VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1 deliberazione n. 44 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OGGETTO: Art. 2, comma 2, lettera s) del ROF conferimento procura a quattro responsabili di Ripartizione della Direzione generale. Il giorno 20 novembre 2015 ad ore 8:45, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito I L C O N S I G L I O DI A M M I N I S T R A Z I O N E sotto la presidenza del presidente: Presenti: PRESIDENTE ANDREA SEGRE VICEPRESIDENTE GABRIELE CALLIARI DIEGO COLLER assente CONSIGLIERE CONSIGLIERE BENIAMINO FRANCH CONSIGLIERE MICHELE ODORIZZI CONSIGLIERE MAURIZIO PETROLLI CONSIGLIERE FLAVIO PEZZI assente CONSIGLIERE VIGILIO PINAMONTI CONSIGLIERE SILVANO RAUZI assente CONSIGLIERE LUCA RIGOTTI CONSIGLIERE ANGELO ROSSI CONSIGLIERE ORESTE TAMANINI Funge da segretario verbalizzante il dott. Sergio Menapace. REVISORE MARIA TERESA BERNELLI REVISORE ADRIANO DI PAOLO assente REVISORE LAURA PEDRON assente Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 1

2 PREMESSE: - vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione (di seguito CDA) n. 7 di data 15 giugno 2015 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo afferente alla Direzione generale che prevede la costituzione di cinque ripartizioni, che sono: - Ripartizione contabilità, finanza e controllo (CFC); - Ripartizione organizzazione e risorse umane (ORU); - Ripartizione patrimonio, contratti e affari generali (PCA); - Ripartizione sistemi informativi e comunicazione (SIC); - Ripartizione azienda agricola (AZA) - già istituita, salvo denominazione, con deliberazione del CDA del 20/4/2015 ed effetto dal 1/7/2015; - rilevato che tale riorganizzazione, come da deliberazione n. 18 del 23 giugno 2015, è operativa dall avvenuta preposizione dei relativi responsabili; - ritenuto opportuno e coerente con la competenza delle rispettive Ripartizioni e per rendere opponibile ai terzi esterni i correlati poteri di rappresentare la Fondazione (di seguito FEM), nel doppio limite della competenza individuata dalla declaratoria e delle risorse finanziarie del budget assegnato; - visto l art. 4 (Rappresentanza della Fondazione) del Regolamento di organizzazione e funzionamento (di seguito ROF) che, al comma 4, prevede che i responsabili di ripartizione hanno la rappresentanza negoziale correlata all autonomia delle strutture alle quali sono preposti; - visto l articolo 2, comma 2, del ROF che attribuisce al CDA la funzione di conferire procure ai dirigenti e responsabili di struttura, a ciò autorizzando espressamente il Presidente, attribuendo ai responsabili di struttura poteri gestionali e di spesa. Tutto ciò premesso: - visto lo Statuto della FEM; - visto il ROF della FEM; a maggioranza dei voti legalmente espressi, un consigliere astenuto ed un consigliere contrario, d e l i b e r a 1) di autorizzare il Presidente ed, in caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente alla sottoscrizione delle procure da conferire ai responsabili di quattro delle cinque Ripartizioni afferenti alla Direzione generale, con effetto dal 1 gennaio 2016; 2) di approvare, sulla base delle competenze previste nelle rispettive declaratorie, i distinti testi delle procure, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e contraddistinte dalla lettere A), B), C) e D), ed in particolare: A) Ripartizione contabilità, finanza e controllo (CFC); B) Ripartizione organizzazione e risorse umane (ORU); C) Ripartizione patrimonio, contratti e affari generali (PCA); D) Ripartizione sistemi informativi e comunicazione (SIC); 3) di autorizzare il Presidente/Vicepresidente ad apportare eventuali modifiche formali all atto 2

3 richieste dal notaio rogante; 4) di dare atto che al responsabile della Ripartizione AZA è già stata attribuita procura; 5) di dare atto che le spese notarili ed i diritti di pubblicazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, derivanti dal presente provvedimento sono poste a carico del bilancio 2015 della Direzione generale della FEM. Adunanza chiusa ad ore 13:10. Verbale letto, approvato e sottoscritto. SM/Sergio Menapace === o O o === IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE - dott. Sergio Menapace f.to Menapace IL PRESIDENTE - prof. Andrea Segrè - f.to Segrè 3

