DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

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1 DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art. 5 del Regolamento Consob n del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n del 23 giugno 2010 (Aumento di capitale nella controllata Shenyang Fidia NC & M. Co., Ltd) 5 settembre 2011

2 INDICE 1. AVVERTENZE INFORMAZIONI RELATIVE ALL OPERAZIONE

3 DEFINIZIONI Comitato Documento Informativo Fidia ovvero la Società Operazione il Comitato di Controllo Interno con funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate il presente documento informativo Fidia S.p.A. con sede legale in Corso Lombardia, n San Mauro Torinese (TO) l aumento di capitale di Shenyang Fidia NC & M Co. Ltd fino ad un massimo di ,00 di RMB, pari a circa migliaia di Euro Regolamento Regolamento Consob n del 12 marzo 2010 JVCM Fidia NC & M Co. Ltd con sede legale in Cina, n. 1,17 Kaifa Road - Shenyang Economic & Technological Development Zone Shenyang (R.P.C.) SMTCL Shenyang Machine Tool Company Ltd. 3

4 1. AVVERTENZE 1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall operazione con parte correlata L Operazione di cui al presente Documento Informativo costituisce un operazione con parti correlate in quanto Fidia detiene direttamente una quota pari al 51% del capitale sociale di JVCM. L Operazione riguarda l aumento di capitale di JVCM che, in considerazione delle sue caratteristiche, non espone Fidia a particolari rischi così come illustrato nel presente Documento Informativo. 2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL OPERAZIONE 2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell Operazione Nel corso del 2002 Fidia ha costituito una joint venture con il maggior costruttore cinese di macchine utensili, Shenyang Machine Tool Company Ltd. ( SMTCL ) creando Shenyang Fidia NC & M Co. Ltd. ( JVCM ); JVCM produce e commercializza componenti elettronici e sistemi di fresatura ad alta velocità destinati al mercato locale cinese. JVCM ha finora operato grazie ai mezzi finanziari messi a disposizione dei soci all atto della costituzione e con due successivi aumenti di capitale. Alla luce dello sviluppo produttivo di recente verificatosi, tali mezzi finanziari sono stati temporaneamente integrati da Fidia mediante una dilazione di pagamento sui propri crediti commerciali. Nella prospettiva di una continuità in questa crescita, i soci hanno deciso di varare un operazione di aumento di capitale sociale. L Operazione ha, dunque, ad oggetto l aumento di capitale di JVCM fino ad un massimo di ,00 di RMB, pari a circa migliaia di Euro. Le modalità, i termini e le condizioni applicate sono di seguito indicate: - il capitale sociale di JVCM verrà aumentato da RMB , (pari a circa migliaia di Euro), a RMB (pari a circa migliaia di Euro) ed offerto in sottoscrizione ai soci di JVCM in proporzione alle rispettive quote di capitale sociale già detenuto; - l aumento di capitale verrà sottoscritto e liberato in cash da Fidia per la propria quota di competenza; - il socio locale SMTCL sottoscriverà e libererà in cash l aumento di capitale per la propria quota di competenza; - l Operazione si perfezionerà in funzione dei tempi necessari per le delibere da parte del socio di minoranza e, una volta approvata dall organismo competente della controllata JVCM, delle tempistiche richieste per l espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa locale. E verosimile ipotizzare che ciò possa avvenire entro la chiusura dell esercizio economico

5 2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e della natura e della portata degli interessi di tali parti nell Operazione L Operazione si configura come operazione tra parti correlate in quanto Fidia esercita su JVCM sia un controllo di diritto, possedendo direttamente più della metà del capitale sociale, sia un controllo di fatto determinandone le politiche finanziarie e gestionali attraverso la nomina della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione. L attuale Consiglio di Amministrazione di JVCM è composto da 5 membri, 3 nominati da Fidia e 2 nominati dal socio di minoranza SMTCL. Tra i membri nominati da Fidia riveste la carica di amministratore l ingegner Giuseppe Morfino, Presidente e Amministratore Delegato di Fidia, nonché socio di maggioranza di quest ultima. 2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell Operazione. JVCM opera in un area in costante espansione e ad alto potenziale che rappresenta il principale mercato di riferimento per il Gruppo Fidia. L operazione viene messa in atto al fine di sostenere lo sviluppo della controllata JVCM nel settore della produzione di sistemi di fresatura ad alta velocità. Tramite l aumento di capitale, la controllata sarà dotata di adeguate risorse atte a consentire la realizzazione dei propri piani di sviluppo e di assecondare la crescita della domanda in atto. Ciò consentirà, pertanto, di far fronte all incremento del capitale circolante, diretta conseguenza dell aumento dei volumi produttivi, senza far ricorso a finanziamenti esterni. Per Fidia ciò comporta una serie di vantaggi, quale un consolidamento della propria quota di mercato in quell importante area geografica, nonché ricadute positive anche sull attività svolta in Italia, dato che una parte dei componenti strategici che equipaggeranno i sistemi di fresatura costruiti in Cina verrebbero comunque progettati e prodotti in Italia. Inoltre, Fidia trae dall Operazione anche un vantaggio di tipo finanziario andando a ridurre la propria attuale esposizione, di tipo eminentemente commerciale, verso la controllata attraverso un maggior coinvolgimento del socio di minoranza. Pertanto, con la conclusione dell Operazione, verrà riequilibrato l apporto fra i due soci, posto che entrambi sottoscriveranno e libereranno in cash (ciascuno per la propria quota di competenza) l aumento di capitale. 2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Il corrispettivo dell Operazione è stato determinato tenendo conto dei valori patrimoniali di JVCM e consentirà di dotare la società controllata dei mezzi finanziari necessari a far fronte agli attuali carichi produttivi e a quelli futuri valutati in base a ragionevoli considerazioni circa lo sviluppo del mercato cinese e riflessi in appositi business plan. L aumento di capitale, che sarà deliberato senza sovrapprezzo, sarà offerto in sottoscrizione ai soci di JVCM in proporzione alle rispettive quote di capitale sociale già detenuto. 5

