Informazioni societarie

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1 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA Informazioni societarie UNIONCOOPFIDI SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA Sede legale: ROMA (RM) VIA LIMA 7 cap Indirizzo PEC: COOPERATIVADIGARANZIA@POSTECERT.IT Codice fiscale: Numero REA: RM Impresa in fase di aggiornamento Pagina 1 di 26

2 Informazioni societarie UNIONCOOPFIDI SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI Indice del documento Informazioni da statuto/atto costitutivo... 3 Estremi di costituzione... 3 Sistema di amministrazione e controllo... 3 Oggetto sociale... 3 Poteri... 4 Altri riferimenti statutari... 5 Allegati... 7 Statuto... 7 Pagina 2 di 26

3 Informazioni societarie UNIONCOOPFIDI SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI Informazioni da statuto/atto costitutivo Estremi di costituzione Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: del Registro delle Imprese di ROMA Data iscrizione: 09/06/2011 Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 09/06/2011 Informazioni costitutive Sigla della denominazione: UNIONCOOPFIDI S.C.P.A. Data atto di costituzione: 15/10/1981 Sistema di amministrazione e controllo Durata della società Data termine: 31/12/2030 Sistema di amministrazione e controllo contabile Soggetto che esercita il controllo contabile: COLLEGIO SINDACALE Forme amministrative CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica) Collegio sindacale Numero effettivi: 3 Numero supplenti: 2 Oggetto sociale Oggetto sociale LA COOPERATIVA, BASATA SUI PRINCIPI DELLA MUTUALITA', NON HA SCOPO DI LUCRO E NEL RISPETTO DELLE RISERVE DI ATTIVITA' PREVISTE DALLA LEGGE, HA IL FINE DI PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DELLE IMPRESE SOCIE, SVOLGERE ESCLUSIVAMENTE L'ATTIVITA' DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI ED I SERVIZI AD ESSA CONNESSI E STRUMENTALI, COME DEFINITA DAL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 13 DEL D.L. N.269/03 CONVERTITO NELLA LEGGE N.326 DEL CONSEGUENTEMENTE LA SOCIETA' POTRA' UTILIZZARE RISORSE PROVENIENTI IN TUTTO O IN PARTE DALLE IMPRESE SOCIE PER PRESTAZIONI MUTUALISTICHE ED IMPRENDITORIALI DI GARANZIE VOLTE A FAVORIRNE IL FINANZIAMENTO DA PARTE DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI POTRANNO PERTANTO ESSERE PRESTATE GARANZIE PERSONALI E REALI, POTRANNO ESSERE STIPULATI CONTRATTI VOLTI A REALIZZARE IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO E POTRANNO ESSERE UTILIZZATI IN FUNZIONE DI GARANZIA DEPOSITI INDISPONIBILI COSTITUITI PRESSO I FINANZIATORI DELLE IMPRESE SOCIE. LA COOPERATIVA POTRA', PREVIA ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 107 DEL D.LGS. N.385 DEL 1993 (TESTO UNICO BANCARIO), SVOLGERE, ANCHE NEI CONFRONTI DEI TERZI, LE ATTIVITA' DI CUI AL COMMA 32, DELL'ARTICOLO 13, DEL D.L. N.269/1993. L'ATTIVITA' DI PRESTAZIONE COLLETTIVA DI GARANZIE VERRA' ORDINARIAMENTE SVOLTA SULLA BASE DI CONVENZIONI OPERATIVE STIPULATE CON BANCHE O CON ALTRI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO. LA SOCIETA' COOPERATIVA POTRA' SVOLGERE QUALUNQUE ALTRA ATTIVITA' CONNESSA OD AFFINE A QUELLE SOPRA ELENCATE, NONCHE' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE TUTTE LE OPERAZIONI CONTRATTUALI DI NATURA IMMOBILIARE, MOBILIARE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA NECESSARIE ED UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI, E COMUNQUE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, FUNZIONALI AL Pagina 3 di 26

