Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BOLZANO

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1 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BOLZANO Registro Imprese - VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE BUSINESS LOCATION ALTO- ADIGE/SUEDTIROL S.P.A 00FNXV Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'app RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese. DATI ANAGRAFICI Indirizzo Sede legale PASSAGGIO DUOMO 15 CAP Indirizzo PEC bls@legalmail.it Numero REA BZ Codice fiscale Partita IVA Forma giuridica societa' per azioni con socio unico Data atto di costituzione 08/07/2008 Data iscrizione 21/07/2008 Data ultimo protocollo 04/01/2016 Presidente Consiglio Amministrazione THALER HELGA Rappresentante dell'impresa ATTIVITA' Stato attività attiva Data inizio attività 01/03/2009 Attività prevalente pubblicazione della localizzazione economica alto adige Codice ATECO Codice NACE Attività import export - Contratto di rete - Albi ruoli e licenze - Albi e registri ambientali - CERTIFICAZIONE D'IMPRESA Attestazioni SOA - Certificazioni di - QUALITA' L'IMPRESA IN CIFRE Capitale sociale ,00 Addetti al 30/09/ Soci 1 Amministratori 3 Titolari di cariche 2 Sindaci, organi di 5 controllo Unità locali 0 Pratiche RI dal 8 21/01/2015 Trasferimenti di sede 0 Partecipazioni (1) - DOCUMENTI CONSULTABILI Bilanci Fascicolo sì Statuto sì Altri atti 30 Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'impresa (1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane

2 Indice 1 Sede Informazioni da statuto/atto costitutivo Capitale e strumenti finanziari Soci e titolari di diritti su azioni e quote Amministratori Sindaci, membri organi di controllo Titolari di altre cariche o qualifiche Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri Attività, albi ruoli e licenze Aggiornamento impresa Sede Indirizzo Sede legale PASSAGGIO DUOMO 15 CAP Indirizzo PEC bls@legalmail.it Partita IVA Numero REA BZ iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): BZ sede legale indirizzo elettronico partita iva PASSAGGIO DUOMO 15 CAP Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: bls@legalmail.it 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo Registro Imprese Data di iscrizione: 21/07/2008 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 08/07/2008 Sistema di amministrazione consiglio di amministrazione (in ) Oggetto sociale Poteri da statuto o da patti sociali Altri riferimenti statutari OGGETTO SOCIALE: LA SOCIETA' COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 DICEMBRE 2005, N. 13, SECONDO IL SUDDETTO ARTICOLO E L'ART. 51BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE... ART. 26) LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', TANTO DI FRONTE AI TERZI CHE IN GIUDIZIO, SPETTA AL PRESIDENTE. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE LA FIRMA E' ESERCITATA DA UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI... Gruppi societari Estremi di costituzione Visura ordinaria societa' di capitale 2 di 10