4 Allegato parte integrante e sostanziale alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 44 di data 20 novembre 2015 composto complessivamente di n. 10 facciate così suddivise: - Allegato A) composto di numero 3 facciate; - Allegato B) composto di numero 3 facciate; - Allegato C) composto di numero 2 facciate; - Allegato D) composto di numero 2 facciate. IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE - dott. Sergio Menapace - f.to Menapace IL PRESIDENTE - prof. Andrea Segrè - f.to Segrè

5 Allegato A) Repertorio n Atto n CONFERIMENTO PROCURA Il signor: - prof. ANDREA SEGRE nato a Trieste (TS) il giorno 5 febbraio 1961 domiciliato per la carica in San Michele all'adige (TN), via E. Mach n. 1, Carta di identità, rilasciata dal Comune di Bologna, in data 19/3/2014, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente e legale rappresentante "FONDAZIONE EDMUND MACH" con sede in San Michele all'adige (TN), Via E. Mach n. 1, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento , a ciò autorizzato giusta deliberazione n. 00 del Consiglio di amministrazione della Fondazione Edmund Mach adottata nella seduta di data 00/00/0000, - visto l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione Edmund Mach, modificato da ultimo con atto notarile del dott. Paolo Piccoli, notaio in Trento, di data 25/3/2014 rep. n /14.152, registrato a Trento il giorno 2/4/2014 al n. 3306, S. 1T; - visti, in particolare, gli artt. 17, c. 3 e 18, c. 4 dello Statuto secondo i quali la responsabilità tecnica e gestionale delle attività della Fondazione è delegata a dirigenti o responsabili di struttura; - visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento (di seguito ROF), con particolare riguardo agli articoli 2 (Organi collegiali di amministrazione e delega di competenze), 3 (Competenze del Presidente), 4 (rappresentanza della Fondazione), 10 (Articolazione della struttura della Fondazione; - preso atto che nella seduta del 00/00/2015 il Consiglio di amministrazione ha attribuito l incarico di responsabile della Ripartizione Contabilità Finanza e controllo della Fondazione al dott., con decorrenza dal 00/00/0000 in carica e durata fino al 31/12/2017; d i c h i a r a di nominare procuratore della Fondazione, con effetto dal 00/00/0000, il signor: - dott. nato a (TN) il giorno, Codice Fiscale, responsabile della Ripartizione Contabilità Finanza e controllo della Fondazione Edmund Mach, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione Edmund Mach, Via E. Mach, 1, San Michele all'adige; conferendo al medesimo procura affinché, in nome e per conto della Fondazione Edmund Mach, con l incarico di

6 Allegato A) responsabile della Ripartizione contabilità, finanza e controllo della Fondazione, nei limiti della declaratoria della Ripartizione medesima e nel rispetto del budget annuale approvato, provveda a: - stipulare, modificare, risolvere contratti di ogni tipologia, per l acquisto di beni e servizi, previa individuazione del contraente tramite sondaggio tra più operatori economici, anche a mezzo di corrispondenza commerciale, compresi gli ordini di acquisto generati dal sistema gestionale di FEM fino ad un valore pari alla soglia alla soglia di Euro ,00=, esclusi gli oneri fiscali; - effettuare disposizioni di pagamento tramite gli strumenti bancari, afferenti anche alla corresponsione di stipendi ed agli adempimenti fiscali, senza limiti di valore; - sottoscrivere corrispondenza, dichiarazioni, svolgere qualsiasi pratica ed ogni ulteriore atto scritto utile e necessario; - per quanto attiene agli adempimenti di cui al Codice per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003): la presente procura comporta la responsabilità del trattamento dei dati, secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei dati personali, adottate nei documenti programmatici in modo da offrire indicazioni pratiche in ordine alle varie misure (organizzative, procedurali, tecniche e logistiche) necessarie a garantire un idoneo livello di sicurezza delle banche dati; normativa sulla tutela dell ambiente (D.Lgs. 152/2006): la presente procura comporta la responsabilità per ogni atto ed adempimento previsto dalla normativa sopra richiamata; in particolare gli adempimenti previsti: dalla Parte terza Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall inquinamento e di gestione delle risorse idriche; dalla Parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e dalla Parte quinta Norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera; normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), in qualità di datore di lavoro così come individuato dalla lett. b), co. 1, dell art. 2 del D.Lgs. 81/2008: la presente procura comporta la responsabilità per ogni atto, adempimento e obbligo previsto dalla normativa sopra richiamata. E espressamente esclusa la subprocura. All uopo il nominato procuratore è facoltizzato a fare

7 Allegato A) tutto quanto altro opportuno e necessario per l esatto adempimento del presente mandato con promessa sin da ora di rato e valido, senza necessità di ulteriore ratifica.

