Prospetti contabili 70 Note illustrative 75 Allegati 148 Attestazione ex art. 154-bis comma 5 TUF 158 Relazione della Società di revisione 159

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1 Esercizio 2009

2 Indice Presentazione Informazioni generali Organi sociali 6 Caratteristiche professionali dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale 7 Convocazione di Assemblea 14 Presenza internazionale 16 Highlights 18 In Borsa 19 Bilancio consolidato Italcementi S.p.A. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione Risultati e fatti di rilievo nell esercizio 28 L economia e l evoluzione settoriale internazionale 30 Andamento economico e finanziario nel Andamento della gestione per Paese e per settore di attività 46 Progetto energia 56 Rapporti con parti correlate 57 Sistemi informativi 59 Sviluppo sostenibile 59 Progettazione, assistenza tecnica, ricerca e sviluppo 63 Innovazione 64 E-business 65 Vertenze e procedure in corso 66 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio 67 Evoluzione prevedibile della gestione 68 Bilancio consolidato Prospetti contabili 70 Note illustrative 75 Allegati 148 Attestazione ex art. 154-bis comma 5 TUF 158 Relazione della Società di revisione 159 Bilancio Italcementi S.p.A. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione Risultati e fatti di rilievo nell esercizio 163 Fondazione Italcementi Cav. Lav. Carlo Pesenti 167 Rapporti con parti correlate 168 Ricerca e sviluppo 170 Risorse umane 170 Vertenze e procedure in corso 175 Andamento delle principali società controllate 175 Corporate governance 177 Piani di stock option 213 Deliberazione 225 Bilancio d esercizio Prospetti contabili 234 Note illustrative 239 Allegati 296 Attestazione ex art. 154-bis comma 5 TUF 302 Relazione del Collegio sindacale 303 Relazione della Società di revisione 307

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5 Esercizio 2009 Italcementi S.p.A. Via G. Camozzi, Bergamo - Italia Capitale Sociale Registro delle Imprese di Bergamo Società soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte di Italmobiliare S.p.A.

