MANUALE DELLA QUALITÀ DEL SETTORE ENERGY

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1 MANUALE DELLA QUALITÀ DEL SETTORE ENERGY Copyright Tutti i diritti riservati - All rights reserved 2009 Foglio/Sheet 1/34

2 Indice I. STATO DI REVISIONE... 4 II. INFORMAZIONI GENERALI SCOPO E CAMPO D APPLICAZIONE Generalità Applicazione RIFERIMENTI NORMATIVI DEFINIZIONI SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ Requisiti generali Requisiti relativi alla documentazione Tenuta sotto controllo delle registrazioni RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE Impegno della Direzione Attenzione focalizzata al cliente Politica per la qualità La Visione I Valori Modello Organizzativo e Codice Etico Pianificazione Obiettivi per la qualità Pianificazione del sistema di gestione per la qualità Responsabilità, autorità e comunicazione Responsabilità ed autorità Renewable Energy Fossil Power Generation Instrumentation & Electrical Service Transmission High Voltage Power Distribution Medium Voltage Power Distribution Energy Automation Trasmission & Distribution Service Export Sales & Execution Sales & Marketing Procurement Key Management & Support Functions Energy Sector Export Control and Customs (ECC) Compliance Business Planning & Control / Credit Management Business Administration Rappresentante della direzione di Settore Comunicazione interna Riesame della direzione GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza ed addestramento Infrastrutture REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO Pianificazione della realizzazione del prodotto Copyright Tutti i diritti riservati - All rights reserved 2009 Foglio/Sheet 2/34

3 Struttura dei sottoprocessi Mappa dei sottoprocessi Processi relativi al cliente Determinazione dei requisiti relativi al prodotto Riesame dei requisiti relativi al prodotto Comunicazioni con il cliente Progettazione e Sviluppo Approvvigionamento Produzione ed erogazione di servizi Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione dei servizi Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi Identificazione e rintracciabilità Proprietà del cliente Conservazione dei prodotti Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO Generalità Monitoraggio e misurazione Soddisfazione del cliente Audit Interni della Qualità Monitoraggio e misurazione dei processi Monitoraggio e misurazione dei prodotti Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi Analisi dei risultati Miglioramento Miglioramento continuo Azioni correttive Azioni preventive Copyright Tutti i diritti riservati - All rights reserved 2009 Foglio/Sheet 3/34

4 I. STATO DI REVISIONE Edizione Data Emissione Verifica Approvazione Motivo della revisione Nuova emissione per adeguamento alla norma UNI EN ISO 9001:2008 ed al Sistema di Gestione per la Qualità di Siemens S.p.A Revisione effettuata in seguito ad aggiornamento della struttura organizzativa della BU PTD e PG (vedi Circolare 06/04 del ) Aggiornamento per adeguare i processi della Supply Chain Management (SCM) a SPIRIDON Aggiornamento della Politica per la qualità. Revisione Cap. 5 e Aggiornamento per recepire la nuova organizzazione Annulla e sostituisce il Manuale PG-PDT stessa numerazione Emissione QM (G.Peluso) Verifica: CD&SO QM (M. Tresoldi) Approvazione: Head_BA Energy(L. Velati) Aggiornamento per recepire la nuova organizzazione Annulla e sostituisce il Manuale Energy stessa numerazione Distribuzione Intranet Aziendale Head_Energy (H. Reuter) Copyright Tutti i diritti riservati - All rights reserved 2009 Foglio/Sheet 4/34