8 Allegato B) Repertorio n Atto n CONFERIMENTO PROCURA Il signor: - prof. ANDREA SEGRE nato a Trieste (TS) il giorno 5 febbraio 1961 domiciliato per la carica in San Michele all'adige (TN), via E. Mach n. 1, Carta di identità, rilasciata dal Comune di Bologna, in data 19/3/2014, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente e legale rappresentante "FONDAZIONE EDMUND MACH" con sede in San Michele all'adige (TN), Via E. Mach n. 1, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento , a ciò autorizzato giusta deliberazione n. 00 del Consiglio di amministrazione della Fondazione Edmund Mach adottata nella seduta di data 00/00/0000, - visto l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione Edmund Mach, modificato da ultimo con atto notarile del dott. Paolo Piccoli, notaio in Trento, di data 25/3/2014 rep. n /14.152, registrato a Trento il giorno 2/4/2014 al n. 3306, S. 1T; - visti, in particolare, gli artt. 17, c. 3 e 18, c. 4 dello Statuto secondo i quali la responsabilità tecnica e gestionale delle attività della Fondazione è delegata a dirigenti o responsabili di struttura; - visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento (di seguito ROF), con particolare riguardo agli articoli 2 (Organi collegiali di amministrazione e delega di competenze), 3 (Competenze del Presidente), 4 (rappresentanza della Fondazione), 10 (Articolazione della struttura della Fondazione), con particolare riferimento alla Direzione generale che si articola in 5 Ripartizioni di II livello; - preso atto che nella seduta del 00/00/2015 il Consiglio di amministrazione ha attribuito l incarico di responsabile della Ripartizione organizzazione e risorse umane della Fondazione al dott., con decorrenza dal 00/00/0000 in carica e durata fino al 31/12/2017; d i c h i a r a di nominare procuratore della Fondazione, con effetto dal 00/00/0000, il signor: - dott. nato a (TN) il giorno, Codice Fiscale, responsabile della Ripartizione organizzazione e risorse umane della Fondazione Edmund Mach, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione Edmund Mach, Via E. Mach, 1, San Michele all'adige;

9 Allegato B) conferendo al medesimo procura affinché, in nome e per conto della Fondazione Edmund Mach, con l incarico di responsabile della Ripartizione organizzazione e risorse umane della Fondazione, nei limiti della declaratoria della Ripartizione medesima e nel rispetto del budget annuale approvato, provveda a: - stipulare, modificare, risolvere contratti di ogni tipologia, per l acquisto di beni e servizi, previa individuazione del contraente tramite sondaggio tra più operatori economici, anche a mezzo di corrispondenza commerciale, compresi gli ordini di acquisto generati dal sistema gestionale di FEM fino ad un valore pari alla soglia di Euro ,00= esclusi gli oneri fiscali; - stipulare contratti di lavoro a tempo determinato non superiore a cento giornate o per sostituzione di personale assente; - adottarne i relativi provvedimenti di gestione del personale, esclusi la presentazione di denunce, esposti e querele all Autorità giudiziaria e l esercizio del potere disciplinare; - sottoscrivere corrispondenza, dichiarazioni, svolgere qualsiasi pratica ed ogni ulteriore atto scritto utile e necessario; - per quanto attiene agli adempimenti di cui al Codice per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003): la presente procura comporta la responsabilità del trattamento dei dati, secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei dati personali, adottate nei documenti programmatici in modo da offrire indicazioni pratiche in ordine alle varie misure (organizzative, procedurali, tecniche e logistiche) necessarie a garantire un idoneo livello di sicurezza delle banche dati; normativa sulla tutela dell ambiente (D.Lgs. 152/2006): la presente procura comporta la responsabilità per ogni atto ed adempimento previsto dalla normativa sopra richiamata; in particolare gli adempimenti previsti: dalla Parte terza Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall inquinamento e di gestione delle risorse idriche; dalla Parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e dalla Parte quinta Norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera; normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), in qualità di datore di lavoro così come individuato dalla lett. b), co. 1, dell art. 2 del D.Lgs. 81/2008: la presente procura comporta la responsabilità per ogni atto, adempimento e

10 Allegato B) obbligo previsto dalla normativa sopra richiamata, ivi compresi atti di indirizzo generale del RSPP come specificato in declaratoria. E espressamente esclusa la subprocura. All uopo il nominato procuratore è facoltizzato a fare tutto quanto altro opportuno e necessario per l esatto adempimento del presente mandato con promessa sin da ora di rato e valido, senza necessità di ulteriore ratifica.

