L operatività delle banche tra embarghi e prospettive di superamento Il caso IRAN

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1 L operatività delle banche tra embarghi e prospettive di superamento Il caso IRAN Padova/Vicenza 16 Maggio 2016 Alfonso SANTILLI Responsabile della della Banca Popolare di Vicenza Presidente di CREDIMPEX-ITALIA Componente della Delegazione di ICC Italia nella Commissione Bancaria della Camera di Commercio Internazionale di Parigi Componente Gruppo di lavoro Incoterms della Commissione di Diritto e Pratica del Commercio Internazionale della ICC Italia Docente a contratto per il Master sull Internazionalizzazione Università Ca Foscari; Tor Vergata Roma, NIBI Promos Milano

2 Disclaimer Il presente documento è stato predisposto da strutture interne alla Banca Popolare di Vicenza. Le informazioni contenute, sebbene tratte da fonti ritenute affidabili dagli estensori del documento, potrebbero essere non completamente esaustive. L accuratezza delle stesse, anche per fatti ed elementi esterni, non può essere in alcun modo garantita e, caso per caso, le indicazioni potrebbero necessitare di maggiori approfondimenti o ulteriori analisi che esorbitano dalla finalità del presente documento. La pubblicazione riveste finalità di informazione ed illustrazione e non costituisce in alcun modo una sollecitazione all acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario laddove citato. Eventuali pareri e/o indicazioni espresse all interno del documento costituiscono opinione degli estensori e pertanto non risultano, vincolanti per le strutture ed i collaboratori della Banca Popolare di Vicenza o per le società controllate/collegate. 2

3 Il sistema bancario come riferimento Esecutore dei controlli, registrazione, monitoraggio delle operazioni da effettuare: Antiriciclaggio, Monitoraggio Fiscale ecc. da un po di tempo anche l analisi per l applicazione dei provvedimenti sanzionatori. 3

4 Gli interventi da effettuare Non solo Pagamenti dall estero Bonifici verso l estero Ma anche Emissione di Crediti documentari Ricezione di Crediti documentari Emissione Garanzie Ricezione di Garanzie Pratiche documentarie 4

5 Operatività con l Iran 5

6 Firmato a Vienna il 14 Luglio 2015 il Joint Comprehensive Plan of Action 6

7 Joint Comprehensive Plan of Action I Paesi del Gruppo 5+1 (Cina, Francia, Germania, Federazione Russa, Regno Unito e Stati Uniti) e la Repubblica Islamica dell Iran hanno sottoscritto il Piano di Azione Comune Globale «JCPOA» Per la rimozione delle sanzioni è previsto il seguente percorso: 1)Finalisation Day 2)Adoption Day 3)Implementation Day 7

8 Joint Comprehensive Plan of Action )Finalisation Day Termine negoziati e firma accordo 2)Adoption Day Dopo trascorsi 90 giorni dal , giorno dell approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza dell ONU del JCPOA, oppure da una data anteriore se l AIEA (Agenzia Internazionale Energia Atomica) consegnerà il rapporto positivo sulle verifiche effettuate in Iran al Consiglio, se l Iran ha messo in atto la serie di misure legate al nucleare indicate nel JCPOA 3) Implementation Day Dopo le verifiche di cui sopra ci saranno le azioni da parte di UE e USA per rimuovere l impianto sanzionatorio 8

9 Joint Comprehensive Plan of Action Fine Embargo ONU sulle armi Transition Day Trascorsi 8 anni dalla data di adozione o dalla data in cui il Direttore Generale dell'aiea presenta una relazione che indica che l'aiea ha raggiunto la più ampia convinzione che tutto il materiale nucleare in Iran sia destinato ad attività pacifiche, l'unione europea e gli Stati Uniti intraprenderanno tutte le azioni descritte rispettivamente nelle sezioni 20 e 21 dell'allegato V (*), e la Repubblica islamica dell 'Iran cercherà, in linea con i ruoli costituzionali del Presidente e del Parlamento, provvederà alla ratifica del protocollo addizionale. (*) cancellare in pratica tutte le disposizioni di embargo emanate 9

10 Termination Day Con la risoluzione, il Consiglio di sicurezza ha deciso inoltre che "alla data dei dieci anni dopo il Giorno JCPOA «adozione", "tutte le disposizioni della risoluzione devono cessare", e nessuno delle precedenti risoluzioni deve essere applicata. Il Consiglio di Sicurezza avrà quindi concluso l'esame della questione nucleare iraniana, purché non vi sia nel frattempo stata comminata alcuna nuova sanzione da parte dell ONU. 10