3 iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: del Registro delle Imprese di BOLZANO Data iscrizione: 21/07/2008 sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 21/07/2008 informazioni costitutive Data atto di costituzione: 08/07/2008 Sistema di amministrazione e controllo durata della società Data termine: 31/12/2050 scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2008 Scadenza esercizi successivi: 31/12 Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60 sistema di amministrazione e controllo contabile forme amministrative Sistema di amministrazione adottato: tradizionale Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale consiglio di amministrazione (in ) collegio sindacale Numero effettivi: 3 Numero supplenti: 2 Oggetto sociale OGGETTO SOCIALE: LA SOCIETA' COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 DICEMBRE 2005, N. 13, SECONDO IL SUDDETTO ARTICOLO E L'ART. 51BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 11 AGOSTO 1997, N. 13 E SUCCESSIVE MODIFICHE HA COME OBIETTIVO LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE ECONOMICA ALTO ADIGE E L'ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO NONCHE' DELL'OFFERTA DI LAVORO QUALIFICATA, IN PARTICOLARE TRAMITE L'ALLOCAZIONE IN ALTO ADIGE DI IMPRESE ALTAMENTE PRODUTTIVE E ORIENTATE AL FUTURO. IN PARTICOLAR MODO LA SOCIETA', QUALE INTERLOCUTORE DI RIFERIMENTO NONCHE' CENTRO DI COMPETENZA E DI SERVIZIO NELL'AMBITO DELLA LOCALIZZAZIONE E DELLE AREE PRODUTTIVE, HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - SVILUPPO DELLA LOCALIZZAZIONE ECONOMICA - PROMOZIONE TERRITORIALE ATTRAVERSO LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE ECONOMICA ALTO ADIGE IN ITALIA ED ALL'ESTERO; - CONSULENZA, ASSISTENZA E FULLSERVICE PER IMPRESE INSEDIATE E DA INSEDIARE AD ESCLUSIONE DEI SERVIZI RISERVATI AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI. - INSEDIAMENTO DI IMPRESE DA ALTO ADIGE, ITALIA ED ESTERO, - INSEDIAMENTO DI IMPRESE PROVENIENTI DA SETTORI ECONOMICI STRATEGICI SECONDO IL PROGRAMMA DI INNOVAZIONE DELLA PROVINCIA - ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, UTILIZZO, AMMINISTRAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI ALLE IMPRESE DI CUI SOPRA, - INFRASTRUTTURAZIONE DI ZONE PRODUTTIVE PER LE IMPRESE DI CUI SOPRA, - ALTRE OPERAZIONI DELEGATE DALLA GIUNTA PROVINCIALE O DAL SOCIO NELL'AMBITO DELL'OGGETTO SOCIALE. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E IMMOBILIARI NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE ED A QUESTO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONNESSE. IN TALE CONTESTO LA SOCIETA' HA FACOLTA' DI RACCOGLIERE, PRESSO I PROPRI SOCI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI VIGENTI, I FONDI NECESSARI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. LA SOCIETA' PUO' PRESTARE AVALLI ED ALTRE GARANZIE A TERZI, PUO' ALTRESI' CONFERIRE MANDATI DI AGENZIA E CONCEDERE RAPPRESENTANZE IN GENERE. LA SOCIETA' NON PUO' ACQUISTARE NESSUNA PARTECIPAZIONE DA ALTRE SOCIETA' O ENTI. DI REGOLA, L'OGGETTO SOCIALE VIENE RAGGIUNTO MEDIANTE INCARICO DIRETTO, OPPURE TRAMITE "INHOUSE PROVIDING", NELL'AMBITO DEI PRESUPPOSTI LEGISLATIVI. Visura ordinaria societa' di capitale 3 di 10

4 ALLA GIUNTA PROVINCIALE DEVE ESSERE PRESENTATO PER L'APPROVAZIONE UN PROGRAMMA ANNUALE. Poteri poteri da statuto o da patti sociali ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci ART. 26) LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', TANTO DI FRONTE AI TERZI CHE IN GIUDIZIO, SPETTA AL PRESIDENTE. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE LA FIRMA E' ESERCITATA DA UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELEGATO DALLO STESSO CONSIGLIO. ART. 31) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'; IN PARTICOLARE E' AUTORIZZATO A COMPIERE TUTTI GLI ATTI GIURIDICI CHE RITIENE UTILI PER LA REALIZZAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, FATTE SALVE LE LIMITAZIONI RICAVABILI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. RICADONO NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE ESCLUSIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OLTRE A QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE, I SEGUENTI POTERI E COMPETENZE NON TRASFERIBILI: A) APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE (PROGRAMMA DI ATTIVITA'), DEI PIANI DI INVESTIMENTO E DEI PIANI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE; B) NOMINA, SOSPENSIONE, LICENZIAMENTO DEI DIRETTORI, DETERMINAZIONE E MODIFICA DEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO LORO SPETTANTE; C) VENDITA DI PATRIMONIO AZIONARIO, COMPRESI I BREVETTI ED IL KNOW-HOW, SECONDO I CRITERI DETERMINATI DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA; D) FIDEIUSSIONI, GARANZIE ED ELARGIZIONI DI PRESTITI, SECONDO I CRITERI DETERMINATI DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA; E) ACCENSIONE DI MUTUI O ASSUNZIONE DI ALTRE FORME DI CREDITO. ART. 38 Altri riferimenti statutari clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo clausole di limitazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito gruppi societari DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ART QUARTER C.C. COMUNICAZIONE DI "SOGGETTO AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO" 3 Capitale e strumenti finanziari Capitale sociale in Euro Deliberato: ,00 Sottoscritto: ,00 Versato: ,00 Conferimenti in denaro Azioni Numero azioni: strumenti finanziari previsti dallo statuto Azioni ordinarie: ART. 7 Valore: Altre categorie di azioni: ART. 6 Obbligazioni: ART. 8 Obbligazioni convertibili: ART. 8 1,00 Euro Visura ordinaria societa' di capitale 4 di 10