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7 Lettera agli stakeholders Giampiero Pesenti Presidente Carlo Pesenti Consigliere Delegato Rigore, flessibilità e sviluppo Il 2009 è stato caratterizzato da una forte recessione mondiale dopo anni di crescita incontrastata dell economia. Il quadro per il 2010 non si profila, per il nostro settore di attività, con significativi segnali di cambiamento: la linea d orizzonte continua ad essere indefinita, la congiuntura continua ad essere caratterizzata da un alto grado di incertezza e volatilità nei paesi industrializzati mentre segnali di ripresa giungono da alcuni paesi emergenti. In un contesto economico particolarmente difficoltoso, il mercato, per sua natura, diventa vieppiù competitivo e il perseguimento di una sempre maggiore efficienza deve essere l elemento che caratterizza l azione del management di un grande gruppo industriale. Alla prima riunione dei dirigenti del Gruppo dopo l acquisizione di Ciment Français, oltre quindici anni fa, a Montecarlo, era il 94, il management elaborò lo slogan low cost producer quale parola d ordine per uscire dalla crisi dei primi anni Novanta e per ritrovare nuovo slancio verso la crescita. Tre anni dopo, nel 97, il Gruppo consolidava la propria visione strategica e rinveniva le risorse per una robusta espansione internazionale soprattutto nei paesi emergenti. A fine 2008, al manifestarsi di una crisi così profonda che alcuni osservatori definiscono epocale, è stato un movimento naturale per le donne e gli uomini di Italcementi ricompattarsi intorno a quella linea tracciata a Montecarlo. Oggi il Gruppo è molto più diversificato sotto il profilo dei mercati e più forte patrimonialmente rispetto ad allora, il management ha ormai salde esperienze internazionali, la governance si attesta ai più elevati livelli. Le condizioni interne, in un complesso scenario esterno, sono certamente più solide, ma quel low cost producer è rimasto e traccia ancora la nostra rotta. Non una visione conservativa, ma una visione che coniugando rigore e flessibilità, sappia trarre, dalla maggiore efficienza, le risorse per continuare un processo di crescita per linee interne e/o esterne, secondo un corretto equilibrio tra risorse finanziarie e sviluppo industriale. In quest ottica l anno passato è stato caratterizzato da: piani di efficienza che hanno determinato risparmi per circa 240 milioni di euro consentendo di confermare i margini operativi in rapporto ai minori volumi di vendita. Il Mol corrente sui ricavi è rimasto stabile al 19,4%; una scrupolosa gestione del circolante che ha contribuito al miglioramento del cash flow e quindi della posizione finanziaria netta (259 milioni di euro il saldo attivo rispetto a fine 2008); un consistente flusso di investimenti (742 milioni di euro) destinato in larga misura a migliorare ulteriormente l efficienza industriale del Gruppo attraverso la realizzazione di nuovi impianti. Quattro importanti progetti: negli Stati Uniti, in India, in Marocco e in Italia, a conferma dell impegno della società per lo sviluppo con uno sguardo attento al futuro. L impegno profuso nella conduzione del business caratterizza, di pari passo, anche la gestione dei parametri economici, sociali e ambientali della nostra responsabilità d impresa. La sostenibilità dello sviluppo, coniugata in una difficile congiuntura, costituisce il segno distintivo della nostra cultura d impresa che declina quotidianamente ogni rapporto con i nostri interlocutori all interno e all esterno del Gruppo. Una prospettiva di crescita nel lungo termine che si basa su un attenta valutazione e soddisfacimento dei bisogni reali di tutti gli stakeholders. L innovazione tecnologica e di prodotto, fattore chiave per una crescita competitiva e sostenibile, sarà sempre più orientata verso nuovi processi e prodotti a ridotto impatto ambientale, verso l uso più consapevole delle risorse naturali non rinnovabili e verso il continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. Crediamo nelle persone che lavorano nel nostro Gruppo impegnate con sacrificio e con passione nel tradurre, nella gestione quotidiana, il perseguimento di questi obiettivi. Il 2010 appare come un anno di difficile transizione che comporterà il mantenimento di un severo rigore gestionale, ma anche di un adeguato grado di flessibilità per saper cogliere le opportunità che si dovessero manifestare. 5

8 Organi sociali Consiglio di amministrazione (Scadenza: approvazione bilancio al ) Giampiero Pesenti 1 Presidente Pierfranco Barabani 1 Vice presidente operativo Carlo Pesenti 1-2 Consigliere delegato Alberto Bombassei 6 Alberto Clô Federico Falck 5-6 Pietro Ferrero 6 Danilo Gambirasi Karl Janjöri 4-6 Italo Lucchini 4 Emma Marcegaglia 6 Sebastiano Mazzoleni Yves René Nanot 1 Marco Piccinini Ettore Rossi 6-7 Attilio Rota Carlo Secchi 5-6 Emilio Zanetti 4-6 Paolo Santinoli 8 Segretario Collegio sindacale (Scadenza: approvazione bilancio al ) Sindaci effettivi Maria Martellini Mario Comana Luciana Gattinoni Sindaci supplenti Fabio Bombardieri Carlo Luigi Rossi Leonardo Cossu Giovanni Ferrario Carlo Bianchini Reconta Ernst & Young S.p.A. Presidente 1 Membro del Comitato esecutivo 2 Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno 3 Lead independent director 4 Membro del Comitato per la remunerazione 5 Membro del Comitato per il controllo interno 6 Consigliere indipendente (ai sensi del Codice di autodisciplina) 7 Membro dell Organismo di vigilanza 8 Segretario del Comitato esecutivo Direttore generale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Società di revisione 6