4 Informazioni societarie UNIONCOOPFIDI SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI, IVI COMPRESA LA PARTECIPAZIONE IN ALTRE SOCIETA' O CONSORZI ED A INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE O COMUNITARIO. E' PRECISO IMPEGNO DELLA SOCIETA' DI RIENTRARE NELLA CATEGORIA DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE COME DEFINITE DALL ART C.C. E, PERTANTO COME PREVISTO DALL ART C.C. E DALL'ARTICOLO 13 DEL D.L. N.269/2003 CONVERTITO NELLA LEGGE N.326 DEL 2003, SI STATUISCE: A) IL DIVIETO DI DISTRIBUIRE TRA I SOCI AVANZI DI GESTIONE DI OGNI GENERE E SOTTO QUALSIASI FORMA, ANCHE IN CASO DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' E DI SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AL SOCIO; B) IL DIVIETO DI DISTRIBUIRE LE RISERVE TRA I SOCI; C) L OBBLIGO DI DEVOLUZIONE IN CASO DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA', DELL INTERO PATRIMONIO SOCIALE, DEDOTTO SOLTANTO IL CAPITALE SOCIALE VERSATO, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL COMMA 19 DELL'ARTICOLO 13 DEL CITATO D.L. 269/2003; D) IL DIVIETO DI REMUNERARE GLI STRUMENTI FINANZIARI, DEI QUALI NON E' CONSENTITA COMUNQUE L'EMISSIONE DA PARTE DELLA COOPERATIVA. Poteri Poteri associati alla carica di CONSIGLIERE DELEGATO Poteri associati alla carica di PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE LA RAPPRESENTANZA PRESSO LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E LA CONFCOOPERATIVE, AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI, VERIFICHE, CERTIFICAZIONE, ED ATTI IN GENERE INERENTI AL CARATTERE DI MUTUALITA' PREVALENTE DELLA SOCIETA'. A) NOMINA DEL PERSONALE DIRIGENZIALE CON LA DEFINIZIONE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI; B) DEFINIZIONE DEI RAPPORTI SIA CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE CON PRIVATI ANCHE RELATIVAMENTE AD ASPETTI CONTRATTUALI; C) POTERI DI RAPPRESENTANZA NELLA STIPULA DI VARI CONTRATTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA'; D) GESTIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'; E) ORDINARIA GESTIONE CON ISTITUTI DI CREDITO, PRIVATI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE; F) SCELTA E CONFERIMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI PER RICHIESTA PARERI E CONSULENZE SIA CON RAPPORTO SALTUARIO CHE CON RAPPORTO CONTINUATIVO; G) DETERMINAZIONI IN RELAZIONE ALLE LITI ATTIVE E PASSIVE E SU CONTROVERSIE EXTRAGIUDIZIALI; H) ESAME E DEFINIZIONE DI PROPOSTE AZIENDALI INERENTI ATTIVITA' DELLA SOCIETA'; I) STIPULA DI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE ED OGNI ATTIVITA' INERENTE AL CREDITO CON ISTITUTI BANCARI; J) LEGALE RAPPRESENTANZA GIUDIZIARIA SIA ATTIVA CHE PASSIVA DAVANTI A VARI ORGANI GIURISDIZIONALI; K) CONFERIMENTO DI MANDATI E DELEGHE NELLE CAUSE CIVILI E PENALI; L) COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE E CANCELLAZIONE DI IPOTECHE, PEGNI O PRIVILEGI E SEQUESTRI SU TERZI NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA'; M) APERTURA DI CONTO CORRENTE E DETERMINAZIONE DELLE LINEE DI UTILIZZO; N) SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI; O) ADEMPIMENTI PER LA DENUNCIA DEI REDDITI, IVA, ENTI PREVIDENZIALI E QUANTO ALTRO OCCORRENTE; P) DETERMINAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA (CONSERVATIVE, ESECUTIVE, ORDINARIE, FALLIMENTARI) E COMUNQUE TUTTA QUELLA ATTIVITA' INERENTE ALLA TUTELA DAL PUNTO DI VISTA LEGALE DELLA SOCIETA'; Q) STIPULA DI CONTRATTI CON GLI ENTI PUBBLICI PER LE UTENZE E FORNITURE DI BENI; R) RISCOSSIONI DI ASSEGNI, PAGHERO', TRATTE, VAGLIA ED ALTRI TITOLI DI CREDITO NONCHE' EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI CON ASSEGNI, VAGLIA E RELATIVO PRELIEVO DAI CONTI CORRENTI NEI LIMITI DEI FIDI CONCORDATI; S) PAGAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI CON FACOLTA' DI COMPIERE OGNI ATTO PER GLI ACCERTAMENTI FISCALI ; T) PRATICHE RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI DANNI O INDENNITA' CON SOCIETA' ED ISTITUTI DI ASSICURAZIONE; U) RAPPRESENTANZA PRESSO TUTTI GLI UFFICI PUBBLICI (UFFICI POSTALI, DOGANE E TRASPORTI); Pagina 4 di 26

