Guardia di Finanza COMANDO REGIONALE PUGLIA

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1 Guardia di Finanza COMANDO REGIONALE PUGLIA. BILANCIO OPERATIVO 2014 Bari, 14 Aprile 2015

2 1. IL CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E ALL ECONOMIA SOMMERSA RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO ALL EVASIONE FISCALE E AL SOMMERSO TIPOLOGIE DI INTERVENTO 2014 Λ% anno 2013 Indagini di p.g. concluse nel contrasto all evasione e alle frodi fiscali 531 Verifiche ai fini II.DD., IVA e altri tributi Controlli fiscali Controlli strumentali e su strada REATI TRIBUTARI SCOPERTI 978 Soggetti denunciati % - di cui in stato di arresto 4 SEQUESTRI PATRIMONIALI PER REATI TRIBUTARI Valori sequestrati ( ) Valori proposte di sequestro ( ) % FENOMENI SCOPERTI Casi di frodi IVA 130 Casi di Fiscalità internazionale 1 Evasori totali % Irregolarità controlli strumentali 41% +6% SOMMERSO DI LAVORO Lavoratori in nero scoperti Lavoratori irregolari scoperti % Datori di lavoro che hanno utilizzato manodopera irregolare e in nero 585 OPERAZIONE LUBRIFICANTI SENZA FRONTIERE, condotta dal Comando Provinciale di Bari nel campo del contrasto all evasione fiscale nel settore del commercio internazionale di oli lubrificanti, ha consentito di sgominare un associazione a delinquere composta da sei soggetti che gestivano cinque società, alcune con sede in Bulgaria e Polonia, che, attraverso sofisticati meccanismi di frode, per l ammontare complessivo di 18.8 milioni di Euro, praticavano un prezzo di vendita dell olio lubrificante notevolmente inferiore a quello normale di mercato, esercitando cosi concorrenza sleale a danno delle impese in regola. OPERAZIONE ORO GIALLO ALIUD PRO OLIO, è una verifica fiscale eseguita nei confronti di un impresa di Andria (BAT) operante nel settore del commercio all ingrosso di oli e grassi alimentari, che ha permesso di svelare più articolate frodi agroalimentari in danno del Made in Italy. Le indagini hanno evidenziato il coinvolgimento di 16 imprese di produzione e vendita di olio di oliva dislocate in Puglia ed in Calabria, a cui veniva demandato il compito primario di coprire con l emissione di fatture false per l approvvigionamento cartolare di partite di olio extravergine di oliva che invece di provenire dagli uliveti Italiani, veniva in realtà prodotto ed importato in nero dalla Spagna. 2

3 In questo modo l organizzazione trasformava, mediante documenti contabili falsificati, migliaia di quintali di olio Spagnolo in prodotto 100% italiano biologico, usurpando così la classificazione Made in Italy di maggiore qualità. Sono stati per questo eseguiti 16 arresti e sequestri aziendali di tutte le imprese coinvolte. OPERAZIONE WASTELAND, eseguita dalla Compagnia di Francavilla Fontana (BR) ai fini del contrasto del lavoro nero e delle frodi a danno dell INPS, ha consentito di individuare 510 falsi braccianti agricoli, che risultavano solo sulla carta aver lavorato per conto di imprese locali. 3

4 LA VIGILANZA SULLA SPESA PUBBLICA RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTROLLO SULLA SPESA PUBBLICA E NEL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO DELL UNIONE EUROPEA 2014 Interventi eseguiti 728 Persone denunciate 512 Contributi indebitamente percepiti/richiesti ( ) Contributi controllati ( ) Sequestri ( ) FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DI INCENTIVI NAZIONALI Interventi eseguiti 92 Persone denunciate 186 Contributi indebitamente percepiti/richiesti ( ) Contributi controllati ( ) Sequestri ( ) APPALTI PUBBLICI Interventi eseguiti 31 Persone denunciate 131 Valore degli appalti controllati ( ) Somme oggetto di assegnazione irregolare ( ) SPESA PREVIDENZIALE Interventi eseguiti 110 Persone denunciate Contributi controllati ( ) Frode accertata ( ) Sequestri ( ) SPESA SANITARIA Interventi eseguiti 202 Persone denunciate 102 Frode accertata ( ) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Interventi eseguiti 114 Persone denunciate di cui in stato d arresto 6 Sequestri ( ) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER DANNI ERARIALI Interventi eseguiti 205 Persone segnalate Danni erariali segnalati ( ) PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E TICKET SANITARI Interventi eseguiti di cui irregolari 730 Persone verbalizzate 643 Frode accertata ( )