11 Cosa è successo 15 ottobre 2015 Terminata la fase della raccolta delle informazioni 18 ottobre 2015 Emanati i Regolamenti attuativi dell UE 1861 e 1862 che diventeranno operativi all Implemetation Day. I regolamenti in questioni prevedono la procedura dello. «Snap back» 11

12 16 gennaio 2016 (con un solo giorno di ritardo dalla tabella di marcia stabilita il a Vienna) è entrato in vigore l Implementation Day E da questa data si sono applicati i decreti di liberalizzazione del 18 ottobre 2015 ( ) 12

13 dall Implementation Day 16 Gennaio 2016 E libero il commercio di beni e servizi tra U.E. ed Iran, con le seguenti eccezioni: Beni e servizi relativi a: proliferazione di sistemi missilistici (NON SONO NEANCHE AUTORIZZABILI) forniture nucleari (dal Nuclear Suppliers Group 1 e 2) (E possibile richiedere autorizzazione particolare) attività non conformi al Regolamento JCPOA (quasi duali: per l arricchimento, ritrattamento di acque pesanti ecc.) Allegato II Reg. 2015/1861 E possibile richiedere autorizzazione particolare) Duplice uso (Obbligo di autorizzazione preventiva, come per tutti i Paesi Reg. 428/2009 e successive modificazioni) Software per l industria nucleare e militare (Obbligo di autorizzazione preventiva) Alcuni materiali speciali (metalli grezzi e semilavorati, grafite ecc.) Vi è l obbligo dell autorizzazione preventiva. 13

14 dall Implementation Day 16 Gennaio 2016 Restano congelati i fondi di alcuni Soggetti indicati nelle Liste di Embargo 14

15 dall Implementation Day 16 Gennaio 2016 Entrando, di fatto, in vigore pienamente il Regolamento 2015/1861 che apportava modifiche, sostanziali, al Regolamento 267/2012 non ci saranno più limitazioni: ai trasferimenti bancari da e per l Iran per le merci/servizi ed altro non esplicitamente vietati all acquisto di petrolio greggio, prodotti petroliferi, gas ecc. all esportazione in Iran di materiali ed attrezzature per l industria petrolchimica all esportazione di attrezzature e tecnologie navali al commercio dei metalli preziosi a tutto ciò che riguarda il trasporto e servizi logistici 15

16 Sanzioni U.S.A. Sostanziale eliminazione sanzioni secondarie ma non se si opera con Soggetti che rimarranno nelle liste OFAC Attenzione al disallineamento liste UE e OFAC PER I SOGGETTI USA E ANCORA VIETATO OPERARE CON L IRAN tranne per alcuni casi, mentre per le sussidiarie estere e filiali estere di Soggetti USA è ammesso operare. E ammesso per gli US Subject operare ad esempio per: Importazione di «pistacchi» «tappeti persiani» Effettuare servizi di trasporto per conto di soggetti non US Subject E in attesa di liberalizzazione l esportazione dagli USA di Velivoli ad uso civile. 16

17 DEPARTMENT OF THE TREASURY WASHINGTON, D.C OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL Iranian Transactions and Sanctions Regulations 31 C.F.R. Part January 2016 GENERAL LICENSE H Authorizing Certain Transactions Relating to Foreign Entities Owned or Controlled by a United States Person (a) Except as provided in paragraph (c), an entity owned or controlled by a United States person and established or maintained outside the United States (a "U.S.-owned or controlled foreign entity") is authorized to engage in transactions, directly or indirectly, with the Government of Iran or any person subject to the jurisdiction of the Government of Iran that would otherwise be prohibited by 31 C.F.R

18 ALCUNE CONSIDERAZIONI SULL OPERATIVITÀ CON L IRAN Regolamento UE n. 267/2012 Modificato dal Regolamento 1263/2012 Decisione 2014/829/PESC Consiglio del Inquadramento normativo Regolamento UE n. 1861/2015 Entrato in vigore con l attuazione dell Implementation day 16 gennaio 2016 Che ha modificato (e di fatto affondato nella quasi totalità) il Regolamento UE 267/

19 ALCUNE CONSIDERAZIONI SULL OPERATIVITÀ CON L IRAN Soggetti coinvolti 1. Soggetti indicati in specifiche Liste E consigliato analizzare anche le misure adottate da Paesi diversi dall UE 19