5 II. INFORMAZIONI GENERALI Il settore ENERGY presidia il mercato della produzione, quello della trasmissione e distribuzione dell energia elettrica, e infine dell industria dell oil & gas attraverso la progettazione, la commercializzazione, l installazione, l assistenza e manutenzione di impianti, sistemi ed apparati. Le soluzioni offerte sono innovative ed eco-sostenibili. Oltre a componenti per la generazione di energia, realizza centrali convenzionali e rinnovabili. I sistemi di strumentazione e controllo, la tecnologia a celle combustibili e l ampia gamma di servizi completano il portfolio. La trasmissione dell energia dalle centrali di produzione al consumatore viene garantita in modo affidabile, efficiente ed eco-sostenibile grazie a componenti e soluzioni innovative e personalizzate: interruttori di alta e media tensione, trasformatori e sottostazioni, automazione per reti elettriche e servizi di prima classe. L area Oil & Gas è in rapido sviluppo e Siemens Energy si propone come partner affidabile per la fornitura di prodotti e soluzioni personalizzati e per garantire il massimo ritorno degli investimenti ai suoi clienti. Ha la sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 Milano e sedi operative distribuite sul territorio nazionale : Via Vipiteno MILANO (MI) Via Scarsellini GENOVA (GE) Via Laurentina ROMA (RM) Via Volta 34 Scorzè (VE) Con riferimento alle Business Area di Siemens AG (Casa Madre) ed ai settori di, l appartenenza del Settore ENERGY è evidenziata in fig.1. Fig.1 Copyright Tutti i diritti riservati - All rights reserved 2009 Foglio/Sheet 5/34

6 1 SCOPO E CAMPO D APPLICAZIONE 1.1. Generalità Scopo del manuale è di diffondere la politica per la qualità definita dalla Direzione Aziendale, descrivere le modalità di conduzione delle attività per il conseguimento degli obiettivi per la qualità, dimostrare la propria capacità di poter fornire un prodotto che soddisfi i requisiti del cliente ed i requisiti applicabili in ambito regolamentato, definire l approccio al miglioramento continuo ed al monitoraggio della soddisfazione del Cliente Applicazione Il manuale della qualità è valido nell ambito del Settore ENERGY e definisce i processi attraverso i quali si sviluppano le attività di generazione del valore per il cliente e per gli shareholders. Il manuale qualità si applica a tutti i processi che riguardano la fornitura di soluzione sistemistiche, la commercializzazione, l installazione, l assistenza e manutenzione d impianti e sistemi di competenza del Settore ENERGY. Il Settore ENERGY non gestisce processi produttivi il cui risultato finale non possa essere verificato da successive attività di monitoraggio, pertanto il paragrafo della norma UNI EN ISO 9001:2008 è escluso. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI UNI EN ISO 9000:2005 UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 9004:2000 QS1_01QM QS6_01QM QE6_01QM BD&QM_RL_003 QS2_01QM QS2_02QM Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti. Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per il miglioramento delle prestazioni. Manuale della Qualità di Document List_ Document List_ Matrice Correlazione SQM UNI ISO 9001:2008 Managerial Documentation Central Function Documentazione aziendale Inquadramento e responsabilità Emissione dei documenti del Sistema di Gestione per la Qualità Copyright Tutti i diritti riservati - All rights reserved 2009 Foglio/Sheet 6/34

7 3 DEFINIZIONI Le definizioni si riferiscono a termini e/o acronimi e non comprendono la terminologia relativa alla qualità in quanto già inclusa nel documento di riferimento UNI EN ISO 9000:2005. SPA SAG BA BTA SEC DIV QM SGQ CF MQ_SPA MQ_SEC PR_MQ PR_AR PR_P_C PR_P_M PR_P_S PO_IL DL_SPA F IE S D SE T H Exp S&E S&Mkt E K M&S F E P D MV D EA E GPD Siemens Aktiengesellschaft (Casa Madre) Business Administration Business Target Agreement Settore Division Quality Manager Sistema di Gestione per la Qualità Funzione Centrale/Central Function Settore Procedura di riferimento per il Procedura: Attività e Responsabilità Procedura: Operating Processes Procedura: Management Processes Procedura: Support Processes Procedura Operativa ed Istruzioni di Lavoro a validità generale Document List Fossil Power Generation Instrumentation & Electrical Service Power Distribution Service Power Transmission High Voltage Export Sales & Execution Sales & Marketing Key Management & Support Functions Procurement Power Distribution Medium Voltage Power Distribution Energy Automation Energy Geschaft Politische Durchsprache Copyright Tutti i diritti riservati - All rights reserved 2009 Foglio/Sheet 7/34

