REGISTRO DELLA CLIENTELA AI FINI ANTIRICICLAGGIO NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER OPERATORI NON FINANZIARI AGENZIE DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE
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1 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER OPERATORI NON FINANZIARI (ex D.M. 143 del 3 febbraio 2006) AGENZIE DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE (Articolo 14 Lettera F D.Lgs 231 del 21 novembre 2007) REGISTRO DELLA CLIENTELA AI FINI ANTIRICICLAGGIO (Articoli 38/39 D.Lgs 231/2007) Registro predisposto esclusivamente per Associati FIAIP Mod. 992/FIAIP/ REV. 1
2 (1) COMPLETE GENERALITÀ LEGENDA D11) Deve contenere il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto. L attributo D11 è sempre obbligatorio. N.B. Per consentire che su tale attributo alfabetico possano essere eseguite delle ricerche, devono essere rispettate le seguenti regole: - ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio; - deve essere utilizzata la sola configurazione "MAIUSCOLO"; - per apostrofi ed accenti deve essere utilizzato sempre lo stesso carattere; - non devono essere lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi; - le persone fisiche devono essere indicate anteponendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi); - l'eventuale natura giuridica facente parte delle ragioni sociali deve essere posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi; - devono essere indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle od acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali; - devono essere evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura. (2) NATURA GIURIDICA (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) (3) DESCRIZIONE PAESE ABU DHABI AFGHANISTAN AJMAN ALBANIA ALGERIA AMERICAN SAMOA ANDORRA ANGOLA ANGUILLA ANTIGUA E BARBUDA ANTILLE OLANDESI ARABIA SAUDITA ARGENTINA ARMENIA ARUBA ASCENSION AUSTRALIA AUSTRIA AZERBAIGIAN AZZORRE, ISOLE BAHAMA BAHREIN BANGLADESH BARBADOS BELGIO BELIZE BENIN BERMUDA BHUTAN BIELORUSSIA BOLIVIA BOSNIA ERZEGOVINA BOTSWANA BOUVET ISLAND BRASILE BRUNEI BULGARIA BURKINA FASO BURUNDI CAMBOGIA CAMERUN CAMPIONE D'ITALIA CANADA CANARIE, ISOLE CAPO VERDE CAROLINE, ISOLE CAYMAN ISLANDS CECA, REPUBBLICA CENTROAFRICANA REP. CEUTA CHAFARINAS CHAGOS, ISOLE CHRISTMAS ISLAND CIAD CILE CINA REP.POP. CIPRO CITTA' DEL VATICANO CLIPPERTON COCOS (KEELING) ISLANDS COLOMBIA COMORE, ISOLE CONGO CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA COOK, ISOLE COREA DEL NORD COREA DEL SUD COSTA D'AVORIO COSTARICA CROAZIA CUBA DANIMARCA DESSTA DOMINICA DOMINICANA REP. DUBAI ECUADOR EGITTO ERITREA ESTONIA ETIOPIA FAER OER, ISOLE FALKLAND, ISOLE FIJI, ISOLE FILIPPINE FINLANDIA FRANCIA FUIJAYRAH GABON GAMBIA GEORGIA GERMANIA GHANA GIAMAICA GIAPPONE GIBILTERRA GIBUTI GIORDANIA GOUGH GRECIA GRENADA GROENLANDIA GUADALUPA GUAM GUATEMALA GUAYANA FRANCESE GUERNSEY GUINEA GUINEA BISSAU GUINEA EQUATORIALE GUYANA HAITI