UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA

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1 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20/07/ Comunicazioni 1. Comunicazioni del Presidente 02 - Approvazioni verbali sedute precedenti 1. Approvazione verbale del 09/06/ Provvedimenti Finanziari 1. Variazione di bilancio n. 4 dell'esercizio finanziario Provvedimenti per l'edilizia 1. Edificio di Via Ravasi,2 a Varese: trasformazione dell impianto di riscaldamento da gasolio a gas metano Contratti e Convenzioni 1. Convenzione con il Consorzio MIA Microscopy and Image Analysis per il funzionamento del Dottorato di ricerca in Farmacologia Clinica e Sperimentale 2. Centro di Ricerca Knowledge and Service Management for Business Applications: Convezione di ricerca con la Società Si.net Servizi Informatici Srl. 3. Progetto Sviluppo Rete Informatica - SRI - Laboratorio Multimediale di Ateneo: Convenzione con il Consortium GARR (Gestione Ampliamento Rete Ricerca) 4. Procedura negoziata per l affidamento del servizio di assistenza e consulenza assicurativa per il periodo 1/1/ /6/ Facoltà di Scienze MM.FF.NN sede di Varese: Protocollo di Intesa con il Comune di Varese, il Comune di Senigallia, l Istituto comprensivo Varese 3 A. Vidoletti per la realizzazione di progetti condivisi di educazione ambientale Provvedimenti amministrativi 1. Nuovo Statuto di Ateneo: parere 2. Nuovi Dipartimenti di Ateneo: assegnazione spazi e personale 3. Consorzio interuniversitario per la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario CIDIS Modifica Statuto 4. Consorzio "Italian Biocatalysis Center" (IBC) di Pavia - adesione 5. Centro di Ricerca su Obesità e Disturbi del Comportamento Alimentare - parere. 6. Master di I livello per Formatori Interculturali di Lingua Italiana per Stranieri -FILIS : approvazione del piano finanziario 7. Piano delle performance di Ateneo - Triennio : approvazione. 8. Programma per la Trasparenza e l Integrità triennio : approvazione 9. Prova di ammissione al corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie Biologiche ad accesso programmato a livello locale anno accademico 2011/2012: rimborso contributo di ammissione per i corsi ad accesso programmato 10. Elenco degli Enti e delle Società partecipate: approvazione 11. Regolamento di Ateneo per la ripartizione del fondo d incentivazione per la redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, di cui all art. 92, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. (ex art Legge 109/94): Modifica 12. Istituzione Centro Interateneo per la Ricerca e l Alta Formazione sul Federalismo parere. 13. Regolamento per la disciplina degli affidamenti e dei contratti di insegnamento: approvazione 14. Incarichi didattici: definizione parametri economici 07 - Provvedimenti per il personale 1. Programmazione del fabbisogno di personale - anno Assunzione di una unità di personale tecnico/amministrativo a tempo determinato per le esigenze dell'amministrazione Centrale - Ufficio Legale e contenzioso 09 - Ratifica decreti 1. Provvedimenti assunti per motivi d'urgenza 10 - Varie ed eventuali 1. Procedura negoziata per l affidamento del servizio di noleggio e manutenzione di apparecchi automatici per l igienizzazione di toilettes per le sedi di Varese, Como e Saronno per il periodo 01/10/ /07/2013 IL SEGRETARIO 1 IL PRESIDENTE

2 Il Rettore chiede al Consiglio di Amministrazione che il punto 06/01) Provvedimenti amministrativi Nuovo Statuto di Ateneo: parere venga trattato come primo punto all ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione approva unanime Settore Affari Generali Odg: 06/01) Provvedimenti amministrativi Nuovo Statuto di Ateneo: parere E espresso parere favorevole al nuovo Statuto di Ateneo Ufficio Affari Generali Odg: 02/01) Approvazione verbale seduta precedente Approvazione verbale del 09/06/2011 E approvato il processo verbale relativo alla seduta del 09/06/ Settore Contabilità e Bilancio Odg: 03/01) Provvedimenti finanziari Variazione di bilancio n. 4 dell'esercizio finanziario 2011 E approvata la variazione di bilancio n. 4 dell esercizio Odg: 04/01) Provvedimenti per l edilizia 89 - Segreteria Amministrativa dell'ufficio Tecnico Edificio di Via Ravasi,2 a Varese: trasformazione dell impianto di riscaldamento da gasolio a gas metano. IL SEGRETARIO 2 IL PRESIDENTE