8 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 4.1. Requisiti generali La ha predisposto ed è impegnata a mantenere e migliorare il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), per assicurare che i processi interni ed i prodotti di ciascun Settore, siano conformi ai requisiti specificati e soddisfino le aspettative del Cliente. Essendo inoltre e, più in generale, tutte le organizzazioni del gruppo Siemens Italia, parte di un ampio gruppo internazionale, l attuazione del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) viene effettuata in linea con le indicazioni contenute nel Siemens Quality Management System (SQM). A garanzia che l SQM System copra integralmente i contenuti della norma ISO 9001:2008 è stata creata una Matrice di Correlazione che identifica una relazione puntuale tra i vari punti della norma ISO 9001:2008 ed i punti (9 mandatory elements) del SQM System. Il Settore ENERGY ha definito i propri processi in accordo alle linee guida definite nel Manuale Qualità di (QS1_01QM), alle modalità operative della Business Area di appartenenza ed alle proprie esigenze organizzative (Fig. 4_1). Management Processes Strategic Planning & Controlling Financial Planning & Controlling Enterprise Governance Internal Audit Relativi alla responsabilità della Direzione Customer Relationship Management (CRM) Plan Understand Sell Care Supply Chain Management (SCM) Relativi al prodotto Plan Source Make Deliver Return Product Lifecycle Management (PLM) Product Portfolio Plan Define Management Realize Commercialize/ Operate Phase out Specifici di Siemens AG Support Processes Environment, Intellectual Quality Human Financial Health & Capital Management Resources Management Safety Management Process & Information Management Procurement Communication Admini- Real Estate Operating stration & Management Rules Infrastructure Specifici di Govrnance (RC IT) Fig. 4_1 Copyright Tutti i diritti riservati - All rights reserved 2009 Foglio/Sheet 8/34

9 La MAPPA DEI PROCESSI applicabili al Settore ENERGY è riportata in fig. 4_2. Fig. 4_ Requisiti relativi alla documentazione La documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità del Settore ENERGY, è composta dalla seguente tipologia di documenti: - di ; - Procedure di riferimento per il ; - Procedure dei processi: Chiave, Management e Supporto; - del Settore ENERGY - Procedure delle Attività e Responsabilità di Processo - Procedure Operative/Istruzioni di lavoro. Tale documentazione è tenuta sotto controllo in accordo con quanto definito nel corrispondente paragrafo del di ed in conformità con quanto specificato nelle seguenti procedure: - MANAGERIAL DOCUMENTATION CENTRAL FUNCTION - DOCUMENTAZIONE AZIENDALE:INQUADRAMENTO E RESPONSABILITA - EMISSIONE DEI DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ. I documenti di riferimento per il Sistema di Gestione per la Qualità del Settore ENERGY sono elencati nella DOCUMENT LIST_ENERGY (QE6_01QM), riportata al paragrafo due. La gestione della documentazione d origine esterna relativa ai clienti, agli standard tecnici di prodotto, alle direttive CEE ed alle leggi per la marcatura CE è di responsabilità del Settore ENERGY, mentre quella relativa agli standard della gestione (ISO, UNI, etc.), alle leggi italiane sulla tutela ambientale e sicurezza del lavoro ed ad altre leggi cogenti, la responsabilità è condivisa con le funzioni centrali di Copyright Tutti i diritti riservati - All rights reserved 2009 Foglio/Sheet 9/34