HEARD E MCDONALD ISLANDS HONDURAS HONG KONG INDIA INDONESIA IRAN IRAQ IRLANDA ISLANDA ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO ISRAELE ITALIA JERSEY KAZAKISTAN KENYA KIRGHIZISTAN KIRIBATI KUWAIT LAOS LESOTHO LETTONIA LIBANO LIBERIA (4) TIPO DEL DOCUMENTO PRESENTATO Per certificare il tipo del documento utilizzato ai fini della identificazione dei soggetti i valori da utilizzare sono i seguenti: 01 Carta di identità; 02 Patente di guida; 03 Passaporto; 04 Porto d'armi; 05 Tessera postale; 06 Altro (specificare):. (5) CODICE TIPO DI IDENTIFICAZIONE È un attributo utilizzato per descrivere le modalità di identificazione dei soggetti presenti nell'archivio anagrafico. I valori previsti sono i seguenti: 0 identificazione non effettuata; A eseguita direttamente dall operatore o da un suo collaboratore; B eseguita tramite atti pubblici, scritture private autenticate, documenti recanti la firma digitale; C eseguita tramite dichiarazione dell'autorità consolare italiana; LIBIA LIECHTENSTEIN LITUANIA LUSSEMBURGO MACAO MACEDONIA MADAGASCAR MADEIRA MALAWI MALAYSIA MALDIVE MALI MALTA MAN, ISOLA MARIANNE SETTENTRIONALI, ISOLE MAROCCO MARSHALL, ISOLE MARTINICA MAURITANIA MAURIZIO, ISOLA MAYOTTE MELILLA MESSICO MICRONESIA, STATI FEDERATI MIDWAY, ISLANDS MOLDAVIA MONGOLIA MONTSERRAT MOZAMBICO MYANMAR NAMIBIA NAURU NEPAL NICARAGUA NIGER NIGERIA NIUE NORFOLK ISLAND NORVEGIA NUOVA CALEDONIA NUOVA ZELANDA OMAN PAESI BASSI PAKISTAN PALAU PALESTINA, TERRITORI AUT. DI PANAMA PANAMA - ZONA DEL CANALE PAPUA - NUOVA GUINEA PARAGUAY PENON DE ALHUCEMAS PENON DE VELEZ DE LA GOMERA PERU' PITCAIRN POLINESIA FRANCESE POLONIA PORTOGALLO PORTORICO PRINCIPATO DI MONACO QATAR RAS EL KHAIMAH REGNO UNITO REUNION ROMANIA RUSSIA RWANDA SAHARA OCCIDENTALE SAINT LUCIA SAINT MARTIN SETTENTRIONALE D E F SALOMONE, ISOLE SALVADOR SAMOA SAN MARINO SANT'ELENA SAO TOME E PRINCIPE SENEGAL SERBIA AND MONTENEGRO SEYCHELLES SHARJAH SIERRA LEONE SINGAPORE SIRIA SLOVACCA, REPUBBLICA SLOVENIA SOMALIA SOUTH GEORGIA E SOUTH SANDWICH SPAGNA SRI LANKA ST PIERRE E MIQUELON ST. KITTS E NEVIS ST. VINCENT E GRENADINE STATI UNITI D'AMERICA SUDAFRICANA REP. SUDAN SURINAME SVALBARD E JAN MAYEN ISLANDS SVEZIA SVIZZERA SWAZILAND TAGIKISTAN TAIWAN TANZANIA TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE TERRITORIO BRITANNICO OC. INDIANO THAILANDIA TIMOR LESTE TOGO TOKELAU TONGA TRINIDAD E TOBAGO TRISTAN DA CUNHA TUNISIA TURCHIA TURKMENISTAN TURKS E CAICOS TUVALU' UCRAINA UGANDA UMM AL QAIWAIN UNGHERIA URUGUAY UZBEKISTAN VANUATU VENEZUELA VERGINI AMERICANE, ISOLE VERGINI BRITANNICHE, ISOLE VIETNAM WAKE, ISLAND WALLIS E FUTUNA YEMEN ZAMBIA ZIMBABWE ALTRO PAESE eseguita tramite attestazione di altro operatore; eseguita tramite idonea attestazione di intermediari abilitati, enti creditizi o finanziari CEE, banche di paesi "GAFI"; eseguita tramite le ulteriori modalità indicate dall'uic. (6) CODICE DIPENDENZA (Vedi tabella ultime pagine) (7) STATO REGISTRAZIONE 0 registrazione corretta; 1 registrazione in essere sostitutiva; 2 registrazione annullata; 3 registrazione annullata per variazione. (9) CODICE COLLABORATORE: (Vedi tabella ultime pagine) (10) DATA DI REGISTRAZIONE (Entro 30 giorni dalla data di identificazione) (11) CODICE TITOLARE EFFETTIVO (Il Codice titolare effettivo dovrà essere progressivo)
