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1 Informazioni Camerali Documento richiesto Ragione sociale: CONSIT ITALIA S.P.A. CCIAA: MI NREA: Documento camerale: FASCICOLO ORDINARIO DI SOCIETA' DI CAPITALE Componenti allegate: STATUTO, BILANCIO Per qualsiasi problema il Customer Service Cerved Group (Tel ) è a vostra disposizione 1/ Rev. 2 Dicembre 2014

2 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN VIGILIO 1 cap Indirizzo PEC: CONSITITALIA@CERT.STUDIOPIROLA.COM Codice fiscale: Numero REA: MI Impresa in fase di aggiornamento Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 1 di 24

3 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: Indice del documento Sede... 3 Informazioni da statuto/atto costitutivo... 3 Estremi di costituzione... 3 Sistema di amministrazione e controllo... 3 Oggetto sociale... 4 Poteri... 4 Altri riferimenti statutari... 4 Capitale e strumenti finanziari... 5 Soci e titolari di diritti su quote e azioni... 5 Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/05/ Partecipazioni in altre società Società partecipate Amministratori Forma amministrativa adottata Elenco amministratori Sindaci, membri, organi di controllo Organi di controllo Elenco sindaci, membri degli organi di controllo Titolari di altre cariche o qualifiche Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento Ultima dichiarazione Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda Fusioni, scissioni Attività, albi ruoli e licenze Attività Unità locali Pratiche in istruttoria Aggiornamento impresa Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 2 di 24

4 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: Sede Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): Impresa di provenienza Provincia di provenienza: MONZA E BRIANZA Numero repertorio economico amministrativo: MB Sede legale MILANO (MI) VIA SAN VIGILIO 1 cap Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: CONSITITALIA@CERT.STUDIOPIROLA.COM Partita Iva Informazioni supplementari PROT DEL A RETTIFICA DEL PROTOCOLLO N DEL LA MODIFICA HA EFFETTO DAL DEPOSITO DEL DISPOSITIVO DI SENTENZA N. 962/03 PER DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 14/02/2001 AI SENSI DELL'ART C.C. PER IL VERIFICARSI DI UNA CAUSA DI DECADENZA IL SIG. PIER EDOARDO LEIDI NON ACCETTA LA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO Informazioni da statuto/atto costitutivo Estremi di costituzione Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: del Registro delle Imprese di MILANO Data iscrizione: 01/07/2010 Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 01/07/2010 Informazioni costitutive Data atto di costituzione: 02/12/1992 Iscrizione Registro Società Data iscrizione: 22/01/1993 Sistema di amministrazione e controllo Durata della società Data termine: 31/12/2050 Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/1993 Scadenza esercizi successivi: 31/12 Sistema di amministrazione e controllo contabile Forme amministrative Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica) Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 3 di 24

5 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: Collegio sindacale Numero effettivi: 3 Numero supplenti: 2 Oggetto sociale Oggetto sociale L'ATTIVITA' DI RICERCHE DI MERCATO NEL SETTORE IMMOBILIARE, LA GESTIONE ANCHE PER CONTO TERZI DI SERVIZI INFORMATICI, TELEFONICI, BANCA DATI ANCHE NEL CAMPO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI, IL COMMERCIO DI PACCHETTI APPLICATIVI, NONCHE' IL NOLEGGIO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DICUI AI SERVIZI SOPRACITATI; L'ELABORAZIONE DATI ANCHE PER CONTO TERZI, I RELATIVI TRASPORTI, SERVIZI TECNICI COMMERCIALI, CATASTALI, IPOTECARI, E PRESSO QUALSIASI UFFICIO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ESECUZIONE VISURE CAMERALI, PROTESTI E QUANT'ALTRA INFORMAZIONE UTILE PER LA VALUTAZIONE DEI PATRIMONI, SEMPRE NELL'AMBITO DELLE LEGGI CHE TUTELANO LA PRIVACY ED OGNI ATTIVITA' CONNESSA O AFFINE. LA SOCIETA' POTRA' CONCEDERE AVALLI E FIDEJUSSIONI E GARANZIE DI OGNI GENERE NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE, PER OBBLIGAZIONI E DEBITI DI TERZI ANCHE NON SOCI, NONCHE' COMPIERE OGNI OPERAZIONE COMMERCIALE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA, MOBILIARE OD IMMOBILIARE CHE L'ORGANO AMMINISTRATIVO RITENGA UTILE O NECESSARIA IN VIA STRUMENTALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. POTRA' ANCHE ASSUMERE ED ALIENARE DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE INTERESSENZE O PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE, COSTITUITE O COSTITUENDE, A SCOPO DI INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO (ESSENDO ESCLUSO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E SEGNATAMENTE OGNI ATTIVITA' PREVISTA DALL'ART. 106 DEL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385) Poteri Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', ED HA LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI DISPOSIZIONE, CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, AD ECCEZIONE SOLTANTO DI QUANTO PER LEGGE SIA ESPRESSAMENTE RISERVATO ALL'ASSEMBLEA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI AD NEGOTIA STABILENDONE I POTERI (NELL'AMBITO DELLE SUE ATTRIBUZIONI), PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI. LA RAPPRESENTANZA SOCIALE DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED ALL'EVENTUALE ALTRO CONSIGLIERE DELEGATO CON FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI AD LITES E DI PROCEDERE AD ATTI ESECUTIVI E CONSERVATIVI. Altri riferimenti statutari Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito Deposito statuto aggiornato Modifica articoli dello statuto Gruppi societari "LA SOCIETA' DICHIARA DI ESSERE SOGGETTA ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART.2497 BIS C.C." CON ATTO DEL 18/10/2004 SI MODIFICANO: GLI ARTICOLI 1-16 E 17 DELLO STATUTO SOCIALE. DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AL 16/11/2004 "LA SOCIETA' DICHIARA CHE E' VARIATA LA DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DI CUI ALL' ART BIS C.C." AL 27 APRILE MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLO STATUTO SOCIALE STATUTO AGGIORNATO * MODIFICA DELL'ARTICOLO 16 (COLLEGIO SINDACALE) DELLO STATUTO SOCIALE. (ATTO 26 APRILE 2010) IN DATA 01/05/2009 E' VARIATA LA DIREZIONE ED IL COORDINAMENTO DI CUI ALL'ART. Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 4 di 24

