Esercizio Italcementi S.p.A.

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1 Esercizio 2012

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3 Esercizio 2012 Italcementi S.p.A. Via G. Camozzi, Bergamo - Italia Capitale Sociale Registro delle Imprese di Bergamo Società soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte di Italmobiliare S.p.A. Le foto riportate nella relazione illustrano i.lab, il nuovo Centro Ricerca e Innovazione del Gruppo Italcementi a Bergamo, progettato dall'architetto Richard Meier. i.lab, che si sviluppa su uno spazio di metri quadrati, è stato realizzato nel rispetto dei criteri LEED, la più rigorosa certificazione di sostenibilità energetica e ambientale per l'edilizia. Foto di Daniele Domenicali -

4 Indice PRESENTAZIONE Lettera agli stakeholders 4 Presenza internazionale 6 Highlights 8 In Borsa 9 INFORMAZIONI GENERALI Organi sociali 14 Convocazione di Assemblea 24 RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE Bilancio consolidato Italcementi S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione Risultati e fatti di rilievo nell esercizio 31 L economia e l evoluzione settoriale internazionale 33 Andamento economico e finanziario 34 Rischi e incertezze 44 Andamento della gestione per Paese e per settore di attività 48 Energia 55 Rapporti con parti correlate 56 Sistemi informativi 58 Sviluppo sostenibile 58 Risorse umane 58 Progettazione, assistenza tecnica, ricerca e sviluppo 59 Innovazione 60 E-business 61 Vertenze e procedure in corso 62 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio 63 Evoluzione prevedibile della gestione 63 Bilancio consolidato Prospetti contabili 66 Note illustrative 73 Allegati 139 Attestazione ex art. 154-bis comma 5 TUF 146 Relazione della Società di revisione 147 Bilancio Italcementi S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione Risultati e fatti di rilievo nell esercizio 151 Rapporti con parti correlate 156 Ricerca e sviluppo sostenibile 158 Risorse umane 158 Rischi e incertezze 159 Vertenze e procedure in corso 162 Fondazione Italcementi Cav. Lav. Carlo Pesenti 162 Andamento del Gruppo Ciments Français 164 Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 165 Deliberazioni 207 Bilancio d esercizio Prospetti contabili 244 Note illustrative 250 Allegati 307 Attestazione ex art. 154-bis comma 5 TUF 309 Relazione del Collegio sindacale 310 Relazione della Società di revisione 314

5 RELAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ Visione del Gruppo Visione e approccio manageriale 319 Integrità 321 Traguardare il futuro Obiettivi Ambizioni Responsabilità sociale Valorizzare il capitale umano 324 Sicurezza 328 Salute e responsabilità di prodotto 330 Iniziative sociali 332 Protezione dell ambiente Clima e Energia 333 Gestione ambientale 336 Emissioni in atmosfera 338 Acqua 339 Risorse naturali e cave 340 Produzione responsabile Catena di fornitura 343 Qualità 344 Ricerca e Innovazione 344 Architettura sostenibile 346 Reporting e altre informazioni Relazione con le linee guida Global Reporting Initiative 348 Global Compact delle Nazioni Unite: Comunicazione sui Progressi (COP) 348 Verifica di terza parte 349 Perimetro e metodologia di reporting 351 Glossario 353 Composti chimici e unità di misura 355 PARTE STRAORDINARIA 357

6 Lettera agli stakeholders Consolidare oggi il nuovo futuro Nel 2012 le aspettative di una inversione della tendenza negativa che aveva caratterizzato il settore delle costruzioni a partire dal 2008 si sono allontanate a causa dell aggravarsi dello scenario congiunturale, soprattutto in Europa, in alcuni casi entrato in una fase di recessione, spostando l attesa di segnali concreti di ripresa solo nel prossimo futuro. Il quadro di riferimento del nostro Gruppo nel corso dello scorso anno, si è così diviso fra una situazione più Giampiero e Carlo Pesenti (a destra) favorevole nei mercati emergenti, dove è concentrata la maggior parte della capacità produttiva, e un difficile andamento del mercato nei paesi europei che più hanno risentito degli effetti della crisi. Storicamente fra i più importanti dell aerea europea, il mercato italiano continua ad essere caratterizzato da una sovraccapacità produttiva rispetto ad una domanda che si è ormai allineata ai livelli della fine degli anni Sessanta. A fronte di questa nuova realtà, che si prevede non possa più tornare agli elevati livelli pre-crisi, è stato avviato un intervento con l obiettivo di razionalizzare l apparato industriale e distributivo nazionale, senza per questo ridurre le quote servite di mercato. L impegno principale del Progetto 2015 varato da Italcementi è raggiungere migliori livelli di efficienza industriale e ambientale con significativi investimenti mirati al revamping della cementeria di Rezzato (Brescia) che faranno seguito agli interventi già realizzati nel recente passato a Calusco (Bergamo) e a Matera. A fianco degli impegni per conseguire un aumento del tasso di utilizzo degli impianti, si muoverà anche il piano di riduzione dei costi fissi altresì attraverso gli interventi sulle strutture centrali e sulla rete commerciale. Il Gruppo, unitamente al rigoroso controllo della gestione finanziaria continuerà una politica di mantenimento dell indebitamento netto entro i prudenziali limiti che da sempre caratterizzano il profilo della Società. 4