3 ARCHIVIO DATI CLIENTI Agenzie di Affari in Mediazione Immobiliare Codice Titolare Effettivo: N. (11) Codice Cliente: N. * Cognome Nome/Ragione Sociale:, (1) Natura Giuridica:, (2) Comune Residenza:, Prov.:, Cap:, Indirizzo/Sede:, Paese Estero di Residenza (solo per non residenti), (3) Codice Fiscale:, Partita I.V.A.:, R.E.A.:, Registro Imprese di:. DATI SUPPLEMENTARI PER SOLE PERSONE FISICHE Cognome Nome, (1) Nato a:, Data di nascita:, Codice Fiscale:, Sesso: (M) (F) Tipo documento:, (4) Numero documento:, Data Rilascio:, Data scadenza:, Autorità:, Luogo Rilascio:, Tipo di identificazione:, (5) Codice Unità Locale/Filiale/Dipendenza:, (6) Data di identificazione:, Data di registrazione,(10) Stato registrazione:. (7) Note:. RETTIFICHE SUI DATI PRECEDENTI INFORMAZIONI VARIATE NUOVO VALORE DATA VARIAZIONE Codice Collaboratore/Dipendente, (9) Registro N. Numero pagina progressivo: N. * di 400 NOTE: per la compilazione leggere le istruzioni all interno delle copertine. * Il Codice Cliente deve corrispondere con il numero di pagina progressivo. Firma (Agente/Agenzia Immobiliare)
4 ELENCO COLLABORATORI O DIPENDENTI AUTORIZZATI ALL IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI NEL PRESENTE REGISTRO DELLA CLIENTELA AI FINI ANTIRICICLAGGIO (9) ELENCO UNITÀ LOCALI, FILIALI E DIPENDENZE (6)
5 Il presente REGISTRO DELLA CLIENTELA AI FINI ANTIRICICLAGGIO istituito ai sensi della legge da: Denominazione/Ragione Sociale: Sede nel Comune: Prov.: CAP: Via/Piazza: n. Codice Fiscale: Partita IVA: Società: Iscr. Ruolo Agenti di Affari in Mediazione, Legge 39/1989 N. Legale Rappresentante della Società: Sig. Codice Fiscale: Iscr. Ruolo Agenti di Affari in Mediazione, Legge 39/1989 N. Legale Rappresentante della Società: Sig. Codice Fiscale: Iscr. Ruolo Agenti di Affari in Mediazione, Legge 39/1989 N. Titolare Ditta Individuale: Sig. Codice Fiscale: Iscr. Ruolo Agenti di Affari in Mediazione, Legge 39/1989 N. si identifica con il numero: e si compone di 400 pagine numerate progressivamente dal numero: al numero: e siglate in ogni pagina a cura del titolare legale rappresentante ovvero del collaboratore o dipendente autorizzato con specifica lettera scritta. Luogo: Data: Timbro Denominazione/Ragione Sociale Firma Titolare/Legale Rappresentante
6 Su licenza Fiaip/Serfed - Roma Realizzazione grafica: Tipografia Ligure s.n.c. - Via Aurelia, Loano Stampa: Tipografia Ligure s.n.c. - Via Aurelia, 57 - Finale Ligure
NAZIONE MODALITA' DI SPEDIZIONE PREZZO. Afghanistan DHL Express 60,00. Albania DHL Express 30,00. Algeria DHL Express 60,00. Andorra DHL Express 30,00
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