6 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: BIS C.C. Capitale e strumenti finanziari Capitale sociale in EURO Deliberato: ,00 Sottoscritto: ,00 Versato: ,00 Soci e titolari di diritti su quote e azioni Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/05/2012 Pratica con atto del 23/04/2012 Data deposito: 21/05/2012 Data protocollo: 21/05/2012 Numero protocollo: MI Capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: ,00 EURO Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: ,42 EURO CERVED GROUP S.P.A. Codice fiscale: Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: ,04 EURO BALLARIN ROBERTO Codice fiscale: BLLRRT43L06C111P Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: ,04 EURO DAVANZO GIORGIO Codice fiscale: DVNGRG48C11L736H Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 1.705,95 EURO CONSIT VALLEE DI SIMONINI LAURA E C. SNC SIGLABILE CONSIT VALLEE S.N.C. Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: CONSIT VALLEE SNC DI SIMONINI L. E C. Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 5 di 24

7 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 1.333,14 EURO CONSIT ALESSANDRIA S.A.S. DI PERNA DOTTOR PASQUALE E C. Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: CONSIT ALESSANDRIA SAS DI PERNA DOTT. PASQUALE & C. Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 1.333,14 EURO CONSIT - S.I.C.I. S.A.S. DI PAOLA BIASCI & C. Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: CONSIT S.I.C.I. DI PAOLA BIASCI & C. S.A.S. Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 510,00 EURO C.S. DI SERGIO COSTA & C. - S.A.S. Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: C.S. DI SERGIO COSTA & C. S.A.S. Quota composta da: AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 510,00 EURO PEDUTO LUIGI Codice fiscale: PDTLGU47T01H703X Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO SIRINFORM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: SIRINFORM S.R.L. Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO CONSIT ANCONA S.R.L. Codice fiscale: Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO D'ORAZIO S.R.L. Codice fiscale: Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 6 di 24

8 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO ACR DI CRISCIONE PAOLO & C. S.A.S. Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: ACR DI CRISCIONE MARIA & C. S.A.S. Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO LITO S.N.C. DI BERNARDO VENERINA Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: LITO S.A.S. DI MANTOVANI SERGIO & C. Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO ACETO MARTINO S.A.S. DI ACETO ANGELO E ACETO PASQUALE EDMONDO E C. Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: ACETO MARTINO S.A.S. DI ACETO ANGELO E P. EDMONDO & C. Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO LAZZARA ALFREDO Codice fiscale: LZZLRD64L29G273P Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO CIOFINI LUIGI FLORENTIA ALFA S.N.C. DI RIGHESCHI BRUNO & C. Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: CIOFINI FLORENTIA ALFA S.N.C. DI RIGHESCHI B. & C. Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO CONSUL CREDIT S.R.L. Codice fiscale: Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO CENTRO SERVIZI ROMA S.R.L. Codice fiscale: Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 7 di 24

9 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO CONSORZIO CENTRO OPERATIVO ROMA Codice fiscale: Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO STUDIO ARGENTO - AET S.R.L. Codice fiscale: Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO MEDIA FIN S.A.S. DI CATALANO GIUSEPPE E C. Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: MEDIAFIN DI CATALANO GIUSEPPE & C. S.A.S. Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO SO.CO.IP. S.A.S. DI CARLO ZINGARELLI Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: SO.CO.IP S.A.S. DI CARLO ZINGARELLI Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO MAJOLINO SERGIO Codice fiscale: MJLSRG56P06F158Z Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO STUDIO VITA FERNANDO DI VITA ESTER & C. S.N.C. Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: STUDIO VITA FERNANDO DI VITA ESTER E C. S.N.C. Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO STUDIO COCUZZA DI MANLIO COCUZZA & C. S.A.S. Codice fiscale: Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 8 di 24

10 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO GIRO INFOSERVIZI S.A.S. DI GIRO CRISTINA & C. Impresa cancellata dal Registro Imprese in data 17/07/2012 Codice fiscale: Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO STUDIO LICCIOLI S.N.C. DI CIPRIANI ELISABETTA E ORLANDI CRISTIN A Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: LICCIOLI CRISTINA & C. S.N.C. Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO BISOGNO ILEANA Codice fiscale: BSGLNI54D51C361M Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO CARLONE GIOVANNA Codice fiscale: CRLGNN56H46I960A Quota composta da: 245 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 124,95 EURO CONSIT BANK SERVICE S.R.L. Codice fiscale: Quota composta da: 170 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 86,70 EURO STUDIO GATTI S.R.L. Codice fiscale: Quota composta da: 151 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 77,01 EURO ROTTA ELIANA Codice fiscale: RTTLNE46L44F205B In ragione di 1/2 AGAZZI ARIANNA Codice fiscale: GZZRNN78D43F205X In ragione di 1/2 Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 9 di 24

11 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: Quota composta da: 136 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 69,36 EURO IL FARO S.R.L. Codice fiscale: Quota composta da: 136 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 69,36 EURO STUDIO ELLE SRL Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: STUDIO ELLE S.R.L. Quota composta da: 134 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 68,34 EURO CR DATA DI NEGRI GUGLIELMO E C. SNC Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: CR DATA DI NEGRI DOTT. GUGLIELMO & C. S.N.C. Quota composta da: 123 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 62,73 EURO GATTI VITTORIO Codice fiscale: GTTVTR44H23A818W Quota composta da: 123 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 62,73 EURO NEGRI GUGLIELMO Codice fiscale: NGRGLL52M27H341V Quota composta da: 123 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 62,73 EURO BROGGI ARNALDO Codice fiscale: BRGRLD39T18C933J Quota composta da: 122 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 62,22 EURO LIBRALON S.R.L. BANCA DATI IMMOBILIARI Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: LIBRALON S.R.L. Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 10 di 24