9 Esercizio 2009 Presentazione Informazioni generali Organi sociali 6 Bilancio consolidato Italcementi S.p.A. Caratteristiche professionali dei componenti Bilancio Italcementi S.p.A. il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale 7 Convocazione di Assemblea 14 Presenza internazionale 16 Highlights 18 In Borsa 19 Caratteristiche professionali dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale Consiglio di amministrazione Giampiero Pesenti Nato a Milano il 5 maggio 1931 Laurea in ingegneria meccanica - Politecnico di Milano Nel 1958 inizia la sua attività in Italcementi S.p.A., l'azienda di famiglia fondata nel 1864, nell ambito della Direzione Tecnica. Nel 1983 diventa Direttore Generale, nel 1984 Consigliere Delegato e dal 2004 ricopre la carica di Presidente di Italcementi S.p.A. Sempre nel 1984 assume la carica di Presidente-Consigliere Delegato di Italmobiliare S.p.A., la società holding che controlla Italcementi S.p.A., il Gruppo Sirap Gema, ed altre società finanziarie e bancarie. Ricopre, inoltre, la carica di consigliere di amministrazione di Pirelli & C. S.p.A., Mittel S.p.A., Allianz S.p.A., Compagnie Monegasque de Banque ed in altre società appartenenti al Gruppo Italmobiliare. Pierfranco Barabani Nato a Milano il 9 settembre 1936 Laurea in ingegneria civile - Politecnico di Milano Esercita la libera professione fino al 1970, anno in cui entra in Italcementi S.p.A. dove ricopre diversi incarichi: Assistente al Direttore Generale, Direttore Immobiliare, Direttore Centrale Affari Generali. Nel 1993 è nominato Direttore Generale della Società, incarico ricoperto fino al settembre Carlo Pesenti Nato a Milano il 30 marzo 1963 Laurea in ingegneria meccanica - Politecnico di Milano Master di Economia e management - Università Bocconi di Milano Inizia la sua attività nel gruppo Italcementi svolgendo un significativo training presso diverse unità produttive del Gruppo e, in particolare, presso la Direzione centrale finanza amministrazione e controllo. Dopo aver ricoperto la carica di Condirettore generale, nel maggio 2004 è nominato Consigliere Delegato di Italcementi. Direttore generale di Italmobiliare. 7

10 Alberto Bombassei Nato a Vicenza il 5 ottobre 1940 Nel 2003 l Università degli Studi di Bergamo gli ha conferito la Laurea honoris causa in Ingegneria Meccanica È Presidente e Amministratore delegato di Brembo S.p.A., società leader nel mercato mondiale per la progettazione e produzione di sistemi frenanti nonché innovatore riconosciuto della tecnologia degli impianti frenanti a disco. Nel 2004 è stato nominato Cavaliere del Lavoro. Da giugno 2001 a maggio 2004 ha ricoperto la carica di Presidente di Federmeccanica. Da maggio 2004 è Vicepresidente di Confindustria per le Relazioni Industriali e gli Affari sociali. È membro, inoltre, del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., Pirelli & C. S.p.A., Ciccolella S.p.A.; Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. Alberto Clô Nato a Bologna il 26 gennaio 1947 Laurea in Scienze politiche - Università degli studi di Bologna Professore ordinario di Economia Industriale ed Economia dei Servizi Pubblici presso l Università di Bologna. Autore di numerosi libri, saggi e articoli sulle problematiche dell economia industriale ed energetica, fondatore della rivista Energia di cui è direttore responsabile dal Ministro dell Industria e del Commercio Estero nel governo Dini ( ). Federico Falck Nato a Milano il 12 agosto 1949 Laurea in ingegneria meccanica - Politecnico di Milano Inizia la propria attività professionale nel 1977 presso le Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck S.p.A. (oggi Falck S.p.A. ); dopo uno stage negli Stati Uniti presso aziende del settore siderurgico, si occupa principalmente di produzione e acquisti per l attività siderurgica; ricopre per molti anni la carica di Direttore Acquisti e di Direttore Generale. Attualmente ricopre la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione di FALCK S.p.A. e Presidente del Consiglio di Amministrazione di ACTELIOS S.p.A., società del Gruppo Falck quotata alla Borsa Valori di Milano (Segmento STAR). Pietro Ferrero Nato a Torino l 11 settembre 1963 Laurea in Biologia - Università degli Studi di Torino Ha iniziato a lavorare nel Gruppo Ferrero nel 1985 dapprima nello stabilmento di Allendorf e, successivamente, in quello di Alba, occupandosi di tematiche tecniche e produttive. Nel 1992 assume la responsabilità della gestione operativa nella Divisione Europea del Gruppo Ferrero. Attualmente è Presidente della Ferrero S.p.A. con unico azionista, società italiana del Gruppo e Chief Executive Officer della Ferrero International S.A., società lussemburghese top holding del Gruppo. 8