5 FRODI AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE Il Nucleo pt di Foggia ha sviluppato un indagine sulla fornitura di materiale sanitario destinato ai Presìdi ospedalieri dell A.S.L. di Foggia, ricostruendo un meccanismo fraudolento attraverso il quale talune società fornitrici, grazie alla complicità di quattro funzionari della predetta A.S.L., hanno gonfiato i prezzi di flaconi di disinfettante (acquistati al prezzo di 60 euro e rivenduti per euro cadauno), provocando così un danno al bilancio pubblico di euro. Un altra attività investigativa nello specifico settore è stata posta in essere dal Nucleo pt di Taranto, che ha evidenziato indebite percezioni di 60,5 milioni di rimborsi della ASL a favore di centri di riabilitazione per ricoveri di pazienti inappropriati per presunti aggravamenti di malattie relative alla deambulazione. FRODI ALLA SPESA PUBBLICA NAZIONALE Il Nucleo PT di Bari, ha sequestrato 11,2 milioni di beni nei confronti dell amministratore unico e di un dirigente delle Ferrovie del Sud-Est a seguito di indagini sviluppate sotto la direzione dell Autorità Giudiziaria ordinaria e contabile, per una frode ipotizzata all atto dell acquisto e della ristrutturazione di 25 carrozze passeggeri dismesse da società tedesche e polacche a prezzi raddoppiati rispetto al valore di mercato. FRODI DI AIUTI COMUNITARI ALL AGRICOLTURA I Reparti della Puglia hanno eseguito 605 controlli nei confronti di percettori di aiuti comunitari per 5,8 milioni di euro non spettanti in quanto non collegati all esercizio di un attività agricola effettiva, bensì a contratti di affitto di terreni del tutto fittizi, oppure a particelle catastali di beni demaniali non coltivati. OPERAZIONE DOMUS AUREA, condotta dalla Tenenza di Gioia del Colle in ordine alla turbativa del procedimento amministrativo per l aggiudicazione di appalti per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare del Comune di Gioia del Colle, che ha portato a 3 arresti per corruzione e turbata libertà degli incanti. OPERAZIONE CONFIDENCE L attività di indagine, anch essa sviluppata dalla Tenenza di Gioia del Colle, ha riguardato un attività di indagine avviata nei confronti di Ufficiali, in servizio ed in congedo, dell Aeronautica Militare e dell Esercito Italiano e di alcuni imprenditori, per corruzione, truffa aggravata, rivelazione di segreti d ufficio, turbata libertà degli incanti riferibili agli anni 2011 e 2012, tramite pubbliche gare relative alla ristrutturazione di due plessi, da adibire a mensa in una caserma dell'esercito Italiano di Cagliari; la fornitura di moduli abitativi per il centro immigrati di Borgo Mezzanone (FG); l installazione di impianti fotovoltaici su sedimi militari. 5

6 L AGGRESSIONE AGLI INTERESSI ECONOMICO PATRIMONIALI DELLA CRIMINALITA ORGANIZZATA ED AL RICICLAGGIO RISULTATI CONSEGUITI NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA ATTIVITÀ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO 2014 Ispezioni 13 Controlli 12 Persone denunciate 18 Violazioni amministrative accertate 18 Violazioni penali accertate 43 APPROFONDIMENTO DELLE SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE Approfondite 884 Procedimenti penali esistenti 171 Esito Contestazioni Amministrative 52 Contestazioni penali 51 CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI VALORI Λ% anno 2013 Interventi eseguiti 162 Violazioni riscontrate 162 Valuta e titoli intercettati al seguito ( ) Sequestri ( ) CONTRASTO AL RICICLAGGIO Interventi eseguiti 61 Persone denunciate 73 - di cui in stato d arresto 4 CONTRASTO ALL USURA Interventi eseguiti 108 Persone denunciate % - di cui in stato d arresto % TUTELA MERCATI FINANZIARI Interventi eseguiti 99 Soggetti denunciati 156 Reati Fallimentari - di cui in stato d arresto 9 Valore distrazioni accertate ( ) Sequestri ( ) Reati Societari Interventi eseguiti 8 Reati Bancari e Finanziari Soggetti denunciati 10 Interventi eseguiti 54 Soggetti denunciati 96 - di cui in stato d arresto 4 Sequestri ( ) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI Interventi eseguiti 9 Soggetti segnalati 52 Sequestri ( )

