MASSIMILIANO CASSANO BARI VIA NICOLÒ' PUTIGNANI 7

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Umberto Frigerio
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1 Curriculum vitae SINTESI Dati personali: Massimiliano Cassano, nazionalità Italiana, nato a Bari, C.F. CSS MSM 64S06 A662 N con Studio in Bari alla Via NICOLO' PUTIGNANI iscrizione :odc bari 863/ Dati accademici 1983 Liceo Scientifico A. Scacchi Bari Diploma di Scuola Media Superiore Università degli studi di Bari Bari Laurea in Economia e Commercio, Indirizzo Economico Aziendale. Tesi: Valutazioni di bilancio nella IV direttiva CEE Ministero della Pubblica Istruzione Roma Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista Ordine dei Dottori Commercialisti Bari Iscrizione all Albo dei Dottori Commercialisti Tribunale di Bari Bari Iscrizione all Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice; Perito del Giudice Revisore ufficiale dei conti Ministero G.G. Corsi di specializzazione e master 1990 Studio Ambrosetti Roma Il ruolo della Fiscalità nelle strategie aziendali in Italia, Europa e negli USA SDA Bocconi Milano Il commercialista e la consulenza d azienda Svimservice S.p.A. Bari Analisi Costi Benefici nella legge 64/ SDA Bocconi Milano Vendere allo Stato. Unione Giovani Dottori Commercialisti Bari Il bilancio secondo la IV Direttiva CEE Milano Finanza Milano Il nuovo contenzioso tributario Cefor S.p.A. Scuola di Dir. Bancaria Milano Bilanci falsi e Frodi Finanziarie Coinvolgimento, responsabilità e tutela delle banche Facoltà di Giurisprudenza Bari Seminario di studio Ricorso abusivo al credito: conseguenze penali, civili, fallimentari SDA Bocconi Milano Il problema del riciclaggio dal punto di vista geoeconomico U.G.D.C. Caserta pagina 1 di 5

Scacchi Bari Diploma di Scuola Media Superiore. 1988 Università degli studi di Bari Bari Laurea in Economia e Commercio, Indirizzo Economico Aziendale.

2 Il falso in bilancio Centro Congressi Hotel Quark Milano Il falso in bilancio e i Reati finanziari SDA Bocconi Milano Il nuovo diritto penale tributario. Esperienze professionali 1994 Studio Dott. Massimiliano Cassano Bari Libero professionista Fiscalità europea delle imprese. Contenzioso tributario. Societario. Bilanci consolidati Consulenza contabile, bilanci di esercizio e straordinari, bilanci consolidati delle società industriali, di costruzioni edili; SOCIETÀ BANCARIE Bilanci e budget mensili per il controllo economico e finanziario delle imprese Operazioni straordinarie; information memorandum esperto nella redazione del codice etico di cui al dlgs 231 Amministratore giudiziario nei procedimenti 12-sexies e Misure di prevenzione In particolare: la professione è diretta alla consulenza tributaria e societaria presso le aziende per la risoluzione delle problematiche mediante pareri; memorandum sulle questioni correnti; inoltre: C.T.U. del Giudice Delegato per le revocatorie, esame delle scritture contabili, etc. Consulente Tecnico del P.M., Vengono elencati alcuni dei piu' significativi lavori dal 1994 Procure Bari, Trani, Brindisi, Potenza, Foggia, melfi, Paola nelle ipotesi di Reati Fallimentari - Societari e Fiscali,Reati nei confronti della P.A., Ipotesi di Corruzione e concussione Vicende economiche e finanziarie delle società immobiliari Operazione: Five crimes about economy 20 società 248 persone coinvolte: reati fallimentari riciclaggio, truffa, associazione a delinquere ed altro; valore della operazioni lire fallimento CEDB gruppo Carlone valore ,00 Triangolazioni con l estero e paesi off-shore frodi all iva, Procura di Trani : prodotti finanziari btp tel ed altri Usura sopravvenuta nei contratti bancari Options su D.C.S e bilanci reati fallimentare transnazionali, con paesi off-shore: Italia - Inghilterra - BVI - Antille Olandesi ( fallimento DORLAND TRIB. BARI ) pagina 2 di 5

Bilanci consolidati Consulenza contabile, bilanci di esercizio e straordinari, bilanci consolidati delle società industriali, di costruzioni edili; SOCIETÀ BANCARIE Bilanci e budget mensili per il