11 Esercizio 2009 Presentazione Informazioni generali Organi sociali 6 Bilancio consolidato Italcementi S.p.A. Caratteristiche professionali dei componenti Bilancio Italcementi S.p.A. il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale 7 Convocazione di Assemblea 14 Presenza internazionale 16 Highlights 18 In Borsa 19 Danilo Gambirasi Nato a Bergamo il 22 gennaio 1932 Diploma di Liceo scientifico Ricopre in Italcementi S.p.A. dapprima l incarico di vice capo del Servizio Centrale Approvvigionamenti, quindi quello di responsabile della Direzione Relazioni Internazionali e Approvvigionamento Combustibili, incarico lasciato nel 1997 per raggiunti limiti d età. Karl Janjori Nato a Patzen-Fardun - Canton Grigioni (Svizzera) il 23 febbraio 1935 Ricopre nella Union Bank of Switzerland incarichi sempre di maggiore responsabilità fino a diventare nel 1991 Executive Vice President e Member of the Group Executive Board. Ricopre, altresì, la carica di: Consigliere dal 1987 e Presidente dal 1997 al 2005 del Banco di Lugano; Consigliere dal 1986 e Presidente dal 1999 al 2004 di Forbo Holding A.G.; Consigliere dal 1981 al 2000 di EMS Chemie Holding A.G. Italo Lucchini Nato a Bergamo il 28 dicembre 1943 Laurea in Economia e Commercio - Università Bocconi di Milano Prima Assistente all Università Bocconi e professore incaricato all Università di Bergamo, esercita la professione di dottore commercialista conducendo un avviato studio in Bergamo. Ricopre la carica di Consigliere di sorveglianza nella Unione di Banche Italiane S.c.p.a. e la carica di Presidente del Collegio Sindacale della BMW Italia S.p.A. e delle sue controllate. Emma Marcegaglia Nata a Mantova il 24 dicembre 1965 Laurea in Economia Aziendale - Università Bocconi di Milano Master in Business Administration presso la New York University In passato ha ricoperto gli incarichi di: Membro del Consiglio di Amministrazione di Finecobank S.p.A. Vice Presidente di Confindustria per l Europa dal 2000 al 2002 Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria dal 1996 al 2000 Vice Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria dal 1994 al 1996 Presidente dello YES (Young Entrepreneurs for Europe) dal È attualmente Amministratore Delegato della Marcegaglia S.p.A. azienda leader nel settore della trasformazione dell acciaio ed in altre società del Gruppo, alcune delle quali attive anche nel settore del turismo. Dal maggio 2004 al maggio 2008 ha ricoperto la carica di Vice Presidente di Confindustria con delega per le infrastrutture, l energia, i trasporti e l ambiente e rappresentante per l Italia nel Gruppo di alto livello su Energia, Competitività e Ambiente creato dalla Commissione Europea. Dal mese di maggio 2008 è Presidente di Confindustria. 9