5 4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 03/09/2015 Il grafico a torta e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate). Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione societaria così come depositata. Socio N. azioni Valore % Tipo diritto AUTONOME PROVINZ BOZEN , % proprieta' Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 03/09/2015 pratica con atto del 19/08/2015 Data deposito: 03/09/2015 Data protocollo: 03/09/2015 Numero protocollo: BZ capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: ,00 Euro Proprieta' Quota composta da: azioni ordinarie pari a nominali: ,00 Euro AUTONOME PROVINZ BOZEN Codice fiscale: Tipo di diritto: proprieta' 5 Amministratori Presidente Consiglio Amministrazione Consigliere Consigliere THALER HELGA BERNARD MARKUS ZEPPA ANDREA Rappresentante dell'impresa Visura ordinaria societa' di capitale 5 di 10

6 Forma amministrativa adottata consiglio di amministrazione Numero amministratori in : 3 Elenco amministratori Presidente Consiglio Amministrazione THALER HELGA Rappresentante dell'impresa Nata a CAMPO TURES (BZ) il 13/04/1952 Codice fiscale: THLHLG52D53B570U domicilio CAMPO TURES (BZ) VIA ACERETO S.N.C. CAP presidente consiglio amministrazione Data di prima iscrizione 09/09/2013 Durata in : fino approvazione del bilancio al 31/12/2016 consigliere Data di prima iscrizione 09/09/2013 Durata in : fino approvazione del bilancio al 31/12/2014 Consigliere BERNARD MARKUS Nato a ALDINO (BZ) il 15/06/1963 Codice fiscale: BRNMKS63H15A179Q MONTAGNA (BZ) ZONA ARTIGIANA DOLADIZZA 3 CAP consigliere Data di prima iscrizione 21/07/2008 Durata in : fino approvazione del bilancio al 31/12/2016 Consigliere ZEPPA ANDREA Nato a MERANO (BZ) il 20/06/1970 Codice fiscale: ZPPNDR70H20F132Y MERANO (BZ) VIA ALFIERI VITTORIO 8 CAP consigliere Data di prima iscrizione 17/08/2009 Durata in : fino approvazione del bilancio al 31/12/ Sindaci, membri organi di controllo Presidente Del Collegio Sindacale Sindaco Sindaco Sindaco Supplente GLIERA PETER AICHNER STEFAN FRANZ MICHELETTO BRUNA FIORILLO ROBERTO Visura ordinaria societa' di capitale 6 di 10

7 Sindaco Supplente WIELANDER BRIGITTE Organi di controllo collegio sindacale Numero in : 5 Elenco sindaci, membri degli organi di controllo Presidente Del Collegio Sindacale GLIERA PETER Nato a il 14/04/1950 Codice fiscale: GLRPTR50D14A952L PIAZZA GIUSEPPE VERDI 43 CAP registro revisori legali presidente del collegio sindacale Data di prima iscrizione 21/07/2008 Durata in : fino approvazione del bilancio al 31/12/2016 Numero: 31BIS Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA Sindaco AICHNER STEFAN FRANZ Nato a il 17/03/1967 Codice fiscale: CHNSFN67C17A952W PIAZZA WALTHER VON DER VOGELWE 22 CAP sindaco Data di prima iscrizione 21/07/2008 Durata in : fino approvazione del bilancio al 31/12/2016 registro revisori legali Numero: 14 Data: 18/02/2000 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA Sindaco MICHELETTO BRUNA Nata a LONIGO (VI) il 19/04/1968 Codice fiscale: MCHBRN68D59E682R domicilio APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (BZ) VIA MAX SPARER 49 CAP sindaco Data iscrizione: 06/06/2014 Durata in : fino approvazione del bilancio al 31/12/2016 Visura ordinaria societa' di capitale 7 di 10