20 Vincoli venuti meno dal Operazioni Finanziarie con Istituzioni Finanziarie Iraniane Trasferimenti relativi a prodotti alimentari, assistenza sanitaria attrezzature atte a scopi umanitari o agricoli fino a 9.999,99 EUR LIBERA da ad ,99 EUR con NOTIFICA da EUR AUTORIZZAZIONE ESPRESSA Trasferimenti relativi a rimesse personali Trasferimenti relativi a contratti commerciali non vietati fino a 9.999,99 EUR LIBERA da a ,99 EUR con NOTIFICA da EUR AUTORIZZAZIONE ESPRESSA fino a 9.999,99 EUR LIBERA da a ,99 EUR con NOTIFICA da EUR AUTORIZZAZIONE ESPRESSA 20

21 Vincoli venuti meno dal Operazioni Finanziarie senza coinvolgimento di Istituzioni Finanziarie Iraniane Trasferimenti relativi a prodotti alimentari, assistenza sanitaria attrezzature atte a scopi umanitari o agricoli fino a 9.999,99 EUR LIBERA da EUR con NOTIFICA Trasferimenti relativi a contratti commerciali non vietati fino a 9.999,99 EUR LIBERA da a ,99 EUR con NOTIFICA da EUR AUTORIZZAZIONE 4 SETTIMANE SILENZIO ASSENSO 21

22 Come si opera in banca dal 16 gennaio Si effettuano i controlli su tutti i nominativi coinvolti dalle liste UE ed OFAC; 2. Si richiede una copia della fattura e la relativa Tariffa Doganale completa 3. Si effettua il controllo sulle T.D. accedendo al sito: directiondate= N.B.: il sito è in continuo aggiornamento in relazione alle evoluzioni normative ed all inserimento di nuovi beni. Tale verifica è da considerarsi solo l inizio di un percorso di analisi in quanto, in relazione alla complessità del bene le verifiche vanno effettuate anche in relazione ai singoli componenti. 22

23 Come si opera in banca dal 16 gennaio segue directiondate= Qualora la Tariffa Doganale: a. NON RIENTRI in alcuno specifico Regolamento relativo al Dual Use (2015/1861, 428/2009, 2015/2420, 1382/2014, 775/2014) si esegue l operazione; b. RIENTRI in uno degli specifici Regolamenti sopra indicati, sarà necessario presentare una dichiarazione specificante che la merce o i servizi in questione siano da considerarsi NON DUALI o DUALI; b.1 se dichiarati NON DUALI dovrà essere presentata copia della dichiarazione che solitamente l esportatore presenta in Dogana attestante la non dualità del bene (o copia del DAU da dove si evince la stessa cosa) e si procede. b.2 se dichiarati DUALEdovrà essere richiesta copia dell'autorizzazione all'esportazione del MISE per le analisi del caso. 23

24 Come si opera in banca dal 16 gennaio segue Occorre un autorizzazione preventiva ai sensi dei seguenti articoli: «Articolo 10 quinquies c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione al software elencato nell'allegato VII A, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni suddetti o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran. «Articolo 15 bis c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a grafite e metalli grezzi o semilavorati elencati nell'allegato VII B, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni suddetti o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran. 24

25 Come si opera in banca dal 16 gennaio segue Occorre un autorizzazione preventiva ai sensi dei seguenti articoli: «Articolo 2 bis c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran; «Articolo 3 bis c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni suddetti o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran; 25

26 Banca Popolare di Vicenza ha in essere scambio chiavi SWIFT già con 12 Banche iraniane Bank Sepah Bank Hekmat Iranian 26

27 Operatività bancaria Attualmente, per normativa statale, vieta alle Banche iraniane di emettere crediti documentari che prevedano l aggiunta di conferma da parte di Banche estere. Il credito irrevocabile confermato si ha quando una banca (Confermante - generalmente la stessa banca Designata) aggiunge il proprio impegno a quello originario della banca emittente, su richiesta o autorizzazione di quest ultima, ad effettuare inderogabilmente la prestazione prevista dal credito, sempre ché i documenti prescritti siano presentati e le condizioni e termini del credito rispettati. 27

28 Mitigare i rischi: Pagamento anticipato Rischio Paese Pagamento contestuale Credito documentario Rischio Controparte Stand-by Letter of credit & Garanzie 28

29 Mitigare i rischi: Rischio Paese Credito documentario CONFERMATO da Banca «fuori del Paese della Banca Emittente» Rischio Banca Emittente Star del Credere Silent Confirmation 29