11 Allegato C) Repertorio n Atto n CONFERIMENTO PROCURA Il signor: - prof. ANDREA SEGRE nato a Trieste (TS) il giorno 5 febbraio 1961 domiciliato per la carica in San Michele all'adige (TN), via E. Mach n. 1, Carta di identità, rilasciata dal Comune di Bologna, in data 19/3/2014, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della "FONDAZIONE EDMUND MACH" con sede in San Michele all'adige (TN), Via E. Mach n. 1, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento , a ciò autorizzato giusta deliberazione n. 00 del Consiglio di amministrazione della Fondazione Edmund Mach adottata nella seduta di data 00/00/0000, - visto l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione Edmund Mach, modificato da ultimo con atto notarile del dott. Paolo Piccoli, notaio in Trento, di data 25/3/2014 rep. n /14.152, registrato a Trento il giorno 2/4/2014 al n. 3306, S. 1T; - visti, in particolare, gli artt. 17, c. 3 e 18, c. 4 dello Statuto secondo i quali la responsabilità tecnica e gestionale delle attività della Fondazione è delegata a dirigenti o responsabili di struttura; - visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento (di seguito ROF), con particolare riguardo agli articoli 2 (Organi collegiali di amministrazione e delega di competenze), 3 (Competenze del Presidente), 4 (rappresentanza della Fondazione), 10 (Articolazione della struttura della Fondazione), con particolare riferimento alla Direzione generale che si articola in 5 Ripartizioni di II livello; - preso atto che nella seduta del 00/00/2015 il Consiglio di amministrazione ha attribuito l incarico di responsabile della Ripartizione Patrimonio, contratti e affari generali della Fondazione al dott., con decorrenza dal 00/00/0000 in carica e durata fino al 31/12/2017; d i c h i a r a di nominare procuratore della Fondazione, con effetto dal 00/00/0000, il signor: - dott. nato a (TN) il giorno, Codice Fiscale, responsabile della Ripartizione Patrimonio, contratti e affari generali della Fondazione Edmund Mach, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione Edmund Mach, Via E. Mach, 1, San Michele all'adige;

12 Allegato C) conferendo al medesimo procura affinché, in nome e per conto della Fondazione Edmund Mach, con l incarico di responsabile Ripartizione Patrimonio, contratti e affari generali della Fondazione, nei limiti della declaratoria della Ripartizione medesima e nel rispetto del budget annuale approvato, provveda a: - stipulare, modificare, risolvere contratti di ogni tipologia, per l acquisto di beni e servizi, nonché per la realizzazione di lavori, previa individuazione del contraente tramite sondaggio tra più operatori economici, anche a mezzo di corrispondenza commerciale, compresi gli ordini di acquisto generati dal sistema gestionale di FEM, fino ad un valore pari alla soglia di Euro ,00=, esclusi gli oneri fiscali; - sottoscrivere corrispondenza, dichiarazioni, svolgere qualsiasi pratica ed ogni ulteriore atto scritto utile e necessario; - per quanto attiene agli adempimenti di cui al Codice per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003): la presente procura comporta la responsabilità del trattamento dei dati, secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei dati personali, adottate nei documenti programmatici in modo da offrire indicazioni pratiche in ordine alle varie misure (organizzative, procedurali, tecniche e logistiche) necessarie a garantire un idoneo livello di sicurezza delle banche dati; normativa sulla tutela dell ambiente (D.Lgs. 152/2006): la presente procura comporta la responsabilità per ogni atto ed adempimento previsto dalla normativa sopra richiamata; in particolare gli adempimenti previsti: dalla Parte terza Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall inquinamento e di gestione delle risorse idriche; dalla Parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e dalla Parte quinta Norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera; normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), in qualità di datore di lavoro così come individuato dalla lett. b), co. 1, dell art. 2 del D.Lgs. 81/2008: la presente procura comporta la responsabilità per ogni atto, adempimento e obbligo previsto dalla normativa sopra richiamata. E espressamente esclusa la subprocura. All uopo il nominato procuratore è facoltizzato a fare tutto quanto altro opportuno e necessario per l esatto adempimento del presente mandato con promessa sin da ora di rato e valido, senza necessità di ulteriore ratifica.