7 FALSO MONETARIO Interventi eseguiti Persone denunciate di cui in stato d arresto 1 Sequestri ( ) CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA Accertamenti patrimoniali 252 Soggetti controllati % - di cui persone fisiche di cui persone giuridiche 97 Proposte di sequestro ( ) % Sequestri ( ) Confische ( ) Il GICO di Bari ha concluso l OPERAZIONE DOMINO 3, che negli anni passati aveva già portato al sequestro ed alla successiva confisca di beni mobili ed immobili al clan Parisi di Bari, per un valore complessivo di 220 milioni (operazioni DOMINO 1 e 2 ). Le nuove investigazioni hanno riguardato un ipotesi di riciclaggio di 6 miliardi di vecchie lire operata dal clan attraverso un finto investimento immobiliare nel 2005 a Bari e Fasano per un affare che poi è sfumato ed ha comportato la restituzione di una caparra, a quel punto pulita, a società controllate da prestanome. OPERAZIONE ANTIDROGA GOLD & CAMELS Il G.I.C.O. di Bari ha eseguito 6 arresti e sequestri di beni per 15 milioni di euro nei confronti di trafficanti di sostanze stupefacenti contigui al clan Sinisi-Francavilla di Foggia, i quali tramite Facebook smerciavano hashish acquistato in Lombardia e destinato alle piazze della Capitanata, ma anche del Molise e delle Marche. OPERAZIONE BAD CHEQUE (USURA) Il Nucleo di polizia tributaria di Lecce ha eseguito 5 arresti ed un sequestro patrimoniale di 8 milioni di euro nei confronti di un gruppo criminale che attraverso una società finanziaria di Aradeo (LE), l Istituto Popolare del Salento S.P.A., rilasciava prestiti a tassi usurari superiori al 140% di interessi annui ad imprenditori in crisi di liquidità, facendosi rilasciare assegni post-datati, cambiali e garanzie su immobili. 7

8 LA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA E DEI CONSUMATORI CONTRASTO ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI Λ% anno 2014 PRODOTTI 2013 Interventi eseguiti Persone denunciate di cui in stato d arresto 1 Prodotti sequestrati (nr.) % - di cui per contraffazione di cui per violazione normativa sicurezza prodotti di cui per violazione normativa made in Italy di cui per violazione normativa diritti d autore Valore prodotti sequestrati ( ) FRODI NEL COMPARTO AGROALIMENTARE Prodotti sequestrati *=carni, pesce, formaggi, latticini e frutta; **=birra, vini, spumanti, alcolici e altri prodotti; Kg Litri 788 Nell ambito dell attività di contrasto al mercato del falso Made in Italy e dei prodotti pericolosi per la salute dei consumatori, si segnalano: - l operazione FALLACIS del Nucleo PT di Taranto, finalizzata a ricostruire la filiera del falso a monte dei negozi di imprenditori cinesi della provincia Jonica, conclusasi con il sequestro di oltre 3 milioni di articoli contraffatti o non sicuri (dispositivi elettrici ed elettronici, sanitari, giocattoli, accessori per abbigliamento, cosmetici ed utensili per alimenti) per un valore di mercato di 12,5 milioni di euro e la denuncia a piede libero di 56 responsabili; - l operazione MASANIELLO, sempre del Nucleo PT di Taranto, condotta nel settore della commercializzazione di articoli contraffatti attraverso la rete internet, che ha consentito la denuncia all A.G. di 56 soggetti, di cui nr. 24 destinatari di ordinanza di custodia cautelare ed il sequestro, sull intero territorio nazionale, di diversi opifici comprensivi di macchinari, automezzi ed ingenti quantitativi di capi di abbigliamento e calzature contraffatte delle più note griffe della moda; - l operazione BOLLE DI SAPONE della Compagnia di Otranto condotta nei confronti di un associazione a delinquere dedita alla contraffazione di prodotti per l igiene della casa e della persona che ha consentito il sequestro di oltre 800 mila articoli (confezioni ed etichette riportanti i più noti marchi di detersivi in commercio), nonché macchinari per la produzione degli stessi, beni mobili ed immobili per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro e il deferimento all A.G. di nr. 68 responsabili. 8