30 Mitigare i rischi: Credito documentario CONFERMATO da Banca «fuori del Paese della Banca Emittente» Rischio Paese Rischio Banca Emittente Star del Credere è una garanzia rilasciata da una Banca, residente in un Paese diverso da quello della Banca emittente, in base alla quale essa si impegna ad effettuare il prestazione prevista dal credito documentario (pagamento), nel caso in cui la banca emittente non onori il proprio impegno. Ciò però avviene solo se si verificano le seguenti condizioni: a) i documenti presentati in utilizzo del credito, esclusivamente per tramite della banca che ha rilasciato lo star del credere, sono stati riscontrati conformi dalla Banca emittente; b) la Banca emittente, dopo aver riscontrato conformi i documenti, non li onora dopo un certo lasso di tempo (di norma 15 giorni lavorativi). Silent Confirmation 30

31 Mitigare i rischi: Credito documentario CONFERMATO da Banca «fuori del Paese della Banca Emittente» Rischio Paese Star del Credere Silent Confirmation Rischio Banca Emittente definita anche Conferma d Iniziativa la Banca che rilascia questo tipo di impegno in tutto assimila la sua prestazione a quella di una Banca confermante. In pratica assume su di se i rischi: - Politici (di cui allo Star del credere, vedi dopo) - Tecnici relativi all esame dei documenti. 31

32 Opportunità di finanziamento all acquirente estero: Sempre più frequentemente le esportazioni non vengono regolate «a vista» ma con dilazioni anche «importanti». Al proposito si mette a disposizione della Clientela italiana la possibilità di offrire all Acquirente estero una dilazione e contestualmente il regolamento a vista dell esportazione. Si tratta di: Credito Documentario aperto da Banca Estera (viene fornito da BPVI un ventaglio di banche «gradite») che preveda : il pagamento dilazionato (a.. X.. MESI Massimo 12) che contenga la possibilità di pagare a vista il beneficiario a fronte di utilizzo conforme del credito, con contestuale finanziamento per pari periodo della dilazione alla stessa banca emittente (procedura concordata tra noi banche). In pratica quindi il Beneficiario riceve il pagamento a vista mentre BPVI concede il finanziamento alla Banca Emittente il credito documentario. Normalmente tali operazioni sono assistite da copertura SACE. 32

33 ATTENZIONE alcune indicazioni operative che valgono per l esame dei documenti nei crediti documentari Il certificato di Origine non potrà contenere (*) clausole o dichiarazioni discriminatorie (es. anti-israeliana ) e similari esempio: «All documents must be indicated that the goods supplied are not manufactured by either a Company or one of its Subsidiary branch who are blacklisted by the Arab boycott of Israel» Come fare per utilizzare correttamente un credito documentario che richieda queste dichiarazioni? (*) Esempio da Sito della CCIAA di Bergamo 33

34 ATTENZIONE alcune indicazioni operative che valgono per l esame dei documenti nei crediti documentari Le certificazioni sui documenti effettuate dai Consolati Iraniani di norma vengono effettuate in lingua Farsi, pertanto sarà da considerare l eventuale richiesta del credito «tutti i documenti devono essere espressi in lingua inglese». Bisogna analizzare bene la prassi A21 e. delle ISBP ICC Pubblicazione 745 per valutare se si possono rispettare o meno le prescrizioni del credito. «Nonostante le previsioni dei paragrafi A21 (a) e (d), il nome di un soggetto, qualsiasi timbro, legalizzazione, girata o simili, e il testo prestampato riportato in un documento, come a titolo esemplificativo, ma non limitativo, intestazioni di campo, possono essere in lingua diversa da quella richiesta dal credito.» 34

35 Grazie per l attenzione e buon lavoro,

36 Disclaimer Il presente documento è stato predisposto da strutture interne alla Banca Popolare di Vicenza. Le informazioni contenute, sebbene tratte da fonti ritenute affidabili dagli estensori del documento, potrebbero essere non completamente esaustive. L accuratezza delle stesse, anche per fatti ed elementi esterni, non può essere in alcun modo garantita e, caso per caso, le indicazioni potrebbero necessitare di maggiori approfondimenti o ulteriori analisi che esorbitano dalla finalità del presente documento. La pubblicazione riveste finalità di informazione ed illustrazione e non costituisce in alcun modo una sollecitazione all acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario laddove citato. Eventuali pareri e/o indicazioni espresse all interno del documento costituiscono opinione degli estensori e pertanto non risultano, vincolanti per le strutture ed i collaboratori della Banca Popolare di Vicenza o per le società controllate/collegate.

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