13 Allegato D) Repertorio n Atto n CONFERIMENTO PROCURA Il signor: - prof. ANDREA SEGRE nato a Trieste (TS) il giorno 5 febbraio 1961 domiciliato per la carica in San Michele all'adige (TN), via E. Mach n. 1, Carta di identità, rilasciata dal Comune di Bologna, in data 19/3/2014, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente e legale rappresentante "FONDAZIONE EDMUND MACH" con sede in San Michele all'adige (TN), Via E. Mach n. 1, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento , a ciò autorizzato giusta deliberazione n. 00 del Consiglio di amministrazione della Fondazione Edmund Mach adottata nella seduta di data 00/00/0000, - visto l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione Edmund Mach, modificato da ultimo con atto notarile del dott. Paolo Piccoli, notaio in Trento, di data 25/3/2014 rep. n /14.152, registrato a Trento il giorno 2/4/2014 al n. 3306, S. 1T; - visti, in particolare, gli artt. 17, c. 3 e 18, c. 4 dello Statuto secondo i quali la responsabilità tecnica e gestionale delle attività della Fondazione è delegata a dirigenti o responsabili di struttura; - visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento (di seguito ROF), con particolare riguardo agli articoli 2 (Organi collegiali di amministrazione e delega di competenze), 3 (Competenze del Presidente), 4 (rappresentanza della Fondazione), 10 (Articolazione della struttura della Fondazione), con particolare riferimento alla Direzione generale che si articola in 5 Ripartizioni di II livello; - preso atto che nella seduta del 00/00/2015 il Consiglio di amministrazione ha attribuito l incarico di responsabile della Ripartizione Sistemi informativi e comunicazione della Fondazione al dott., con decorrenza dal 00/00/0000 in carica e durata fino al 31/12/2017; d i c h i a r a di nominare procuratore della Fondazione, con effetto dal 00/00/0000, il signor: - dott. nato a (TN) il giorno, Codice Fiscale, responsabile della Ripartizione Sistemi informativi e comunicazione della Fondazione Edmund Mach, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione Edmund Mach, Via E. Mach, 1, San Michele all'adige;

14 Allegato D) conferendo al medesimo procura affinché, in nome e per conto della Fondazione Edmund Mach, con l incarico di responsabile della Ripartizione Sistemi informativi e comunicazione della Fondazione, nei limiti della declaratoria della Ripartizione medesima e nel rispetto del budget annuale approvato, provveda a: - stipulare, modificare, risolvere contratti di ogni tipologia, per l acquisto di beni e servizi, previa individuazione del contraente tramite sondaggio tra più operatori economici, anche a mezzo di corrispondenza commerciale, compresi gli ordini di acquisto generati dal sistema gestionale di FEM fino ad un valore pari alla soglia di Euro ,00 esclusi gli oneri fiscali; - sottoscrivere corrispondenza, dichiarazioni, svolgere qualsiasi pratica ed ogni ulteriore atto scritto utile e necessario; - per quanto attiene agli adempimenti di cui al Codice per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003): la presente procura comporta la responsabilità del trattamento dei dati, secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei dati personali, adottate nei documenti programmatici in modo da offrire indicazioni pratiche in ordine alle varie misure (organizzative, procedurali, tecniche e logistiche) necessarie a garantire un idoneo livello di sicurezza delle banche dati; normativa sulla tutela dell ambiente (D.Lgs. 152/2006): la presente procura comporta la responsabilità per ogni atto ed adempimento previsto dalla normativa sopra richiamata; in particolare gli adempimenti previsti: dalla Parte terza Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall inquinamento e di gestione delle risorse idriche; dalla Parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e dalla Parte quinta Norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera; normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), in qualità di datore di lavoro così come individuato dalla lett. b), co. 1, dell art. 2 del D.Lgs. 81/2008: la presente procura comporta la responsabilità per ogni atto, adempimento e obbligo previsto dalla normativa sopra richiamata. E espressamente esclusa la subprocura. All uopo il nominato procuratore è facoltizzato a fare tutto quanto altro opportuno e necessario per l esatto adempimento del presente mandato con promessa sin da ora di rato e valido, senza necessità di ulteriore ratifica.