10 Tenuta sotto controllo delle registrazioni Le registrazioni del sistema di gestione per la qualità sono tenute sotto controllo dalla procedura REGISTRAZIONI DELLA QUALITÀ, che definisce le modalità di identificazione, di archiviazione e di conservazione dei documenti di registrazione della qualità necessari per fornire evidenza della conformità ai requisiti della norma e dell efficacia del SGQ. Le registrazioni della qualità comprendono la seguente tipologia di documenti: - Valutazione e Sorveglianza dei fornitori; - Riesami, Verifiche, Validazioni, Controlli e collaudi, relativi al progetto/prodotto; - Riesami dell offerta e dell ordine; - Monitoraggio e misurazione dei processi e prodotti/servizi; - Prodotti non conformi; - Prodotti forniti dal Cliente; - Identificazione e rintracciabilità; - Dispositivi di monitoraggio e misurazione; - Reclami del cliente; - Azioni Correttive e Preventive; - Audit Interni; - Formazione ed addestramento; - Valutazione e Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità - Piano Qualità di Settore; - Piano Qualità Aziendale. Tali documenti sono di uso interno e comunque disponibili in visione nel caso vengano richieste delle evidenze da parte di terzi, quali clienti, fornitori, enti di sorveglianza etc. 5 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE 5.1. Impegno della Direzione La Direzione Aziendale di stabilisce la politica e gli obiettivi per la qualità, predispone l'organizzazione per il loro conseguimento ed attua il riesame del Sistema di Gestione per la Qualità. La definizione degli obiettivi per la qualità e l attuazione delle misure per il loro conseguimento sono definite in linea con i 9 Mandatory Elements definiti nel Siemens Quality Management System (SQM). Un costante impegno da parte della Direzione nel monitoraggio di tali obiettivi è garantito attraverso la discussione degli stessi in specifici Management Meetings o attraverso l effettuazione di sistematici follow-up. E responsabilità delle Direzioni di Settore/Divisioni, attraverso i MANAGEMENT PROCESSES (Fig. 5_1), definire e pianificare i propri obiettivi in accordo con quelli definiti dalla Direzione di Siemens S.p.A. e della corrispondente Business Area di Siemens AG, verificando i risultati conseguiti e attuando gli interventi necessari al loro raggiungimento. Copyright Tutti i diritti riservati - All rights reserved 2009 Foglio/Sheet 10/34

11 Tali processi sono specificati nella procedura MANAGEMENT PROCESSES. Management Processes Strategic Planning & Controlling Financial Planning & Controlling Enterprise Governance Internal Audit Relativi alla responsabilità della Direzione Fig. 5_1 Annualmente è definito, nell ambito del processo STRATEGIC PLANNING e CONTROLLING, il Business Target Agreement (BTA) che uniforma le attività di pianificazione del Settore ENERGY, in accordo con gli indirizzi di Casa Madre. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi definiti nel BTA, sono monitorati periodicamente, attraverso il processo di CONTROLLING, i risultati conseguiti dai rispettivi centri di profitto ed individuate, nell ambito d apposite riunioni di MANAGEMENT REVIEW, le eventuali azioni da intraprendere. Inoltre, per delineare una previsione a medio e lungo termine dei risultati di business, è definito lo Strategic Plan, in accordo con la metodologia di Casa Madre, denominata GPD Attenzione focalizzata al cliente Il Settore ENERGY si pone l obiettivo di soddisfare le esigenze del cliente attraverso la fornitura di: - Prodotti/Sistemi/Soluzioni realizzati e distribuiti in accordo con le esigenze del mercato e/o cliente; - Servizi di supporto tecnico, logistico ed ingegneristico orientati all ottimizzazione della catena del valore; - Partnership con i clienti volte a identificare, sviluppare e realizzare soluzioni integrate. Per raggiungere tali obiettivi il Settore ENERGY, attraverso i processi di CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT riportati in fig. 5_2, individua le esigenze del mercato, orienta l offerta al cliente, assicura il necessario supporto tecnico, valuta le esigenze e la qualità percepita dal cliente. Tali processi sono descritti nelle rispettive procedure ATTIVITA E RESPONSABILITA di PROCESSO. Esigenze del Cliente Fig. 5_2 Copyright Tutti i diritti riservati - All rights reserved 2009 Foglio/Sheet 11/34

