Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 4 aprile 2011

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1 Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 4 aprile 2011

2 Ordine del giorno 1) Presentazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Destinazione del risultato netto di esercizio; delibere inerenti e conseguenti. 3) Nomina di un Amministratore. 4) Integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di un Sindaco Supplente. 5) Deliberazioni in merito al compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

3 Punto 3 all ordine del giorno Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere dimissionario si rende necessario procedere ad una integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni rassegnate in data 17/12/2010 dall avv. Michael Paul Atzwanger. In data 24 gennaio 2011 il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti norme civilistiche e statutarie, ha provveduto a sostituire l amministratore mancante mediante nomina per cooptazione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, del rag. Roberto Dal Mas. Ai sensi dell art. 2386, comma 1, cod. civ., l amministratore così nominato resta in carica fino alla presente assemblea. siete pertanto invitati ad assumere le conseguenti deliberazioni in merito alla nomina di un amministratore ai sensi dell art. 16 dello Statuto sociale.

4 Punto 4 all ordine del giorno Nomina di un membro supplente del Collegio Sindacale in sostituzione di un Sindaco supplente dimissionario si rende necessario procedere ad una integrazione del Collegio Sindacale a seguito della rinuncia all incarico di sindaco supplente da parte del dott. Stefano Tomazzoni in data 25/11/2010. siete pertanto invitati ad assumere le conseguenti deliberazioni in merito alla nomina di un membro supplente necessaria all integrazione del Collegio Sindacale ai senti dell art cod. civ.

5 Punto 5 all ordine del giorno Deliberazioni in merito al compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale. questa Assemblea nella seduta del 09 aprile 2010 ha provveduto alla nomina dei membri del Collegio Sindacale fissando l emolumento a loro spettante, determinato sui compensi minimi previsti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti. Orbene, con efficacia 30 ottobre 2010, è stata adottata la nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti che esclude la previsione di un minimo e di un massimo nella determinazione del compenso da riservare ai componenti del Collegio Sindacale. Ciò determina, quindi, l impossibilità per la Banca di dare esecuzione alla sopra indicata delibera assembleare. La Capogruppo ha fatto partecipe la Banca degli approfondimenti effettuati nella considerazione della portata della nuova norma, sia dal punto di vista formale e procedurale, sia dal punto di vista economico, sussistendo ancora difficoltà interpretative ed operative conseguenti alle modifiche introdotte e nella considerazione altresì, delle peculiarità di ciascuna delle singole entità facenti parte del Gruppo. In conseguenza di ciò, il Consiglio di Amministrazione ha posto all ordine del giorno le pertinenti determinazioni invitando l assemblea a quantificare in un importo fisso la retribuzione da riconoscere ai componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011 e 2012, ossia fino alla scadenza del mandato conferito dalla sopraindicata Assemblea del 09 aprile siete pertanto invitati ad assumere le conseguenti deliberazioni in merito alla quantificazione della retribuzione da riconoscere ai componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011 e 2012.

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