12 Sebastiano Mazzoleni Nato a Milano l 11 maggio 1968 Laurea in Geologia - Università Statale di Milano Master in Business Administration (MBA) - SDA Bocconi, Milano Comincia la sua carriera professionale nel 1996 presso CTG S.p.A. dove, in qualità di geologo ricercatore, è responsabile di attività di valutazione di giacimenti di materie prime per la fabbricazione del cemento, coordinando gruppi di lavoro in Italia, Francia, Spagna e Thailandia. Nel 2000 passa in forza alla Direzione Marketing di Italcementi S.p.A. dove, in qualità di Project Manager, è stato corresponsabile della stesura di piani di marketing per nuovi prodotti e di analisi di benchmark per la realizzazione di matrici di posizionamento competitivo. Nel 2003 contribuisce alla realizzazione della nuova Direzione di Gruppo Marketing per Nuovi Prodotti, ove è stato responsabile della gestione dell innovazione per Stati Uniti, Grecia, Bulgaria, Turchia, Egitto, Thailandia, Kazakhstan ed India. È stato anche responsabile a livello di Gruppo del nuovo progetto di valorizzazione di risorse recuperabili. Yves René Nanot Nato ad Asnières (Francia) il 27 marzo 1937 Laurea in ingegneria a Parigi Master e Ph.D. in Business Administration presso la University of California a Los Angeles Dopo vari incarichi ricoperti presso la Dupont de Nemours e poi nel Gruppo Total, dal 1993 è entrato in Ciments Français dove ricopre la carica di Presidente. Marco Piccinini Nato a Roma il 2 luglio 1952 Ha frequentato il liceo scientifico e la Facoltà di Architettura. Ha successivamente ricevuto una formazione sulle "Tecniche del Negoziato Internazionale" presso l'institut des Hautes Etudes Internationales di Ginevra. È amministratore di diverse società - quotate e non - nei seguenti settori: bancario, assicurativo, automobilistico, lusso, servizi e turismo. Ettore Rossi Nato a Vicosoprano (Svizzera) il 4 agosto 1934 Laurea in Economia e Commercio - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Ha svolto la sua attività lavorativa presso la società Italcementi dal settembre 1953 al 31 dicembre 1999, sempre nell ambito della Direzione Amministrativa Centrale. Dirigente Amministrativo dal 1967, ha ricoperto l incarico di Capo della Segreteria della Direzione amministrativa Centrale (1977/1985), di Condirettore Amministrativo Centrale (1985/1986), di Direttore Centrale Finanza Amministrazione e Controllo (1986/1995) e di Vice Direttore Generale Amministrativo (1995/1999). È stato componente di Consigli di amministrazione e Collegi Sindacali di numerose società del Gruppo. 10

13 Esercizio 2009 Presentazione Informazioni generali Organi sociali 6 Bilancio consolidato Italcementi S.p.A. Caratteristiche professionali dei componenti Bilancio Italcementi S.p.A. il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale 7 Convocazione di Assemblea 14 Presenza internazionale 16 Highlights 18 In Borsa 19 Attilio Rota Nato a Bergamo il 5 dicembre 1935 Laurea in giurisprudenza - Università degli studi di Pavia È stato componente di consigli di amministrazione e collegi sindacali di diverse società nel settore editoriale, cementiero, agricolo nonché di enti pubblici e privati. Avvocato libero professionista in Bergamo. Consigliere-Censore della Banca d Italia filiale di Bergamo. Carlo Secchi Nato a Mandello del Lario (LC) il 4 febbraio 1944 Laurea in Economia e Commercio - Università Bocconi di Milano Diploma in Economic Planning (Institute of Social Studies - Den Haag ) Studi di perfezionamento presso il Netherlands Economic Institute e il Centre for Development Planning, Erasmus University (Rotterdam ) Professore ordinario di Politica Economica Europea dal 1 novembre 1983 e direttore dell Istituto di Studi Latino-Americani e dei Paesi in Transizione (ISLA) presso l Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Nell ambito dell attività di ricerca fa parte di numerosi comitati scientifici o consigli di amministrazione di enti a carattere scientifico-culturale. È amministratore di diverse società quotate e non. Emilio Zanetti Nato a Bergamo il 26 ottobre 1931 Laurea honoris causa in Economia e Commercio Ha ricoperto l incarico di Presidente di BPU BANCA - Banche Popolari Unite da luglio 2003 a marzo Attualmente ricopre i seguenti incarichi: Presidente del Consiglio di Gestione di UBI BANCA - Unione di Banche Italiane da aprile 2007 Presidente di Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (già Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino) da luglio 1985 Presidente S.E.S.A.A.B..S.p.A. Vice Presidente S.A.C.B.O. S.p.A. 11