12 5.3. Politica per la qualità La Direzione assicura che la Politica della Qualità, i cui temi sono di seguito riportati, è appropriata agli scopi dell organizzazione, comprensiva dell impegno del soddisfacimento dei requisiti specificati e del miglioramento continuo e che viene riesaminata periodicamente per accertarne la continua idoneità La Visione La "vision" di Siemens Italia è quella di essere un Gruppo: che genera profitto e garantisce a ogni Cliente il più alto valore sostenibile; tra quelli di maggior successo a livello mondiale: primo o secondo player in ciascuno dei nostri business; capace di determinare i trend tecnologici; in grado di generare il maggior valore per i suoi azionisti; capace di attrarre i migliori talenti professionali; impegnato nel rispetto di un codice di valori condiviso in tutte le nostre azioni I Valori Siemens ha definito i principi su cui basare la propria etica nelle attività che sviluppa. Our values: Highest Performance with the Highest Ethics Performance eccellenti e comportamenti eticamente corretti sono i due pilastri per un successo sostenibile. Nel lungo periodo Siemens potrà rimanere competitiva solo se ciascuno di noi sarà in grado di soddisfare questi due requisiti contemporaneamente. Per questa ragione Siemens deve essere: 1. Responsabile 2. Eccellente 3. Innovativa Responsabile: per compiere azioni etiche e responsabili In Siemens siamo profondamente impegnati a rispettare tutti i requisiti legali e etici onorando, nella conduzione quotidiana del business, i più alti standard etici e professionali. Non c'è tolleranza per comportamenti che violano norme, leggi e codici etici. I principi legati al concetto di responsabilità sono la bussola che ci guida nella gestione del business e dobbiamo incoraggiare i nostri partner, fornitori e tutti coloro che entrano in contatto con noi ad adottare simili standard di comportamento. I nostri principi: Obbediamo alla legge Rispettiamo la dignità delle persone Copyright Tutti i diritti riservati - All rights reserved 2009 Foglio/Sheet 12/34

13 Incoraggiamo la salute e la sicurezza Gestiamo il business in modo trasparente e sincero Siamo corretti nelle relazioni con i concorrenti e gli stakeholders Onoriamo gli impegni Rispettiamo la proprietà Lottiamo per la protezione dell'ambiente Siamo attivi in ambito civile e sociale Siamo impegnati nel raggiungimento dei risultati migliori Eccellente: per raggiungere performance e risultati eccellenti In Siemens ci poniamo obiettivi ambiziosi e ci impegniamo per raggiungerli. Affianchiamo i nostri clienti nella ricerca della perfezione proponendo soluzioni che eccedono le aspettative. L'eccellenza richiede la definizione di un percorso di miglioramento continuo, sfidando i processi esistenti e abbracciando i cambiamenti, per cogliere le nuove opportunità quando appaiono. Eccellenza significa anche essere in grado di attrarre i migliori talenti e fornire loro le competenze e gli strumenti necessari per diventare eccellenti. Siamo impegnati a promuovere giorno per giorno la high performance culture. I nostri principi: Ci poniamo obiettivi sfidanti e li raggiungiamo Siamo appassionati Siamo disposti a fare sempre uno sforzo in più (teniamo duro) Siamo disciplinati, agiamo velocemente e con decisione Lottiamo per ottenere la perfezione Comprendiamo a fondo le esigenze dei clienti e le sfide che ci pongono Sviluppiamo sistematicamente le nostre competenze e sfruttiamo appieno il nostro potenziale Interagiamo in maniera efficiente e pragmatica Abbracciamo il cambiamento per assicurarci la competitività nel futuro Innovativa: per creare valore sostenibile L'innovazione è la base del successo di Siemens. Allineiamo costantemente le nostre attività di Ricerca & Sviluppo alle strategie di business, possediamo i brevetti più importanti e siamo leader sia nei mercati emergenti sia in quelli maturi. Il nostro obiettivo è essere trendsetter in tutte le aree di business. Liberiamo la creatività e l'energia dei nostri collaboratori, promuovendo tutto ciò che è nuovo e diverso. Siamo ingegnosi e comprendiamo questa qualità in ogni sua forma: l'originalità, l'inventiva e l'intraprendenza. Siamo imprenditori e sviluppiamo le innovazioni su scala globale. Misuriamo il successo delle nostre innovazioni attraverso il successo dei nostri clienti e rinnoviamo costantemente il nostro portafoglio prodotti per rispondere alle necessità della Società e creare valore sostenibile. Copyright Tutti i diritti riservati - All rights reserved 2009 Foglio/Sheet 13/34