12 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: Quota composta da: 116 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 59,16 EURO AGROSERVIZI S.R.L. Codice fiscale: Quota composta da: 108 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 55,08 EURO MARCHI MARCEL MARCHI Codice fiscale: MRCMCL72R03A944G In ragione di 1/2 MARCHI RAFFAELLA Codice fiscale: MRCRFL74H68A944W In ragione di 1/2 Quota composta da: 95 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 48,45 EURO V.IP. SRL Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: V.I.P. S.R.L. Quota composta da: 95 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 48,45 EURO "OSSUZIO TETTAMANTI S.R.L." Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: OSSUZIO TETTAMANTI S.R.L. Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO BERTINI ELIDE Codice fiscale: BRTLDE30R59B648D In ragione di 1/2 LANDI DANIELA Codice fiscale: LNDDNL56P65E715E In ragione di 1/4 LANDI PATRIZIA Codice fiscale: LNDPRZ54L57E715U In ragione di 1/4 Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO CREDIT ASSISTANCE S.N.C. DI PETRALIA LUCIANO Impresa cancellata dal Registro Imprese in data 18/11/2002 Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: CREDIT ASSISTANCE S.N.C. Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 11 di 24

13 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO CONSULDATA DI MANUELA GIANNINO & C. S.N.C. Impresa cancellata dal Registro Imprese in data 16/11/2011 Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: CONSULDATA DI MANUELA GIANNINO E C. S.N.C. Quota composta da: 500 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 255,00 EURO CENTRITALIA SERVICES - SERVIZI TELEMATICI PER ISTITUTI DI CREDITO - CIS S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE Impresa cancellata dal Registro Imprese in data 05/12/2011 Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: CENTRITALIA SERVICES S.R.L. Partecipazioni in altre società Società partecipate Estremi dell'ultimo adempimento nel quale e' presente il socio Quota CONSULT WOLF S.R.L. Codice fiscale: Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Capitale sociale dichiarato: ,00 EURO Data atto: 18/03/2009 Data deposito: 24/03/2009 Data protocollo: 24/03/2009 Numero protocollo: BL Quota di nominali: 3.536,00 EURO Estremi dell'adempimento di ammissione nella compagine sociale Quota Capitale sociale dichiarato: LIRA ITALIANA Data atto: 28/04/1995 Quota di nominali: LIRA ITALIANA Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 12 di 24

14 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: Amministratori Forma amministrativa adottata CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Numero amministratori in carica: 6 Elenco amministratori CONSIGLIERE AMMINISTRATORE DELEGATO PRETE VALTER Nato a TORINO (TO) il 24/01/1956 Codice fiscale: PRTVTR56A24L219Z Residenza: SIZIANO (PV) VIA A. MAGNANI 6 cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2012 Data iscrizione: 04/09/2009 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012 Data presentazione carica: 14/05/2012 AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 23/04/2012 Data iscrizione: 13/06/2012 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012 Poteri B) DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIERE DOTT. VALTER PRETE, CHE ASSUME LA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO, CUI SPETTA AI SENSI DELL'ART.11 DELLO STATUTO SOCIALE LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', I SEGUENTI POTERI, DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA E COMUNQUE NEI LIMITI DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE: 1) I POTERI E LE ATTRIBUZIONI PER COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E IN PARTICOLARE A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: 1.1 STIPULARE CONTRATTI CON CLIENTI E FORNITORI DI DATI; 1.2 AUTORIZZARE PAGAMENTI DI SPESE GIA' DELIBERATE, SENZA LIMITI DI IMPORTO 1.3 DISPORRE, QUALUNQUE SIA LA SOMMA, LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE, ONERI, TRIBUTI E CONTRIBUTI DOVUTI DALLA SOCIETA' ALLE COMPETENTI AMMINISTRAZIONI STATALI E LOCALI; SOTTOSCRIVERE I MANDATI DI PAGAMENTO DOVUTI DALLA SOCIETA' AI DIPENDENTI E AI FORNITORI; 1.4 COMPIERE OGNI TIPO DI OPERAZIONE BANCARIA, APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' CON BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, UFFICI POSTALI E ALTRI UFFICI O ENTI; DEPOSITARE OGNI SOMMA DI PERTINENZA DELLA SOCIETA', DISPONENDONE SENZA LIMITI DI IMPORTO ATTRAVERSO ORDINI DI PAGAMENTO E/O TRAENDO ASSEGNI; OPERARE SUI SUDDETTI CONTI ANCHE ALLO SCOPERTO ENTRO IL LIMITE DI FIDO CONCESSO DALLE BANCHE ED AUTORIZZATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; 1.5 RILASCIARE PROCURE A DIRIGENTI O ALTRI DIPENDENTI E PROFESSIONISTI DELLA SOCIETA'; 1.6 AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI, ACQUISTARE BENI E SERVIZI STRUMENTALI; 1.7 ASSUMERE IMPIEGATI E QUADRI ENTRO I LIMITI DELL'ORGANICO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; STABILIRE IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN COERENZA CON LE LINEE GUIDA STABILITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; 1.8 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA O ARBITRALE IN QUALUNQUE GIUDIZIO, COMPRESI QUELLI INERENTI CONTROVERSIE DI CARATTERE FISCALE E TRIBUTARIO, DI DIRITTO DEL LAVORO E IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA, CON IL POTERE DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE SINGOLE CONTROVERSIE IN ACCORDO CON IL PRESIDENTE. 2) PER L'ESPLETAMENTO DELLE PREDETTE FUNZIONI IL SOPRANOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO PUO' AUTORIZZARE E DISPORRE AUTONOMAMENTE L'ACQUISTO DI BENI E Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 13 di 24