9 L ATTIVITA DI CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI RISULTATI CONSEGUITI NELL ATTIVITA DI CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI 2014 Λ% anno 2013 Persone denunciate di cui in stato d arresto 206 Sostanze sequestrate (kg) % - hashish e marijuana % - cocaina % - eroina % - sostanze psicotrope 1 - altre sostanze 24 CONTRASTO AL TRAFFICO DI ARMI Interventi 52 Persone denunciate 57 - di cui in stato d arresto 16 Armi sequestrate 43 - di cui pistole 33 - di cui fucili 9 - di cui mitragliatrici 1 CONTRASTO ALL IMMIGRAZIONE CLANDESTINA Persone arrestate per favoreggiamento dell immigrazione clandestina 19 Mezzi sequestrati 18 Migranti soccorsi CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE AMBIENTALE Interventi Persone verbalizzate di cui denunciate all Autorità Giudiziaria Sequestri rifiuti industriali (Tonnellate) Sequestri discariche abusive 35 OPERAZIONE BLUE SKY M La notte del 31 dicembre 2014, si è verificato l approdo della nave Blue Sky M, battente bandiera moldava, con a bordo 796 migranti, nel porto di Gallipoli. Subito sono scattate le indagini di p.g. ad opera della squadra investigativa interforze, tra cui militari del GICO di Lecce, che, a seguito di informazioni acquisite da alcuni migranti e dall osservazione diretta di movimenti sospetti a bordo, hanno individuato il comandante della nave e 3 componenti dell equipaggio, sottoposti a fermo di p.g. per favoreggiamento dell immigrazione clandestina. TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI Il Gruppo Pronto Impiego di Bari, nell operazione TRASH FOR CASH, ha eseguito una serie di accessi presso siti di raccolta, stoccaggio e smaltimento di rifiuti ferrosi ed in rame, riscontrando oltre operazioni di conferimento senza prescritta autorizzazione, nonché l illecita miscelazione di rifiuti, per cui ha operato il sequestro di 90 tonnellate di prodotti e l identificazione di 786 conferenti di 180 tonnellate di rifiuti ferrosi e cavi di rame, in evasione fiscale, per complessivi 1,6 milioni di euro. 9

10 L ATTIVITA ANTICONTRABBANDO NEL SETTORE DOGANALE E DEI PRODOTTI ENERGETICI ATTIVITÀ DI POLIZIA DOGANALE 2014 Interventi 327 Soggetti denunciati 194 Violazioni riscontrate 345 PRINCIPALI GENERI SEQUESTRATI Tabacchi lavorati esteri (kg) di cui cheap white (kg) Merci e prodotti di vario tipo (nr.) 485 Mezzi terrestri e navali (nr.) 7 SERVIZI IN MATERIA DI ACCISE 2014 Interventi effettuati 423 PRODOTTI SEQUESTRATI Prodotti energetici (kg.) Alcole (litri anidri) ACCERTATO CONSUMO IN FRODE: Prodotti energetici (kg.) Alcole (litri anidri) ATTIVITA DI CONTRASTO NEL SETTORE DELLE ACCISE E DEI PRODOTTI ENERGETICI Nel corso di una attività ispettiva posta in essere dalla Tenenza di Andria, è stata effettuato un controllo nei confronti di un soggetto economico operante nel settore del commercio di carburanti, eseguito anche mediante accertamenti bancari. L attività ispettiva ha consentito di sottoporre a sequestro tonnellate di olio lubrificante, nonché di constatare oltre 1 milione di euro di accisa evasa. 10

11 LA LOTTA AL GIOCO ILLEGALE ATTIVITÀ A TUTELA DEL MONOPOLIO STATALE DEL GIOCO E DELLE SCOMMESSE 2014 Interventi di cui irregolari 346 Violazioni riscontrate 489 Soggetti verbalizzati OPERAZIONE CLEAN GAME Il Nucleo Pt di Lecce ha eseguito un indagine nei confronti di un organizzazione criminale che imponeva agli esercenti della stessa provincia il noleggio di congegni per videopoker e videolottery attraverso società intestate a prestanome e riconducibili alla medesima consorteria criminale. All esito dell attività investigativa, lo scorso 24 febbraio sono state eseguite 27 ordinanze di custodia cautelare e sequestri di beni pari a 15 milioni di euro. CONTROLLI IN MATERIA DI GIOCHI E SCOMMESSE - La Compagnia di Ostuni ha eseguito un attività di controllo in materia di raccolta scommesse nei confronti di una società con sede legale in Monopoli e sede operativa in Ostuni, per conto della GOLDBET SPORTWETTEN GMBH, allibratore estero privo di autorizzazione ad operare in Italia, accertando una base imponibile ai fini delle imposte sulle scommesse di oltre 1 milione di euro. - Il Nucleo pt di Taranto ha individuato nr. 18 centri di raccolta e gestione di scommesse via internet ubicati nell intero territorio della provincia, per conto di bookmakers esteri (GOLDBET, BET1128, BETPASSION, BETUNIQ, BET365), che operano in assenza delle prescritte concessioni dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché delle autorizzazioni di P.S., rinvenendo postazioni informatiche attrezzate, collegate via modem con i server stranieri. All esito sono stati segnalati all A.G. complessivamente 36 responsabili e individuati nr. 4 lavoratori a nero. 11