RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI. (redatto ai sensi dell art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

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1 RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI (redatto ai sensi dell art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci 29 marzo 2014

2 Rendiconto sintetico delle votazioni Ai sensi dell art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ( TUF ), viene di seguito riportato il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del Banco Popolare - Società Cooperativa, tenutasi in seconda convocazione il giorno 29 marzo 2014, in Verona presso il Quartiere Fieristico dell Ente Autonomo Fiere di Verona, Viale dell Industria, con il seguente ordine del giorno: PARTE ORDINARIA 1) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi , tra cui il Presidente e i Vice Presidenti 2) Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi ) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione sull esercizio 2013; approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; presentazione del bilancio consolidato e del bilancio sociale; conseguenti deliberazioni di legge 4) Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie con finalità di sostegno della liquidità del titolo; deliberazioni inerenti e conseguenti 5) Determinazioni relative alle politiche di remunerazione; approvazione della relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti 6) Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione 7) Determinazione dei compensi dei Sindaci PARTE STRAORDINARIA 1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione del Credito Bergamasco S.p.A. nel Banco Popolare - Società Cooperativa e delle conseguenti modifiche dello Statuto sociale del Banco Popolare - Società Cooperativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti 2) Riduzione delle riserve da rivalutazione ex art. 7, commi 2 e 3, L. n. 218/1990 Il presente rendiconto sintetico delle votazioni contiene, oltre ai dati e alle informazioni richieste dall art. 125-quater, comma 2, TUF (il numero di azioni rappresentate in assemblea, il numero delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari e il numero di astensioni), anche il dettaglio del numero dei soci intervenuti e di quelli che hanno partecipato alle votazioni nonché la percentuale da essi rappresentata rispetto al numero totale degli aventi diritto, in considerazione delle disposizioni statutarie del Banco Popolare che prevedono quorum costitutivi e deliberativi calcolati rispetto al numero dei soci intervenuti. Si precisa che in conformità all art. 23 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di predisporre l attivazione di collegamenti a distanza dalle strutture in appresso indicate: Complesso Sportivo Comunale del Terdoppio, Piazzale dello Sport Olimpico - Novara; Centro Servizi Lodinnova, Via dell Industria, 2 Frazione San Grato Lodi; Quartiere Fieristico di Lucca, Lucca Fiere e Congressi, Via della Chiesa XXXII, trav. I - Lucca; 2

3 Quartiere Fieristico di Modena, Modenafiere, Viale Virgilio, 58/b - Modena. Tali collegamenti, ai sensi della citata disposizione statutaria, hanno consentito anche ai Soci che non si sono recati presso il Quartiere Fieristico dell Ente Autonomo Fiere di Verona di esprimere durante lo svolgimento dell Assemblea, al momento della votazione, il proprio voto debitamente informato. Alla data dell Assemblea, il interamente versato era di ,83 euro, suddiviso in n azioni prive del valore nominale. Il numero complessivo dei Soci legittimati intervenuti in Assemblea è stato pari a (su un totale degli aventi diritto iscritti al Libro Soci da almeno 90 giorni dall Assemblea pari a ) rappresentanti n azioni del Banco Popolare pari al 5,62% del. Il rendiconto è disponibile sul sito Internet della società all indirizzo nella sezione Corporate Governance, Assemblee dei Soci PARTE ORDINARIA * * * 1) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi , tra cui il Presidente e i Vice Presidenti Soci partecipanti al voto n rappresentanti n azioni pari al 5,03% del capitale sociale (IN PROPRIO O ESPRESSO IL LISTA N ,07% 9,67% ,39% LISTA N ,70% 1,09% ,46% SCHEDE BIANCHE 752 3,02% 0,34% ,12% SCHEDE NULLE 302 1,21% 0,14% ,06% TOTALE ,00% 11,23% ,03% 3

4 2) Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi Soci partecipanti al voto n rappresentanti n azioni pari al 5,07% del capitale sociale (IN PROPRIO O ESPRESSO IL LISTA N ,78% 9,61% ,92% LISTA N ,31% 1,04% ,94% SCHEDE BIANCHE 888 3,57% 0,40% ,13% SCHEDE NULLE 332 1,34% 0,15% ,08% TOTALE ,00% 11,20% ,07% 3) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione sull esercizio 2013; approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; presentazione del bilancio consolidato e del bilancio sociale; conseguenti deliberazioni di legge Soci partecipanti al voto n , rappresentanti n azioni pari al 3,23% del (IN PROPRIO O ESPRESSO IL FAVOREVOLI ,84% 9,23% ,23% CONTRARI 24 0,12% 0,01% ,00% ASTENUTI 9 0,04% 0,00% 556 0,00% TOTALE ,00% 9,24% ,23% 4) Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie con finalità di sostegno della liquidità del titolo; deliberazioni inerenti e conseguenti La proposta di rinnovare l autorizzazione nei confronti del Consiglio di Amministrazione ad acquistare e vendere azioni proprie con finalità di sostegno della liquidità del titolo, anche tenuto conto delle possibili sovrapposizioni operative con l operazione di aumento di capitale in corso, non è stata sottoposta all Assemblea. 4

5 5) Determinazioni relative alle politiche di remunerazione; approvazione della relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti Soci partecipanti al voto n , rappresentanti n azioni pari al 2,14% del (IN PROPRIO ESPRESSO IL FAVOREVOLI ,51% 6,49% ,92% CONTRARI 27 0,19% 0,01% ,01% ASTENUTI 44 0,30% 0,02% ,21% TOTALE ,00% 6,52% ,14% 6) Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione Soci partecipanti al voto n , rappresentanti n azioni pari all 1,97% del (IN PROPRIO ESPRESSO IL FAVOREVOLI ,55% 5,72% ,77% CONTRARI 12 0,09% 0,01% ,00% ASTENUTI 46 0,36% 0,02% ,20% TOTALE ,00% 5,75% ,97% 7) Determinazione dei compensi dei Sindaci Soci partecipanti al voto n , rappresentanti n azioni pari all 1,84% del (IN PROPRIO O ESPRESSO IL FAVOREVOLI ,74% 5,43% ,83% CONTRARI 13 0,11% 0,01% ,00% ASTENUTI 18 0,15% 0,01% ,01% TOTALE ,00% 5,45% ,84% * * * 5

6 PARTE STRAORDINARIA 1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione del Credito Bergamasco S.p.A. nel Banco Popolare - Società Cooperativa e delle conseguenti modifiche dello Statuto sociale del Banco Popolare - Società Cooperativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti Soci partecipanti al voto n , rappresentanti n azioni pari al 3,51% del (IN PROPRIO ESPRESSO IL FAVOREVOLI ,24% 6,44% ,51% CONTRARI 14 0,62% 0,01% ,00% ASTENUTI 12 0,14% 0,01% ,00% TOTALE ,00% 6,46% ,51% 2) Riduzione delle riserve da rivalutazione ex art. 7, commi 2 e 3, L. n. 218/1990 Soci partecipanti al voto n , rappresentanti n azioni pari al 3,69% del (IN PROPRIO ESPRESSO IL FAVOREVOLI ,84% 6,97% ,69% CONTRARI 15 0,10% 0,01% ,00% ASTENUTI 10 0,06% 0,00% 748 0,00% TOTALE ,00% 6,98% ,69% 6

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