VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BRACCIANO AMBIENTE S.P.A.

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Simone Pinto
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1 VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BRACCIANO AMBIENTE S.P.A. Il giorno 09 del mese di Settembre 2010 alle ore 14,00 presso gli Uffici della Bracciano Ambiente Spa, come da avviso di convocazione, in Via Archimazzasette Bracciano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Bracciano Ambiente S.p.A. Sono presenti: per il Consiglio di Amministrazione: Sig. Alessandro Baroni Presidente Dott. Angelo Correnti Consigliere Avv. Marcello Marchesi Consigliere. Per il Collegio Sindacale: Il Dott. Rag. Giorgio Argenti Il Dott. Massimo Leone Il Dott. Mario Marri Presidente Collegio Sindacale; Sindaco Collegio Sindacale; Sindaco Collegio Sindacale. Assume la presidenza il Sig. Alessandro Baroni che chiama a fungere da Segretario il Consigliere Dott. Correnti, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: Ordine del Giorno 1. Costituzione di una srl in materia di servizi ecologici mediante il ricorso a scorporo di ramo di azienda Deliberazioni 2. Definizione commerciale con il Comune di Bracciano inerente gli importi per prestazioni di servizio straordinarie ratifica ; 3. Nota della Direzione Generale prot. 47 del Proposta di implementazione Servizio di Raccolta e Trasporto del percolato di discarica effettuato in Amministrazione diretta analisi deliberazioni ; 4. Procedura CIG : BA1 esito determinazioni ; 5. Contributi di liberalità, a sostegno di iniziative di promozione sociale, culturale, scolastica e turistica nel Comune di Bracciano ; Sponsorizzazioni Adempimenti ; 6. Varie ed eventuali. In relazione al punto 1 il presidente comunica che la Bracciano ambiente spa per effetto dell atto costitutivo giusta atto di rogito notarile Rep Raccolta n del 21 Giugno 2004, prevede nell 1

2 ambito dell atto costitutivo la realizzazione dei seguenti servizi come modificato con atto di assemblea in data 01 Dicembre 2009 : Gestione dei servizi ambientali e, quindi, a mero titolo indicativo e non esaustivo, raccolta raccolta differenziata dei medesimi, nonché la manutenzione e la pulizia in genere delle aree pubbliche e bonifica delle aree da sostanze contaminanti e non ; che la Legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 all Art. 13. comma 2 ha previsto che le società in house sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione di tale regime ; Che a tal fine il successivo comma 3 ha disposto che Al fine di assicurare l effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite Che è consentito di cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma. (comma così modificato dall'articolo 1, comma 720, legge n. 296 del 2006, poi dall'articolo 4, comma 7, legge n. 129 del 2008, poi dall'articolo 20, comma 1-bis, legge n. 14 del 2009) termine prorogato a tutto il ; Ritenuto - Di procedere allo scorporo delle attività di seguito elencate costituendo una nuova società in forma di srl con ragione sociale Bracciano Servizi Ecologici e oggetto sociale costituito da o Gestione dei servizi ambientali e, quindi, a mero titolo indicativo e non esaustivo, raccolta raccolta differenziata dei medesimi, nonché la manutenzione e la pulizia in genere delle aree pubbliche e bonifica delle aree da sostanze contaminanti e non ; con capitale di euro ,00; - Di incaricare il direttore generale di procedere alla realizzazione delle fasi di scorporo dei rami di azienda costituendo il nuovo organismo societario facendo ricorso se necessario anche a competenze tecniche esterne ad alto contenuto di professionalità ; Tutto quanto premesso il cda delibera di : - proporre all assemblea straordinaria della società bracciano ambiente spa di procedere allo scorporo delle attività omogenee di seguito elencate mediante costituzione di nuova srl, per l espletamento delle stesse ; 2

agosto 2006, n. 248 di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 all Art. 13.