15 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: SERVIZI, FINO ALL'IMPORTO DI EURO ,00 PER SINGOLA OPERAZIONE E NEI LIMITI DEL BUDGET APPROVATO E COSI', AD ESEMPIO, STIPULARE CONTRATTI DI SICUREZZA, TRASPORTO, TRASMISSIONE DATI E FONIA, ESTERNI DI SEGRETERIA, PULIZIA, MENSA AZIENDALE E RISTORAZIONE, DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, DI MANUTENZIONE E MIGLIORIE AGLI IMMOBILI, ACQUISTO DI ARREDAMENTO, STAMPATI E LAVORI TIPOGRAFICI, CANCELLERIA, VENDITA E PERMUTA AUTOVETTURE O LORO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER ASSEGNAZIONI AD PERSONAM GIA' DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IN CASO DI ASSUNZIONE DI IMPEGNI ECONOMICI CHE ECCEDANO LA PREVISIONE DEL BUDGET, L'AMMINISTRATORE DELEGATO DOVRA' RIFERIRE ALLA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUCCESSIVA. 3) TUTTI I PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PER GESTIRE IN PIENA AUTONOMIA E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' LE ATTIVITA' PER LE QUALI E' RICHIESTA LA LICENZA ART.115 T.U.L.L.P.S, NONCHE' PER AGIRE QUALE DATORE DI LAVORO DELLA SOCIETA', AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL.ART.2. I COMMA LETTERA B), DEL D.LGS N.81/2008 E QUALE COMMITTENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 88 E SEGUENTI DEL DLGS N. 81/2008, CON L'INCARICO DI ADEMPIERE A TUTTI GLI OBBLIGHI E DI OSSERVARE TUTTE LE NORME PREVISTE DAL MENZIONATO DECRETO, DI ESEGUIRE OD AUTORIZZARE OGNI INVESTIMENTO NECESSARIO A TAL FINE (SENZA LIMITE DI SPESA), CONFERENDOGLI TUTTI I PIU' AMPI POTERI PER L'ESERCIZIO DI TALE FUNZIONE NELL'AMBITO AZIENDALE; 4) LA QUALIFICA DI "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" AI SENSI DELLA D.LGS. 196/03 (DI SEGUITO IL "RESPONSABILE"), CON L'OBBLIGO DI ASSICURARE IL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY, DI CUI AL D. LGS. 196/2003, PROVVEDENDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA LEGGE O RITENUTI OPPORTUNI, ALLO STESSO VENGONO QUINDI CONFERITI I POTERI E LE DELEGHE PER LA CURA DELL'ESATTA IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA PREVISTE DAL CITATO D.LGS 196/03 E DALLE SUCCESSIVE LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA. IL SIGNOR VALTER PRETE, NELLA SUA VESTE DI RESPONSABILE, SARA' DUNQUE RESPONSABILE PER I TRATTAMENTI DEI DATI CONCERNENTI I SOCI, I DIPENDENTI, I CONSULENTI E I COLLABORATORI ESTERI ED I FORNITORI E CLIENTI, PER LA FINALITA' DI INSTAURAZIONE O GESTIONE DEI RAPPORTI, ANCHE CONTRATTUALI, CON TERZI; IL RESPONSABILE DOVRA' ALTRESI' CURARE CHE TALI TRATTAMENTI AVVENGANO, OLTRE CHE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE, SECONDO LE SPECIFICHE ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA SOCIETA', LA QUALE POTRA' VIGILARE TRAMITE VERIFICHE PERIODICHE SULLA PUNTUALE OSSERVANZA DELLE STESSE. NELL'ADEMPIMENTO DEI PROPRI COMPITI IL RESPONSABILE PROCEDERA' AFFINCHE' LA SOCIETA' PROVVEDA AL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO E NON, DEI DATI, ADOTTANDO E FACENDO ADOTTARE AGLI EVENTUALI INCARICATI DEL TRATTAMENTO, LE MODALITA' E LE MISURE DI SICUREZZA TALI DA RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DI DISTRUZIONE O PERDITA DEI DATI, DI ACCESSO NON AUTORIZZATO E DI TRATTAMENTO NON CONFORME ALLE FINALITA' DI RACCOLTA. PER TALE INCARICO IL NOMINATO RESPONSABILE POTRA' RICHIEDERE ALLA SOCIETA' I MEZZI E LE RISORSE UMANE CHE EGLI RITERRA' NECESSARI PER L'ESATTO ESPLETAMENTO DELL'INCARICO. AD OGNI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'AMMINISTRATORE DELEGATO RIFERISCE SULLE OPERAZIONI RILEVANTI POSTE IN ESSERE NELL'ESERCIZIO DELLE DELEGHE CONFERITE. POTERE DI SUBDELEGARE A TERZI, ANCHE PER ATTO PUBBLICO, CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA, I POTERI IN TUTTO O IN PARTE CONFERITIGLI DA CODESTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON LA DELIBERAZIONE IN DATA 23 APRILE 2012 (CHE SI INTENDE QUI INTEGRALMENTE RICHIAMATA E, PER QUANTO OCCORRER POSSA, CONFERMATA), FERME LE LIMITAZIONI IVI INDICATE, CON L'OBBLIGO DI RIFERIRE A OGNI RIUNIONE CONSILIARE SULLE PROCURE DI VOLTA IN VOLTA CONFERITE. Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 14 di 24