3 ricostruzioni patrimoniali l.159/2001 Amministratore/custode nelle procedure ex art 12-sexies 2ter legge antimafia reati contro la P.A. Consulente del giudice nella procedura di commissariamento ex dlgs 231/01 marzo 2005 in tema di compliance program prima misura in Italia responsabilità amministrativa da reato delle società caso Fiorita S.p.A. perito del Giudice ( CD farmatruffa) nella procedura penale dlgs 231/01 sulla adozione dei modelli organizzativi, compliance program di : Novartis S.p.A. Lusofarmaco S.p.A. - Recordati S.p.A. Bracco S.p.A. Bristol S.p.A. - Astrazeneca S.p.A. - Pfizer S.p.A. luglio2006- aprile 2008: ct del Pubblico ministero in numerosi casi di bancarotta fraudolente dei gruppi amministratore giudiziale 12-sexies direzione investigativa antimafia valutazione sui contratti SWAP- derivati perizia econometrica e calcolo del mispricing consulente di GETRAG S.p.A. - Interporto Regionale della Puglia S.p.A. Tecnica & Costruzioni S.p.A. ; Ladisa S.p.A. ed altre minori, per la adozione e redazione del codice etico. emissione obbligazionaria della Regione Puglia per 870 milioni di Euro swap swap e derivati perizie econometriche ricostruzione e calcolo del profitto e prezzo del reato nei vari reati perito presso la Corte di appello misure di prevenzione patrimoniali ; Amministrazioni Giudizali: 1. co amministratore giud in Fiorita S.p.A fatturato 250 milioni 2. gip Dottssa Larocca Potenza 2013 Gruppo Tarricone: amministratore Giudiziale del gruppo di 40 società Gruppo Tarricone fatturato consolidato 450 milioni 3. gip Dottssa Petrocelli 2013 Potenza Gruppo Tancredi amministratore giudiziale 4. gip Dott Abbattista Bari 2013 amministratore Giudiziale gruppo Petrone 5. Amministrazione Giud : D'ambrosio altamura; 6. Amministrazione Giudiziale Carniola Foggia /cerignola 7. Amministrazione Giudiziale: Usura Debenedictis città vecchia 8. Amministrazione Giudiziale: clan Blu MOON 9. Amministrazione Giudiziale: Gruppo Petrone 10. altre minori Procura di Bari dal 1993; Procura di Potenza, Matera, Foggia, Brindisi, Melfi, Paola, pagina 3 di 5

Consulente del giudice nella procedura di commissariamento ex dlgs 231/01 marzo 2005 in tema di compliance program prima misura in Italia responsabilità amministrativa da reato delle società caso

4 Roma Studio Associato internazionale 1989/1993 Roma Andreoli-Schisa-Barlassina ed altri Libero professionista Consulenza e pareri. Imposte dirette ed indirette. Contenzioso tributario. Societario. La attività è stata svolta nell ambito di grandi gruppi industriali italiani ed internazionali mesi Svimservice S.p.A. Bari Assistente dell Amministratore Delegato Lavoro svolto in un gruppo di professionisti e consulenti tra Inghilterra ed Italia. La attività è stata svolta nell ambito di una operazione di leverage industriale per la ristrutturazione societaria del gruppo Ricerche e pubblicazioni L istituto della sospensione della riscossione nella imposizione diretta ed indiretta in rivista U.G.D.C. Nazionale. Il Fondo Patrimoniale della famiglia. Le S.A.P.A. Casseforti di familia. Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Problematiche di Bilancio nelle aziende in crisi. Le Fondazioni: enti non commerciali. Responsabile della Rivista Nazionale Giovani Dottori Commercialisti per la Puglia e la Basilicata. La nuova norma sull usura. Ricorso abusivo al Credito ex art.218 L.F.. Il Processo Cusani e Le False Comunicazioni Sociali I Reati Fallimentari Il bilancio consolidato Wip edizioni 2001 o Il Falso in bilancio 2001 ordine degli Avvocati Bari Il rapporto tra fallimento e sequestro 12-sexies Il rapporto con il fisco nelle misure antimafia Il dlge 74/2000 penal-tributario La legge 231 CODICI etici di autoregolamentazione la responsabilità degli enti per illeciti dipendenti da reato Attività didattica saliente Corso sulle operazioni Intracomunitarie per l Unione Giovani Dottori Commercialisti di Bari e Trani Corso c/o I.T.C. E. Montale di Rutigliano L I.V.A. nei rapporti Intracomunitari ed Extra CEE Corso per professionisti I Bilanci Falsi e le Frodi Fiscali Corso c/o la Star Service S.p.A. per la Penetrazione Commerciale all estero delle Imprese Meridionali Strumenti pagina 4 di 5

Bari Assistente dell Amministratore Delegato Lavoro svolto in un gruppo di professionisti e consulenti tra Inghilterra ed Italia.

5 finanziari 1998 Corso c/o I.T.C. E. Montale di Rutigliano Bilancio di esercizio, le Valutazioni di bilancio. Corso sul bilancio consolidato Bari 2002 Centro studi diritto fallimentare Bari coordinatore del master per i Reati fallimentari /2004 Scuola forense Bari le Crisi di Impresa 2000/2003 La responsabilità amministrativa /penale degli enti Legge 231 novembre 2003 ordine Avvocati Bari Corso di perfezionamento in diritto penale dell economia: le problematiche del falso in prospetto aprile 2004 Università di Bari Scuola forense Bari le Crisi di Impresa novembre 2004 tavola rotonda su: le azioni di responsabilità ed i reati fallimentari CENTRO STUDI DI DIRITTO FALLIMENTARE BARI 2004 convegno su redazione dei Compliance programm centro studi diritto penale di impresa INCARICO DAL Ministero degli Interni relatore in Potenza, Palermo, Catanzaro per le procedure di confisca e gestine dei beni nelle Misure di prevenzione, nell Ambito del programma SICUREZZA per lo sviluppo economico del mezzogiorno 2005/2006 l antiriciclaggio maggio 2006 per dottori comm. ed avvocati INCARICO DAL ministero degli interni corso per ufficiali interforze in tema di contraffazione dicembre 2007/08 Docenza al Master Diritto penale della Economia Università di Bari convegno su i profili di auto riciclaggio e reati fiscali 648 tern 1 co 2015 bari pagina 5 di 5

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