SCHEDA CLIENTE. Luogo di identificazione. Data di identificazione. Persona Giuridica RAPPORTO CONTINUATIVO OPERAZIONE OCCASIONALE

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1 Codice Progressivo Univoco (CPU): N. del / / SCHEDA CLIENTE RAPPORTO CONTINUATIVO OPERAZIONE OCCASIONALE Luogo di identificazione Data di identificazione Persona Giuridica Denominazione o ragione Sociale Forma Giuridica Sede Legale Sede Amministrativa Data Costituzione Data iscrizione Registro Società Numero iscrizione Registro Società Codice Operatore Economico o altro Capitale sociale o fondo di dotazione Oggetto sociale Tipo di Attività prevalentemente svolta e zona geografica nella quale si svolge recapito telefono/fax/mail Firma del cliente p.v. il professionista

2 Rappresentante Legale Nome Cognome Nato a Nato il Residenza anagrafica Domicilio (se non coincide con la residenza anagrafica) Cittadinanza Codice ISS / Fiscale/Altro Professione Recapito telefonico/mail Tipologia ed estremi del documento di riconoscimento: Carta di identità Passaporto Altro (specificare) Numero Rilasciato da il con scadenza il Rapporto che lega il Rappresentate con la Persona Giuridica (Cliente) NOTE EVENTUALI: Firma del cliente p.v. il professionista

3 Titolare/i Effettivo/i Nome Cognome Nato a Nato il Residenza anagrafica Domicilio (se non coincide con la residenza anagrafica) Cittadinanza Codice ISS / Fiscale Tipo di Professione e zona geografica nella quale si svolge prevalentemente Tipologia ed estremi del documento di riconoscimento: Carta di identità Passaporto Altro (specificare) Numero Rilasciato da il con scadenza il Il sottoscritto dichiara che il titolare effettivo Costituisce non Costituisce una persona Politicamente Esposta ai sensi dell articolo 27 della legge 17/6/2008 n 92 e dell allegato tecnico della predetta legge e sue successive modifiche e integrazioni. NOTE EVENTUALI: Informazioni sull operazione Valore dell operazione oggetto della prestazione professionale Determinato Indeterminato o non determinabile Firma del cliente p.v. il professionista

4 L area geografica in cui si deve svolgere l operazione professionale (indicare lo Stato) Il sottoscritto dichiara: 1) che la natura dell operazione per la quale si richiede la prestazione è la seguente: 2) che lo scopo dell operazione è : 3) ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera. 4) di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità della Società di dare esecuzione alla prestazione richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione; 5) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti ad integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dalla Società esclusivamente in adempimento degli obblighi di legge Il cliente prende atto dei seguenti richiami normativi di cui alla Legge 17/06/2008 n. 92 e successive modifiche e integrazioni : Data / / A) all obbligo del cliente di mantenere aggiornate le informazioni rilasciate ai sensi della Legge, ivi compresa l informativa al soggetto destinatario concernente il titolare effettivo (art. 22 c. 2 della Legge); B) alla definizione di titolare effettivo (art. 1 c. 1 lett.r) della Legge); C) alla definizione di persona politicamente esposta (art. 1 c. 1 lett.n) della Legge) compreso il testo integrale dell art. 1 dell allegato tecnico della Legge e sue successive modifiche e integrazioni; D) alla sanzione per omesse o false dichiarazioni riguardanti la clientela (art. 54 della Legge); E) alle norme che prevedono sanzioni penali per la violazione degli obblighi di fornire informazioni necessarie per consentire l adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. (art. 61 comma 4 della Legge). p.v. il professionista (firma del cliente)

5 AGGIORNAMENTI PERIODICI (PER RAPPORTO CONTINUATIVO) Io sottoscritto (cliente) dichiaro che i dati riportati nella presente scheda sono ad oggi invariati. SOSTITUZIONE/RINNOVO SCHEDA CPU PER VARIAZIONE DATI LA PRESENTE SCHEDA CPU VIENE SOSTITUITA CON LA N / DEL LA PRESENTE SCHEDE DERIVA DALLA SOSTITUZIONE DELLA CPU N / DEL A SEGUITO DELLA VARIAZIONE SOSTANZIALE DEI DATI RIFERITI AL CLIENTE. DATA.. FIRMA DEL PROFESSIONISTA.

6 Parte riservata al professionista al fine della valutazione del profilo di rischio cliente (Istruzione AIF n ) Codice Progressivo Univoco: N. del / / Identificazione svolta direttamente dal professionista: Sig.. Identificazione svolta dal Responsabile incaricato: Sig.. Identificazione svolta dal dipendente e/o collaboratore delegato dal professionista: Sig.. D ASPETTI RELATIVI ALLA CLIENTELA (art.25,c 3 lettera a della Legge) D1 - ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE: Istr NATURA GIURIDICA... RPI Istr PREVALENTE ATTIVITÀ SVOLTA..... RPI Istr COMPORTAMENTO DEL CLIENTE TENUTO AL MOMENTO DI INSTAURARE IL RAPPORTO: COLLABORATIVO NON COLLABORATIVO RPI Istr RESIDENZA O SEDE DELLA CLIENTELA (Soci, Amministratori, procuratori) RPI D2 ASPETTI CONNESSI ALL OPERAZIONE: Istr TIPOLOGIA E CONCRETA MODALITÀ DI ESECUZIONE (ATTIVITA PREVALENTEMENTE SVOLTA)... RPI

7 /5.2.3 Istr AMMONTARE E LA FREQUENZA DEL RAPPORTO..... RPI istr COERENZA DELL OPERAZIONE IN RELAZIONE AL COMPLESSO DELLE INFORMAZIONI ASSUNTE.. RPI istr AREA GEOGRAFICA DI ESECUZIONE DELL OPERAZIONE.. RPI E LIVELLI DI RISCHIOSITA ART.7 ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE ASPETTI CONNESSI ALL OPERAZIONE RPS = RPS = TOTALE RPS = PROFILO DI RISCHIO DI RICICLAGGIO ASSEGNATO: LIMITATO (RPS = 0) MONITORAGGIO: VEDI NOTA FONDO PAGINA BASSO (RPS = 1) MONITORAGGIO: VEDI NOTA FONDO PAGINA MEDIO (RPS = 2) MONITORAGGIO: VEDI NOTA FONDO PAGINA ALTO (RPS= 3>) MONITORAGGIO: OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA (Art. 10 Istr. AIF n ) processo valutativo del profilo di rischio del cliente ART.6 / 8 Istr Informazioni assunte sul cliente SAN MARINO, LI. FIRMA DEL PROFESSIONISTA/RESPONSABILE INCARICATO

8 Data di esecuzione della prestazione occasionale: / / Data di instaurazione del rapporto continuativo: / / Data di estinzione del rapporto continuativo: / / N.B.: il profilo di rischio è soggetto a ricalcolo secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Istruzioni AIF in materia di approccio basato sul rischio. Tale approccio deve essere dinamico quindi il processo valutativo non deve essere solo di tipo oggettivo ma anche soggettivo. Il Controllo in presenza di un rapporto continuativo deve essere costante al fine di mantenere aggiornato il profilo del cliente (Art. 13 Istr. AIF N )

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