16 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE SARTOR GIOVANNI Rappresentante dell'impresa Nato a SUSEGANA (TV) il 17/05/1956 Codice fiscale: SRTGNN56E17L014U Domicilio: MILANO (MI) VIA SAN VIGILIO 1 cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2012 Data iscrizione: 25/05/2011 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012 Data presentazione carica: 14/05/2012 PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 23/04/2012 Data iscrizione: 25/05/2011 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012 Data presentazione carica: 14/05/2012 Poteri 1) PROMUOVERE D'INTESA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO IL COSTANTE MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA' E SOSTITUIRE L'AMMINISTRATORE DELEGATO IN CASO DI SUA PROLUNGATA ASSENZA O IMPEDIMENTO; 2) NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, CONTABILI E FINANZIARIE: 1. RISCUOTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO VAGLIA ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI E DEPOSITI PROVVISORI DALLA BANCA D'ITALIA, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN TUTTA LA REPUBBLICA, DALLE TESORERIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE, DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI, DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, E DA QUALSIASI ALTRO UFFICIO PUBBLICO E DA QUALSIASI SOGGETTO PRIVATO IN GENERE, RILASCIANDONE VALIDE QUIETANZE E DISCARICHI ED ESONERANDO DA OGNI RESPONSABILITA' GLI UFFICI E SOGGETTI SUDDETTI; 2. CONFERIRE DELEGHE, CON FACOLTA' AL DELEGATARIO DI RILASCIARE RICEVUTE E QUIETANZARE PER IL RITIRO DI SOMME E VALORI PRESSO BANCHE E DA TERZI IN GENERE, PER LA RISCOSSIONE DI VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, PER LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO MERCI, VALORI, PLICHI, PACCHI, EFFETTI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE E ASSICURATE PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, LE FF.SS., LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE, GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI; 3. GIRARE, INCASSARE, RISCUOTERE E MANDARE ALL'INCASSO SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALUNQUE SPECIE E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE; 4. GIRARE PER L'INCASSO E PER LO SCONTO E QUIETANZARE EFFETTI CAMBIARI, ESCLUSA LA FACOLTA' DI ACCETTARE CAMBIALI TRATTE, DI EMETTERE PAGHERO' E PRESTARE AVALLI; SPICCARE TRATTE IN RELAZIONE A CONTRATTI ED ORDINI DI FORNITURA; 5. STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, MODIFICARE, RISOLVERE E FAR TERMINARE PER RECESSO, NEL LIMITE DI IMPORTO DI EURO (CENTOMILA) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE: (A) CONTRATTI PER L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA E LA SOMMINISTRAZIONE DI BENI MOBILI DI OGNI GENERE CHE POSSANO NECESSITARE ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', IVI INCLUSI MATERIALI, SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI, AUTOVEICOLI ED ECCETTUATI LE AZIENDE, I RAMI D'AZIENDA E I BENI DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 8; (B) CONTRATTI AVENTI PER OGGETTO L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI OGNI GENERE CHE POSSANO NECESSITARE ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' SEMPRE CHE IL VALORE COMPLESSIVO DEI MENZIONATI CONTRATTI STIPULATI NEL CORSO DEL MEDESIMO ESERCIZIO SOCIALE NON ECCEDA EURO (CENTOMILA); 6. EMETTERE ORDINI A FORNITORI, NELL'AMBITO DI CONTRATTI APERTI PREVENTIVAMENTE STIPULATI DALLA SOCIETA', NEL RISPETTO TASSATIVO DELLE CONDIZIONI STABILITE; 7. EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI (ANCHE POSTALI) DELLA SOCIETA'; DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO ALLE BANCHE ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 15 di 24

17 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO IN ITALIA E ALL'ESTERO, A VALERE SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE O SU CONCESSIONI DI CREDITO, PURCHE' NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI; RITIRARE LE SOMME DI DENARO E I TITOLI DEPOSITATI ANCHE IN AMMINISTRAZIONE PRESSO PRIVATI E ISTITUTI DI CREDITO, RILASCIANDONE RICEVUTA LIBERATORIA; DISPORRE DEI DEPOSITI SU CONTI CORRENTI POSTALI; CHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI; INCASSARE ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI E GIRARLI PER L'INCASSO; RITIRARE SOMME E VALORI PRESSO QUALUNQUE CASSA PUBBLICA E PRIVATA; DISPORRE DEL CONTENUTO DI CASSETTE DI SICUREZZA; 8. STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, MODIFICARE, RISOLVERE E FAR TERMINARE PER RECESSO CONTRATTI BANCARI AVENTI AD OGGETTO LA COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO, DEL RISCHIO DI OSCILLAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE E DEL RISCHIO LIQUIDITA', CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO (CENTOMILA) PER CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE E COMUNQUE NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI. 9. RICHIEDERE AL PREFETTO DI MILANO, A PROPRIO NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' LICENZA EX ART. 134 TULLPS DI INFORMAZIONE COMMERCIALE PER CONTO TERZI NONCHE' ASSUMERE LA RAPPRESENTANZA LEGALE PER GESTIRE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' STESSA LA SUDDETTA LICENZA CONFERENDOGLI, PER QUANTO IN ARGOMENTO, I PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE POMPARELLI FRANCESCANTONIO Nato a CURINGA (CZ) il 02/02/1961 Codice fiscale: PMPFNC61B02D218Q Domicilio: MILANO (MI) VIA SAN VIGILIO 1 cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2012 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012 Data presentazione carica: 14/05/2012 Poteri POTERE DI STIPULARE CONTRATTI CON CLIENTI NEI LIMITI DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE. CONSIGLIERE ELIA COSIMO Nato a CEGLIE MESSAPICA (BR) il 23/09/1953 Codice fiscale: LEICSM53P23C424Z Domicilio: MILANO (MI) VIA SAN VIGILIO 1 cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2012 Data iscrizione: 23/08/2010 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012 Data presentazione carica: 14/05/2012 Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 16 di 24