14 I nostri principi: Creiamo innovazioni che offrono vantaggio competitivo ai nostri clienti Agiamo come imprenditori Siamo creativi e aperti a nuove idee Siamo ingegnosi e dotati di vision Siamo trendsetter Sfidiamo costantemente l'esistente Modello Organizzativo e Codice Etico, al fine di assicurare le migliori condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, unitamente all adozione del Codice Etico, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all adozione di un Modello Organizzativo in linea con le prescrizioni del Decreto Legislativo 231/2001*. Il Modello adottato è stato definito sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria. Questa iniziativa è stata assunta nella convinzione che l adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti a diverso titolo cointeressati (Clienti, Fornitori, Partners, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari in modo da prevenire il rischio di commissione di reati Pianificazione Obiettivi per la qualità Le Direzioni di e di Settore, in collaborazione con la funzione qualità ed in linea con gli obiettivi recepiti da Casa Madre (Siemens AG), assicurano per le rispettive organizzazioni, che siano stabiliti gli obiettivi per la qualità, compresi quelli necessari per ottemperare ai requisiti dei prodotti e che tali obiettivi siano misurabili e coerenti con la politica per la qualità Pianificazione del sistema di gestione per la qualità Per assicurare l integrità e l applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), le Direzioni di e di Settore, supportate dalla funzione Qualità, pianificano e verificano il mantenimento del SGQ, in accordo con la procedura che specifica il processo di QUALITY MANAGEMENT, appartenente ai SUPPORT PROCESSES fig. 5_3. Copyright Tutti i diritti riservati - All rights reserved 2009 Foglio/Sheet 14/34

15 Fig. 5_3 Il processo di QUALITY MANAGEMENT è strutturato in quattro sottoprocessi che sono: Plan, Prepare, Realize e Check. La struttura rispecchia essenzialmente il modello Plan-Do-Check-Act (PDCA), citato nella norma ISO 9001:2008 ; tale modello risulta particolarmente indicato per supportare l approccio per processi, che è uno dei concetti base della norma stessa. Il modello PDCA, così come la struttura adottata da Siemens per descrivere il processo di Quality Management, permette di: - stabilire gli obiettivi e le modalità necessarie per raggiungere risultati in accordo con i requisiti richiesti dal cliente e con le politiche dell organizzazione (Plan), - implementare i processi (Do), - monitorare e misurare i processi a fronte degli obiettivi e dei requisiti richiesti (Check) - adottare azioni per migliorare in modo continuo le prestazioni dei processi (Act). Copyright Tutti i diritti riservati - All rights reserved 2009 Foglio/Sheet 15/34

16 5.5. Responsabilità, autorità e comunicazione Responsabilità ed autorità La Direzione Aziendale, in linea con le strategie diffuse da Casa Madre, definisce gli obiettivi per ciascuna Business Area individuando la struttura organizzativa più idonea per raggiungerli e attribuendo a ciascuna funzione aziendale (Settore, Central Functions), i mandati di competenza. E inoltre di responsabilità della Direzione Aziendale, attraverso la funzione HR CB/OD, comunicare, all interno dell organizzazione, autorità e responsabilità definite. In figura 5_4 è riportata la struttura organizzativa di, nell ambito della quale è inserito il Settore ENERGY, la cui struttura organizzativa è riportata in fig. 5_5 e fig. 5_6. Fig. 5_4 Copyright Tutti i diritti riservati - All rights reserved 2009 Foglio/Sheet 16/34