7 Ad un anno dalla nascita, i.lab - il centro di ricerca del nostro Gruppo - rafforza con ancora maggiore determinazione la sfida dell innovazione come leva strategica per costruire il proprio vantaggio competitivo. Questo si traduce in una ricerca continua di processi di produzione sostenibili e di soluzioni architettoniche innovative, per rispondere alla crescente richiesta da parte del mercato di applicazioni e prodotti che contribuiscano ad una più alta qualità della vita e delle costruzioni. L i.lab è la prova tangibile di un cambiamento positivo per l economia, l ambiente e la società. Il 2013 inaugura la completa integrazione nella Relazione Finanziaria Annuale della Relazione sulla Sostenibilità, espressione di una visione integrata della strategia del Gruppo nella direzione di un futuro dove le imprese sapranno e dovranno coniugare lo sviluppo industriale ed economico con un uso attento delle risorse naturali e dei diritti umani. Da oltre un decennio il nostro Gruppo supporta attivamente il World Business Council for Sustainable Development, con la Vision 2050 e il progetto Cement Sustainability Initiative; il Global Compact delle Nazioni Unite, con i Dieci Principi, per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. A fronte di questi impegni, le strategie e le azioni intraprese per il 2013, pur a fronte di una volatilità che contraddistingue l evoluzione dello scenario macroeconomico mondiale, determineranno per il Gruppo nuove sfide e un impegno ancora maggiore affinché la nostra attività possa generare valore condiviso per tutti gli stakeholders. Giampiero Pesenti Presidente Carlo Pesenti Consigliere Delegato 2

8 Presenza internazionale (al 31 dicembre 2012) CANADA CIMENT QUEBEC ESSROC CANADA FRANCIA CIMENTS FRANCAIS CIMENTS CALCIA GSM UNIBÉTON STATI UNITI ESSROC ESSROC SAN JUAN RIVERTON SPAGNA FINANCIERA Y MINERA MAROCCO CIMENTS DU MAROC MAURITANIA GAMBIA PARTECIPAZIONI DI MINORANZA QUALIFICATA TERMINALI DI TRADING 6

9 Esercizio 2012 Presentazione Presenza internazionale 6 Informazioni generali Highlights 8 Relazione finanziaria annuale In Borsa 9 Relazione sulla sostenibilità 317 Parte straordinaria 357 BELGIO CCB BULGARIA KAZAKISTAN SHYMKENT CEMENT ALBANIA DEVNYA CEMENT VULKAN CEMENT CIPRO VASSILIKO CEMENT CINA ITALIA ITALCEMENTI CALCESTRUZZI CTG ITALGEN GRECIA HALYPS CEMENT SIRIA KUWAIT HILAL CEMENT COMPANY EGITTO SUEZ CEMENT TOURAH CEMENT HELWAN CEMENT READY MIX PRODUCTION ARABIA SAUDITA INTERNATIONAL CITY FOR READY MIX INDIA ZUARI CEMENT GULBARGA CEMENT SRI LANKA TAILANDIA JALAPRATHAN CEMENT ASIA CEMENT 7