3 E approvata la spesa complessiva di ,00 per la sostituzione delle caldaie attualmente in uso, con moderne caldaie a condensazione, per la trasformazione dell impianto di riscaldamento dell edificio in via Ravasi, 2 a Varese, da gasolio a gas metano; E dato mandato all Ufficio Tecnico di procedere all affidamento dei lavori secondo quanto previsto dalla normativa vigente; La spesa di ,99 grava sui fondi della Legge 315/98 di cui alla cat. 9 cap. 30 progetto: RAVASIL315, di cui 824,44 (quota fondo incentivazione art. 92 D.Lgs 163/2006) dovranno essere stornati sulla cat. 2 cap. 261 del bilancio universitario Odg: 05/02) Contratti e convenzioni 90 - Ufficio Segreteria Organi Collegiali Centro di Ricerca Knowledge and Service Management for Business Applications: Convezione di ricerca con la Società Si.net Servizi Informatici Srl. E approvata la Convenzione con Si.net Srl per l attività di ricerca. E autorizzato il Rettore, o, in sua assenza il Rettore Vicario, alla sottoscrizione dell atto Ufficio Post lauream Odg: 05/01) Contratti e convenzioni Convenzione con il Consorzio MIA Microscopy and Image Analysis per il funzionamento del Dottorato di ricerca in Farmacologia Clinica e Sperimentale E approvato, per quanto di competenza, il convenzionamento con il Consorzio MIA Microscopy and Image Analysis per il funzionamento del Dottorato di ricerca in Farmacologia Clinica e Sperimentale E autorizzato il Rettore, o in sua assenza il Rettore Vicario, alla sottoscrizione della convenzione. Odg: 05/03) Contratti e convenzioni 92 - Ufficio Segreteria Organi Collegiali Progetto Sviluppo Rete Informatica - SRI - Laboratorio Multimediale di Ateneo: Convenzione con il Consortium GARR (Gestione Ampliamento Rete Ricerca) E approvato il rinnovo della Convenzione fra l Università degli Studi dell Insubria e il Consortium GARR per un anno e mezzo, fino al ; E autorizzato il Rettore Vicario alla sottoscrizione della Convenzione. Il Corrispettivo di euro ,00 (IVA inclusa) è così destinato: IL SEGRETARIO 3 IL PRESIDENTE

4 - canone - canone UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA annuo di euro ,00 sul Bilancio universitario e una semestralità di ,00 destinata al Progetto SRI annuo per servizio di housing di 3.600,00, come entrata in c/terzi al Centro SIC. Odg: 05/04) Contratti e convenzioni 93 - Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti Procedura negoziata per l affidamento del servizio di assistenza e consulenza assicurativa per il periodo 1/1/ /6/2015. E approvato l espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. 163/06 e dell art. 11 del Regolamento d Ateneo per la disciplina di lavori, servizi e forniture in economia per l affidamento del servizio di assistenza e consulenza assicurativa per il periodo 1/1/ /6/2015 da aggiudicarsi mediante il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri stabiliti in relazione. E individuato come responsabile unico della presente procedura il Dott. Federico Raos; E riservata l aggiudicazione definitiva della presente procedura; Le spese per il pagamento del contributo a favore dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, pari a 30,00, sono a carico della cat. 6 cap Prenotazione di spesa n del bilancio universitario esercizio Odg: 05/05) Contratti e convenzioni 94 - Ufficio Segreteria Organi Collegiali Facoltà di Scienze MM.FF.NN sede di Varese: Protocollo di Intesa con il Comune di Varese, il Comune di Senigallia, l Istituto comprensivo Varese 3 A. Vidoletti per la realizzazione di progetti condivisi di educazione ambientale. E approvato il Protocollo di Intesa con il Comune di Varese, l Istituto Comprensivo Varese 3 A. Vidoletti, il Comune di Senigallia, l I.C. G. Marchetti di Senigallia, il Centro Comune di Ricerca di Ispra (CCR) e l Università di Urbino ; E autorizzato il Rettore, o, in sua assenza il Rettore Vicario, alla sottoscrizione dell atto Settore Affari Generali Odg: 06/02) Provvedimenti amministrativi Nuovi Dipartimenti di Ateneo: assegnazione spazi e personale Sono assegnati, ai 7 nuovi Dipartimenti: IL SEGRETARIO 4 IL PRESIDENTE