18 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: CONSIGLIERE BUI FABIO GREGORIO Nato a ROMA (RM) il 01/12/1964 Codice fiscale: BUIFGR64T01H501Z Domicilio: MILANO (MI) VIA SAN VIGILIO 1 cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2012 Data iscrizione: 28/02/2011 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012 Data presentazione carica: 14/05/2012 CONSIGLIERE D'ASCANIO ROBERTO Nato a MILANO (MI) il 05/03/1960 Codice fiscale: DSCRRT60C05F205A Domicilio: MILANO (MI) VIA SAN VIGILIO 1 cap Cariche e poteri CONSIGLIERE nominato con atto del 12/11/2012 Data iscrizione: 14/11/2012 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012 Data presentazione carica: 14/11/2012 Sindaci, membri, organi di controllo Organi di controllo Collegio sindacale Numero in carica: 5 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO Elenco sindaci, membri degli organi di controllo PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE LUDOVICI PAOLO Nato a ROMA (RM) il 09/07/1965 Codice fiscale: LDVPLA65L09H501X Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA MEDA FILIPPO 5 cap Cariche e poteri PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 28/04/2011 Data iscrizione: 25/05/2011 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013 REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 46 BIS Data: 16/06/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 17 di 24

19 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: SINDACO EFFETTIVO ONEGLIA FABIO Nato a ANCONA (AN) il 10/06/1968 Codice fiscale: NGLFBA68H10A271L Domicilio: MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 16 cap Cariche e poteri SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 28/04/2011 Data iscrizione: 16/02/2009 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013 REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 87 Data: 02/11/1999 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA SINDACO EFFETTIVO ROMANO MARCELLO Nato a ATRI (TE) il 01/04/1960 Codice fiscale: RMNMCL60D01A488W Domicilio: MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 16 cap Cariche e poteri SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 28/04/2011 Data iscrizione: 25/05/2011 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013 REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 31 BIS Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA SINDACO SUPPLENTE GIANELLI ROBERTO Nato a TORTONA (AL) il 04/04/1958 Codice fiscale: GNLRRT58D04L304K Domicilio: MILANO (MI) PIAZZA MEDA FILIPPO 5 cap Cariche e poteri SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 28/04/2011 Data iscrizione: 25/05/2011 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013 REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 31 BIS Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 18 di 24

20 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: SINDACO SUPPLENTE NERI LUCA Nato a ROMA (RM) il 14/04/1977 Codice fiscale: NRELCU77D14H501N Domicilio: MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 16 cap Cariche e poteri SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 28/04/2011 Data iscrizione: 25/05/2011 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013 REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 34 IV Data: 05/05/2006 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA SOCIETA' DI REVISIONE PRICEWATERHOUSE COOPERS S.P.A. Codice fiscale Sede: MILANO (MI) VIA PISANI VITTOR 20 cap Cariche e poteri SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 26/04/2010 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 20/12/2012 Poteri REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI DEL 29/12/2000 RILASCIATO DALL' ENTE MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Titolari di altre cariche o qualifiche PROCURATORE PERULLI FRANCESCA Nata a LECCE (LE) il 11/10/1965 Codice fiscale: PRLFNC65R51E506M Domicilio: MILANO (MI) VIA UGUCCIONE DA PISA 2 cap Cariche e poteri PROCURATORE nominato con atto del 30/05/2011 Data iscrizione: 14/06/2011 Durata in carica: FINO ALLA REVOCA Poteri POTERI CONFERITI CON ATTO DEL 30/05/2011 REP /11012: IN NOME, VECE E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', ABBIA A COMPIERE, ANCHE CON FIRMA SINGOLA E SENZA LIMITI DI IMPORTO, SALVO OVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, CONTABILI E FINANZIARIE, GLI ATTI E LE OPERAZIONI DI SEGUITO INDICATE: A) RISCUOTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI E DEPOSITI PROVVISORI DALLA BANCA D'ITALIA, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN TUTTA LA REPUBBLICA, DALLE TESORERIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE, DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI, DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, E DA QUALSIASI ALTRO UFFICIO PUBBLICO E DA QUALSIASI SOGGETTO PRIVATO IN GENERE, RILASCIANDONE VALIDE QUIETANZE E DISCARICHI ED ESONERANDO DA OGNI RESPONSABILITA' GLI UFFICI E SOGGETTI SUDDETTI; B) CONFERIRE DELEGHE, CON FACOLTA' AL DELEGATARIO DI RILASCIARE RICEVUTE E QUIETANZARE PER IL RITIRO DI SOMME E VALORI PRESSO BANCHE E DA TERZI IN GENERE, PER LA RISCOSSIONE DI VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, PER Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 19 di 24