10 Highlights Contribuzione ai ricavi consolidati per settore di attività 28,6% 29,8% 6,6% 5,9% 64,8% 64,3% (milioni di euro) DVar. % DVar. %* Cemento ,8% ,3% (3,0) (5,0) Calcestruzzo / Inerti ,6% ,8% (7,8) (8,8) Altre attività 296 6,6% 276 5,9% 7,2 15,7 Totale (3,8) (4,9) *variazione a perimetro e cambi costanti Margine operativo lordo corrente (milioni di euro) Vendite e consumi interni per settore di attività ,7% Europa centro-occidentale 7,0% Nord America ,8% 2,3% 56,3% Altri 53,9% 45,9 49,1 Cemento e clinker (Mt) 34,0 38,1 Inerti (Mt) 12,9 14,6 Calcestruzzo (Mmc) (6,6)% (10,8)% (10,8)% (6,6)%* (10,8)%* (11,6)%* *variazione a parità di perimetro Principali dati economici, finanziari, patrimoniali e di sostenibilità del Gruppo (milioni di euro) Ricavi Margine operativo lordo corrente Margine operativo lordo Risultato operativo (151) Risultato dell esercizio (362) Risultato attribuibile al Gruppo (396) (3) Flussi per investimenti Patrimonio netto totale Patrimonio netto di Gruppo Indebitamento finanziario netto Numero dipendenti al 31 dicembre Indice di innovazione (% fatturato) 2,6 4,5 3,9 3,2 2,9 Emissioni CO2 (kg CO2/t prodotto cementizio) Indice di frequenza degli infortuni (Infortuni per milione di ore lavorate) 6,2 6,2 5,8 5,1 6,0 Donne in posizioni manageriali (%)

11 Esercizio 2012 Presentazione Presenza internazionale 6 Informazioni generali Highlights 8 Relazione finanziaria annuale In Borsa 9 Relazione sulla sostenibilità 317 Parte straordinaria 357 Italcementi S.p.A. in Borsa Capitale Sociale e Azionariato A) Capitale Sociale al Al , il capitale di Italcementi S.p.A. è di diviso in n azioni da nominali 1 ciascuna di cui n azioni ordinarie e n azioni di risparmio. 1 1 Azioni risparmio 37% 2 Azioni ordinarie 63% 2 B) Azioni Ordinarie Rilevazione azionisti con possesso superiore al 2% al (in base alle risultanze del libro soci, delle segnalazioni Consob, nonché di altre informazioni a disposizione). 2 1 Italmobiliare 60,363% 2 Azionariato diffuso 34,671% 3 Gruppo FIRST EAGLE FUNDS (First Eagle Invest. Management, LLC) - USA 2,824% 4 Azioni proprie 2,142% C) Azioni Ordinarie Analisi azionariato diffuso in base alle risultanze del libro soci per le operazioni di pagamento dividendo Esercizio 2011; Azionisti iscritti a libro soci: n Persone fisiche 41,16% 6 Banche italiane 5,33% 1 2 Fondi esteri 24,61% 7 Società estere 3,27% 3 Brokers e Conti Omnibus 11,96% 8 Fiduciarie 1,12% 4 Banche estere 6,13% 5 Società italiane 5,41% 9 Fondi italiani 1,01% 3 Ticker symbol Italcementi Italcementi Italcementi ordinarie risparmio portatore risparmio nominative BLOOMBERG: IT IM ITR IM REUTERS: ITAI.MI ITAIn.MI - ISIN: IT IT IT Indicatori finanziari Italcementi S.p.A (euro) Quotazioni (media annuale prezzi ufficiali): - Azione Ordinaria 4,368 5, , , , Azione di Risparmio 2,042 2, , , , Dividendo per azione: - Azione Ordinaria 0,060 (1) 0, , , , Azione di Risparmio 0,060 (1) 0, , , , Rendimento per azione (su media annuale prezzi ufficiali): - Azione Ordinaria 1,37% 2,05% 1,67% 1,35% 1,63% - Azione di Risparmio 2,94% 6,43% 2,99% 2,50% 2,66% (1) Proposta del Consiglio di Amministrazione del 5 marzo

12 Quotazioni e capitalizzazione A) Quotazioni Azioni Italcementi (Prezzi Ufficiali) e FTSE MIB INDEX ( ) gen feb mar mag giu lug ago ott nov dic feb mar apr giu lug ago ott nov dic gen mar apr mag lug ago set nov dic gen mar apr mag lug ago set nov dic gen mar apr mag giu ago set ott dic gen. 13 FTSE MIB INDEX 24 feb B) Andamento Azioni Italcementi (Prezzi Ufficiali) e FTSE MIB INDEX (base = 100) Italcementi ordinarie Italcementi risparmio Indice FTSE MIB INDEX 10

