ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E SUCCESSIVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E SUCCESSIVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Approvati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 con dividendo unitario di Euro 0,75 Nominati i nuovi organi sociali per il triennio : Lorenzo Pellicioli e Marco Sala rispettivamente confermati Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato Conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. l incarico di revisione legale dei conti per il novennio Autorizzato nuovo piano di acquisto di azioni proprie Approvata la politica sulla remunerazione 2014, con annessi due nuovi piani di incentivazione azionaria ROMA (ITALIA) PROVIDENCE, RHODE ISLAND (USA), 8 Maggio 2014 L Assemblea degli Azionisti di GTECH S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Lorenzo Pellicioli, ha approvato, inter alia, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, nonché la proposta di distribuzione di un dividendo di 0,75 per azione, per un totale di 130,5 milioni, che verrà messo in pagamento il prossimo 22 maggio 2014, con record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) il 21 maggio 2014, previo stacco cedola n. 10 il 19 maggio A valle dell Assemblea degli Azionisti, che ha altresì nominato i nuovi organi sociali, conferito un nuovo incarico di revisione legale dei conti, espresso voto favorevole sulla politica di remunerazione per l esercizio 2014, con annessi piani di incentivazione azionaria, ed approvato un nuovo piano di buy-back, si è tenuta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione nella sua nuova composizione. 1/5

2 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI Principali dati economici 2013 e distribuzione del dividendo La capogruppo GTECH S.p.A. nel 2013 ha realizzato un utile netto di 34,3 milioni rispetto agli 38,2 milioni del Il totale delle passività e del patrimonio netto nel 2013 è stato pari ad 5,546 milioni rispetto agli 5,547 milioni del Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti, a fine 2013, ammontavano ad 159 milioni rispetto agli 315 milioni del L Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinare al completamento della riserva legale una quota del predetto utile netto, e di distribuire agli azionisti i residui 34,0 milioni, nonché 27,1 milioni relativi ad utili pregressi non distribuiti riferibili all esercizio 2010, ed 69,2 milioni attingendo dalla riserva sovraprezzo azioni. Ai dividendi non compete alcun credito d imposta; l importo del dividendo riferibile all utile 2013 e agli utili pregressi è considerato utile ai fini fiscali, mentre la porzione del dividendo riferibile alla riserva sovrapprezzo azioni non rappresenta un utile tassabile, ma restituzione di capitale. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale L Assemblea, dopo aver determinato in dieci il numero dei Consiglieri di Amministrazione per il triennio , ha nominato Amministratori i signori Donatella Busso, Paolo Ceretti, Alberto Dessy, Marco Drago, Antonio Mastrapasqua, Jaymin Patel, Lorenzo Pellicioli, Marco Sala, Elena Vasco, tratti dalla lista presentata dall azionista di maggioranza De Agostini S.p.A., ed Anna Gatti, tratta dalla lista presentata da alcuni soci di minoranza. Lorenzo Pellicioli è stato confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione. L Assemblea ha inoltre determinato i compensi degli Amministratori, anche in veste di membri del Comitato Esecutivo, ove istituito, nonché l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche a norma di legge e di statuto. L Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale, che rimarrà anch esso in carica per il triennio , determinandone i relativi emolumenti. Dalla lista presentata dall azionista di maggioranza De Agostini S.p.A. sono stati nominati sindaci effettivi i signori Sergio Duca e Caterina Margherita Baldari, e sindaci 2/5

3 supplenti i signori Gian Piero Balducci, Giulio Gasloli, Annalisa Raffaella Donesana, Marco Sguazzini Viscontini e Guido Martinelli, mentre dalla lista presentata da alcuni soci di minoranza è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale Massimo Cremona, e sindaco supplente Fabrizio Riccardo Di Giusto. Nel corso della successiva riunione del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Donatella Busso, Alberto Dessy, Anna Gatti, Antonio Mastrapasqua ed Elena Vasco, nonché tutti i Sindaci effettivi, hanno confermato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza nonché di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.p.A. I Curricula degli Amministratori e dei Sindaci sono disponibili sul sito internet nella sezione Governance Documentazione societaria Assemblea degli Azionisti 8-9 maggio. Tra gli Amministratori, Lorenzo Pellicioli detiene n azioni di GTECH S.p.A., Marco Sala n , Jaymin Patel n , Paolo Ceretti n Nomina della società di revisione legale dei conti L Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale, ha inoltre conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. l incarico di revisione legale dei conti di GTECH S.p.A. per il periodo , determinando per lo svolgimento delle relative attività un corrispettivo, riferito a ciascun anno del novennio in questione, pari ad , oltre ad accessori ed adeguamenti di legge. Nuovo piano di acquisto di azioni proprie, relazione sulla remunerazione e nuovi piani di incentivazione azionaria L Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie avente ad oggetto il numero massimo di azioni ordinarie della Società consentito dalla legge, pari al 20% del capitale sociale. La Società prevede un utilizzo solo eventuale del piano. L Assemblea degli Azionisti ha anche esaminato la relazione sulla remunerazione di GTECH S.p.A., deliberando a favore della prima sezione della stessa, recante la politica di remunerazione per l esercizio 2014 dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Direttori Generali della Società, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche. L'Assemblea ha inoltre approvato il piano di 3/5

4 attribuzione di azioni e il piano di attribuzione di opzioni , entrambi riservati a dipendenti della Società e/o di sue controllate. Per ulteriori informazioni sulle predette delibere, si rimanda ai relativi documenti informativi messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet nella sezione Governance Documentazione societaria Assemblea degli azionisti 8 e 9 maggio CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Marco Sala confermato Amministratore Delegato Successivamente all Assemblea degli Azionisti, si è tenuta in forma totalitaria la prima riunione del neo-nominato Consiglio di Amministrazione, presieduto da Lorenzo Pellicioli, che ha rinominato Marco Sala quale Amministratore Delegato, conferendo allo stesso ed al presidente Lorenzo Pellicioli le deleghe operative necessarie per la gestione aziendale. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a ricostituire il Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate ed il Comitato per la Remunerazione e le Nomine. Fanno parte del Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate, gli Amministratori Alberto Dessy (Presidente), Donatella Busso ed Elena Vasco. Fanno parte del Comitato per la Remunerazione e le Nomine gli Amministratori Antonio Mastrapasqua (Presidente), Paolo Ceretti, Alberto Dessy e Anna Gatti. Pierfrancesco Boccia, Responsabile Corporate Affairs di GTECH S.p.A., è stato confermato Segretario del Consiglio di Amministrazione. Comunicati stampa correlati: 17 e 3 aprile, 27 e 13 marzo 2014 Dichiarazione Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di GTECH, Alberto Fornaro, dichiara, ai sensi dell'art. 154bis, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. GTECH S.p.A. è un azienda leader nel settore del commercio e della fornitura di tecnologia sui mercati mondiali del gioco autorizzato, dove fornisce prodotti e servizi della massima qualità e si impegna a mantenere i più alti livelli in termini di integrità, responsabilità e creazione di valore per gli azionisti. La Società, il cui pacchetto di maggioranza è detenuto dal Gruppo De Agostini, è quotata sul FTSE MIB della Borsa di Milano con il simbolo GTK. Nel 2013, GTECH ha registrato ricavi per circa 3,1 miliardi di euro, con oltre dipendenti in circa 60 paesi. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito 4/5

5 * * * Per ulteriori informazioni: Robert K. Vincent Simone Cantagallo GTECH S.p.A. GTECH S.p.A. Corporate Communications Media Communications T. (+1) T. (+39) Questo comunicato stampa e i precedenti sono disponibili sul sito di GTECH 5/5