RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TISCALI S.P.A.
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1 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TISCALI S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI (PARTE STRAORDINARIA) (art. 2441, comma sesto, cod. civ.; art. 72 Delibera CONSOB n /1999) Predisposta in occasione della Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Tiscali S.p.A. convocata per il giorno 30 aprile 2004, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 6 maggio 2004, in seconda convocazione.
2 Signori Azionisti, nella presente Assemblea siete chiamati a deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO In sede ordinaria: 1. Approvazione del bilancio per l esercizio Deliberazioni relative e conseguenti. 2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e conseguente nomina di Amministratori. Deliberazioni relative e conseguenti. In sede straordinaria: 1. Proposta di modifica degli articoli 2 (Sede sociale), 6 (Convocazione dell Assemblea), 8 (Intervento in Assemblea), 12 (Convocazione e conduzione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione), 14 (Poteri dell Organo Amministrativo) e 18 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale. Deliberazioni relative e conseguenti. 2. Proposta di aumento di capitale, riservato ai sensi dell art. 2441, comma quarto, cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie Tiscali S.p.A. da nominali Euro 0,50, godimento regolare, da liberarsi mediante conferimento di un credito del valore nominale di GBP ,00, intestato alla società di diritto inglese Via Net.Works UK Limited. Deliberazioni relative e conseguenti. 2
3 PARTE STRAORDINARIA 2. Proposta di aumento di capitale, riservato ai sensi dell art. 2441, comma quarto, cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie Tiscali S.p.A. da nominali Euro 0,50, godimento regolare, da liberarsi mediante conferimento di un credito del valore nominale di GBP ,00, intestato alla società di diritto inglese Via Net.Works Uk Limited. Deliberazioni relative e conseguenti. Signori Azionisti, la presente proposta di aumento di capitale si inserisce nell ambito della definizione transattiva della procedura giudiziaria in corso tra le seguenti società di diritto inglese: World Online Telecom Limited (sino al mese di aprile del 2000 denominata Localtel Limited, di seguito WOLT ) e Tiscali UK Limited (precedentemente denominata Telinco Limited e World Online UK Limited, di seguito Tiscali UK ), indirettamente controllate da Tiscali, da una parte, ed I-Way Limited (di seguito I- Way ) e Via Net.Works Uk Limited (di seguito Via ), dall altra parte. Si espongono di seguito le principali informazioni riguardanti la transazione conclusa, il credito oggetto di conferimento e l aumento di capitale proposto. (a) Il contratto di accesso ad Internet. I-Way, è una società di diritto inglese operante come Internet Service Provider. WOLT è una società di diritto inglese che operava nel settore delle telecomunicazioni offrendo servizi al pubblico (incluso l accesso a internet), facente parte in origine del Gruppo World Online e confluita nel Gruppo Tiscali a seguito della acquisizione perfezionata nel dicembre 2000 mediante l offerta pubblica di scambio su World Online International N.V. In data 21 Aprile 1999 WOLT e I-Way hanno sottoscritto un contratto (di seguito il Contratto ) mediante il quale I-Way garantiva ai clienti di WOLT l accesso ad Internet attraverso i propri server, al fine di permettere a WOLT di lanciare il servizio denominato Screaming.net Internet Service. Ai sensi del Contratto WOLT si è impegnata a pagare ad I-Way, per il servizio di accesso fornito, un corrispettivo totale iniziale pari a sterline inglesi (di seguito GBP ), nonché un canone minimo mensile pari a GBP calcolato sulla base degli utenti registrati al servizio di I-Way nel mese di riferimento, oltre ad un corrispettivo mensile aggiuntivo pari a GBP ogni nuovi utenti. 3
4 Per contro I-Way si è impegnata a retrocedere a WOLT l 80% del rimborso ricevuto da COLT, società di telecomunicazioni fornitrice delle linee su cui transitava il traffico telefonico per l accesso a Internet. La durata minima del Contratto è stata stabilita in tre anni dalla data di lancio del servizio Screaming.net Internet Service, avvenuto il 29 aprile (b) Il contenzioso giudiziario tra Tiscali UK e WOLT, da una parte, ed I-Way e Via, dall altra parte; l accordo transattivo. Il 14 maggio 1999 WOLT e I-Way hanno ridiscusso l importo percentuale dovuto da I-Way a WOLT a fronte del citato rimborso da parte di COLT, fissato in origine ad 80%. In tale occasione le parti hanno concordato di ridurre la detta percentuale fino al 70%. Tuttavia, mentre