A.S.I.L. S.p.A. ********** VERBALE DELLA RIUNIONE DELL ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 13 OTTOBRE SEDUTA N. 02 1^ CONVOCAZIONE

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1 A.S.I.L. S.p.A. Sede Legale: Via Cesare Battisti n Merone (CO) Capitale Sociale interamente versato Є Iscritta al Registro Imprese C.C.I.A.A. di Como al n Iscritta al Registro R.E.A. al n Codice Fiscale n ********** VERBALE DELLA RIUNIONE DELL ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 13 OTTOBRE SEDUTA N. 02 1^ CONVOCAZIONE L anno duemilaquattordici, il giorno tredici (13) del mese di ottobre presso la Sede Sociale della S.p.A. A.S.I.L., via Cesare Battisti n. 21, Merone, alle ore si è riunita l Assemblea ordinaria degli azionisti della A.S.I.L. S.p.A., regolarmente convocata dal Presidente ai sensi e per gli effetti di cui all art del Codice Civile e dell art. 10 dello Statuto per discutere e deliberare in merito agli argomenti di cui al seguente Ordine del Giorno: 1. Organizzazione del Servizio Idrico Integrato: atto di indirizzo all organo amministrativo ; 2. Nomina di un componente del C.d.A. e ridefinizione del compenso degli amministratori; 3. Nomina del Presidente del C.d.A..

2 Sono presenti: N. Comune TITOLI Quote in AZIONARI % Cognome e Nome Presenti Assenti Quota presenti Quota assenti 1 Albavilla ,9400% PARRAVICINI EDOARDO (DELEGATO) X 5,9400% 0,0000% 2 Alserio ,4325% ASSENTE X 0,0000% 1,4325% 3 Anzano del Parco ,1900% ASSENTE X 0,0000% 2,1900% 4 Asso ,5600% ASSENTE X 0,0000% 4,5600% 5 Barni ,6975% CAPRANI MAURO (SINDACO) X 0,6975% 0,0000% 6 Barzago ,3300% DI FABRIZIO FEDERICO (DELEGATO) X 0,3300% 0,0000% 7 Caglio ,5625% CAPRANI MAURO (DELEGATO) X 0,5625% 0,0000% 8 Canzo ,6600% TURBA FABRIZIO (SINDACO) X 6,6600% 0,0000% 9 Caslino d'erba ,4300% PONTIGGIA MARCELLO (SINDACO) X 2,4300% 0,0000% 10 Castelmarte ,5225% FUSI CARLO (DELEGATO) X 1,5225% 0,0000% 11 Castello Brianza ,4225% ASSENTE X 0,0000% 2,4225% 12 Costa Masnaga ,4100% BONACINA UMBERTO (DELEGATO) X 3,4100% 0,0000% 13 Dolzago ,3850% ASSENTE X 0,0000% 2,3850% 14 Ello ,1275% ZAMBETTI ELENA (SINDACO) X 1,1275% 0,0000% 15 Erba ,7150% GHISLANZONI CLAUDIO (SINDACO) X 23,7150% 0,0000% 16 Eupilio ,2925% BERGAMASCO CINZIA (SINDACO) X 3,2925% 0,0000% 17 Galbiate ,7800% NEGRI BENEDETTO (SINDACO) X 0,7800% 0,0000% 18 Garbagnate M ,5450% ASSENTE X 0,0000% 2,5450% 19 Lasnigo ,5775% ASSENTE X 0,0000% 0,5775% 20 Longone al Segrino ,9800% CAPRANI MAURO (DELEGATO) X 1,9800% 0,0000% 21 Magreglio ,5400% BIANCHI DANILO (SINDACO) X 0,5400% 0,0000% 22 Merone ,8225% GERVASI STEFANO AURELIO(DELEGATO) X 4,8225% 0,0000% 23 Molteno ,6650% ASSENTE X 0,0000% 3,6650% 24 Monguzzo ,4975% RIGAMONTI ENRICO (DELEGATO) X 2,4975% 0,0000% 25 Oggiono ,2050% ASSENTE X 0,0000% 1,2050% 26 Pontelambro ,7525% PELUCCHI ETTORE (SINDACO) X 5,7525% 0,0000% 27 Proserpio ,2375% NAVA GIULIO (SINDACO) X 1,2375% 0,0000% 28 Rezzago ,4050% ASSENTE X 0,0000% 0,4050% 29 Rogeno ,1050% RATTI GIUSEPPE (DELEGATO) X 3,1050% 0,0000% 30 Rovagnate ,7000% ASSENTE X 0,0000% 0,7000% 31 Sirone ,6700% ASSENTE X 0,0000% 2,6700% 32 Sirtori ,6550% MAGGIONI DAVIDE SINDACO) X 0,6550% 0,0000% 33 Sormano ,9225% SORMANI GIUSEPPE (SINDACO) X 0,9225% 0,0000% 34 Valbrona ,2625% VENER LUIGI (SINDACO) X 3,2625% 0,0000% TOTALE ,0000% 75,2425% 24,7575%