13 Esercizio 2012 Presentazione Presenza internazionale 6 Informazioni generali Highlights 8 Relazione finanziaria annuale In Borsa 9 Relazione sulla sostenibilità 317 Parte straordinaria 357 C) Quotazioni Azioni Italcementi (Prezzi Ufficiali) e FTSE MIB INDEX ( ) gen gen gen feb feb feb mar feb. 13 FTSE MIB INDEX 12 mar mar apr apr apr mag mag mag mag giu giu giu lug lug lug ago ago ago set set set ott ott ott nov nov nov dic dic dic gen gen gen feb feb D) Andamento Azioni Italcementi (Prezzi Ufficiali) e FTSE MIB INDEX (base = 100) Italcementi ordinarie Italcementi risparmio Indice FTSE MIB INDEX 11

14 E) Quotazioni e Capitalizzazione dal al Quotazione (euro) Capitalizzazione (milioni di euro) massima minima massima minima Azione ordinaria 4,673 5,977 3,108 4, Azione di risparmio 1,967 2,692 1,602 2, Totale FTSE MIB INDEX F) Capitalizzazione media mensile (gennaio febbraio 2013) Italcementi ordinarie Italcementi risparmio Capitalizzazione totale 12

15 Esercizio 2012 Presentazione Presenza internazionale 6 Informazioni generali Highlights 8 Relazione finanziaria annuale In Borsa 9 Relazione sulla sostenibilità 317 Parte straordinaria 357 Scambi mensili presso Borsa Italiana A) Numero azioni e prezzo medio ponderato Data Azioni ordinarie (euro) Azioni di risparmio (euro) Numero Prezzo medio Controvalore Numero Prezzo medio Controvalore azioni mensile scambiato azioni mensile scambiato scambiate ponderato scambiate ponderato Gennaio , , Febbraio , , Marzo , , Aprile , , Maggio , , Giugno , , Luglio , , Agosto , , Settembre , , Ottobre , , Novembre , , Dicembre , , Gennaio , , Febbraio , , B) Controvalori scambiati mensili (gennaio febbraio 2013) Italcementi ordinarie Italcementi risparmio 13

16 Organi sociali Consiglio di amministrazione (Scadenza: approvazione bilancio al ) Giampiero Pesenti 1 Presidente Pierfranco Barabani 1 Vice presidente operativo Lorenzo Renato Guerini 7 Vice presidente Carlo Pesenti 1-2 Consigliere delegato Giulio Antonello 7 Alberto Bombassei 4-7 Giorgio Bonomi Alberto Clô Federico Falck Danilo Gambirasi Carlo Garavaglia 7 Italo Lucchini 4 Sebastiano Mazzoleni Yves René Nanot 1 Marco Piccinini Ettore Rossi 7-8 Attilio Rota Carlo Secchi Elena Zambon 7 Emilio Zanetti 4-7 Paolo Santinoli 9 Segretario Collegio sindacale (Scadenza: approvazione bilancio al ) Sindaci effettivi Maria Martellini Luciana Gattinoni Mario Comana Sindaci supplenti Carlo Luigi Rossi Luciana Ravicini Fabio Bombardieri Direttore generale Giovanni Ferrario Presidente Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Carlo Bianchini Società di revisione (Scadenza: approvazione bilancio al ) KPMG S.p.A Membro del Comitato esecutivo 2 Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei rischi 3 Lead independent director 4 Membro del Comitato per la Remunerazione 5 Membro del Comitato Controllo e Rischi 6 Membro del Comitato per le operazioni con parti correlate 7 Consigliere indipendente (ai sensi del Codice di autodisciplina e del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) 8 Membro dell Organismo di vigilanza 9 Segretario del Comitato esecutivo