WOLT ha inteso come temporanea la riduzione pattuita, al fine di agevolare temporanee esigenze di cassa di I- Way, quest ultima ha interpretato la medesima riduzione come definiva. Nel mese di marzo 2000 WOLT è stata acquisita da World Online International B.V. e nel mese di aprile dello stesso anno il servizio Screaming.net Internet Service è stato ridenominato World Online Freedom. Nel mese di ottobre 2000, con effetto dal 31 agosto 2000, Tiscali UK (all epoca denominata Telinco Limited) ha acquistato l intera attività d azienda di WOLT. Nel mese di dicembre 2000 Via ha acquistato l intera attività d azienda di I-Way. Nello stesso mese di dicembre 2000 Tiscali UK ha effettuato la migrazione dei propri utenti dalla piattaforma di proprietà di I-Way alla propria piattaforma Internet, chiedendo ad I-Way il saldo delle retrocessioni dovute, calcolate su una percentuale dell 80%. Nel mese di febbraio 2001 I-Way ha avviato una procedura giudiziale nei confronti di WOLT, allegando che: (i) il Contratto era esclusivo e non permetteva la migrazione dei clienti ad altre piattaforme; (ii) alcune dichiarazioni rilasciate da WOLT nell aprile 1999, durante le negoziazione del Contratto, relative al numero ed al tasso di crescita degli utenti non erano corrette ed avevano indotto I-Way ad accettare la retrocessione a WOLT dell 80% del rimborso da COLT, importo ritenuto eccessivo. WOLT, costituitasi in giudizio, ha contestato tutte le richieste della società attrice e presentato domanda riconvenzionale, chiedendo in via preliminare (iii) il pagamento delle retrocessioni dovute da I-Way, calcolate su una percentuale dell 80%, sul presupposto che la riduzione sopra descritta fosse meramente temporanea. La procedura preliminare si è conclusa nel luglio 2001 in maniera sfavorevole per WOLT, che ha presentato appello. Anche l appello si è rivelato infruttuoso e dopo essere state chiamate in causa anche Tiscali UK e Via, le quali come sopra detto avevano nel contempo acquisito le aziende delle parti in causa, nel maggio 2003 è stata avviata una fase di negoziazione per tentare la 4
5 conciliazione giudiziale. La fase di negoziazione si è conclusa senza esito positivo ed il 12 novembre 2003 il giudizio è stato instaurato presso l Alta Corte di Londra, Sezione Commerciale (case no folio 50). Nel dicembre 2004 l Alta Corte si è pronunciata sulla vertenza, accogliendo la prima domanda di I- Way (relativa all esclusività del Contratto ed al divieto di migrazione degli utenti) e respingendo la seconda domanda della stessa I-Way (relativa alle asserite non corrette dichiarazioni di WOLT). Inoltre, l Alta Corte ha respinto la domanda riconvenzionale di WOLT. L Alta Corte ha riconosciuto il diritto degli attori al risarcimento dei danni, rinviando ad un separato giudizio la quantificazione degli stessi. Le pretese risarcitorie di I-Way e Via sono comprese tra 3 e 4,4 milioni di GBP. La sentenza è stata pubblicata il 13 febbraio In data 23 marzo 2004 le parti in causa hanno raggiunto un accordo transattivo (di seguito l Accordo Transattivo ) ai sensi del quale le società si sono impegnate ad abbandonare il procedimento giudiziale pendente ed a rinunciare a promuovere ulteriori procedimenti, nonché ad ogni ulteriore diritto derivante dal Contratto, a fronte del riconoscimento, da parte di Tiscali UK e WOLT, di un debito nei confronti di Via pari a 3,3 milioni GBP. Per effetto di tale accordo, Via risulta creditrice nei confronti di Tiscali UK e WOLT per il citato importo (di seguito il Credito ). Queste ultime sono obbligate in solido. (c) Termini e modalità del conferimento. In data 23 marzo 2004 Via ha sottoscritto un contratto di conferimento (di seguito il Contratto di Conferimento ) ai sensi del quale si è impegnata a conferire il Credito nel capitale sociale di Tiscali in cambio di azioni Tiscali di nuova emissione. L esecuzione del conferimento perfezionerà l Accordo Transattivo e determinerà, pertanto, la completa definizione dei rapporti tra le società Via, I-Way, WOLT e Tiscali UK. Ai sensi del contratto da ultimo citato, il numero di azioni da emettersi a fronte del conferimento deve essere determinato prendendo in considerazione la media semplice dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Tiscali sul Nuovo Mercato durante i dieci giorni di Borsa precedenti il ventesimo giorno di calendario prima della data di questa Assemblea Straordinaria. Non sono previsti vincoli di indisponibilità sulle azioni Tiscali di nuova emissione. (d) Prezzo di emissione delle nuove azioni Tiscali e criteri adottati per la sua determinazione. Rinvio. In base ai termini contrattualmente concordati, la transazione in esame verrebbe realizzata mediante il conferimento in Tiscali di un credito in denaro vantato da Via nei confronti di Tiscali UK 5