17 SETTORE ENERGY (Struttura Organizzativa) Fig. 5.5 I mandati specifici, assegnati a ciascun Divisions/Functional Departments del, sono di seguito riportati Renewable Energy La Divisione RENEWABLE ENERGY (R) svolge attività di commercializzazione, di progettazione e di installazione e assistenza di sistemi di generazione dell energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili. Applica i Processi di SELL, DELIVER SOLUTION e DELIVER SERVICE Fossil Power Generation Instrumentation & Electrical La Divisione FOSSIL POWER GENERATION INSTRUMENTATION & ELECTRICAL (F IE) svolge attività di marketing e vendita di sistemi di controllo, regolazione, supervisione di processi e di service nel settore dell automazione industriale. Applica i Processi di SELL, DELIVER SOLUTION e DELIVER SERVICE Copyright Tutti i diritti riservati - All rights reserved 2009 Foglio/Sheet 17/34

18 Service La Divisione SERVICE (S) ha la responsabilità della commercializzazione di service di impianti e componenti in esercizio, per quanto riguarda il mercato italiano in accordo con il processo DELIVER SERVICE Transmission High Voltage La Divisione TRANSMISSION HIGH VOLTAGE (T H) svolge attività di commercializzazione, di progettazione e di installazione di sistemi di trasmissione e distribuzione dell energia elettrica ad alta tensione. La Divisione si avvale, per le attività di UNDERSTAND e di SELL, del Functional Department SALES & MARKETING (S & Mkt) Power Distribution Medium Voltage La Divisione POWER DISTRIBUTION MEDIUM VOLTAGE (D M) svolge attività di commercializzazione, di progettazione e di installazione di sistemi di trasmissione e distribuzione dell energia elettrica a media tensione. La Divisione si avvale, per le attività di UNDERSTAND e di SELL, del Functional Department SALES & MARKETING (S & Mkt) Power Distribution Energy Automation La Divisione POWER DISTRIBUTION ENERGY AUTOMATION (D EA), svolge attività di commercializzazione, di progettazione e di installazione di impianti di power quality, di protezione, di supervisione, di telecontrollo e di sistemi di automazione, avvalendosi, per le attività di UNDERSTAND e di SELL, del Functional Department SALES & MARKETING (S & Mkt) Trasmission & Distribution Service La Divisione TRASMISSION & DISTRIBUTION SERVICE (D SE) svolge le seguenti attività di servizio sulle reti: Audit delle sottostazioni, manutenzione, gestione degli impianti Sottostazioni chiavi in mano Sistemi di protezione e automazione Rinnovo/estensione delle sottostazioni Montaggio, retrofit e messa in servizio di apparecchiature Contratti Global Service sui prodotti: Parti di ricambio, training e supporto al prodotto, rinnovo, riparazione in officina, manutenzione, retrofit, controllo delle condizioni, assistenza al cliente, aggiornamento/realizzazione di apparecchiature fuori produzione. Copyright Tutti i diritti riservati - All rights reserved 2009 Foglio/Sheet 18/34

