Repertorio n Raccolta n VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA. L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di maggio, in

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1 Repertorio n Raccolta n VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di maggio, in Rieti, nel mio studio, al Viale Matteucci n. 1/b, alle ore dieci e minuti quarantacinque (10.45). A dì 9 maggio 2014 Innanzi a me Avv. Paolo Gianfelice, Notaio in Rieti, iscritto nel Ruolo dei Notai esercenti nei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti, è presente il Signor: = MASCIOLETTI Giovanni, nato ad Antrodoco (RI) il 24 aprile 1949 e domiciliato per la carica, ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente verbale, non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Unico e come tale legale rappresentante della "RISORSE SABINE - Società a responsabilità limitata", con sede in Rieti, Via Salaria n. 3, capitale sociale di Euro ,00 (duecentosettantanovemilanovecentonovantasei virgola zero zero), avente numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Rieti e codice fiscale e n. RI del R.E.A., Stato di costituzione: Italia. Il comparente, della cui identità personale, enunciata qualifica 1

2 e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone pubblico verbale, alla assemblea della detta Società, convocata in questo giorno, luogo, alle ore 11 (undici), per discutere e deliberare sul seguente, ORDINE DEL GIORNO: 1) Verifica della situazione aziendale ai sensi del comma 4 dell'articolo 2482 bis del Codice Civile a valle dell'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre Delibere Relative; 2) Varie ed eventuali. Io Notaio, aderendo alla fattami richiesta, do atto di quanto segue: = ai sensi del vigente Statuto Sociale assume la Presidenza dell'assemblea il comparente Signor MASCIOLETTI Giovanni, il quale: - dichiara e verifica che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, nei modi e termini di legge e di statuto, mediante avviso inviato all'unico socio ed ai componenti del Collegio Sindacale; - accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti e quindi constata che è presente l'unico socio e precisamente: - LA PROVINCIA DI RIETI, con sede in Rieti, Via Salaria n. 3, codice fiscale , titolare dell'intero capitale sociale, rappresentata da FELICI Giancarlo, nato a Montopoli di Sabina (RI) il 14 marzo 1951, quale Commissario e come tale legale rappresentante del 2

3 predetto Ente; - che è presente l'organo Amministrativo nella persona di esso comparente; - che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone di Patacchiola Dimitri, nato a Rieti il 29 dicembre 1967, quale Presidente, di Chiarinelli Nicola, nato a Rieti il 27 aprile 1977 e D'Angelo Silvano, nato a Petrella Salto (RI) il 19 settembre 1956, quali Sindaci effettivi; - dichiara pertanto la presente assemblea regolarmente convocata, validamente costituita, e pertanto idonea a discutere e validamente deliberare sul sopra riportato Ordine del Giorno. Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara aperta l'assemblea. Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, richiama alla Assemblea le risultanze del bilancio chiuso al 31 Dicembre 2013 ed approvato dall'assemblea in data odierna, dal quale emerge una perdita complessiva di Euro ,06 (duecentoquindicimilaseicentodieci virgola zero sei) relativa agli esercizi 2011 e 2012, superiore quindi al terzo del capitale sociale e ricorda all'assemblea la necessità di adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 2482 bis del codice civile, che prevedono la riduzione del capitale sociale in proporzione delle perdite accertate. A tal fine il Presidente da lettura all'assemblea della relazione 3

4 dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio Sindacale, relazione che è stata depositata nella sede della società otto giorni prima della presente assemblea, in conformità del disposto dell'articolo 2482 bis secondo comma del codice civile. Il Presidente dichiara altresì che dopo la relazione redatta dall'organo amministrativo non si sono verificati fatti di rilievo. Il Presidente propone pertanto all'assemblea, senza attendere le risultanze dell'esercizio interlocutorio, previsto dall'articolo 2482 bis del codice civile, di deliberare, sin da ora, l'integrale copertura delle perdite relative agli esercizi 2011 e 2012, risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, mediante: = la riduzione del capitale sociale da Euro ,00 (duecentosettantanovemilanovecentonovantasei virgola zero zero) ad Euro ,94 (sessantaquattromilatrecentottantacinque virgola novantaquattro), imputando la somma di Euro ,06 (duecentoquindicimilaseicentodieci virgola zero sei) a totale copertura della perdita risultante dal bilancio. A conclusione di detta operazione il capitale sociale resterebbe determinato in Euro ,94 (sessantaquattromilatrecentottantacinque virgola novantaquattro). Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dello stesso, si 4

5 dichiara favorevole a detta operazione ed attesta che il capitale sociale, nel suo attuale ammontare di Euro ,00 (duecentosettantanovemilanovecentonovantasei virgola zero zero), è stato interamente sottoscritto e versato. A questo punto il Presidente invita pertanto l'assemblea a deliberare sul primo punto posto all'ordine del giorno. L'Assemblea, dopo approfondita discussione, con il voto dell'unico socio la Provincia di Rieti, D E L I B E R A 1) di coprire integralmente le perdite risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, pari a complessivi Euro ,06 (duecentoquindicimilaseicentodieci virgola zero sei) mediante la riduzione del capitale sociale da Euro ,00 (duecentosettantanovemilanovecentonovantasei virgola zero zero) ad Euro ,94 (sessantaquattromilatrecentottantacinque virgola novantaquattro), imputando la somma di Euro ,06 (duecentoquindicimilaseicentodieci virgola zero sei) a totale copertura della perdita risultante dal bilancio; 2) di modificare conseguentemente l'articolo 2.1 primo comma dello Statuto Sociale come segue: "2.1 - Capitale. Il capitale sociale è fissato in Euro ,94 (sessantaquattromilatrecentottantacinque virgola novantaquattro) ed è diviso in quote ai sensi di legge"; 5

6 3) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, nella sua redazione aggiornata, composto di numero 8 (otto) articoli che, si allega al presente verbale sotto il contrassegno della lettera "A"; 4) di delegare l'amministratore Unico della Società Signor Mascioletti Giovanni ad apportare da solo al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle aggiunte, varianti, modifiche e soppressioni che dovessero eventualmente rendersi necessarie in sede di iscrizione del presente verbale nel Registro delle Imprese di Rieti. Null'altro essendovi da deliberare e poichè nessuno domanda la parola sulle varie ed eventuali, l'assemblea viene sciolta alle ore undici e minuti cinque (11.05). Le spese del presente verbale e le altre accessorie sono a carico della Società "RISORSE SABINE - S.R.L.". Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato, avendone lo stesso esatta e precisa conoscenza. Trattamento dei dati: Ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy, antiterrorismo ed antiriciclaggio, il comparente dichiara di essere stato edotto da me Notaio o da persone da me incaricate circa la raccolta, il trattamento, la conservazione e la comunicazione a soggetti pubblici dei suoi dati anagrafici e personali, dei suoi diritti riguardo all accesso, alla correzione, all'aggiornamento, all'integrazione dei dati inesatti od incompleti, 6

7 ovvero alla cancellazione od il blocco per quelli trattati in violazione di legge, dagli archivi tenuti nel mio Studio, nonchè dell obbligo di rilasciare copia dei miei atti a chiunque ne faccia richiesta. Il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, con mezzo elettronico a norma di legge e completato da me Notaio in sei facciate e parte della settima di due fogli, viene da me letto, presente l'assemblea, al Comparente il quale, da me richiesto, lo ha pienamente approvato. Sottoscritto alle ore undici e minuti dieci (11.10). Giovanni MASCIOLETTI n.q. Paolo GIANFELICE Notaio 7

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