17 Esercizio 2012 Presentazione 4 Informazioni generali Organi sociali 14 Relazione finanziaria annuale Convocazione di Assemblea 24 Relazione sulla sostenibilità 317 Parte straordinaria 357 Caratteristiche professionali dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale Consiglio di amministrazione Giampiero Pesenti (Consigliere dal 21 novembre 1967) Nato a Milano il 5 maggio 1931 Laurea in ingegneria meccanica - Politecnico di Milano Nel 1958 inizia la sua attività in Italcementi S.p.A., l'azienda di famiglia fondata nel 1864, nell ambito della Direzione Tecnica. Nel 1983 diventa Direttore Generale, nel 1984 Consigliere Delegato e dal 2004 ricopre la carica di Presidente di Italcementi S.p.A. Sempre nel 1984 assume la carica di Presidente-Consigliere Delegato di Italmobiliare S.p.A., la società holding che controlla Italcementi S.p.A., il Gruppo Sirap Gema, ed altre società finanziarie e bancarie. Attualmente ricopre, inoltre, la carica di consigliere di amministrazione di Mittel S.p.A., Compagnie Monegasque de Banque, Finter Bank Zurich ed in altre società appartenenti al Gruppo Italmobiliare. Pierfranco Barabani (Consigliere dal 19 giugno 1989) Nato a Milano il 9 settembre 1936 Laurea in ingegneria civile - Politecnico di Milano Esercita la libera professione fino al 1970, anno in cui entra in Italcementi S.p.A. dove ricopre diversi incarichi: Assistente al Direttore Generale, Direttore Immobiliare, Direttore Centrale Affari Generali. Nel 1993 è nominato Direttore Generale della Società, incarico ricoperto fino al settembre

18 Lorenzo Renato Guerini (Consigliere dal 19 aprile 2011) Nato a Bergamo il 10 settembre Laurea in Economia Aziendale Università Bocconi di Milano. Master, KPMG International Partner Program, Wharton School, University of Pennsylvania, USA. È dottore commercialista iscritto all Ordine di Bergamo e Revisore contabile iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili. Inizia la sua carriera professionale nel 1973 come revisore contabile all Arthur Andersen. Nel 1978 entra come manager nel Gruppo Montedison dove si occupa di controllo gestionale delle società estere del Gruppo. Dal 1980 inizia ad operare nel Network KPMG dove diviene partner nel 1984, Presidente di KPMG S.p.A. e membro del Consiglio di Amministrazione di KPMG International nel 1997, cariche che ricopre per 13 anni sino al raggiungimento del termine massimo statutariamente definito. Nel maggio 2011 diviene Consigliere di Amministrazione di Italcementi S.p.A. e nel settembre 2011 viene nominato Vice Presidente. Nell aprile 2012 viene nominato Presidente di UBI Leasing S.p.A. Nel maggio 2012 diviene Presidente di 035 Investimenti S.p.A. Carlo Pesenti (Consigliere dal 29 giugno 1993) Nato a Milano il 30 marzo 1963 Laurea in ingegneria meccanica - Politecnico di Milano Master di Economia e management - Università Bocconi di Milano Inizia la sua attività nel gruppo Italcementi svolgendo un significativo training presso diverse unità produttive del Gruppo e, in particolare, presso la Direzione centrale finanza amministrazione e controllo. Dopo aver ricoperto la carica di Condirettore generale, nel maggio 2004 è nominato Consigliere Delegato di Italcementi. Direttore generale di Italmobiliare. 16

19 Esercizio 2012 Presentazione 4 Informazioni generali Organi sociali 14 Relazione finanziaria annuale Convocazione di Assemblea 24 Relazione sulla sostenibilità 317 Parte straordinaria 357 Giulio Antonello (Consigliere dal 29 luglio 2011) Nato a Bari il 12 aprile Laurea in Finanza - Wharton School, University of Pennsylvania e MIA alla Columbia University. Ha lavorato come investment banker per il gruppo Crédit Agricole a New York. Tornato in Europa, ha ricoperto diversi incarichi all interno del gruppo cementiero Ciment Portland SA (attualmente parte di Holcim AG) in Svizzera. È stato membro del Consiglio di Amministrazione di varie società, tra cui Concrete Milano S.p.A., Dolomite Colombo S.p.A. e Industriale Calce S.p.A. Dal 2006 è Consigliere delegato di Alerion Clean Power S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano ed attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel periodo , è stato anche membro del Consiglio di Amministrazione di Campisi SIM, Telelombardia S.p.A., Antenna 3 S.p.A., Enertad S.p.A. (oggi ERG Renew), SIAS S.p.A., Industria e Innovazione S.p.A. e Reno de Medici S.p.A. Alberto Bombassei (Consigliere dal 4 maggio 2004) Nato a Vicenza il 5 ottobre È Presidente di Brembo S.p.A., società leader nel mercato mondiale per la progettazione e produzione di sistemi frenanti nonché per l innovazione tecnologica degli impianti frenanti a disco. Nel 2003 l Università degli Studi di Bergamo gli ha conferito la Laurea honoris causa in Ingegneria Meccanica Nel 2004 è stato nominato Cavaliere del Lavoro. Da giugno 2001 a maggio 2004 ha ricoperto la carica di Presidente di Federmeccanica. Da maggio 2004 è Vicepresidente di Confindustria per le Relazioni Industriali, Affari sociali e Previdenza. È membro, inoltre, del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., Pirelli & C. S.p.A., Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e Fiat Industrial S.p.A. Giorgio Bonomi (Consigliere dal 16 aprile 2010) Nato a Bergamo il 2 novembre 1955 Laurea in Giurisprudenza - Università Statale di Milano Avvocato in Bergamo. Revisore contabile. Esperto in contratti di distribuzione, ha partecipato alla creazione di alcuni dei più importanti consorzi d acquisto italiani. Assiste alcuni tra i gruppi italiani leader nella pubblicità esterna e nella Grande Distribuzione per i quali segue in particolar modo lo sviluppo (M&A) e il contenzioso societario. 17