6 Non è, dunque, necessario prendere in considerazione il generale andamento di mercato al fine di determinare il valore del diritto di opzione dei soci già definito con riferimento alla quota di loro competenza. Inoltre, l Operazione non può essere valutata con riferimento ai valori di mercato non essendo possibile operare un confronto con il corrispettivo previsto per operazioni similari. L aumento di capitale di JVCM viene deliberato in conseguenza della particolare situazione economica e finanziaria della stessa JVCM, così come descritta nel presente Documento Informativo e, più in generale, del Gruppo Fidia, al fine di accrescerne la capacità competitiva nel settore dei sistemi di fresatura ad alta velocità. 2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell Operazione. Fidia ha predisposto il presente Documento Informativo ai sensi dell articolo 5, primo comma del Regolamento Consob n del 12 marzo 2010, che prevede l obbligo di pubblicazione di un documento informativo qualora sia conclusa un operazione rilevante con parti correlate. L indice di rilevanza dell attivo così come previsto dall allegato 3 del Regolamento Consob n del 12 marzo 2010 è superiore alla soglia del 5%. In particolare, il rapporto tra il totale attivo di JVCM ed il totale attivo consolidato è superiore al 5%, così come illustrato qui di seguito (i dati sono tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato in data 29 agosto 2011 e riferito al 30 giugno 2011). Totale attivo JVCM (in euro/000) (A) Totale attivo consolidato (in euro/000) (B) (A)/(B) = 22,4% L adeguata capitalizzazione della controllata consentirà di assecondare i piani di crescita che prevedono un incremento del fatturato dei sistemi di fresatura ad alta velocità senza l aggravio di oneri finanziari a conto economico. Il rafforzamento del Gruppo in Cina è considerato un obiettivo strategico del management. 2.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate in conseguenza dell Operazione. L Operazione oggetto del presente Documento Informativo non comporterà alcuna modifica ai compensi degli Amministratori di Fidia e/o di società da questa controllate. 2.7 Interessi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti nell Operazione. L ingegner Giuseppe Morfino, Presidente e Amministratore Delegato di Fidia S.p.A., nonché socio di maggioranza di quest ultima, è uno dei componenti dell attuale Consiglio di Amministrazione di JVCM. 2.8 Iter di approvazione dell Operazione L Operazione è stata approvata secondo quanto stabilito dall articolo 10 del Regolamento, in quanto Fidia è una società di minori dimensioni. Al Consiglio di amministrazione e al Comitato è stata fornita, con congruo anticipo, adeguata informativa circa l Operazione di cui al presente Documento Informativo. 6

7 Il Comitato non si è fatto assistere da nessun esperto per decidere sull Operazione. In data 29 agosto 2011 il Comitato ha espresso il proprio parere favorevole all approvazione dell Operazione. Sempre in data 29 agosto 2011 il Consiglio di Amministrazione ha approvato all unanimità la delibera di aumento di capitale in JVCM, con il voto favorevole del Collegio Sindacale, autorizzando il Presidente ed Amministratore Delegato, ingegner Giuseppe Morfino e l Amministratore Delegato, ingegner Paolo Morfino, disgiuntamente fra loro, a votare a favore di tale prospettato aumento di capitale e della sua sottoscrizione in proporzione all attuale percentuale di partecipazione. Ovviamente, l effettivo aumento di capitale potrà realizzarsi solo dopo che verranno espletate analoghe formalità presso il socio SMTCL e che, conseguentemente, l organismo preposto di JVCM provvederà a deliberare l aumento di capitale. Al presente Documento Informativo è allegato, ai sensi dell articolo 5 del Regolamento, il parere espresso dal Comitato in data 29 agosto Tale documento è disponibile anche sul sito internet ****** San Mauro Torinese, 5 settembre

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