8 registro revisori legali Numero: 389 Data: 13/02/2001 Ente: ORDINE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI Sindaco Supplente FIORILLO ROBERTO Nato a il 11/03/1968 Codice fiscale: FRLRRT68C11A952I PIAZZA WALTHER VON DER VOGELWE 22 CAP sindaco supplente Data di prima iscrizione 21/07/2008 Durata in : fino approvazione del bilancio al 31/12/2016 registro revisori legali Numero: 14 Data: 18/02/2000 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA Sindaco Supplente WIELANDER BRIGITTE Nata a BRUNICO (BZ) il 04/05/1967 Codice fiscale: WLNBGT67E44B220L BRUNICO (BZ) VIA LAMPI 2 CAP sindaco supplente Data di prima iscrizione 21/07/2008 Durata in : fino approvazione del bilancio al 31/12/2016 registro revisori legali Numero: 8 Data: 28/01/2003 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA 7 Titolari di altre cariche o qualifiche Socio Unico Procuratore Speciale AUTONOME PROVINZ BOZEN SUEDTIROL STOFNER ULRICH MARTIN Socio Unico AUTONOME PROVINZ BOZEN SUEDTIROL sede VIA FRANCESCO CRISPI 3 CAP socio unico Iscritto nel libro dei soci dal 08/07/2008 Data iscrizione: 21/07/2008 Visura ordinaria societa' di capitale 8 di 10

9 Procuratore Speciale STOFNER ULRICH MARTIN Nato a SARENTINO (BZ) il 24/12/1972 Codice fiscale: STFLCH72T24I431B VIA DEI GRAPPOLI 50 CAP poteri procuratore speciale Nominato con atto del 11/02/2009 Data iscrizione: 17/02/2009 Durata in : fino alla revoca POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE 8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri Trasferimenti d'azienda e compravendite Tipo di atto Data atto Nr protocollo Cedente Cessionario compravendita 03/12/2015 BZ BUSINESS LOCATIO[..] C.F compravendita 03/12/2015 BZ BUSINESS LOCATIO[..] C.F STRUTTURE TRASPO[..] C.F IDM SUEDTIROL - [..] C.F Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda compravendita Data atto: 03/12/2015 Data deposito: 04/01/2016 estremi della pratica Data protocollo: 04/01/2016 Numero protocollo: BZ estremi ed oggetto dell'atto Notaio: LANZI ELENA Numero repertorio: 7288/5430 Cedente: Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: BUSINESS LOCATION ALTO- ADIGE/SUEDTIROL S.P.A. Cessionario: STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE - S.P.A. Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE - S.P.A. compravendita Data atto: 03/12/2015 Data deposito: 04/01/2016 estremi della pratica Data protocollo: 04/01/2016 Numero protocollo: BZ estremi ed oggetto dell'atto Notaio: LANZI ELENA Numero repertorio: 7289/5431 Cedente: Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: BUSINESS LOCATION ALTO- ADIGE/SUEDTIROL S.P.A. Cessionario: IDM SUEDTIROL - ALTO ADIGE Codice fiscale: Denominazione del soggetto alla data della denuncia: ORGANIZZAZIONE EXPORT ALTO ADIGE - EOS Visura ordinaria societa' di capitale 9 di 10

10 9 Attività, albi ruoli e licenze Addetti 37 Data d'inizio dell'attività dell'impresa 01/03/2009 Attività prevalente PUBBLICAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE ECONOMICA ALTO ADIGE Attività Inizio attività (informazione storica) attività prevalente esercitata dall'impresa attivita' esercitata nella sede legale attivita' secondaria esercitata nella sede legale classificazione ATECORI 2007 dell'attività (informazione di sola natura statistica) Data inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/2009 PUBBLICAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE ECONOMICA ALTO ADIGE PUBBLICAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE ECONOMICA ALTO ADIGE ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, UTILIZZO, AMMINISTRAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI ALLE IMPRESE - ESCLUSA L'INTERMEDIAZIONE Codice: pubbliche relazioni e comunicazione Importanza: P - primaria Registro Imprese Data inizio: 01/03/2009 Codice: costruzione di edifici residenziali e non residenziali Importanza: S - secondaria Registro Imprese Data inizio: 01/03/2009 Codice: compravendita di beni immobili effettuata su beni propri Importanza: S - secondaria Registro Imprese Data inizio: 01/03/2009 Addetti (informazione di sola natura statistica) Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2015 (Dati rilevati al 30/09/2015) I trimestre II trimestre III trimestre Valore medio Dipendenti Indipendenti Totale Addetti nel comune di Sede I trimestre II trimestre III trimestre Valore medio Dipendenti Indipendenti Totale Aggiornamento impresa Data ultimo protocollo 04/01/2016 Visura ordinaria societa' di capitale 10 di 10