20 Alberto Clô (Consigliere dal 4 maggio 2004) Nato a Bologna il 26 gennaio Laurea in Scienze politiche - Università degli studi di Bologna Professore ordinario di Economia Applicata presso l Università di Bologna, ove tiene corsi di Economia Industriale ed Economia dei Servizi Pubblici. Autore di numerosi libri, saggi e articoli sulle problematiche dell economia industriale ed energetica, è fondatore della rivista Energia, di cui è direttore responsabile. Ministro dell Industria e del Commercio con l Estero e Presidente del Consiglio dei Ministri dell Industria e dell Energia dell Unione Europea durante il semestre di Presidenza Italiana del Governo Dini ( ) e insignito, per tale attività, dell onorificenza di Cavaliere di Gran Croce Al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica. Federico Falck (Consigliere dal 3 febbraio 2004) Nato a Milano il 12 agosto Coniugato con due figli Laurea in ingegneria meccanica - Politecnico di Milano Inizia la propria attività professionale nel 1977 presso le Acciaierie Ferriere Lombarde Falck S.p.A. (oggi Falck S.p.A. ); dopo uno stage negli Stati Uniti presso aziende del settore siderurgico, si occupa principalmente di produzione e acquisti per l attività siderurgica; ricopre per molti anni la carica di Direttore Acquisti e di Direttore Generale. Attualmente ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Falck S.p.A. e di Falck Renewables S.p.A., società del Gruppo Falck quotata alla Borsa Valori di Milano (Segmento STAR); Consigliere di Amministrazione di Banca Popolare di Sondrio; Consigliere Regionale e Consigliere Sezione di Milano dell Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, Membro della Giunta del Consiglio Direttivo di Assolombarda, Consigliere Fondazione Sodalitas (Associazione per lo Sviluppo dell Imprenditoria nel Sociale), Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centesimus Annus. È stato Presidente di ADR, Aeroporti di Roma - Membro del Consiglio di Amministrazione di Camfin, del Credito Italiano, del Banco Lariano, di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., di Viscontea Assicurazioni, di Emittente Titoli e Presidente di Sodalitas (Associazione per lo Sviluppo dell Imprenditoria nel Sociale). Danilo Gambirasi (Consigliere dal 28 settembre 1973) Nato a Bergamo il 22 gennaio 1932 Diploma di Liceo scientifico Ricopre in Italcementi S.p.A. dapprima l incarico di vice capo del Servizio Centrale Approvvigionamenti, quindi quello di responsabile della Direzione Relazioni Internazionali e Approvvigionamento Combustibili, incarico lasciato nel 1997 per raggiunti limiti d età. 18