19 Export Sales & Execution La Divisione EXPORT SALES & EXECUTION (Exp S&E) svolge le attività di UNDERSTAND e di SELL in modo trasversale per conto delle Divisioni per clienti esteri. Inoltre svolge attività di commercializzazione, di progettazione e di installazione di sistemi di trasmissione e distribuzione dell energia elettrica ad alta tensione per le aree geografiche Uganda, Gibuti ed Etiopia Sales & Marketing Il Functional Department SALES & MARKETING (S& Mkt) svolge le attività di UNDERSTAND e di SELL in modo trasversale per conto delle Divisioni Procurement Il Functional Department PROCUREMENT (E P) deve assicurare gli approvigionamenti di un vasto ed eterogeneo range di materiali/ servizi diretti per le Divisioni del monitorando l evoluzione del mercato di acquisto e i livelli di prezzo globali di suddetti materiali/ servizi. I mandati specifici dell Energy Procurement sono: - definire ed implementare le strategie di acquisto per tutti i Direct Materials relativi alle attività di vendita dei Departments del - sviluppare strategie di sourcing e di pooling cross funzionali - implementare e verificare l applicazione degli accordi quadro verso terzi relativamente alle forniture finalizzate al business - Promuovere e garantire il miglioramento del profitto operativo delle Divisioni del Settore. - Garantire la disponibilità e l adeguatezza (in termini di qualità e consegna) del mercato della fornitura alle esigenze espresse dalle Divisioni. - Supportare le Divisioni Energy nel Project Management mediante un precoce coinvolgimento nel processo di elaborazione dell offerta/ negoziazione dei contratti. - Sviluppare la strategia di Procurement, coerentemente con le politiche di Siemens (approccio, metodi, strumenti ed etica) al fine di garantire la competitività dell offerta Energy sia in ambito Commodity management che Contract management. - Analizzare il mercato globale di acquisto e relativi processi di Sourcing. - Sviluppare una strategia di Supplier Management consistente con quella di Contract Risk e Quality management Key Management & Support Functions Energy Sector La Function Department KEY MANAGEMENT & SUPPORT FUNCTIONS ENERGY SECTOR (E K M&S F) ha la finalità di: - Armonizzare l integrazione tra le diverse Aree di Business del Settore - Fornire supporto per le problematiche di Qualità, Ambiente, Salute, Sicurezza, Responsabilità da Prodotto - Sviluppare e condividere le Best Pratices del Settore - Gestire i processi in accordo con la Reference Process House di Casa Madre Copyright Tutti i diritti riservati - All rights reserved 2009 Foglio/Sheet 19/34

20 Export Control and Customs (ECC) I compiti e le responsabilità principali della funzione EXPORT CONTROL AND CUSTOMS del Settore INDUSTRY sono: Implementare, mantenere e controllare l internal Control Program per l Export Control and Customs (ICP) di Siemens nell ambito della Società; Applicare le regole interne di Siemens in materia di ECC all interno delle regole della Società; Promuovere nel Settore / Divisioni una cultura ed una sensibilizzazione specifica sui temi di Export Control, in particolare sull osservanza delle leggi e delle regole interne e sulla formazione dei collaboratori all interno del Settore / Divisioni; Garantire nei processi aziendali l efficacia dei controlli dell uso finale e dell utilizzatore finale, secondo le linee guida di Export Control and Customs Compliance Il SUBSIDIARY OFFICER for COMPLIANCE ha la responsabilità di implementare il "Compliance Program" di Siemens SpA, ovvero di predisporre tutte le misure necessarie a prevenire possibili violazioni delle leggi che possano comportare sanzioni civili o penali, in particolare delle leggi antitrust e contro la corruzione " Business Planning & Control / Credit Management Il Business Planning & Control / Credit Management ha la responsabilità del controllo di gestione del settore, di assicurare la corretta applicazione delle rules di reporting e controllo di gestione, di garantire che il settore rispetti le scadenze in termini di bilancio consolidato, di fornire supporto alla direzione per il reporting. Inoltre ha la responsabilità di garantire il recupero del credito e l applicazione della Credit Policy Business Administration La Business Administration è responsabile della gestione economica e finanziaria del Settore, in particolare ha la responsabilità di: - Condividere, nel quadro degli indirizzi definiti dalla Direzione Aziendale e dalla Business Area di appartenenza (SAG), la definizione delle strategie e dei piani di Settore, attraverso il coordinamento delle attività di gestione e controllo. - Assicurare il raggiungimento degli obiettivi di profittabilità del Settore, attraverso il controllo dell andamento economico-finanziario, proponendo ed attuando le opportune azioni correttive in caso di scostamenti tra gli obiettivi ed i risultati e tenendo informati sull andamento gestionale la Direzione Aziendale e la corrispondente Business Area di appartenenza. Copyright Tutti i diritti riservati - All rights reserved 2009 Foglio/Sheet 20/34