5 - una dotazione pari ad 5.000,00 a ciascun Dipartimento. La spesa complessiva pari ad ,00 graverà sui fondi di cui alla cat. 5 cap. 10 del Bilancio Universitario di Ateneo, mediante prelievo dal fondo di riserva, con successiva variazione di Bilancio; - il personale come indicato nelle tabelle in relazione. Gli spazi attualmente occupati dai professori, ricercatori e dal personale tecnico-amministrativo ad essi assegnati. Per gli spazi richiesti da più Dipartimenti, verrà fatta l assegnazione successivamente, in seguito a debita istruzione. - di approfondire l istruttoria per l assegnazione di spazi e personale richiesto da più strutture Dipartimentali Ufficio Affari Generali Odg: 06/03) Provvedimenti amministrativi Consorzio interuniversitario per la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario CIDIS Modifica Statuto Sono approvate le modifiche allo Statuto del Consorzio interuniversitario per la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario C.I.Di.S., subordinatamente al parere favorevole del Senato Accademico Ufficio Affari Generali Odg: 06/04) Provvedimenti amministrativi Consorzio "Italian Biocatalysis Center" (IBC) di Pavia - adesione E approvata l adesione al Consorzio denominato Italian Biocatalysis Center" (IBC) con sede in Pavia, subordinatamente al parere favorevole del Senato Accademico; E approvato lo Statuto del Consorzio. E nominata la professoressa Flavia Marinelli, professore associato confermato presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. di Varese dell Ateneo quale rappresentante dell Ateneo nell Assemblea del Consorzio Ufficio Affari Generali Odg: 06/05) Provvedimenti amministrativi Centro di Ricerca su Obesità e Disturbi del Comportamento Alimentare - parere. E espresso parere favorevole, per quanto di competenza, all istituzione del Centro di Ricerca su Obesità e Disturbi del Comportamento Alimentare, con sede e afferenza presso il Dipartimento Medicina Clinica; E approvato, per quanto di competenza, il Regolamento di funzionamento. IL SEGRETARIO 5 IL PRESIDENTE

6 99 - Ufficio Post lauream Odg: 06/06) Provvedimenti amministrativi Master di I livello per Formatori Interculturali di Lingua Italiana per Stranieri -FILIS : approvazione del piano finanziario E approvata, per quanto di competenza, l istituzione nell anno accademico 2011/2012 del Master di I livello per Formatori Interculturali di Lingua Italiana per Stranieri -FILIS ; E affidata la gestione amministrativo-contabile al Dipartimento di Informatica e Comunicazione; E approvato il piano finanziario proposto; E approvato che all Ateneo venga riconosciuto il 20% sui contributi degli iscritti al corso, in deroga a quanto previsto dal Regolamento sui Corsi di Alta Formazione Ufficio Affari Generali Odg: 06/07) Provvedimenti amministrativi Piano delle performance di Ateneo - Triennio : approvazione. E approvato, per quanto di competenza, il Sistema di Rilevazione e Misurazione delle Performance - Piano delle Performance triennio Odg: 06/08) Provvedimenti amministrativi Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP Programma per la Trasparenza e l Integrità triennio : approvazione E approvato il Programma per la Trasparenza e l integrità aggiornato al 30 giugno Settore Segreterie Studenti Odg: 06/09) Provvedimenti amministrativi IL SEGRETARIO 6 IL PRESIDENTE

7 Prova di ammissione al corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie Biologiche ad accesso programmato a livello locale anno accademico 2011/2012: rimborso contributo di ammissione per i corsi ad accesso programmato E approvato il rimborso del contributo di ammissione previsto per i corsi ad accesso programmato per l anno accademico 2011/2012 pari a. 50,00 per i primi 50 studenti che supereranno e si immatricoleranno al corso di laurea in Scienze e Tecnologie Biologiche nell anno accademico 2011/2012; E modificato il Regolamento Tasse e Contributi per l anno accademico 2011/ Settore Contabilità e Bilancio Odg: 06/10) Provvedimenti amministrativi Elenco degli Enti e delle Società partecipate: approvazione Il presente punto viene rinviato ad una seduta successiva Odg: 06/11) Provvedimenti amministrativi Segreteria Amministrativa dell'ufficio Tecnico Regolamento di Ateneo per la ripartizione del fondo d incentivazione per la redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, di cui all art. 92, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. (ex art Legge 109/94): Modifica Sono approvate le modifiche al Regolamento d Ateneo per la ripartizione del fondo d incentivazione per la redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, di cui all art. 92, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. (ex art Legge 109/94) Ufficio Affari Generali Odg: 06/12) Provvedimenti amministrativi Istituzione Centro Interateneo per la Ricerca e l Alta Formazione sul Federalismo parere. E espresso parere favorevole, per quanto di competenza, all istituzione del Centro Interateneo per la Ricerca e l Alta Formazione sul Federalismo, con sede presso l Università degli Studi dell Insubria; E espresso parere favorevole riguardo alla convenzione da stipularsi fra l Ateneo e l'università degli Studi del Piemonte Orientale G. Avogadro, l'università degli Studi di Verona, l'università degli Studi di Bergamo e IL SEGRETARIO 7 IL PRESIDENTE