5 Informazioni societarie UNIONCOOPFIDI SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI V) RAPPRESENTANZA LEGALE PRESSO LE AGENZIE DELLE ENTRATE NONCHE' DELEGA PER OGNI CONTENZIOSO TRIBUTARIO; W) RAPPRESENTANZA LEGALE PRESSO LA BANCA D'ITALIA E GLI UFFICI ISPETTIVI E DI CONTROLLO DELL' ISTITUTO; X) CONCESSIONI E RILASCIO DI ATTI DI GARANZIA, NEL CASO SPECIFICO DI URGENZA MOTIVATA ED IN PRESENZA DI ELEVATO LIVELLO DI SOLVIBILITA' DEL RICHIEDENTE, PREVIA ACQUISIZIONE DI PARERE FAVOREVOLE DEL COMITATO TECNICO; Y) SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI DI GARANZIA ED APPOSIZIONE DI AUTENTICA. Poteri associati alla carica di VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE ACCERTATA DA SUA DIRETTA COMUNICAZIONE ANCHE VERBALE O COMPROVATA DA IDONEA DOCUMENTAZIONE, I POTERI DEL PRESIDENTE INDIVIDUATI NELLO STESSO STATUTO OLTRE A QUELLI DETERMINATI NELLA PRESENTE DELIBERA VENGONO ATTRIBUITI E QUINDI ESPLETATI DAL VICE PRESIDENTE SIGNOR ANDREA BATTAGLI MONTERISI. Altri riferimenti statutari Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito SI COMUNICA CHE CON L'ATTO DEL 30/03/2005 REP.19352, DA CUI LA PRESENTE DIPENDE, E' STATO ADEGUATO LO STATUTO DELLA SOCIETA' AL NUOVO ORDINAMENTO DEL DIRITTO SOCIETARIO AI SENSI DEL D. LGS. 17 GENNAIO 2003, N.6, (RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E SOCIETA' COOPERATIVE, IN ATTUAZIONE DELLA L. 3 OTTOBRE 2001, N.366), INTEGRATO CON L'AVVISO DI RETTIFICA E LA ERRATA CORRIGE PUBBLICATO IN G.U., 4 LUGLIO 2003, N.153. CON ATTO AI ROGITI DEL DOTT.FRANCESCO GASBARRI, NOTAIO IN ROMA, IN DATA 28 DICEMBRE 2012 REPERTORIO N.456 E RACCOLTA N.233 E' STATA DELIBERATA LA MODIFICA DELL'ART.6 E DELL'ARTICOLO 17 DELLO STATUTO SOCIALE NEL SEGUENTE MODO: "ART. 6 NUMERO DEI SOCI ED AMMISSIBILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 2522 DEL CODICE CIVILE, IL NUMERO DEI SOCI NON PUO' ESSERE INFERIORE AL NUMERO STABILITO DALLA LEGGE. SE SUCCESSIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE IL NUMERO DEI SOCI DIVIENE INFERIORE A QUELLO STABILITO DALLA LEGGE, ESSO DEVE ESSERE INTEGRATO NEL TERMINE MASSIMO DI UN ANNO, TRASCORSO IL QUALE LA SOCIETA' COOPERATIVA SI SCIOGLIE E DEVE ESSERE POSTA IN LIQUIDAZIONE. POSSONO ESSERE CONSORZIATE O SOCIE LE MICRO, PICCOLE, E MEDIE IMPRESE E LE IMPRESE DI MAGGIORI DIMENSIONI CHE, COMUNQUE, SODDISFINO I REQUISITI INDICATI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI "CONFIDI", NEI LIMITI ED ALLE CONDIZIONI IVI PREVISTE. LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI CIASCUN SOCIO, NON PUO' ESSERE INFERIORE AD EURO 25,82 (EURO VENTICINQUE VIRGOLA OTTANTADUE) NE SUPERIORE AL 20% (VENTI PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE. GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI E LE IMPRESE DI MAGGIORI DIMENSIONI CHE NON POSSONO FAR PARTE DELLA SOCIETA', AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ARTICOLO 13 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003 N. 269 CONVERTITO IN L. 24 NOVEMBRE 2003 N. 326, POSSONO SOSTENERNE L'ATTIVITA' ATTRAVERSO CONTRIBUTI E GARANZIE NON FINALIZZATI A SINGOLE OPERAZIONI; ESSI NON DIVENGONO SOCI NE' FRUISCONO DELLE ATTIVITA' SOCIALI, MA I LORO RAPPRESENTANTI POSSONO PARTECIPARE AGLI ORGANI ELETTIVI CON LE STESSE MODALITA' PREVISTE NELLO STATUTO PER I SOCI, NEL RISPETTO DEI LIMITI DI LEGGE. E' FATTO OBBLIGO AL SOCIO DI COMUNICARE OGNI VARIAZIONE CHE COMPORTI IL VENIR MENO DEI REQUISITI DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO ED AL SUCCESSIVO ARTICOLO 7.". "ART. 17 OPERATIVITA' NELLA ZONA DI COMPETENZA TERRITORIALE. LA SOCIETA' SI PREFIGGE UNA COMPETENZA TERRITORIALE IN ITALIA E NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA, NEL CONCRETO RISPETTO DELLE CONDIZIONI LEGALI E DELLA NORMATIVA VIGENTE PER CIASCUN STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA". Pagina 5 di 26

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