE. IL DIRETTORE GENERALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA ESERCITERA' I SOPRARIPORTATI POTERI IN COERENZA CON LE DIRETTIVE AZIENDALI NEI LIMITI DELLE SPECIFICHE PREVISIONI DI BUDGET E RIFERENDONE TRIMESTRALMENTE PER ISCRITTO AL PRESIDENTE. CONSIGLIERE ALBERTAZZI LIONELLO Nato a BIELLA (BI) il 28/07/1945 Codice fiscale: LBRLLL45L28A859T VIA G. B. MORGAGNI 30/H cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 15/12/2006 Durata in carica: FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

19 Sindaci, membri organi di controllo» Organi di controllo Collegio sindacale Numero in carica: 5 Durata in carica: 3 ESERCIZI Data inizio carica: 26/04/2005 Sindaci, membri organi di controllo» Elenco sindaci, membri degli organi di controllo PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE GINISIO LORENZO Nato a TORINO (TO) il 13/08/1949 Codice fiscale: GNSLNZ49M13L219W VIA G. B. MORGAGNI 30/H cap Cariche e poteri PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 26/04/2005 ALBO UNICO REVISORI CONTABILI Numero: 31BIS Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA SINDACO EFFETTIVO RENZI AHASVERO RENZO Nato a RONCOFREDDO (FO) il 08/06/1936 Codice fiscale: RNZHVR36H08H542A VIA G. B. MORGAGNI 30/H cap 00100

20 Cariche e poteri SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 26/04/2005 ALBO UNICO REVISORI CONTABILI Numero: 31BIS Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA SINDACO EFFETTIVO ROMANO MARCELLO Nato a ATRI (TE) il 01/04/1960 Codice fiscale: RMNMCL60D01A488W VIA G. B. MORGAGNI 30/H cap Cariche e poteri SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 26/04/2005 ALBO UNICO REVISORI CONTABILI Numero: 31BIS Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA SINDACO SUPPLENTE CARUSI FABIO Nato a ROMA (RM) il 07/08/1972 Codice fiscale: CRSFBA72M07H501J VIA G. B. MORGAGNI 30/H cap 00100

21 Cariche e poteri SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/04/2005 ALBO UNICO REVISORI CONTABILI Numero: 86 Data: 29/10/2004 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA SINDACO SUPPLENTE SANTI ALBERTO Nato a ROMA (RM) il 13/06/1965 Codice fiscale: SNTLRT65H13H501M VIA G. B. MORGAGNI 30/H cap Cariche e poteri SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/04/2005 ALBO UNICO REVISORI CONTABILI Numero: 31 BIS Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA Titolari di altre cariche o qualifiche DIRETTORE TABOGA MAURIZIO Nato a PADOVA (PD) il 17/07/1948

22 Codice fiscale: TBGMRZ48L17G224G VIA MORGAGNI GIOVANNI BATTISTA 30/H cap Cariche e poteri DIRETTORE nominato il 04/05/2005 fino al: Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO Poteri: POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI DIRETTORE CON VERBALE CDA DEL AL " DIRETTORE TECNICO", E' ATTRIBUITA LA FUNZIONE DI GARANTIRE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ALLA CLIENTELA, LO SVILUPPO INFORMATICO E LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO PRODOTTI, LA GESTIONE E COSTANTE OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TECNOLOGICO DELLA SOCIETA'. A TAL FINE GLI SONO CONFERITI I SEGUENTE POTERI: 1. FIRMARE L'ORDINARIA CORRISPONDENZA DELLA PROPRIA DIREZIONE; 2. STIPULARE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE, NELLA MATERIA DI PROPRIA PERTINENZA, CON TERZI PER IMPORTI NON SUPERIORI A EURO = (VENTICINQUEMILA EURO); 3. ACQUISTARE LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI VARIE, ANCHE MEDIANTE ABBONAMENTI ANNUALI, PER IMPORTI NON SUPERIORI A EURO = (MILLECINQUECENTO EURO); 4. AUTORIZZARE LE SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA DEL PERSONALE DELLA PROPRIA DIREZIONE; 5. STIPULARE CONTRATTI PER L'ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE E MATERIALI ATTINENTI AL PROCESSO PRODUTTIVO, NEL LIMITE DI IMPORTO DI EURO = (CINQUANTAMILA EURO). IL DIRETTORE TECNICO ESERCITERA' I SOPRAMENZIONATI POTERI IN COERENZA CON LE DIRETTIVE DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE GENERALE OPERAZIONI, NEI LIMITI DELLE SPECIFICHE PREVISIONI DEL BUDGET E RIFERENDONE TRIMESTRALMENTE PER ISCRITTO AL DIRETTORE GENERALE OPERAZIONI. DIRETTORE POZZA DANIELE

23 Nato a DOLO (VE) il 04/06/1960 Codice fiscale: PZZDNL60H04D325V VIA G. B. MORGAGNI 30/H cap Cariche e poteri DIRETTORE nominato il 04/05/2005 fino al: Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO Poteri: POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI DIRETTORE CON VERBALE CDA DEL AL DIRETTORE "PERSONALE E FINANZA", E' ATTRIBUITA LA FUNZIONE DI GESTIONE DEL PERSONALE, DEL SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE E DI SUPPORTO ALLE RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE ATTRIBUITE AL DIRETTORE GENERALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA ENTRO I LIMITI E CON I POTERI DI SEGUITO RIPORTATI: 1. FIRMARE L'ORDINARIA CORRISPONDENZA DELLA PROPRIA DIREZIONE; 2. STIPULARE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE, NELLA MATERIA DI PROPRIA COMPETENZA, CON TERZI PER IMPORTI NON SUPERIORI A EURO = (VENTICINQUEMILA EURO); 3. ACQUISTARE LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI VARIE, ANCHE MEDIANTE ABBONAMENTI ANNUALI, PER IMPORTI NON SUPERIORI A EURO = (MILLECINQUECENTO EURO); 4. AUTORIZZARE LE SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE DEL PERSONALE DELLE PROPRIA DIREZIONE; 5. SOTTOSCRIVERE I MANDATI DI PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI DALLA SOCIETA' AI DIPENDENTI; 6. DISPORRE LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, ONERI, TRIBUTI E CONTRIBUTI COMUNQUE DOVUTI DALLA SOCIETA' ALLE COMPETENTI AMMINISTRAZIONI STATALI E LOCALI; 7. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI SINDACALI, CON ISTITUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI, ENTI PUBBLICI ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E PROVVEDERE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DENUNZIE PERIODICHE CONCERNENTI DATI DI INFORMAZIONI SUL PERSONALE OCCUPATO, SULLE