21 Esercizio 2012 Presentazione 4 Informazioni generali Organi sociali 14 Relazione finanziaria annuale Convocazione di Assemblea 24 Relazione sulla sostenibilità 317 Parte straordinaria 357 Carlo Garavaglia (Consigliere dal 5 maggio 2011) Nato a Legnano (MI) il 15 maggio Laurea in Economia e Commercio - Università Cattolica di Milano. Dal 1972 è iscritto all Albo dei Dottori Commercialisti di Milano. Dal 1979 è Revisore Ufficiale dei Conti, ora Revisore Legale. Dal 1970 al 1976 è stato dirigente e partner della società di revisione KPMG Peat Marwick di Milano. È stato socio fondatore dello Studio Legale Tributario L. Biscozzi - A. Fantozzi e dal 1998 è socio fondatore dello Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili. Amministratore di diverse società - quotate e non - è anche Console Onorario del Lussemburgo per la Lombardia. Italo Lucchini (Consigliere dal 4 febbraio 1999) Nato a Bergamo il 28 dicembre 1943 Laurea in Economia e Commercio - Università Bocconi di Milano Prima assistente all Università Bocconi e professore incaricato all Università di Bergamo, esercita la professione di dottore commercialista conducendo un avviato studio in Bergamo. Ricopre la carica di Consigliere di sorveglianza della Unione di Banche Italiane S.c.p.a., e di Presidente del Collegio Sindacale di BMW Italia S.p.A., Fedrigoni S.p.A. e San Colombano S.p.A. Sebastiano Mazzoleni (Consigliere dal 4 maggio 2004) Nato a Milano l 11 maggio 1968 Laurea in Geologia - Università Statale di Milano Master in Business Administration (MBA) - SDA Bocconi, Milano Comincia la sua carriera professionale nel 1996 presso CTG S.p.A. dove è responsabile di attività di valutazione di giacimenti di materie prime per la fabbricazione del cemento, coordinando gruppi di lavoro in Italia, Francia, Spagna e Thailandia. Nel 2000 passa in forza alla Direzione Marketing di Italcementi S.p.A. dove è corresponsabile della stesura di piani di marketing per nuovi prodotti e di analisi di benchmark per la realizzazione di matrici di posizionamento competitivo. Nel 2003 contribuisce alla realizzazione della nuova Direzione di Gruppo Marketing per Nuovi Prodotti, ove è stato responsabile della gestione dell innovazione per Stati Uniti, Grecia, Bulgaria, Turchia, Egitto, Thailandia, Kazakhstan ed India fino al È stato responsabile a livello di Gruppo del nuovo progetto di valorizzazione di risorse recuperabili. Dal 2010 si occupa di non-profit e consulenza nell ambito dell innovazione. 19

22 Yves René Nanot (Consigliere dal 29 giugno 1993) Nato ad Asnières (Francia) il 27 marzo 1937 Laurea in ingegneria a Parigi Master e Ph.D. in Business Administration presso la University of California a Los Angeles Dopo vari incarichi ricoperti presso la Dupont de Nemours e poi nel Gruppo Total, dal 1993 è entrato in Ciments Français dove ricopre la carica di Presidente. Marco Piccinini (Consigliere dal 15 giugno 1992) Nato a Roma il 2 luglio 1952 Ha frequentato il liceo scientifico e la Facoltà di Architettura. Ha successivamente ricevuto una formazione sulle "Tecniche del Negoziato Internazionale" presso l'institut des Hautes Etudes Internationales di Ginevra. È amministratore di diverse società attive nei settori bancario, finanziario e automobilistico. Cittadino Monegasco, è stato Ambasciatore di Monaco in Cina e Consigliere di Governo per le Finanze e l Economia del Principato di Monaco. Ettore Rossi (Consigliere dall 11 giugno 1998) Nato a Vicosoprano (Svizzera) il 4 agosto 1934 Laurea in Economia e Commercio - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Ha svolto la sua attività lavorativa presso la società Italcementi dal settembre 1953 al 31 dicembre 1999, sempre nell ambito della Direzione Amministrativa Centrale. Dirigente Amministrativo dal 1967, ha ricoperto l incarico di Capo della Segreteria della Direzione amministrativa Centrale (1977/1985), di Condirettore Amministrativo Centrale (1985/1986), di Direttore Centrale Finanza Amministrazione e Controllo (1986/1995) e di Vice Direttore Generale Amministrativo (1995/1999). È stato componente di Consigli di amministrazione e Collegi Sindacali di numerose società del Gruppo. Attilio Rota (Consigliere dal 19 giugno 1997) Nato a Bergamo il 5 dicembre 1935 Laurea in giurisprudenza - Università degli studi di Pavia. È stato componente di consigli di amministrazione e collegi sindacali di diverse società nel settore editoriale, cementiero, agricolo nonché di enti pubblici e privati. Avvocato libero professionista in Bergamo ed iscritto all Albo dei Revisori Legali. Consigliere-Censore della Banca d Italia filiale di Bergamo. 20

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