6 e WOLT per un ammontare pari a GBP. Come accennato, a fronte di questo conferimento la Società verserà un corrispettivo in azioni Tiscali di nuova emissione. Pertanto, l operazione prospettata si configura, da un punto di vista formale, come aumento di capitale con conferimento di un credito ai sensi dell art Codice Civile. Data la natura dell aumento di capitale proposto, esso risulta privo del diritto di opzione ai sensi dell art. 2441, comma quarto, Codice Civile. Compito del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell articolo da ultimo citato, risulta essere quello di proporre un congruo prezzo di emissione delle nuove azioni riservate al soggetto conferente, a tutela dei diritti patrimoniali degli attuali soci, che sono privati ex lege del diritto di opzione relativamente all aumento di capitale al servizio del conferimento. Tuttavia, dal punto di vista economico l operazione ha il carattere di uno scambio tra il Credito in denaro vantato da Via nei confronti delle controllate Tiscali UK e WOLT, da una parte, e le azioni della società conferitaria (Tiscali), dall altra. Così configurata l operazione, dunque, l attività valutativa del Consiglio di Amministrazione deve preoccuparsi di individuare criteri di valorizzazione esclusivamente riferiti al capitale economico della società conferitaria, dal momento che l attività conferenda è rappresentata da una posizione creditoria che trova riscontro in una posizione debitoria ricompresa nel perimetro di consolidamento della società conferitaria alla quale, per definizione, non può attribuirsi un valore diverso da quello nominale, pari a GBP. Tale valutazione sarà possibile solo in data successiva alla presente Relazione, in quanto, come sopra precisato, in base alle pattuizioni contrattuali il numero di azioni da emettersi a fronte del conferimento deve essere determinato prendendo in considerazione la media semplice dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Tiscali sul Nuovo Mercato durante i dieci giorni di Borsa precedenti il ventesimo giorno di calendario prima della data di questa Assemblea Straordinaria. Inoltre, in base al Contratto di Conferimento il Credito dovrà essere convertito in Euro sulla base del tasso di cambio ufficiale Euro/GBP registrato il ventesimo giorno di calendario prima della presente Assemblea Straordinaria, come riportato sul quotidiano Financial Times. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, non appena possibile, provvederà ad integrare la presente Relazione, dando atto del valore in Euro del Credito, del prezzo di emissione da applicarsi, dei criteri adottati nella valutazione dello stesso e, in particolare, del numero di azioni Tiscali da emettere a fronte del conferimento e del relativo prezzo di emissione. (e) Perizia ex artt e 2343 Codice Civile. Ai sensi degli artt e 2343 Codice Civile, il Presidente del Tribunale di Cagliari nominerà un esperto per la redazione della relazione giurata per la stima del conferimento in oggetto. La relazione di stima verrà depositata nei termini di legge presso la sede della Società, la Borsa 6
7 Italiana S.p.A. e, qualora necessario, presso la Autorité des Marchés Financiers (AMF), autorità francese di vigilanza dei mercati azionari. (f) Parere di congruità della società di revisione. Il Consiglio trasmetterà alla società di revisione, Deloitte & Touche, la presente relazione affinché la società di revisione predisponga, ai sensi dell art. 158, comma primo, D. Lgs. n. 58/1998, il parere di congruità relativamente all aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione a fronte del conferimento in oggetto. Il parere di congruità verrà depositato nei termini di legge presso la sede della Società, la Borsa Italiana S.p.A. e, qualora necessario, presso la Autorité des Marchés Financiers (AMF), autorità francese di vigilanza dei mercati azionari. A tele riguardo, si precisa che la società di revisione, Deloitte & Touche, ha dichiarato di rinunciare al termine di 45 giorni previsto dall art. 158, comma primo, D. Lgs. n. 58/1998. (g) Rinvio. Per quanto concerne la descrizione dell aumento di capitale al servizio del conferimento e delle conseguenti modificazioni dell art. 5 (Capitale sociale e azioni) dello Statuto Sociale, si rinvia alla integrazione alla presente Relazione che, come precisato, il Consiglio di Amministrazione provvederà a redigere, dando atto del prezzo di emissione da applicarsi e del numero di azioni Tiscali da emettere a fronte del conferimento. * * * * Cagliari, 25 marzo 2004 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente ed Amministratore Delegato Renato Soru 7
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