14 Collegio sindacale Maria Martellini Nata a Roma l 8 luglio 1940 Laurea in Economia e Commercio - Università Bocconi di Milano Specializzazione in Economics of Industry presso la London School of Economics di Londra. Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese. Dottore commercialista e Revisore contabile. Amministratore di diverse società, quotate e non. Mario Comana Nato a Bergamo il 22 gennaio 1957 Laurea in Economia e Commercio - Università di Bergamo Specializzazione alla Harvard University, Cambridge Dal 2000, professore ordinario di «Economia degli intermediari finanziari» presso la LUISS Guido Carli di Roma. Dottore Commercialista e autore di numerose pubblicazioni in campo bancario, svolge attività professionale come consulente per intermediari finanziari e di perito di parte e di ufficio per il Tribunale in materia finanziaria ed estimativa. Luciana Gattinoni Nata a Bergamo il 29 novembre 1950 Laurea in Economia e Commercio - Università Bocconi di Milano Svolge ininterrottamente l attività di Dottore commercialista dal 1976 con prevalente riguardo agli aspetti societari, tributari e aziendalistici ed allo svolgimento di incarichi giudiziari affidati dal Tribunale di Bergamo nell'ambito di procedure concorsuali (Curatore, Commissario Giudiziale, Liquidatore Giudiziale). È altresì revisore in Fondazioni e Associazioni senza scopo di lucro che operano in ambiti culturali, assistenziali e scientifici. Leonardo Cossu Nato a Verona il 23 maggio 1958 Laurea in economia e commercio - Università di Brescia Iscritto all albo unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed al Registro dei Revisori Contabili. Ha maturato particolare esperienza professionale nel campo societario in generale, svolgendo anche, da oltre dodici anni, la carica di amministratore in società quotata alla Borsa Valori di Milano, sia come consigliere indipendente che non, seguendo l iter della quotazione della stessa fin dal principio, con riguardo ai vari aspetti operativi, nonché al rapporto tra la società e gli azionisti. Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco effettivo, Consigliere di amministrazione e Consigliere delegato di numerose società operanti nel campo finanziario, bancario ed industriale. 12

15 Esercizio 2009 Presentazione Informazioni generali Organi sociali 6 Bilancio consolidato Italcementi S.p.A. Caratteristiche professionali dei componenti Bilancio Italcementi S.p.A. il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale 7 Convocazione di Assemblea 14 Presenza internazionale 16 Highlights 18 In Borsa 19 Fabio Bombardieri Nato ad Alzano Lombardo (BG) il 14 agosto 1959 Iscritto all Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili ed al Registro dei Revisori Contabili Ricopre numerosi incarichi sia nell ambito della volontaria giurisdizione che delle procedure concorsuali. Svolge la propria attività professionale prevalentemente nei confronti di società di medie dimensioni. Ricopre la carica di amministratore/sindaco in società operanti nel settore creditizio ed editoriale e di alcune fondazioni ed enti non commerciali. Carlo Luigi Rossi Nato ad Alzano Lombardo (BG) l 11 ottobre 1947 Laurea in Economia e Commercio - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Titolare dal giugno 1975 dell'omonimo Studio professionale specializzato in consulenze contabili, amministrative, societarie e fiscali. Ricopre numerosi incarichi nell'ambito delle procedure concorsuali. Sempre nell'ambito giudiziario civile ricopre incarichi quale Consulente Tecnico del Giudice, mentre in quello penale quelli di Perito del Pubblico Ministero. 13