3 o Gestione dei servizi ambientali e, quindi, a mero titolo indicativo e non esaustivo, raccolta raccolta differenziata dei medesimi, nonché la manutenzione e la pulizia in genere delle aree pubbliche e bonifica delle aree da sostanze contaminanti e non ; - costituire una società a responsabilità limitata con ragione sociale Bracciano servizi ecologici con capitale di euro ,00 ; - incaricare il DG dell esecuzione del provvedimento tenuto conto dell esigenza anche di procedere alla volturazione delle licenze, autorizzazioni e simili per le attività svolte in regime di privativa. - sottoporre all assemblea straordinaria l approvazione dello statuto della costituenda società a r.l. ; - di dare atto che la presente determinazione e assunta nel rispetto delle previsioni dell art.14 del D.Lgs. 78/2010. In relazione al punto 2, il Presidente comunica che, a seguito di confronto con gli uffici comunali competenti, si è addivenuti alla proposta di definizione commerciale relativa a prestazioni di servizio straordinarie svolte dalla Bracciano Ambiente spa nei confronti del Comune di Bracciano e più specificatamente ; 1 La Bracciano Ambiente spa ha richiesto il pagamento al comune di Bracciano di ,00 oltre IVA per attività straordinarie connesse al servizio di RD, relativamente agli anni 2007,2008 e 2009 ; il Comune di Bracciano non contesta tale richiesta. 2 La Bracciano Ambiente spa ha fatturato il servizio di manutenzione aree verdi, strade e cimitero per il periodo Luglio 2009 Luglio 2010 per l importo complessivo di ,00 oltre IVA ; Il Comune di Bracciano ha contestato, ritenendola eccessiva, la fatturazione relativa al servizio in parola comunicando che l importo richiesto non è conforme all effettiva quantità e qualità tecnica dei servizi prestati e che pertanto non vi è alcuna possibilità di corrispondere tali importi alla Bracciano Ambiente Spa. Al fine di comporre in via transattiva il possibile nascente contenzioso ed agevolare i pagamenti da parte dell ente a favore della Bracciano Ambiente spa, altrimenti sospesi da oltre un anno, si sottopone al cda la seguente proposta transattiva : 1 Riconoscimento del debito, da parte del comune nei confronti della propria partecipata, di ,00 oltre IVA per attività straordinarie connesse al servizio di RD ; 2 Storno delle fatture, emesse dalla Bracciano Ambiente Spa nel periodo Luglio 2009 luglio 2010 inerenti il servizio di manutenzione aree verdi, strade e cimitero per un importo complessivo di ,00 oltre IVA ; emissione di fatture, in luogo di quelle stornate, da parte di Bracciano Ambiente Spa nei confronti dell ente, inerenti il servizio di manutenzione aree verdi, strade e 3

100,00 ; - incaricare il DG dell esecuzione del provvedimento tenuto conto dell esigenza anche di procedere alla volturazione delle licenze, autorizzazioni e simili per le attività svolte in regime

4 cimitero e per il periodo Luglio 2009 Luglio 2010, per un importo complessivo di ,00 oltre IVA ; Il consiglio di amministrazione, dopo attenta discussione, da mandato di sottoporre la propopsta transattiva appena approvata agli organi comunali competenti. In merito al punto 3 il presidente da lettura della nota protocollo 47 della direzione generale ; dopo attenta analisi, il cda incarica il direttore generale, in qualità di responsabile del procedimento di gara, di avviare le procedure ivi indicate. Relativamente al punto 4 il Direttore Generale, in relazione alla procedura di project financing CIG BA1 e con nota prot. 48 del , comunica che nessun operatore economico ha dato riscontro all avviso di gara CIG BA1, come da verbale del ; pertanto il cda autorizza lo stesso RUP a procedere secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente ( D. Lgs. 163 /2006 e smi ). Al punto 5 viene data lettura di varie richieste di contributo a firma di varie associazioni locali e del Comune di Bracciano per la promozione sociale, culturale e sportiva; il CDA ratifica le corresponsioni già deliberate di seguito indicate e delibera di corrispondere : - Nota del Comune di Bracciano relativo alla richiesta di sostegno congiunto alla famiglia Mancini Mauro ,00 - Pe No Chao Onlus - 300,00 ; - A.M.B. Gruppo Ecologico Micologico Sabatino ,00 ; - Associazione Amici di San Francesco ,00 ; - Acquaria Onlus - 500,00 ; - Comitato di Quartiere di Pisciarelli Festa San Lorenzo - 600,00 ; - Bracciano Basket ,00 - Festival Keramikos Leena Knuuttila ,00 ; - A.S.D. Anonima Bracciano - 500,00 ; - Festa dell intercultura ,00 ; - Athena Club ,00 ; - Coro Polifonico di Bracciano ,00 ; - Workshop Fratino - 500,00 ; - Unicef - 150,00 ; - Associazione Culturale Free Spirit ,00. 4

In merito al punto 3 il presidente da lettura della nota protocollo 47 della direzione generale ; dopo attenta analisi, il cda incarica il direttore generale, in qualità di responsabile del

5 Il CDA incarica il direttore generale di richiedere alle suddette associazioni, prima di procedere ad erogare il contributo, di esplicitare le modalità attraverso le quali venga assicurata l evidenza ed un sicuro ritorno di immagine e vantaggio per la Bracciano Ambiente Spa nelle relative manifestazioni. Non avendo null altro su cui deliberare, il Consiglio di Amministrazione si chiude alle ore 14,45. Il Presidente Il Segretario Alessandro Baroni Angelo Correnti 5

immagine e vantaggio per la Bracciano Ambiente Spa nelle relative manifestazioni.

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