21 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO MERCI, VALORI, PLICHI, PACCHI, EFFETTI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE E ASSICURATE PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, LE FF.SS., LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE, GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI; C) GIRARE, INCASSARE, RISCUOTERE E MANDARE ALL'INCASSO SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALUNQUE SPECIE E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE; D) GIRARE PER L'INCASSO E PER LO SCONTO E QUIETANZARE EFFETTI CAMBIARI, ESCLUSA LA FACOLTA' DI ACCETTARE CAMBIALI TRATTE, DI EMETTERE PAGHERO' E PRESTARE AVALLI, SPICCARE TRATTE IN RELAZIONE A CONTRATTI ED ORDINI DI FORNITURA; E) EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI (ANCHE POSTALI) DELLA SOCIETA'; DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO ALLE BANCHE ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO IN ITALIA E ALL'ESTERO, A VALERE SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE O SU CONCESSIONI DI CREDITO, PURCHE' NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI; RITIRARE LE SOMME DI DENARO E I TITOLI DEPOSITATI ANCHE IN AMMINISTRAZIONE PRESSO PRIVATI E ISTITUTI DI CREDITO, RILASCIANDONE RICEVUTA LIBERATORIA; DISPORRE DEI DEPOSITI SU CONTI CORRENTI POSTALI; CHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI; INCASSARE ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI E GIRARLI PER L'INCASSO; RITIRARE SOMME E VALORI PRESSO QUALUNQUE CASSA PUBBLICA E PRIVATA; DISPORRE DEL CONTENUTO DI CASSETTE DI SICUREZZA; IL TUTTO COMUNQUE NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI; F) STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, MODIFICARE, RISOLVERE E FAR TERMINARE PER RECESSO CONTRATTI BANCARI AVENTI AD OGGETTO LA COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO, DEL RISCHIO DI OSCILLAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE E DEL RISCHIO LIQUIDITA', CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO ,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE E COMUNQUE NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI; PROCURATORE LITTERIO EZIO Nato a PESCOPENNATARO (IS) il 10/01/1964 Codice fiscale: LTTZEI64A10G497M Domicilio: ROMA (RM) VIA ARNOLDO MONDADORI 7 cap Cariche e poteri PROCURATORE nominato con atto del 30/05/2011 Data iscrizione: 14/06/2011 Durata in carica: FINO ALLA REVOCA Poteri POTERI CONFERITI CON ATTO DEL 30/05/2011 REP /11012: IN NOME, VECE E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', ABBIA A COMPIERE, ANCHE CON FIRMA SINGOLA E SENZA LIMITI DI IMPORTO, SALVO OVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, CONTABILI E FINANZIARIE, GLI ATTI E LE OPERAZIONI DI SEGUITO INDICATE: A) RISCUOTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI E DEPOSITI PROVVISORI DALLA BANCA D'ITALIA, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN TUTTA LA REPUBBLICA, DALLE TESORERIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE, DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI, DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, E DA QUALSIASI ALTRO UFFICIO PUBBLICO E DA QUALSIASI SOGGETTO PRIVATO IN GENERE, RILASCIANDONE VALIDE QUIETANZE E DISCARICHI ED ESONERANDO DA OGNI RESPONSABILITA' GLI UFFICI E SOGGETTI SUDDETTI; B) CONFERIRE DELEGHE, CON FACOLTA' AL DELEGATARIO DI RILASCIARE RICEVUTE E QUIETANZARE PER IL RITIRO DI SOMME E VALORI PRESSO BANCHE E DA TERZI IN GENERE, PER LA RISCOSSIONE DI VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, PER LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO MERCI, VALORI, PLICHI, PACCHI, EFFETTI, ANCHE LETTERE RACCOMANDATE E ASSICURATE PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, LE FF.SS., LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE, GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI; C) GIRARE, INCASSARE, RISCUOTERE E MANDARE ALL'INCASSO SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALUNQUE SPECIE E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE; D) GIRARE PER L'INCASSO E PER LO SCONTO E QUIETANZARE Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 20 di 24

22 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: EFFETTI CAMBIARI, ESCLUSA LA FACOLTA' DI ACCETTARE CAMBIALI TRATTE, DI EMETTERE PAGHERO' E PRESTARE AVALLI, SPICCARE TRATTE IN RELAZIONE A CONTRATTI ED ORDINI DI FORNITURA; E) EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI (ANCHE POSTALI) DELLA SOCIETA'; DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO ALLE BANCHE ED EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO IN ITALIA E ALL'ESTERO, A VALERE SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE O SU CONCESSIONI DI CREDITO, PURCHE' NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI; RITIRARE LE SOMME DI DENARO E I TITOLI DEPOSITATI ANCHE IN AMMINISTRAZIONE PRESSO PRIVATI E ISTITUTI DI CREDITO, RILASCIANDONE RICEVUTA LIBERATORIA; DISPORRE DEI DEPOSITI SU CONTI CORRENTI POSTALI; CHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI; INCASSARE ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI E GIRARLI PER L'INCASSO; RITIRARE SOMME E VALORI PRESSO QUALUNQUE CASSA PUBBLICA E PRIVATA; DISPORRE DEL CONTENUTO DI CASSETTE DI SICUREZZA; IL TUTTO COMUNQUE NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI; F) STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, MODIFICARE, RISOLVERE E FAR TERMINARE PER RECESSO CONTRATTI BANCARI AVENTI AD OGGETTO LA COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO, DEL RISCHIO DI OSCILLAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE E DEL RISCHIO LIQUIDITA', CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO ,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER CIASCUN ESERCIZIO SOCIALE E COMUNQUE NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI. Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento Ultima dichiarazione Dichiarazione di MODIFICA CONTROLLO Data dichiarazione: 20/05/2009 Data protocollo: 20/05/2009 Numero protocollo: MB Tipo elenco: MODIFICA CONTROLLO Controllante CERVED S.R.L. Codice fiscale: Numero repertorio economico amministrativo: MI Data riferimento direzione/coordinamento: 20/05/2009 Tipo dichiarazione INIZIO CONTROLLO Tipo direzione/coordinamento: MAGGIORANZA VOTI ESERCITABILI Controllante CERVED BUSINESS INFORMATION S.P.A. Codice fiscale: Data costituzione: 09/07/2002 Numero repertorio economico amministrativo: RM Data riferimento direzione/coordinamento: 20/05/2009 Tipo dichiarazione CESSAZIONE TOTALE CONTROLLO Tipo direzione/coordinamento: VOTI PER INFLUENZA DOMINANTE Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 21 di 24

23 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda Trasferimento d'azienda Data atto: 29/02/1996 Data deposito: 25/03/1996 Data protocollo: 25/03/1996 Numero protocollo: MI Cedente CONSIT ROMA S.R.L. Codice fiscale: Cessionario CONSIT ITALIA S.P.A. Codice fiscale: Fusioni, scissioni Progetto di fusione mediante incorporazione della societa' CONSIT TRENTO S.R.L. Codice fiscale: Sede: MONZA Estremi della pratica Data iscrizione: 23/03/2010 Data atto: 18/03/2010 Fusione mediante incorporazione di CONSIT TRENTO S.R.L. Codice fiscale: Sede: MONZA Estremi della pratica Data iscrizione: 27/04/2010 Data modifica: 01/07/2010 Data delibera: 26/04/2010 Data atto di esecuzione: 28/06/2010 Attività, albi ruoli e licenze Attività Inizio attività (informazione storica) Attività prevalente esercitata dall'impresa Attivita' esercitata nella sede legale Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/01/1993 RICERCHE DI MERCATO NEL SETTORE IMMOBILIARE. RICERCHE DI MERCATO NEL SETTORE IMMOBILIARE. Attivita' secondaria esercitata nella sede legale ELABORAZIONE SERVIZI CATASTALI, IPOTECARI ESECUZIONE VISURE CAMERALI E INFORMAZIONI UTILI PER LA VALUTAZIONE DEI PATRIMONI NELL'AMBITO DELLE LEGGI CHE TUTELANO LA PRIVACY. Classificazione ATECORI 2007 della descrizione Codice: Ricerche di mercato e sondaggi di opinione attività (informazione di sola natura statistica) Importanza: P - primaria Registro Imprese Data inizio: 28/06/2010 Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 22 di 24