8 la LIUC Università Carlo Cattaneo di Castellanza, istitutiva del Centro Interateneo per la Ricerca e l Alta Formazione sul Federalismo. Odg: 06/13) Provvedimenti amministrativi Settore Professori e Ricercatori Regolamento per la disciplina degli affidamenti e dei contratti di insegnamento: approvazione E approvato il Regolamento per la disciplina degli affidamenti e dei contratti di insegnamento. Odg: 06/14) Provvedimenti amministrativi Incarichi didattici: definizione parametri economici Settore Professori e Ricercatori Sono approvati i parametri economici proposti per affidamenti e contratti per attività didattiche e di insegnamento come indicato in relazione, con l obbligo della retribuzione ai ricercatori, anche nelle more dell emanazione del Regolamento di cui all art. 6 comma 4 della Legge 240/2010. Odg: 07/01) Provvedimenti per il personale Programmazione del fabbisogno di personale - anno Settore Professori e Ricercatori E approvata la programmazione del fabbisogno di personale per l anno 2011 prevedendo l utilizzo di 4.50 punti organico secondo la ripartizione di cui in premessa; E data priorità, nell eventualità di un ulteriore reclutamento con nuove risorse alla destinazione di punti organico come indicato in relazione.. Odg: 07/02) Provvedimenti per il personale Settore Personale Tecnico Amministrativo IL SEGRETARIO 8 IL PRESIDENTE

9 Assunzione di una unità di personale tecnico/amministrativo a tempo determinato per le esigenze dell'amministrazione Centrale - Ufficio Legale e contenzioso E approvata l attivazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale al 61,11% (22 ore settimanali) di categoria D/1 Area amministrativa-gestionale, per la durata di dodici mesi decorrenti dalla presa di servizio per le esigenze dell Ufficio Legale e Contenzioso dell Ateneo presso la sede di Varese per le motivazioni espresse in premessa; E approvata la spesa complessiva, comprensiva di oneri, pari a ,03 che graverà per ,06 (lordo percipiente) alla cat. 2 cap. 50, per 5.089,11 (oneri previdenziali e assistenziali) alla cat. 2 cap. 180 e per 1.356,86 (Irap) alla cat. 6 cap. 30 del bilancio universitario 2011 sul tetto di spesa; Ufficio Affari Generali Odg: 09/01) Ratifica decreti Provvedimenti assunti per motivi d'urgenza Sono ratificati i decreti.indicati in relazione Ufficio Affari Generali Odg: 10/01) Varie ed eventuali Procedura negoziata per l affidamento del servizio di noleggio e manutenzione di apparecchi automatici per l igienizzazione di toilettes per le sedi di Varese, Como e Saronno per il periodo 01/10/ /07/2013 E approvato l espletamento di una procedura negoziata per l affidamento del servizio di noleggio e manutenzione di apparecchi automatici per l igienizzazione di toilettes, di apparecchi deodorizzanti automatici e di contenitori per la raccolta di assorbenti igienici femminili per le sedi di Varese, Como e Saronno per il periodo 01/10/ /07/2013, da aggiudicarsi mediante prezzo più basso; E individuato come responsabile unico della presente procedura il dott. Federico Raos; Non è riservata l aggiudicazione definitiva della presente procedura; E autorizzato il Dirigente dell Area degli affari generali e del patrimonio all aggiudicazione definitiva e alla sottoscrizione del relativo contratto; la spesa complessiva dell importo di ,00 I.V.A. compresa graverà sulla cat. 4 cap. 80 spese vigilanza locali ed impianti, pulizia e disinfestazione locali, trasporti e facchinaggi per un importo annuo pari ad 7.560,00 per l esercizio finanziario 2011, ,00 per l esercizio finanziario 2012 e ,00 per l esercizio finanziario le spese per il pagamento del contributo a favore dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, pari a 30,00 sono a carico della cat. 6 cap. 30 del bilancio universitario es IL SEGRETARIO 9 IL PRESIDENTE