16 Convocazione di Assemblea I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno 16 aprile 2010 alle ore 10, in Bergamo, via Madonna della Neve n. 8, ed in seconda convocazione il giorno 19 aprile 2010, stessa ora e medesimo luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull esercizio 2009: esame del bilancio al 31 dicembre 2009 e deliberazioni conseguenti; 2) Autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; 3) Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione della durata in carica e del numero dei suoi componenti; 4) Deliberazioni in ordine ai compensi a comitati e organismi istituiti con riferimento alla struttura di Corporate governance. * * * Ai sensi di legge e di statuto avranno diritto di intervenire all Assemblea i Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla società la comunicazione prevista dall art cod. civ. secondo comma, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per l assemblea. * * * La documentazione relativa agli argomenti in discussione e la Relazione sul Governo societario e sugli assetti proprietari saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. I soci hanno facoltà di ottenerne copia. La medesima documentazione sarà consultabile, altresì, entro gli stessi termini, all indirizzo internet * * * I soci che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l integrazione dell ordine del giorno dell Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale al più tardi entro il decimo giorno precedente la data dell assemblea di prima convocazione. L integrazione dell ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L avviso integrativo dell ordine del giorno sarà pubblicato con le stesse modalità del presente avviso, entro i termini di legge. La regolare costituzione dell Assemblea e la validità delle deliberazioni sulle materie all ordine del giorno, sono disciplinate dalla legge. Il capitale sociale è di euro , suddiviso in n azioni ordinarie ed in n azioni di risparmio, da nominali euro 1 cadauna. Alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero delle azioni ordinarie che rappresentano il capitale sociale con diritto di voto, al netto quindi delle n azioni ordinarie proprie detenute dalla Società, è pari a n * * * 14

17 Esercizio 2009 Presentazione Informazioni generali Organi sociali 6 Bilancio consolidato Italcementi S.p.A. Caratteristiche professionali dei componenti Bilancio Italcementi S.p.A. il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale 7 Convocazione di Assemblea 14 Presenza internazionale 16 Highlights 18 In Borsa 19 Ai sensi dello statuto sociale, la nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore al 2%. Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate. In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l Assemblea in prima convocazione, unitamente alla seguente documentazione: a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge; b) un sintetico curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; c) le dichiarazioni di ciascun candidato circa l eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dal Codice di autodisciplina; d) le informazioni relative all identità dei soci che hanno presentato le liste con l indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; e) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante la presenza, ovvero l assenza, di rapporti, anche indiretti, di collegamento, come definiti e disciplinati dalle vigente disposizioni. La lista presentata senza l osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata. Il Consiglio di amministrazione (Avviso pubblicato il 13 marzo 2010 su Il Sole - 24 Ore ) 15

18 Presenza internazionale (al 31 dicembre 2009) NORD AMERICA ESSROC CIMENT QUEBEC ESSROC SAN JUAN RIVERTON ARROW CAMBRIDGE CRIDER & SHOCKEY FRANCIA CIMENTS FRANCAIS CIMENTS CALCIA GSM UNIBÉTON AXIM SPAGNA FINANCIERA Y MINERA ITALIA ITALCEMENTI CALCESTRUZZI CTG AXIM ITALIA ITALGEN BELGIO CCB TERMINALI Albania Gambia Kuwait Sri Lanka Mauritania (centro di macinazione) 16

19 Esercizio 2009 Presentazione Informazioni generali Organi sociali 6 Bilancio consolidato Italcementi S.p.A. Caratteristiche professionali dei componenti Bilancio Italcementi S.p.A. il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale 7 Convocazione di Assemblea 14 Presenza internazionale 16 Highlights 18 In Borsa 19 BULGARIA DEVNYA CEMENT VULKAN CEMENT GRECIA HALYPS CEMENT TURCHIA SET CIPRO VASSILIKO CEMENT EGITTO SUEZ CEMENT TOURAH CEMENT HELWAN CEMENT RMB MAROCCO CIMENTS DU MAROC ARABIA SAUDITA INTERNATIONAL CITY FOR READY MIX (JV) KAZAKISTAN SHYMKENT CEMENT INDIA ZUARI CEMENT THAILANDIA JALAPRATHAN CEMENT ASIA CEMENT CINA SHAANXI FUPING CEMENT 17

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