24 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: Codice: Richiesta certificati e disbrigo pratiche Importanza: S - secondaria Registro Imprese Data inizio: 28/06/2010 Classificazione ATECORI 2002 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica) Codice: Studi di mercato e sondaggi di opinione Importanza: P - primaria Registro Imprese Data inizio: 28/06/2010 Codice: Richiesta certificati e disbrigo pratiche Importanza: S - secondaria Registro Imprese Data inizio: 28/06/2010 Addetti (informazione di sola natura statistica) Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2012 (Dati rilevati al 30/06/2012) I trimestre II trimestre Valore medio Dipendenti: Indipendenti: Totale: Unità locali UNITA' LOCALE n. 1 Informazioni estratte dal Registro Imprese di GENOVA Indirizzo UFFICIO Data apertura: 29/02/1996 GENOVA (GE) CORSO BUENOS AIRES 5-4 cap Telefono: Estremi di iscrizione Numero Repertorio Economico Amministrativo: GE Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica) Classificazione ATECORI 2002 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica) Codice: Ricerche di mercato e sondaggi di opinione Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa Codice: Studi di mercato e sondaggi di opinione Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa UNITA' LOCALE n. 1 Informazioni estratte dal Registro Imprese di TRENTO Indirizzo UFFICIO Data apertura: 01/07/2010 MORI (TN) VIA TEATRO 43 cap Telefono: Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 23 di 24

25 Fascicolo societa' di capitale CONSIT ITALIA S.P.A. codice fiscale: Telefax: Estremi di iscrizione Numero Repertorio Economico Amministrativo: TN Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica) Classificazione ATECORI 2002 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica) Codice: Ricerche di mercato e sondaggi di opinione Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa Codice: Studi di mercato e sondaggi di opinione Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa Pratiche in istruttoria Protocollo n /2012 Data protocollo: 12/12/2012 Stato pratica: Aperta Modello C1: COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I. Modello P: ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE Modello S2 Modello/riquadro: A: MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. Atto A12: PROCURE Data atto: 19/11/2012 Aggiornamento impresa Data ultimo protocollo: 12/12/2012 Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n. A C del 13/12/2012 Pagina 24 di 24

26 Informazioni Camerali Documento allegato: STATUTO

27 STATUTO CONSIT ITALIA S.P.A. Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO MI VIA SAN VIGILIO 1 Codice fiscale: Numero Rea: MI Impresa in fase di aggiornamento Impresa in fase di aggiornamento Indice Parte 1 - Protocollo del Statuto completo... 2 Statuto aggiornato al

28 CONSIT ITALIA S.P.A. Codice fiscale: Pag. 2 di 6 Parte 1 - Protocollo del Statuto completo ALLEGATO A AL N DI REP. N DI RACC. S T A T U T O ARTICOLO 1 E corrente con sede in Milano (MI), all indirizzo risultante dal Registro Imprese, la CONSIT ITALIA S.P.A.. La società può istituire e sopprimere in località diverse dalla sede sociale, anche all estero, uffici, agenzie e rappresentanze. ARTICOLO 2 La Società ha per oggetto l attività di ricerche di mercato nel settore immobiliare, la gestione anche per conto terzi di servizi informatici, telefonici, banca dati e anche nel campo delle procedure concorsuali, il commercio di pacchetti applicativi, nonché il noleggio di materiali ed attrezzature di cui ai servizi sopracitati; l elaborazione dati anche per conto terzi, i relativi trasporti, servizi tecnici commerciali, catastali, ipotecari, e presso qualsiasi Ufficio delle Pubbliche Amministrazioni, esecuzioni visure camerali, protesti e quant altra informazione utile per la valutazione dei patrimoni, sempre nell ambito delle leggi che tutelano la privacy. La società potrà concedere avvalli, fidejussioni e garanzie di ogni genere nei confronti di chiunque, per obbligazioni e debiti di terzi anche non soci, nonché compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare od immobiliare, che l organo amministrativo ritenga utile o necessarie in via strumentale per il conseguimento dell oggetto sociale; potrà anche assumere ed alienare direttamente od indirettamente interessenze o partecipazioni in altre società od imprese, costituite o costituende, a scopo di investimento e non di collocamento (essendo escluso lo svolgimento di attività nei confronti del pubblico e segnatamente ogni attività prevista dall art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385). ARTICOLO 3 Il capitale sociale è determinato in Euro (ottocentoundicimilaseicentosessantacinque) - pari a Lire ed è rappresentato da n (unmilionecinquecentonovantunomilacinquecento) azioni da nominali Euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) ciascuna, nominative o al portatore ove non osti disposizione di legge. ARTICOLO 4 La durata è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). ARTICOLO 5 Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per eredità. ARTICOLO 6 #p# Statuto aggiornato al Parte 1 - Protocollo del Statuto completo

CONSIT ITALIA S.P.A. Documento estratto il 13/12/2012 alle ore 10:32:10

CONSIT ITALIA S.P.A. Documento estratto il 13/12/2012 alle ore 10:32:10 CONSIT ITALIA S.P.A. Documento estratto il 13/12/2012 alle ore 10:32:10 Dati identificativi Codice fiscale 02282720966 CCIAA/NREA Denominazione Indirizzo sede MI/1934280 CONSIT ITALIA S.P.A. VIA SAN VIGILIO,

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