3 n. azioni presenti : n. azioni assenti : totale azioni : Sono altresì presenti i membri del CdA: Nicola Ratti Maria Letizia Rossini Natale Corti Antonino Dodaro Armando Fabbrini - Presidente - Consigliere - Consigliere - Consigliere - Consigliere e i Sindaci Revisori effettivi: Dott.ssa Laura Maria Sangiorgio Dott. Andrea Maffei Dott. Marco Brambilla Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Dott. Nicola Ratti il quale con l accordo dei convenuti chiama ad assolvere le funzioni di Segretario, per la redazione del verbale, l ing. Luigi Longhi, dirigente dell ASIL SpA, che accetta. Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione essendo stata regolarmente convocata. Passa quindi alla trattazione degli argomenti iscritti all O.d.G.

4 OMISSIS

5 OGGETTO: N. 02 DELIBERA N. 05/13 NOMINA DI UN COMPONENTE DEL C. D. A. E RIDETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI. Visto l art. 16 dello Statuto di A.S.I.L. s.p.a., così come modificato dall Assemblea Straordinaria dei Soci con deliberazione n di rep. e n di racc. Vista la deliberazione dell Assemblea dei Soci n. 1 del 1 marzo 2013 di approvazione del regolamento per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; Preso atto che con comunicazione n 2181 del 27 giugno 2014 il Presidente del Collegio Sindacale di ASIL SpA, dott. Laura Sangiorgio, ha informato il gruppo territoriale dei Comuni di Albavilla, Alserio, Anzano del Parco, Eupilio, Longone al Segrino, Monguzzo Ponte Lambro della necessità di provvedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione di ASIL SpA, in sostituzione del dott. Nicola Ratti che ha rassegnato le proprie dimissioni; Visto il verbale in data 30 luglio 2014 del gruppo territoriale dei Comuni di Albavilla, Alserio, Anzano del Parco, Eupilio, Longone al Segrino, Monguzzo Ponte Lambro, di proposta all Assemblea del seguente candidato alla nomina di consigliere d amministrazione di ASIL SpA: 1. Sig. PUGLIA FABIO nato a Desio il 21 Aprile 1971 residente a Carate Brianza in Via Donatori di sangue n. 16, C.F. PGLFBA71D21D286Y; Considerato che tale proposta consente di rispettare i vincoli imposti dalle Leggi vigenti in materia e dallo statuto di ASIL SpA, data la presenza nel consiglio di amministrazione di: - almeno un componente espresso da ciascun raggruppamento territoriale; - tre dipendenti degli enti che detengono partecipazioni; - un componente del genere meno rappresentato Considerato che, ai sensi dell articolo 20 dello Statuto, allo stesso va riconosciuta una indennità di carica e precisa che agli attuali membri del Consiglio di Amministrazione l Assemblea aveva attribuito il seguente compenso mensile: Presidente Euro 1.859,25 Vice Presidente (se nominato) Euro 1.394,43

6 Consiglieri Euro 1.115,55 Ricordato che la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge Finanziaria 2007) al comma n. 725 dell art. 1, come modificato dall art. 61, comma 12 lettera a e dall art. 13 del D.L. 112/2008, prevede che gli amministratori delle società pubbliche hanno diritto a compensi massimi, rispettivamente, per il Presidente del 70% del compenso spettante al Sindaco del Comune con la maggior partecipazione azionaria e per i Consiglieri del 60%. Preso atto che una successiva disposizione volta al contenimento della spesa pubblica attinente il sistema delle partecipazioni societarie è stata dettata dall art.6, comma 6 del decreto-legge n.78/2010, convertito in legge 122/2010, con cui è stata operata un ulteriore riduzione del 10% del compenso degli organi di amministrazione e di quelli di controllo nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche. Preso atto che la legge 114/2014 di conversione del d.l. 90/14 prevede che, dal 1 gennaio 2015 vi sia una riduzione del compenso degli amministratori di almeno il 20% rispetto al totale del Atteso che il compenso complessivo degli amministratori nel 2013 è stato di Euro ,64 e che pertanto nel 2015 non può superare i ,11 Euro; Verificato che l attuale suddivisione dei compensi tra Presidente e consiglieri d amministrazione è rispettivamente del 30,23% e del 69,77% e non è stato nominato alcun Vice Presidente; Ritenuto di poter applicare i medesimi rapporti percentuali anche nel 2015 e pertanto attribuire al Presidente un compenso annuo di Euro ,04 (30,23% di ,11) ed ai consiglieri un compenso annuo di Euro ,07 (69,77% di ,11); Preso atto che i nuovi compensi per il 2015, così rideterminati saranno di: Presidente Euro 1.456,84 Consiglieri Euro 840,58

7 Verificato che il Sindaco di Erba, maggior azionista, percepisce un indennità i 2.991,06 come da deliberazione della Giunta Comunale di Erba n 11 del 9 gennaio 2014, e che di conseguenza i compensi sopra riportati rispettano i limiti imposti dalla Legge. Sentita la presentazione del curriculum vitae esposta dal candidato dott. Fabio Puglia, da quindici anni operante nel settore del servizio idrico integrato, durante i quali ha maturato esperienze sia di natura tecnica nell ambito della progettazione e della gestione degli impianti di depurazione che di tipo economico-finanziario come componente del consiglio di amministrazione di un gestore d ambito pubblico-privato; Preso atto delle rimostranze del delegato del Comune di Costa Masnaga, Sig. Bonacina, per non aver allegato alla lettera di convocazione di questa Assemblea il curriculum vitae del candidato; Con l astensione dei Comuni di Costa Masnaga, Rogeno, Sirtori e Galbiate (7,9500%) ed i voti favorevoli di tutti gli altri Comuni presenti (67,2925%) l Assemblea delibera - di nominare: PUGLIA FABIO nato a Desio il 21 Aprile 1971 residente a Carate Brianza in Via Donatori di sangue n. 16, C.F. PGLFBA71D21D286Y componente del Consiglio di Amministrazione di A.S.I.L. s.p.a. fino all approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015; - di riconoscere al consigliere d amministrazione Sig. PUGLIA FABIO fino al 31/12/2014 lo stesso compenso già determinato per gli altri consiglieri in Euro 1.115,55; - di riconoscere, a partire dal 1/1/2015, ai Consiglieri di amministrazione gli emolumenti rideterminati come indicato nella premessa narrativa, quindi i seguenti importi mensili lordi: Presidente Euro 1.456,84 Consiglieri Euro 840,58 - di prendere atto che, ai sensi della Legge 135/2012 e successive modifiche ed integrazioni, i dipendenti delle amministrazioni titolari delle partecipazioni hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all amministrazione, ove rassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio;

8 - di stabilire che, in caso di nomina di un Vice Presidente, il compenso degli altri amministratori e del Presidente andranno rimodulati in modo da rispettare il vincolo introdotto dalla Legge 114/2014 di conversione del d.l. 90/2014 e risulteranno pari a: Presidente Euro 1.363,69 Vice Presidente (se nominato) Euro 1.148,71 Consiglieri Euro 768,92 - di precisare che nulla sarà dovuto ai Consiglieri in caso di scioglimento della Società entro la data prevista per la cessazione della carica se non quanto stabilito dalla presente deliberazione sino a tale data. OGGETTO: N. 03 DELIBERA N. 06/13 NOMINA DEL PRESIDENTE DEL C.D.A. Il Presidente, a termini di Statuto, apre la discussione tra tutti i soci presenti per provvedere in merito. Prende la parola il delegato del Comune di Erba, Sig. Ghislanzoni, per ricordare che già in passato, con la nomina del dott. Ratti, l Assemblea aveva utilizzato, nella scelta del Presidente, il principio della competenza. Il dott. Ratti è stato scelto per la sua competenza in campo economico-finanziario; ora, di fronte agli ingenti investimenti che ASIL SpA dovrà affrontare per l adeguamento dell impianto di depurazione e ai radicali cambiamenti a livello gestionale che avverranno con l avvento del gestore unico, credo che la figura del dott. Fabio Puglia sia la più adeguata alla carica di Presidente. Il Sig. Ghislanzoni coglie l occasione per esprimere i propri ringraziamenti che si associano a quelli di tutta l assemblea per l impeccabile conduzione aziendale del dott. Ratti in tutti questi anni. Tutta l Assemblea applaude. Con l astensione del Comune di Rogeno (3,1050%) ed i voti favorevoli di tutti gli altri Comuni presenti (72,1375%) l Assemblea delibera

9 - di nominare sino all approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 il sig. FABIO PUGLIA nato a Desio il 21 Aprile 1971 residente a Carate Brianza in Via Donatori di sangue n. 16, C.F. PGLFBA71D21D286Y Presidente del Consiglio di Amministrazione dell Azienda Servizi Integrati Lambro s.pa.. Null altro essendovi da deliberare, alle ore l Assemblea viene sciolta. Fatto, letto e sottoscritto. IL SEGRETARIO f.to Ing. Luigi Longhi IL PRESIDENTE f.to Dott. Nicola Ratti

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